Presentatie BFT april 2013

More documents

Recommendations

Info

20/26 Top 10 karakter ongebruikelijk transacties 1. Gebruik van valse facturen 2. Ongebruikelijke contante transactie 3. Onjuiste administratie/aangifte 4. Privégebruik gelden van onderneming 5. Betaling zonder factuur 6. Betaling zonder schriftelijke overeenkomst 7. Corruptie/omkoping 8. Gebruik privérekening i.p.v. zakelijke rekening 9. Onduidelijke herkomst geld 10.Ongebruikelijke handelingen rondom een aandelentransactie
21/26 Casusposities Praktijkcasus
Page 1 and 2: WWFT en accountants mr. Lo de Haan
Page 3 and 4: Ministerie van Veiligheid & Justiti
Page 5 and 6: 5/26 Toezicht WWFT Toezicht WWFT do
Page 7 and 8: 7/26 Belangrijkste wijzigingen WWFT
Page 9 and 10: 9/26 2. Uitbreiding WWFT plichtige
Page 11 and 12: 11/26 4. Cliëntenonderzoek (I) Art
Page 13 and 14: 13/26 5. Meldingsplicht bij mislukt
Page 15 and 16: 15/26 7. Informatie-uitwisseling tu
Page 17 and 18: 17/26 MELDERS Ongebruikelijke Trans
Page 19: 700 600 500 400 300 200 100 0 19/26
Page 23 and 24: 23/26 Casus Coffeeshop Negatieve ka
Page 25 and 26: Casus omzetbelastingfraude Uitspraa

Presentatie BFT april 2013

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?