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61852 BELGISCH STAATSBLAD — 20.11.2008 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE
de besoin, ratifiée par l’assemblée générale de la société qui s’est tenue
le 15 décembre 2006) s’appliquerait à la convention de crédit roll-over
d’un montant de 50 millions EUR conclue le 26 mars 2001 entre la
société et ING Belgium SA/NV et modifiée, pour la dernière fois, par
un avenant n° 7 du 28 novembre 2007, proposition d’approuver et, pour
autant que de besoin, ratifier cette clause de changement de contrôle; la
clause 8.2 de la convention de crédit syndiqué (« Revolving Facility
Agreement ») conclue le 30 mars 2006 prévoit la possibilité pour les
prêteurs de refuser d’avancer des fonds et de mettre fin de manière
anticipée à la convention de crédit en cas de changement de contrôle
sur la société ou de cessation du mandat du Gérant Statutaire en tant
que gérant unique de la société, dans l’hypothèse où la majorité des
prêteurs considèrent que cet événement peut avoir un effet significatif
négatif sur la convention.
Le Gérant Statutaire vous invite à approuver cette proposition.
7.5. A toutes fins utiles et dans la mesure où la clause de changement
de contrôle prévue par la clause 8.2 de la convention de crédit syndiqué
(« Revolving Facility Agreement ») conclue le 30 mars 2006 entre, d’une
part, la société comme emprunteur et, d’autre part, ING Bank NV,
Fortis Bank NV/SA et d’autres prêteurs (approuvée et, pour autant que
de besoin, ratifiée par l’assemblée générale de la société qui s’est tenue
le 15 décembre 2006), s’appliquerait à la convention de crédit roll-over
d’un montant de 50 millions EUR conclue le 24 octobre 2001 entre la
société et ING Belgium SA/NV et modifiée, pour la dernière fois, par
un avenant n° 7 du 28 novembre 2007, proposition d’approuver et, pour
autant que de besoin, ratifier cette clause de changement de contrôle; la
clause 8.2 de la convention de crédit syndiqué (« Revolving Facility
Agreement ») conclue le 30 mars 2006 prévoit la possibilité pour les
prêteurs de refuser d’avancer des fonds et de mettre fin de manière
anticipée à la convention de crédit en cas de changement de contrôle
sur la société ou de cessation du mandat du Gérant Statutaire en tant
que gérant unique de la société, dans l’hypothèse où la majorité des
prêteurs considèrent que cet événement peut avoir un effet significatif
négatif sur la convention.
Le Gérant Statutaire vous invite à approuver cette proposition.
7.6. A toutes fins utiles et dans la mesure où la clause de changement
de contrôle prévue par la clause 8.2 de la convention de crédit syndiqué
(« Revolving Facility Agreement ») conclue le 30 mars 2006 entre, d’une
part, la société comme emprunteur et, d’autre part, ING Bank NV,
Fortis Bank NV/SA et d’autres prêteurs (approuvée et, pour autant que
de besoin, ratifiée par l’assemblée générale de la société qui s’est tenue
le 15 décembre 2006), s’appliquerait à la convention de crédit conclue
le 15 octobre 2002 entre la société et ING Belgium SA/NV sous forme
de cautionnement ou garanties à constituer par ING Belgium SA/NV
pour le compte de la société à concurrence d’un montant de
15 millions EUR, proposition d’approuver et, pour autant que de
besoin, ratifier cette clause de changement de contrôle; la clause 8.2 de
la convention de crédit syndiqué (« Revolving Facility Agreement »)
conclue le 30 mars 2006 prévoit la possibilité pour les prêteurs de
refuser d’avancer des fonds et de mettre fin de manière anticipée à la
convention de crédit en cas de changement de contrôle sur la société
ou de cessation du mandat du Gérant Statutaire en tant que gérant
unique de la société, dans l’hypothèse où la majorité des prêteurs
considèrent que cet événement peut avoir un effet significatif négatif
sur la convention.
Le Gérant Statutaire vous invite à approuver cette proposition.
8. Divers.
Pour être admis à cette Assemblée Générale Ordinaire, tout titulaire
d’actions au porteur, doit, conformément à l’article 29 des statuts de la
société, déposer ses titres cinq (5) jours francs avant la date de
l’Assemblée, soit au siège social, soit aux guichets de Dexia Banque,
Fortis Banque ou ING Belgique.
Les propriétaires d’actions nominatives doivent, dans le même délai,
informer par un écrit le gérant de leur intention d’assister à l’Assemblée
générale ordinaire et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils
entendent prendre part au vote.
Les titulaires d’actions dématérialisées doivent, dans le même délai,
effectuer le dépôt ausiège social ou aux guichets de Dexia Banque,
Fortis Banque ou ING Belgique d’une attestation établie par le teneur
de comptes agréé ou l’organisme de liquidation, constatant
l’indisponibilité desdites actions jusqu’à la date de l’Assemblée générale
ordinaire.
Tout actionnaire peut, sur simple demande, obtenir gratuitement au
siège social de la société une copie des rapports visés aux points 1 et 2
ci-dessus (tél. 02-679 38 60).
Le Gérant de la société.
(41675)
BEFIMMO, openbare vastgoedbeleggingsvennootschap
met vast kapitaal naar Belgisch recht
Openbare BEVAK naar Belgisch recht
Vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen
Commanditaire vennootschap op aandelen
Oudergem (1160 Brussel), Waversesteenweg 1945
Rechtspersonenregister nummer 0455.835.167
BTW nummer 455.835.167
De aandeelhouders worden verzocht de Gewone Algemene Vergadering
bij te wonen die zal plaatsvinden op 15 december 2008,
om 10 u. 30 m., op de maatschappelijke zetel van de vennootschap,
Waversesteenweg 1945, te 1160 Brussel, met de volgende agenda :
1. Beheersverslag betreffende de statutaire jaarrekening per
30 september 2008 en betreffende de geconsolideerde jaarrekening per
30 september 2008.
2. Verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening
per 30 september 2008 en betreffende de geconsolideerde jaarrekening
per 30 september 2008.
3. Geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 september 2008.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op
30 september 2008 en resultaatsverwerking.
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op
30 september 2008, met inbegrip van de resultaatsverwerking zoals
daarin voorgesteld.
Bijgevolg, voorstel tot toekenning, voor elk aandeel prorata temporis
over de periode gaande van 1 oktober 2007 tot 30 september 2008, van
een netto-dividend van 3,87 EUR (hetzij een bruto dividend van
4,55 EUR), betaalbaar na onthechting van coupon nr. 16. De coupon
nr. 16 is betaalbaar bij de Banken Dexia, Fortis en ING vanaf
19 december 2008.
De Statutaire Zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel goed te
keuren.
5. Kwijting aan de Statutaire Zaakvoerder voor de periode gaande
van 1 oktober 2007 tot 30 september 2008.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de Statutaire Zaakvoerder voor
de periode gaande van 1 oktober 2007 tot 30 september 2008.
De Statutaire Zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel goed te
keuren.
6. Kwijting aan de commissaris voor de periode gaande van
1 oktober 2007 tot 30 september 2008.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de periode
gaande van 1 oktober 2007 tot 30 september 2008.
De Statutaire Zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel goed te
keuren.
7. Goedkeuring van de clausules m.b.t. de wijziging van controle
voorzien in de kredietovereenkomsten aangegaan door de vennootschap
gedurende het boekjaar afgesloten op 30 september 2008.
7.1. Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot bekrachtiging
van clausule 7.2 van de gesyndiceerde krediet (« Revolving Facility
Agreement ») voor een bedrag van 300 miljoen EUR aangegaan op
27 juni 2008 tussen, enerzijds, de vennootschap als kredietnemer en,
anderzijds, ABN Amro Bank NV, ING Belgium SA/NV en Fortis
Bank SA/NV als Mandated Lead Managers, die de mogelijkheid
voorziet voor de kredietverstrekkers om te weigeren fondsen voor te
schieten en de kredietovereenkomst vervroegd te beëindigen i.g.v.
wijziging van controle over de vennootschap of i.g.v. beëindiging van
het mandaat van de Statutaire Zaakvoerder als enig zaakvoerder, in het
geval dat de meerderheid van de kredietverstrekkers van oordeel zijn
dat deze omstandigheid een aanzienlijk negatief gevolg kan hebben op