Informe anual

GONZALO DE LA HOZ LIZCANO
Es Consejero independiente de Bankinter desde febrero de 2008. Presidente de la
Comisión de Gobierno Corporativo y miembro de la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento Normativo.
Nacido en 1943. Ingeniero Industrial y Licenciado en Informática por la Universidad
Politécnica de Madrid. Master en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Texas.
Ha sido Consejero Delegado de Línea Directa Aseguradora desde mayo de 1995
hasta febrero de 2008. Previamente era Director General de Operaciones (Medios)
de Bankinter, donde desarrolló su labor profesional desde 1989 hasta 1995. Ocupó
varios cargos de responsabilidad en IBM España, en IBM USA y en IBM Europa,
donde dirigió el Desarrollo de Productos Europeos para Banca y Seguros entre 1985-
1987. En la actualidad, es Consejero de Línea Directa Aseguradora y Presidenye de
Gneis Global Services, S.A., ambas pertenecientes al Grupo Bankinter.
RAFAEL MATEU DE ROS CEREZO
Consejero-Secretario del Consejo de Administración de Bankinter y Secretario de las
Comisiones del Consejo de Administración. También es Abogado del Estado
(excedente) y Doctor en Derecho.
1.2. Origen y evolución
El Consejo de Administración de Bankinter, en su reunión de 11 de octubre de 1995,
decidió estructurar la organización y ampliar las funciones del Comité de Auditoría, que
venía funcionando desde 1993, y se constituyó como órgano delegado del Consejo de
Administración.
La publicación, a nivel nacional e internacional, de varios Códigos de Buen Gobierno
Societario, y en particular, del Código Unificado de Buen Gobierno aprobado por la CNMV
en 2006, destaca el papel clave que deben desempeñar determinadas Comisiones
especializadas del Consejo de Administración y, en particular, la denominada Comisión de
Auditoría y Control o de Auditoría y Cumplimiento.
Asimismo, también se han adaptado las funciones de la Comisión de Auditoría a lo
dispuesto en la Ley 12/2010, de 30 de junio, con el fin de reforzar su independencia y su
labor de supervisión en las áreas de su competencia. Las últimas modificaciones en las
funciones de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo, que recoge el
Reglamento del Consejo de Administración, se realizaron como consecuencia,
fundamentalmente, a su adecuación a las modificaciones de los Estatutos sociales, y su
adaptación a las modificaciones introducidas en el Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
Dichas modificaciones fueron informadas en la última Junta general celebrada el 28 de
abril de 2011, y están accesibles en la página web corporativa de la sociedad.
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