Casidra Afrikaans 2012 Annual Report

KORPORATIEWE BESTUURSVERSLAG - vir die jaar geëindig 31 Maart 2012
• Formaliseer die aanstelling van direkteure deur middel
van 'n ooreenkoms tussen die maatskappy en die
direkteur.
10.4 Maatskaplike en Etiese Komitee
Dit is 'n nuwe komitee en dit is gestig in terme van die Wet op
Maatskappywet, 2008.
Genooides
Die Maatskaplike en Etiese komitee het die gesag om advies en
hulp in te win van interne en eksterne regs-, rekeningkundige en
ander adviseurs.
Samestelling
Die lede van die maatskaplike en etiese komitee word deur die
Raad aangestel. Die maatskaplike en etiese komitee bestaan
uit ten minste drie direkteure.
Die volgende lede is aangestel na die finansiële jaareinde:
Adv. GA Oliver (voorsitter), Me. GM Ntuli en Mnr. JH Roos.
Voorsitter
Die Voorsitter word deur die Raad genomineer.
Frekwensie van vergaderings
Komitee vergaderings word gehou soos en wanneer nodig.
Die Komitee het nie gedurende die finansiële jaar ontmoet.
Primêre Verantwoordelikheid
• Monitor die maatskappy se aktiwiteite met betrekking tot
enige toepaslike wetgewing, ander wetlike vereistes of
heersende kodes van beste praktyk, met betrekking tot
aangeleenthede wat verband hou met maatskaplike en
ekonomiese ontwikkeling, goeie korporatiewe burgerskap,
die omgewing, gesondheid en openbare v e i l i g h e i d ,
verbruiker verhoudings en arbeid en i n d i e n s n e m i n g
nakoming.
• Bring sake binne sy mandaat onder die aandag van die
Raad wanneer dit nodig is.
• Rapporteer aan die aandeelhouer by die maatskappy se
algemene jaar vergadering oor die sake binne sy
mandaat.
Genooides
Die maatskaplike en etiese komitee het die gesag om advies in
te win en hulp te soek van interne en eksterne adviseurs.
11. MAATSKAPPYSEKRETARIS
Alle direkteure het toegang tot die Maatskappysekretaris wat
verseker dat die Raad se prosedures, toepaslike reëls en
regulasies volledig toegepas word.
Die Maatskappysekretaris hou die Raad op hoogte van
11
KORPORATIEWE BESTUURSVERSLAG
Jaarverslag 2011/12
relevante veranderinge in wetgewing en die beste
bestuurspraktyke. Die Maatskappysekretaris hou toesig oor die
inhuldiging van nuwe direkteure asook voortgesette opleiding
van direkteure.
Die nodige inligting vir elke Raadsvergadering word tydig voor
elke vergadering aan direkteure gestuur sodat hulle vertroud
kan raak met die inligting en om maatskappyinligting te
oorweeg ooreenkomstig hulle statutêre en fidusiêre
verantwoordelikheid. Die tertafellegging van dokumente by
Raadsvergaderings geskied slegs in uitsonderlike gevalle.
Die Maatskappysekretaris word deur die Raad aangestel.
12. LOPENDE SAAK
Op aanbeveling van die Oudit- en Risikokomitee het die Raad
na oorweging van die feite en aannemes waarop vertrou word
besluit dat die besigheid sal voortgaan as 'n lopende saak in die
finansiële jaar wat voorlê.
Die direkteure is van mening dat die besigheid 'n lopende saak
sal wees in die jaar wat voorlê en hulle verklaring in hierdie
verband word ook vervat in die verklaring oor die
verantwoordelikheid van die direkteure vir die finansiële state.
13. INTERNE BEHEER
Die Raad erken sy verantwoordelikheid om te verseker dat die
maatskappy die doeltreffendheid van die interne- finansiële en
bedryfsbeheer stelsels implementeer en monitor. Hierdie stelsels
is ontwerp om teen wesenlike wanvoorstelling en verlies te waak.
Die interne-, finansiële- en bedryfskontrole stelsels wat
gehandhaaf word deur die maatskappy is ontwerp om redelike
versekering te bied ten opsigte van:
• beveiliging van bates teen ongemagtigde gebruik of
wanbesteding;
• voldoening aan toepaslike wetgewing en regulasies;
• instandhouding van behoorlike rekeningkundige rekords;
en
• voldoende en betroubare finansiële inligting.
Die interne ouditfunksie en die eksterne ouditeure takseer
onafhanklik die geskiktheid en betroubaarheid van die interne
beheer.
Niks het onder die aandag van die Direkteure gekom wat
aandui dat enige wesenlike onderbreking voorgekom het in die
funksionering van hierdie kontroles, prosedures en sisteem
gedurende die verslagjaar nie.
14. RISIKOBESTUUR
Die Raad aanvaar finale verantwoordelikheid vir die
risikobestuurstelsels van die Maatskappy.