MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.

NOME E COGNOME CARICA SCADENZA CARICA
Carlo Montagna (1) Consigliere Data approvazione bilancio 2007
Stefano Salvatori (2) Consigliere (4)
Matteo Tamburini (2) Consigliere Data approvazione bilancio 2007
(1) Amministratore non esecutivo.
(2) Amministratore indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina.
(3) Luigi Abete ha comunicato alla Società che, per effetto dell’esercizio dei diritti di opzione acquistati secondo quanto descritto alla Sezione
Prima, Capitolo 18, Paragrafo 18.4, diverrà titolare, attraverso società dal medesimo controllata, di una partecipazione significativa
nell’Emittente. Pertanto verrà meno la qualifica di amministratore indipendente.
(4) Consigliere cooptato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 11 maggio 2006, assunta ai sensi dell’art. 2386 cod. civ. in sostituzione
del consigliere dimissionario Maurizio Dallocchio.
Per maggiori informazioni sul Consiglio di Amministrazione di Marcolin, si veda la Sezione Prima, Capitolo 14,
Paragrafi 14.1.1 e 14.2, Capitolo 15, Paragrafo 15.1, Capitolo 16, Paragrafi 16.1, 16.2 e 16.3, nonché il Capitolo 21,
Paragrafo 21.2.2.
B.9 Collegio sindacale
Il Collegio Sindacale di Marcolin in carica alla Data del Prospetto Informativo è stato nominato dall’Assemblea del
28 aprile 2005. I Sindaci rimarranno in carica fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
al 31 dicembre 2007.
La composizione dell’organo di controllo è la seguente:
Nome e Cognome Carica Scadenza carica
Diego Rivetti Presidente Data approvazione bilancio 2007
Mario Cognigni Sindaco Effettivo Data approvazione bilancio 2007
Graziano Visentin Sindaco Effettivo Data approvazione bilancio 2007
Galeazzo Osvaldo D’Ambrosi Sindaco Supplente Data approvazione bilancio 2007
Rino Funes Sindaco Supplente Data approvazione bilancio 2007
Per maggiori informazioni sul Collegio Sindacale di Marcolin, si veda la Sezione Prima, Capitolo 14, Paragrafi 14.1.2
e 14.2, Capitolo 15, Paragrafo 15.1, nonché il Capitolo 21, Paragrafo 21.2.2.
B.10 Società di Revisione
PricewaterhouseCoopers S.p.A. (iscritta nell’Albo speciale delle Società di Revisione) è la società di revisione incaricata
di svolgere la revisione del bilancio di esercizio di Marcolin e del bilancio consolidato del Gruppo Marcolin,
la revisione limitata della relazione semestrale, nonché, più in generale, le attività indicate negli articoli 155 e 156 del
TUF. Tale incarico ha una durata di tre esercizi (2005 – 2007) ed una scadenza coincidente con l’approvazione del
bilancio relativo all’esercizio 2007.
Per maggiori informazioni sulla Società di Revisione, si veda la Sezione Prima, Capitolo 2 e Capitolo 20.
B.11 Operazioni con parti correlate
Società controllate e collegate
I rapporti con imprese controllate e collegate sono in prevalenza di natura commerciale e finanziaria, nonché relativi
a prestazioni di servizi, sono posti in essere a condizioni di mercato e sono regolati sulla base del criterio della
ripartizione del costo, in taluni casi comprensivo di un mark up.
Per quanto riguarda l’aspetto finanziario, le società controllate dall’Emittente, pur potendo operare in maniera autonoma,
beneficiano, nell’ambito di una gestione accentrata della tesoreria, di finanziamenti concessi e/o garantiti dalla Società.
Per maggiori informazioni veda la Sezione Prima, Capitolo 7, Paragrafi 7.1 e 7.2 e Capitolo 19, Paragrafo 19.1.
Altre parti correlate
Le operazioni con altre parti correlate diverse dalle imprese controllate e collegate non rivestono importanza significativa.
Per maggiori informazioni sulle operazioni con parti correlate, si veda la Sezione Prima, Capitolo 19, Paragrafo 19.1.
13