Presentatie BFT april 2013

More documents

Recommendations

Info

2/26 Inhoud presentatie • Organisatie BFT • Wijzigingen WWFT • Meldingen ongebruikelijke transacties • Casusposities • Vragen
Ministerie van Veiligheid & Justitie Toezichthouders 3/26 Nieuwe organisatie BFT (per 1-1-2013) Bestuur Directie Juridische zaken Staf Toezicht Notariaat Toezicht Gerechts- deurwaarders Planning & Analyse Ministerie van Financiën Toezicht Overige beroepen (WWFT)
Page 1: WWFT en accountants mr. Lo de Haan
Page 5 and 6: 5/26 Toezicht WWFT Toezicht WWFT do
Page 7 and 8: 7/26 Belangrijkste wijzigingen WWFT
Page 9 and 10: 9/26 2. Uitbreiding WWFT plichtige
Page 11 and 12: 11/26 4. Cliëntenonderzoek (I) Art
Page 13 and 14: 13/26 5. Meldingsplicht bij mislukt
Page 15 and 16: 15/26 7. Informatie-uitwisseling tu
Page 17 and 18: 17/26 MELDERS Ongebruikelijke Trans
Page 19 and 20: 700 600 500 400 300 200 100 0 19/26
Page 21 and 22: 21/26 Casusposities Praktijkcasus
Page 23 and 24: 23/26 Casus Coffeeshop Negatieve ka
Page 25 and 26: Casus omzetbelastingfraude Uitspraa

Presentatie BFT april 2013

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?