Presentatie BFT april 2013

More documents

Recommendations

Info

14/26 6. Meldtermijn en vrijwaring Artikel 16 WWFT • Melden dient onverwijld te geschieden maar uiterlijk binnen veertien dagen Artikel 19 en 20 WWFT • De melding moet te goeder trouw zijn verricht
15/26 7. Informatie-uitwisseling tussen WWFT toezichthouders Artikel 22 WWFT • Wettelijke grondslag voor uitwisseling gegevens tussen toezichthouders AFM, DNB, BHM en <strong>BFT</strong>: • Geen gebruik van gegevens toezichthouders voor niet WWFT onderzoeken!
Page 1 and 2: WWFT en accountants mr. Lo de Haan
Page 3 and 4: Ministerie van Veiligheid & Justiti
Page 5 and 6: 5/26 Toezicht WWFT Toezicht WWFT do
Page 7 and 8: 7/26 Belangrijkste wijzigingen WWFT
Page 9 and 10: 9/26 2. Uitbreiding WWFT plichtige
Page 11 and 12: 11/26 4. Cliëntenonderzoek (I) Art
Page 13: 13/26 5. Meldingsplicht bij mislukt
Page 17 and 18: 17/26 MELDERS Ongebruikelijke Trans
Page 19 and 20: 700 600 500 400 300 200 100 0 19/26
Page 21 and 22: 21/26 Casusposities Praktijkcasus
Page 23 and 24: 23/26 Casus Coffeeshop Negatieve ka
Page 25 and 26: Casus omzetbelastingfraude Uitspraa

Presentatie BFT april 2013

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?