Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
- 51 -<br />
program <strong>APU</strong> dan <strong>PPT</strong> sebagaimana diatur dalam<br />
Peraturan OJK ini.<br />
(5) Dalam hal penerapan program <strong>APU</strong> dan <strong>PPT</strong> sebagaimana<br />
diatur dalam Peraturan OJK ini mengakibatkan<br />
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan<br />
yang berlaku di negara tempat kedudukan<br />
kantor dan anak perusahaan berada, maka pejabat kantor<br />
PJK di luar negeri tersebut wajib menginformasikan<br />
kepada kantor pusat PJK dan OJK bahwa kantor PJK<br />
dimaksud tidak dapat menerapkan program <strong>APU</strong> dan <strong>PPT</strong><br />
sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini.<br />
BAB VII<br />
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN<br />
Pasal 59<br />
(1) PJK wajib memiliki sistem informasi yang dapat<br />
mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan<br />
menyediakan laporan secara efektif mengenai<br />
karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.<br />
(2) PJK wajib memiliki dan memelihara profil Nasabah secara<br />
terpadu (single customer identification file), paling kurang<br />
meliputi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20<br />
dan Pasal 24 ayat (1).<br />
(3) PJK wajib memiliki dan memelihara profil WIC<br />
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a.<br />
(4) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam<br />
Pasal 13 ayat (2) wajib mempertimbangkan faktor<br />
teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh<br />
pelaku Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme.
Change language