Volumen 3 - Auditoría Superior de la Federación

Sector Hacienda y Crédito Público
“Evaluación de las Operaciones de Intervención y Liquidación de Banco Anáhuac, S.A.”, se constituyó
legalmente en el domicilio del IPAB.
Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas
Resultado Núm. 1 Sin Observaciones
Intervención Gerencial.
Mediante el oficio núm. DGAE/398/05 del 15 de junio de 2005, la ASF solicitó a la CNBV información y
documentación preliminar consistente en lo siguiente:
1.- Oficio de inicio de la visita de supervisión o de las visitas de supervisión efectuadas por la
CNBV al Banco Anáhuac, S.A., de conformidad con el artículo 10 del Reglamento de la
Comisión Nacional Bancaria y de Seguros en materia de inspección, vigilancia y contabilidad.
2.- Actas circunstanciadas, informes parciales, informe general y oficio de observaciones que la
CNBV hubiese emitido en relación con las operaciones irregulares detectadas en Anáhuac, de
conformidad con los artículos 16, 17 y 22 del Reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y
de Seguros en materia de inspección, vigilancia y contabilidad.
3.- Documentación relativa al seguimiento de las observaciones determinadas por la CNBV sobre
las operaciones irregulares detectadas en Anáhuac, con motivo de las visitas de supervisión.
4.- Oficio de la CNBV mediante el cual informó al Banco de México y a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) que Anáhuac no regularizó las operaciones detectadas por esa
Comisión en los plazos, términos y condiciones previstas en el acuerdo de su Junta de
Gobierno, de conformidad con el artículo 137 de la Ley de Instituciones de Crédito.
5.- Acuerdo de la Junta de Gobierno de la CNBV, mediante el cual aprobó la intervención gerencial
de Anáhuac, de conformidad con los artículos 137 y 138 de la Ley de Instituciones de Crédito y
12, fracción III, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
6.- Oficio núm. 601.II.57415 del 29 de noviembre de 1996, mediante el cual la CNBV declaró la
intervención con carácter de gerencia de Anáhuac y designó como interventor gerente de esa
institución al Sr. Ignacio Núñez Anta, de conformidad con el artículo 16, fracción II, de la Ley de
la CNBV.
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