2003 - Mobistar

Corporate Governance
> la composition du conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé d’un maximum de 18 adminis-
trateurs suivant l’article 13 des statuts de la société.
Au 31 décembre 2003, le conseil était composé de 13 membres
dont trois administrateurs indépendants. Il n’y a pas de limite d’âge
instaurée au sein du conseil.
La fin du mandat d’administrateur de Monsieur Simon Duffy a été actée
par le conseil d’administration le 27 février 2003; celle du mandat
d’administrateur de Monsieur Michael Latimer le 24 juillet 2003. L’assemblée
générale du 17 décembre 2003 a pris acte de la démission de
Messieurs Martial Caratti, Philippe de Vicq, Francis Gelibter, Gérard
de Maupéou, Benoît Eymard, Brian Mackay, Michel Huet, Philippe
McAllister et Jean-Marie Laurent-Josi, ainsi que de Telindus Group S.A.
en tant qu’administrateurs de la société avec effet ce même jour.
Monsieur Jan Steyaert a été nommé président lors de la réunion du
conseil d’administration du 31 décembre 2003.
Il est important de noter que la convention d’actionnaires du 17 septembre
1998 prévoit que “les parties s’engagent à ne pas proposer de
candidats pour des fonctions au sein des organes et comités de la
société, lorsque ces personnes détiennent par ailleurs des mandats
présentant une incompatibilité avec celui à exercer au sein de la société”.
Hormis ce principe, il n’y a pas d’autres règles sur l’exercice de la
fonction d’administrateur.
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement (sauf décision
contraire de l’assemblée générale). La société n’a accordé à ses administrateurs
aucune rémunération ni avantage en nature relativement à
l’exercice 2003 lié à leur mandat d’administrateur. A partir de l’exercice
comptable 2004, les administrateurs indépendants recevront une
rémunération forfaitaire de 30.000 euros par an et une rémunération
additionnelle de 2.000 euros par session d’un comité du conseil à
laquelle ils participent.
Il existe entre différentes sociétés du groupe France Télécom/Orange et
la société, des conventions et/ou facturations relatives aux prestations
de membres du personnel de sociétés du groupe France Télécom/
Nom Fonction Fonction principale Fin mandat
Jan Steyaert Président Président Telindus Group 2005
Bernard Ghillebaert (1) (2) Administrateur délégué Directeur Général Mobistar 2005
Alex Brabers (3) Administrateur indépendant VP Venture Capital ICT (GIMV) 2005
Annemie Neyts (3) Administrateur indépendant Parlementaire 2005
Sparaxis (3) (4) Administrateur indépendant 2005
Louis Tordeurs (7) Administrateur VP (SRIW) 2005
SRIB / GIMB (5) Administrateur 2005
Brigitte Bourgoin (1) (6) Administrateur Directeur International (Orange) 2005
Tim Lowry (1) (7) Administrateur VP Europe de l’Ouest (Orange) 2005
Wilfried Verstraete (1) Administrateur CFO (Orange) 2005
Sanjiv Ahuja (1) (7) Administrateur COO (Orange) 2005
Richard Brennan (1) (7) Administrateur Directeur Brand, Marketing
& Products (Orange) 2005
Wirefree Services Belgium (1) (8) Administrateur 2005
(1) Administrateurs représentant l’actionnaire majoritaire (Wirefree Services Belgium).
(2) Administrateur chargé de la gestion journalière.
(3) Les administrateurs indépendants ont été nommés par l’assemblée générale du 17 décembre 2003. Ils ont signé une déclaration
indiquant qu’ils respectent les critères d’indépendance mentionnés dans l’article 524 §4 du Code des sociétés.
(4) La société Sparaxis est liée à la SRIW (Société Régionale d’Investissement de Wallonie) et est représentée par Monsieur
Eric Bauche (Premier Conseiller SRIW).
(5) La SRIB/GIMB (Société Régionale d’Investissement de Bruxelles/Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel) est
représentée par Monsieur Serge Vilain (Président).
(6) Madame Brigitte Bourgoin a été cooptée le 24 juillet 2003; son mandat a été confirmé par l’assemblée générale du
17 décembre 2003.
(7) Messieurs Louis Tordeurs, Tim Lowry, Sanjiv Ahuja et Richard Brennan ont été nommés par l’assemblée générale du
17 décembre 2003.
(8) La société Wirefree Services Belgium est représentée par Monsieur Michel Combes (Directeur Financier France Télécom).
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