Presentatie BFT april 2013

More documents

Recommendations

Info

4/26 Taken Bureau Financieel Toezicht Toezicht notariaat en gerechtsdeurwaarders Naleving beroepsregels door Notarissen Gerechtsdeurwaarders • Solvabiliteit • Financiële risico’s • Bewaringspositie derdengelden • Integriteit/kwaliteit notaris • WWFT verplichtingen Toezicht WWFT Naleving WWFT verplichtingen door Accountants Belastingadviseurs Administratiekantoren Overige juridische en bedrijfseconomische dienstverleners • Cliëntenonderzoek (o.a. UBO/PEP) • Meldingsplicht • Interne procedures/kantoorbeleid
5/26 Toezicht WWFT Toezicht WWFT door middel van: • Voorlichting/informatie • Convenant beroepsorganisaties (RB en SRA) • Reguliere onderzoeken • Bijzondere onderzoeken
Page 1 and 2: WWFT en accountants mr. Lo de Haan
Page 3: Ministerie van Veiligheid & Justiti
Page 7 and 8: 7/26 Belangrijkste wijzigingen WWFT
Page 9 and 10: 9/26 2. Uitbreiding WWFT plichtige
Page 11 and 12: 11/26 4. Cliëntenonderzoek (I) Art
Page 13 and 14: 13/26 5. Meldingsplicht bij mislukt
Page 15 and 16: 15/26 7. Informatie-uitwisseling tu
Page 17 and 18: 17/26 MELDERS Ongebruikelijke Trans
Page 19 and 20: 700 600 500 400 300 200 100 0 19/26
Page 21 and 22: 21/26 Casusposities Praktijkcasus
Page 23 and 24: 23/26 Casus Coffeeshop Negatieve ka
Page 25 and 26: Casus omzetbelastingfraude Uitspraa

Presentatie BFT april 2013

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?