2011 - Salomo

Stichting voorChristelijk Primair OnderwijsZuid-KennemerlandJaarverslag2011OpbrengstgerichtOnderwijs

Jaarverslag 2011InhoudVoorwoord 3Verslag raad van toezicht 5Onderwijs 11Personeel 17Organisatie 22InhoudFacilitaire Diensten 30Financiën 34De in dit jaarverslag gebruikte foto’s zijn grotendeels eerdergepubliceerd in ons personeelsmagazine Salomo Impuls.2

Jaarverslag 2011VoorwoordIn alles wat er binnen onze organisatie en onze scholen gebeurtlaten wij ons leiden door onze Salomo-missie:Vanuit een christelijke visie stelt de stichting zich ten doel om doormiddel van een kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod bij tedragen aan de ontwikkeling van kinderen in de regioZuid-Kennemerland tot actieve, weerbare, maatschappijbetrokken,betrouwbare en enthousiaste medeburgers, die geleerd hebben hunmogelijkheden optimaal te benutten.Bij de vervulling van onze missie hanteren wij een aantal belangrijke kernwaarden:• Samen: verantwoordelijk en maatschappelijk betrokken• Christelijk• Plezier• Open en toegankelijk• Zorgzaam• Kwaliteits- en resultaatgerichtVoorwoordVanuit de Salomo-missie is een strategisch beleidsplan opgesteld voor de periode2011-2015. U vindt het op onze website: www.salomoscholen.nl.Het strategisch beleidsplan draagt als titel Stap voor stap verder (al meer dan 125 jaar).De titel verwijst naar wie we als organisatie zijn, hoe we onszelf zien en wat we vooronze leerlingen willen betekenen. Een koersvaste organisatie waarin voortgebouwd envooruit gekeken wordt. Zonder ons teveel te laten leiden door de hypes van het momentof de waan van de dag. Planmatig steeds een stapje verder komen en beter worden,met een scherp oog voor wat écht werkt. Dat is ook hetgeen we in ons onderwijs en inde begeleiding van onze leerlingen centraal stellen. ‘Stap voor stap’ betekent voor onsgeenszins langzaam. Integendeel, in de afgelopen jaren hebben we flinke stappen gezet.In 2011 eindigde de vorige strategische beleidsplanperiode 2007-2011. In die periode zijnwe er goed in geslaagd de vooraf geplande koers te volgen.3

Jaarverslag 2011Er is bijvoorbeeld systematisch ingezet op versterking van onze kwaliteitszorg en onsinterne toezicht en een grotere nadruk op opbrengstgericht onderwijs. Landelijkeambities, zoals geformuleerd in het Bestuursakkoord PO 2012-2015, sluiten goed aanbij een ontwikkeling die binnen Salomo de afgelopen jaren al is ingezet. De ambitiesovervallen ons niet of dwingen ons niet tot haast of een hoger tempo, ze passen goed inonze planmatige stap voor stap aanpak.Jaarlijks stellen we op basis van ons strategisch beleidsplan een jaarplan op (perschooljaar), zowel op school- als op bestuursniveau. In de zomer van 2011 eindigde deperiode die door het strategisch beleidsplan 2007-2011 werd bestreken. In het voorjaarvan 2011 verscheen het nieuwe plan, dat tot stand kwam na een intensieve dialoog metonze scholen (directies en teams) en onze directe omgeving (externe belanghebbendenen partners).Het negatieve exploitatieresultaat van 2010 en de effecten van bezuinigingen enkostenstijgingen dwongen ons in 2011 tot een aantal maatregelen om de uitgaven beterin de pas te laten lopen met de inkomsten. Dat heeft geleid tot resultaatsverbeteringzonder dat de onderwijskwaliteit daaronder geleden heeft. Wel zien we aan o.a. stijgendziekteverzuim dat de druk op het PO en de werkdruk van ons personeel is toegenomen.Maar eerst wordt in dit verslag teruggeblikt op 2011. Waaraan wij precies hebben gewerkten wat dat heeft opgeleverd kunt u lezen in dit jaarverslag. Het jaarverslag is opgesteld inhet kader van zowel de verticale als de horizontale verantwoording.Het is, samen met de financiële jaarrekening, toegezonden aan het ministerie van OC&Wen intern aan de Raad van Toezicht. Daarnaast hebben we met dit verslag ook onzesamenwerkingspartners en belanghebbenden op het oog, zoals collega-besturen inhet PO en VO, de gemeenten, instellingen op het terrein van kinder- en buitenschoolseopvang, peuterspeelzaalwerk, jeugdzorg en welzijnswerk, gemeenten binnen onswerkgebied, en niet te vergeten de ouders die hun kinderen aan onze zorg hebbentoevertrouwd. Voor de ouders geldt dat zij via onze website kunnen kennisnemen van onsjaarverslag.VoorwoordIk vertrouw erop dat ons jaarverslag u een goede indruk geeft van hetgeen in 2011is gedaan en bereikt.Ben CüstersBestuurder/algemeen directeur4

Jaarverslag 2011Verslag van de raad vantoezichtMet dit verslag legt de raad verantwoording af over de wijze waarop het toezicht in 2011 isuitgeoefend.Goedkeuring verslagIn zijn vergadering van 14 juni 2012 heeft de raad van toezicht het jaarverslag inclusiefde jaarrekening 2011 van Stichting Salomo goedgekeurd, nadat Deloitte Accountants(eveneens) op 14 juni 2012 voor de jaarrekening een goedkeurende accountantsverklaringhad afgegeven.De raad van toezicht nam met genoegen kennis van beide jaardocumenten en spreekthiermee zijn waardering uit voor bestuur, directeuren, leerkrachten en ondersteunendemedewerkers. Dankzij hun gezamenlijke en individuele inzet heeft Salomo ook in 2011een krachtige bijdrage kunnen leveren aan een kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod- en daarmee aan de ontwikkeling van kinderen in de regio Zuid-Kennemerland. Hetjaarverslag geeft hier op een plezierige manier uitdrukking en ‘gezicht’ aan.Rol van het intern toezichtDe raad van toezicht toetst als intern toezichthouder het beleid en het functioneren vanSalomo aan de vastgestelde missie, visie en de uitgezette koers. Hij dient goedkeuringte verlenen aan voorgenomen beslissingen van het bestuur op het gebied van strategie,organisatie, investeringen en prestaties. Hierbij hanteert de raad een systeemgerichtebenadering, waarbij hij nagaat hoe de missie, visie en doelen zijn vertaald in planning ensturing op de realisatie van die doelen en het anticiperen op en beheersen van risico’sdie hierbij kunnen optreden. Dit is vastgelegd in het ‘Toezichtskader Raad van Toezicht’.Daarnaast treedt de raad op als de werkgever van het bestuur, staat het bestuur met raaden daad terzijde en fungeert als een kritisch klankbord.Verslag van de raad van toezicht5

Jaarverslag 2011Inrichting en functionerenDe raad van toezicht heeft het in 2007 vastgestelde ‘Profiel voor de leden en voorzittervan de Raad van Toezicht’ geëvalueerd. De raad heeft geconcludeerd dat dit gezamenlijkeprofiel, ten behoeve van de bepaling van de samenstelling, grootte, taken en werkwijze,passend is.De raad heeft in 2007 een reglement vastgesteld voor de wijze waarop hij zijnwerkzaamheden verricht. In een vergadering zonder de bestuurder wordt dezewerkwijze jaarlijks geëvalueerd. Bij deze evaluatie wordt een splitsing gemaakt in deverschillende aspecten van het toezicht houden. In 2011 is het feitelijk en technischopereren geëvalueerd en in 2012 wordt het persoonlijk en als team opereren geëvalueerd.De belangrijkste uitkomsten zijn dat het werken met een jaaragenda naar behorenfunctioneert en dat de raad in 2012 op een aantal terreinen zijn informatiebehoefte gaatconcretiseren.Verder heeft de raad tijdens de vergadering zonder bestuurder de reguliere en specifiekeonderwerpen van de jaaragenda 2012 doorgenomen en de beoordeling van debestuurder voorbereid.Samenstelling raad van toezichtDe raad van toezicht bestaat statutair uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen.De leden van de raad worden door de raad zelf benoemd, aan de hand van eenuitgewerkte profielschets. De leden van de raad w orden in beginsel benoemd voor eenperiode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor maximaal vier jaar. Eenrooster van aftreden regelt de wisselingen in de samenstelling van de raad van toezicht.Verslag van de raad van toezichtDe samenstelling en het rooster van aftreden per 31 december 2011:Naam 1e benoeming 2e benoeming AftredendDrs G.J. (Gerrit) van Elburg (voorzitter) okt. 2007 okt. 2011 okt. 2015Drs A. (Alida) den Ouden - Noordermeer okt. 2007 okt. 2011 okt. 2015Dr. M.J.G.(Marijke) Cremers, arts okt. 2007 dec. 2011Drs W.J. (Willem) Sleddering juni 2010 juni 2014* juni 2018Drs J.M. (Jeanette) Verbiesen juni 2010 juni 2014* juni 2018(* betreft een voorgenomen benoeming)6

Jaarverslag 2011De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk ten aanzien de medeleden, debestuurder van Salomo en andere deelbelangen van de organisatie. De leden hebben devolgende relevante nevenfuncties:NaamNevenfunctiesG.J. van Elburg, voorzitter -A. den Ouden-Noordermeer -W.J. SledderingPenningmeester van de NederlandseVereniging van HoofdpijnpatiëntenSecretaris van de Stichting Haarlemse HofjesJ.M. Verbiesen -VacatureEind 2011 heeft mevrouw Cremers aangegeven niet voor herbenoeming in aanmerking tewillen komen.Begin 2012 is de werving opgestart om in deze vacature te voorzien. Het betreft eenvacature waarvoor de GMR een bindende voordracht mag doen. In overleg is beslotenom een gezamenlijke selectiecommissie in te stellen. De selectiecommissie laat zichondersteunen door een gespecialiseerd wervingsbureau. De vacature is geadverteerd ineen landelijk dagblad.Vergaderingen en activiteiten raad vantoezichtDe raad van toezicht van Salomo heeft in 2011 zes keer vergaderd.In 2011 verleende de raad goedkeuring aan het Strategisch Beleidsplan 2011 - 2015, aanhet jaarverslag en de jaarrekening 2010, de instandhouding van BS Parkrijk en de begroting2012.Gedurende het jaar 2011 heeft de raad zich ondermeer door beleidsrapportages, financiëletussenrapportages en de managementletter van de accountant op de hoogte latenbrengen van relevante interne en externe ontwikkelingen.Verslag van de raad van toezicht7

Jaarverslag 2011De toename van de leerlingaantallen, de structurele aandacht voor de kwaliteitszorg(opbrengstgericht werken), het bereiken van een basisarrangement voor alle scholen, deinvulling van alle vacatures voor de schooldirecteuren en de mening van de accountantover de interne organisatie zijn voor de raad belangrijke indicaties voor de positieveontwikkeling van Salomo. Op basis van de jaaragenda zijn in 2011 de thema´s Personeelen Huisvesting uitgebreid besproken. Daarnaast heeft een externe adviseur van Salomoeen presentatie gegeven over de invoering van de Functiemix bij Salomo. Verder heeftde raad in 2011 specifieke aandacht besteed aan de governance (code goed bestuur). Devoorzitter van de raad voerde periodiek overleg met de bestuurder.Overige activiteiten raad van toezichtDe raad van toezicht voerde in 2011 overleg met de GMR en met het Directieberaad.Daarnaast gaven leden van de raad acte de presence bij de nieuwjaarsbijeenkomst, bij deopening van het schooljaar en bij de stakeholdersbijeenkomst.Honorering raad van toezichtDe honorering van de toezichthouders van Stichting Salomo is gebaseerd op het advies‘Honorering van raden van toezicht van onderwijsinstellingen’ van de NederlandseVereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). In 2011 ontvingen deleden een vergoeding van € 2.600. De rol van de voorzitter vergt meer tijd. Daarom wordtdeze functie hoger gehonoreerd, € 5.200.ToekomstHet in 2011 vastgestelde Strategisch beleidsplan 2011- 2015 heeft de titel `Stap voorstap verder`. Hiermee wordt aangegeven dat wordt voortgebouwd op de (succesvolle)ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de huisvestingen de met elkaar verbonden terreinen van de kwaliteitszorg, de professionalisering vande medewerkers en het opbrengstgericht werken. Naast het op orde houden van definanciële exploitatie in deze jaren van bezuinigingen zal in de komende periode meeraandacht worden besteed aan de invulling van het Passend Onderwijs en de dialoog metde maatschappij.Verder zal de raad in 2012 specifieke aandacht besteden aan de thema´s Identiteit enImago, Zorg en Risicobeheersing.Verslag van de raad van toezichtTot slotDe raad van toezicht heeft zijn werkzaamheden in het verslagjaar 2011 met veel plezierverricht. Mede namens mijn collega’s spreek ik mijn dank uit voor de ondervondenopenheid en plezierige gesprekken en contacten met medewerkers en directeuren vanSalomo.Haarlem, 14 juni 2012Gerrit van Elburgvoorzitter raad van toezicht8

Jaarverslag 2011Gemeenschappelijkemedezeggenschapsraad(GMR)Wisseling van de wachtVorig jaar hebben binnen de GMR een aantal wisselingen plaatsgevonden. Vanuitde oudergeleding heeft Douwe IJskamp per juli zijn functie neergelegd, zijn zetel isovergenomen door Marieke Brink, zij was reservekandidaat vanuit de laatste verkiezingen.Vanuit de leerkrachten heeft Dina Mommertz van de Bavinckschool per juli zijnlidmaatschap opgezegd. Minke van Putten, leerkracht van de Willem van Oranje school isbenoemd voor de opengevallen zetel.Samenstelling GMR per 31 december 2011Liza BečkaOuder Bosch en HovenschoolSjoerd van den Berg Leerkracht de ArkMarieke BrinkOuder Bos en DuinschoolWendy van Ierschot Ouder Prinses BeatrixschoolNicolien de KlerkLeerkracht de TrapezeMarjon KorevaarLeerkracht Dreefschool - Lid dagelijks bestuurYvonne KoorenLeerkracht CBS de WaddenRob Nelis Ouder Koningin Emma School -Lid dagelijks bestuur en voorzitterGerrie PelleLeerkracht Bavinckschool - Lid dagelijks bestuurMinke van PuttenLeerkracht Willem van OranjeschoolEveline StamOuder Nicolaas BeetsschoolRob TempelaarsOuder Koningin Wilhelmina - Lid dagelijks bestuurIlona VerheulAmbtelijk Secretaris - Lid dagelijks bestuurGMRVaste deelnemer aan de vergaderingen vanuit het bestuur: Ben Cüsters9

Jaarverslag 2011Samenstelling DBPer januari heeft Rob Tempelaars de open plek in het DB overgenomen. Het DB bestaatuit 2 leden uit de leerkrachtgeleding, Marjon Korevaar en Gerrie Pelle en 2 leden uit deoudergeleding, Rob Nelis en Rob Tempelaars, de ambtelijke ondersteuning wordt gedaandoor Ilona Verheul.VergaderingenDe GMR heeft in 2011 voor de zomervakantie 4 maal en na de zomervakantie 2 maalregulier vergaderd.De GMR heeft een vaste themaraad voor Personeel. Verder werkt de GMR met ad hocthemaraden die naar aanleiding van een onderwerp worden samengesteld en naar gelangaffiniteit en kennis nemen leden zitting in een themaraad. De themaraden bereidende door het bestuur ingebrachte stukken voor en bespreekt ideeën die de GMR bij hetbestuur onder de aandacht wil brengen.De GMR heeft als belangenbehartiger van alle scholen bij Salomo via contactpersonencontact met de MR-en van de scholen. Dit zijn contacten van halen en brengen. Decontactpersonen sturen bepaalde stukken door en sommige MR-en leggen hun vragenaan de GMR voor via hun contactpersoon.Advies- en instemmingsaanvragenIn 2011 heeft de GMR onderstaande aanvragen behandeld:• Advies Gedragsprotocol Email en Internetgebruik• Instemming WSNS Beleidsplan 2011-2014 Samen in de klas• Advies Aanpassingen bestuursformatiebeleid in relatie tot bezuinigingsnoodzaak• Advies Beleid centrale aanmelding van PO leerlingen in de gemeente Haarlem• Advies Stagebeleid Salomo• Instemming Procedure benoeming lid RvT op voordracht GMRGMR10

Jaarverslag 2011OnderwijsStichting voorChristelijk Primair OnderwijsZuid-Kennemerland

Jaarverslag 2011OnderwijsIn 2011 liep het strategisch beleidsplan ‘Maatgevend Onderwijs’(2007-2011) af en startte het nieuwe vierjarige beleidsplan ‘Stapvoor stap verder’(2011-2015). Het planmatig en opbrengstgerichtwerken geeft een goede basiskwaliteit op de Salomoscholen. Hieropkunnen we verder bouwen.Hieronder een toespitsing op een aantal ontwikkelingen in 2011.Kwaliteitszorg• Zelfevaluatie en auditingMet de schooldirecties is gesproken over de wijze waarop we het systeem van decollegiale audits bij Salomo hebben vormgegeven. Alle scholen hebben nu eenauditteam ontvangen. De conclusie is dat we het systeem van auditing zeer waarderen envoortzetten.De school kiest een onderwerp waarop de school eerst onderzoek verricht enwaar vervolgens het auditteam naar kijkt. Dit blijft zo en we voegen er een Salomobreedthema aan toe. In het kader van de ontwikkelingen richting passend onderwijs kiezen wevoor de zorgstructuur. Daartoe hebben we een checklist opgesteld die bij elke audit wordtingevuld.Vervolgens is een nieuwe pool medewerkers geschoold tijdens een daartoegeorganiseerde tweedaagse. De Bos en Duinschool heeft vervolgens een zelfevaluatiegemaakt en een auditteam ontvangen. Als onderwerp was gekozen voor de invoering vande 1-zorgroute, naast dus het Salomobrede onderwerp, de zorgstructuur.De auditrapporten zijn een onderdeel van het intern toezichtskader. De inhoudvan het rapport wordt besproken door de directeur en de algemeen directeur enbeleidsmedewerker in één van de twee jaarlijkse gesprekken in het kader van het internetoezicht.Onderwijs12

Jaarverslag 2011• OpbrengstenEen vast onderdeel van de bovenschoolse en schoolse kwaliteitszorg is de gebruikmakingvan het Cito-zelfevaluatie programma. Met dit programma zijn verschillende analyses opgroep en school-niveau te maken. De analyses van de toetsen en de conclusies die daaruitzijn te trekken liggen ten grondslag aan het gesprek tussen directie, interne begeleiding ende algemeen directeur en de beleidsmedewerker, in het kader van het interne toezicht.Er is een bijeenkomst belegd voor directie en ib waarbij een externe adviseur de nieuweinzichten van het rekenonderwijs heeft verteld en dit gerelateerd aan de methoden.Ook voor de scholen die volgens de 1-zorgroute werken is een maal per jaar eenbijeenkomst voor de intern begeleiders waarbij praktijk wordt uitgewisseld en waar eenextern adviseur de landelijke ontwikkelingen schetst. Tevens is voor intern begeleidersingegaan op het werken met vaardigheidsscores en op het toezicht van de inspectie.In 2011 hebben 6 Salomoscholen een cito-eindscore hoger dan de bovengrens zoalsde inspectie deze hanteert, 6 scholen hebben een cito-eind van rond het landelijkgemiddelde, 2 scholen scoren net boven de ondergrens en drie scholen daaronder.• InspectieIn 2011 heeft weer een bestuursgesprek plaatsgevonden met de onderwijsinspectiewaarin de kwaliteit van de scholen is besproken en waarna de onderwijsinspectiede toezichtarrangementen vaststelt. In 2010 vielen 15 van de 17 scholen ondereen basisarrangement, in 2011 hebben alle 17 scholen een basisarrangement. Deonderwijsinspectie heeft in 2011 de SBO De Trapeze en de Brede School Parkrijk bezochten over beide scholen was het oordeel positief en daarom vallen beide scholen weeronder het basisarrangement.Onderwijs13

Jaarverslag 2011Onderwijsontwikkelingen1-zorgrouteZeven Salomo-scholen werken volgens de 1-zorgroute en de andere tien scholen werkenallen met elementen vanuit de 1-zorgrote. De 1-zorgroute zorgt ervoor dat de leerkrachtenmeer zicht hebben op de onderwijsbehoeften van de leerlingen, de scholen werkenmeer gedifferentieerd en leerkrachten stellen in toenemende mate doelen vast voorde verschillende niveaus in hun groep en passen het onderwijsaanbod daarop aan. Hetblijkt dat het werken vanuit doelstellingen op leerling, groeps en schoolniveau op enkelescholen (vijf ) een duidelijke plek heeft gekregen, maar dat de 1-zorgroute niet automatischzorgt voor het werken vanuit doelstellingen. Daartoe is veelal nog wat meer nodig.Taal-leesverbetertrajectTwee Salomoscholen hebben deelname aan het landelijk opgezet project voor hetplanmatig en structureel verbeteren van de basisvaardigheid taal-lezen dit jaar afgesloten..De betreffende twee scholen zijn Brede School Parkrijk en de Willinkschool. In dit trajectwerken we samen met scholenstichting De La Salle en met SBO De Satelliet. Het resultaatop beide Salomoscholen is een stevige verbetering van de onderwijsresultaten voortechnisch lezen, spelling en begrijpend lezen. Beide scholen hebben het werken volgensopbrengstdoelen zich eigen gemaakt.De landelijke inzichten vanuit het Taal-Leesverbetertraject hebben via verschillendekanalen een vaste plek gekregen binnen de Salomoscholen.OnderwijsVersterking van het onderwijs aanhoogbegaafdenSalomo is bij de start van schooljaar 2009-2010 gestart met een driejarig projectHoogbegaafdheid. Hiervoor is een projectbegeleider (vanuit APS) aangesteld die descholen begeleidt bij het verbeteren van het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen(beleidsmatig) en die de leerkrachten, ib en schoolleiding schoolt en adviseert overaanpak, onderwijsaanbod (compacten en verrijken) en materialen voor de (hoog)begaafdeleerlingen. Deze projectleider is helaas uitgevallen door ziekte en het APS heeft voorvervanging gezorgd. In 2010 heeft dit geleid tot vertraging, maar het project is in 2011 nogsteeds niet goed opgepakt.14

Jaarverslag 2011Er zijn wel goede ontwikkelingen te zien, zeven scholen hebben een plusklas, veel scholenhebben hun aanbod aangepast aan de begaafdere leerlingen, acht scholen hebbenmeegedaan aan een pilot waarin de spelopdrachten voor kleuters uitdagender werdengemaakt, er is een netwerk opgericht, waar kennis tussen de Salomoscholen wordtgedeeld, maar de doelen die wij onszelf hebben gesteld in het projectplan zijn nog nietallemaal gehaald. Soms is dit bewust gebeurd, omdat andere prioriteiten de aandachtvroegen, zoals de kwaliteitstrajecten bij Parkrijk en de Trapeze. In het algemeen kan gesteldworden dat de stappen die worden gezet klein zijn en dat het aanpassen van het aanbodvoor de begaafdere leerling best een hele klus voor scholen en leerkrachten blijkt te zijn .Met het APS (belast met de projectleiding) en de schooldirecties is overleg gaande overde voortgang en het vervolg van het project hoogbegaafdheid. Het project is bijgestelden afgeslankt en de ondersteuning van het aanbod en de aandacht voor hoogbegaafdeleerlingen concentreert zich op ruwweg de helft van onze scholen.Individuele leerlingzorgBij de start van het schooljaar 2010-2011 zijn enkele scholen gestart met een pilot omproducten en diensten zoals psychologisch en intelligentieonderzoek, advies m.b.t.leerlingbegeleiding, dyslexieonderzoek, in te kopen bij de Opvoedpoli (5 scholen) enbij het Antwoord (5 scholen). Tot voor kort werd voornamelijk gebruik gemaakt van dediensten van de onderwijsbegeleidingsdienst Drielanden. De oriëntatie is erop gerichtinzicht te krijgen in wat andere aanbieders onze scholen te bieden hebben. Daarbij wordtgekeken naar criteria zoals de handelingsgerichtheid en de kwaliteit van het uitgebrachteadvies, snelheid (tijd die verstrijkt tussen onderzoeksaanvraag en uiteindelijke rapportage)en prijs. Halverwege de periode (begin 2011) en aan het einde (halverwege 2011) heefteen evaluatie plaatsgevonden. De resultaten stemmen tevreden. De scholen zijn allenpositief over de snelheid en kwaliteit van de ondersteuning. Tevens vallen de kostenbeduidend lager uit dan voorheen bij Drielanden het geval was. Meer scholen van Salomozijn al in zee gegaan met de Opvoedpoli. Jammer genoeg heeft Het Antwoord zijnafdeling in Haarlem gesloten.OnderwijsVVE (voor-en vroegschoolse educatie)Op onze Haarlemse basisscholen waar VVE-activiteiten worden uitgevoerd (Wadden,Parkrijk, WvO), heeft de Onderwijsinspectie een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van deactiviteiten en de samenwerking met de peuterspeelzalen. Het onderzoek was onderdeelvan een zogenaamde ‘bestandsopname’, een soort nulmeting waarin alle Haarlemse VVEscholenin kaart zijn gebracht. Het beeld van het schoolaanbod is overwegend positief,de kwaliteit van het VVE-aanbod op de peuterspeelzalen is echter voor verbeteringvatbaar, evenals de onderlinge samenwerking en afstemming. Dit komt overeen met hettotaalbeeld van de Haarlemse zalen en basisscholen. In 2011 is nog geen vervolg gegevenvanuit de gemeente Haarlem, dit volgt in 2012.15

Jaarverslag 2011Diverse ontwikkelingenVrijwel elk lokaal is voorzien van een digibord. Het is zeker een snel geïntegreerdfenomeen in het basisonderwijs, de scholen kunnen niet meer zonder, het is een belangrijkgebruiksvoorwerp geworden voor leerkrachten. Het gebruik ervan is nog divers en deontwikkeling hierin is zeker nog niet gestopt, de mogelijkheden zijn immers legio.De Salomoscholen hebben een nieuw schoolplan opgesteld (voor de jaren 2011-2015).De werkgroep onderwijs heeft daartoe een helpende hand geboden in de vorm van eenstappenplan, tevens waren er inloopochtenden op het bestuursbureau georganiseerdwaar directeuren konden overleggen over dilemma’s mbt het schoolplan.De KWS heeft zich ontwikkeld tot Daltonschool; per februari 2011 zijn zij ‘Dalton’-gecertificeerd.Scholen zijn bezig om een zorgprofiel op te stellen. Coördinatie hiervan ligt bij hetSamenwerkingsverband.Zicht op 2012In 2012 zet het werken aan een opbrengstgerichte onderwijsaanpak zich voort. Wezullen dan meer met schoolbrede en groepsbrede doelen gaan werken passend bij deleerlingpopulatie van de school. Dit valt goed samen met het opstellen van het zorgprofielper school, ook hierin wordt gekeken naar de opbrengsten van de school. Ook werken deSalomo scholen verder met het project Hoogbegaafdheid.Onderwijs16

Jaarverslag 2011PersoneelStichting voorChristelijk Primair OnderwijsZuid-Kennemerland

PersoneelJaarverslag 2011Hieronder volgen de vaste rubrieken van het jaarverslag waaronderkengetallen met betrekking tot de personeelssamenstelling. In dezeoverzichten zijn wij, tenzij anders is vermeld, steeds uitgegaan vande peildatum 1 oktober.MobiliteitVan interne mobiliteit is binnen Salomo slechts beperkt sprake. Bij de wisseling van hetschooljaar op 1 augustus 2011 zijn 14 personeelsleden met een vaste benoeming vanschool gewisseld. Voor één van hen had dat een gedwongen karakter.In 2011 zijn 44 mensen voor het eerst bij Salomo komen werken. Voor 27 mensen ging hetom een benoeming vanwege een langdurige vervanging. Van de mensen die in 2011 voorhet eerst werden benoemd zijn er 30 nog steeds werkzaam.Van 46 mensen werd het dienstverband in 2011 om uiteenlopende redenen beëindigd.Hieronder volgt een nadere onderbouwing van de reden voor het vertrek.320 30 3 1 2341918474112110118151 1 589542008 2009 2010 2011Eigen verzoek, ander werkGebruik FPU-regelingEinde vervangingswerkPensioneringBlijvende arbeidsongeschikheidEinde tijdelijke dienstOnvoldoende functionerenOverdracht peuterspeelzaalOverlijdenPersoneelIn het kader van de noodzakelijke bezuinigingen is in de tweede helft van het schooljaareen aantal afspraken gemaakt over het terugbrengen van de formatieve verplichtingen.Hierdoor is enige verplichte mobiliteit ontstaan tussen scholen en is na overleg met de(G)MR en vakbonden besloten om met ingang van schooljaar 2011-2112 een deel van deOOP-formatie op onze SBO-school Trapeze in het risicodragende deel van de formatie teplaatsen. Om mensen intern de mogelijkheid te bieden om zich verder te ontwikkelen enom tegemoet te komen aan de behoefte aan goede schoolleiders is een kweekvijvertrajectvoor aankomend schoolleiders opgezet en zijn mogelijke geïnteresseerden geworven. Injanuari 2012 is het kweekvijvertraject van start gegaan met zes deelnemers.ZiekteverzuimHet ziekteverzuim bij Salomo was de laatste jaren lager dan het landelijke gemiddelde. Inhet jaar 2011 was het geregistreerde ziekteverzuim 6,67%. In 2010 was het geregistreerdeziekteverzuim 5,26%. Het ziekteverzuim binnen Salomo is derhalve toegenomen met meerdan een procentpunt. Het laatst vastgestelde landelijke percentage is 6,14% over 2010.Daarmee vergeleken is het verzuim bij Salomo hoger dan het landelijke gemiddelde.876546,75,16,36,1 6,11 6,285,45,74,65,14,96,145,266,67LandelijkgemiddeldeSalomo32004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-201118

Jaarverslag 2011BeloningsbeleidSalomo kent een regeling op grond waarvan personeelsleden die zich bovengemiddeldhebben ingezet om door de scholen gestelde doelen te bereiken extra te belonen. Opgrond van die regeling kan een bescheiden toelage worden toegekend aan de bedoeldepersoneelsleden.In 2011 is op de hieronder genoemde scholen van deze regeling gebruik gemaakt.School Aantal Totaal uitbetaaldepersoneelsleden gratificatiesDe Ark 4 € 2.000,00De Wadden 1 € 500,00Willinkschool 2 € 500,00Kon. Wilhelminaschool 2 € 540,00Tijo van Eeghenschool 1 € 250,00Willem van Oranjeschool 2 € 600,00Bosch en Hovenschool 1 € 500,00Brede School Parkrijk 3 € 1.000,00Oranje Nassauschool 1 € 500,00De Trapeze 2 € 1.000,00In onderstaande tabel hebben wij aangegeven hoe de verdeling is van de salarisschalenvoor al het personeel dat bij Salomo in dienst is, met inbegrip van het personeel op hetstafbureau en het bovenschoolse management. Vervangers zijn en (LIO-)stagiaires zijnbuiten beschouwing gelaten. Als peildatum is 1 oktober 2011 aangehouden.2010 2011Salarisschaal Aantal Aantal Aantal Aantalmedewerkers fte’s medewerkers fte’sPersoneelLA 315 217,97 298 220,55LB-BO 10 8,82 36 26,76LB-SBO 30 21,30 26 17,38LC-SBO 0 0,00 1 1,00DB 11 10,03 10 8,84DC 6 6,00 6 6,00AA 3 2,74 0 0,00AB 0 0,00 3 2,741 6 4,19 6 4,193 8 4,55 7 4,424 27 14,21 25 13,155 1 0,53 2 0,766 1 0,46 1 0,467 6 4,25 5 3,798 7 2,89 7 2,899 2 1,60 2 1,6010 2 1,56 2 1,5611 4 2,30 4 2,3013 1 1,00 1 1,0014 1 1,07 1 1,07Totaal 305,46 303,3119

Jaarverslag 2011Personele bezetting op peildatumIn onderstaande tabel staan alle mensen (OP en OOP) die op de peildatum bij Salomo indienst waren met een reguliere benoeming. Vervangers en (LIO-)stagiaires zijn dus buitenbeschouwing gelaten. Soms werken mensen aan meerdere scholen. Die mensen zijn bijelke school meegeteld. De optelsom van alle mensen op de scholen is dus hoger dan hetwerkelijke aantal personen dat bij Salomo in dienst is.Leerkrachten die voldoen aan de opleidings- en kwaliteitseisen proberen we waarde formatieve ruimte dat toelaat te benoemen in een hogere schaal in het kader vanfunctiemix. Ook voor het nieuwe schooljaar zal actief gezocht worden naar nieuwe LB-ers.Er zijn voor het schooljaar 2011/2012 14 vacatures gesteld.Dit schooljaar is voor het eerst ook de mogelijkheid opengesteld om ‘excellenteleerkrachten’ te benoemen. Hiervoor is een functieprofiel opgesteld dat o.a. uitgaat vanvolleerd ‘meesterschap’ en voorbeeldgedrag voor teamleden.2009 2010 2011School Mensen FTE’s Mensen FTE’s Mensen FTE’sKoningin Wilhelmina 18 10,17 15 09,98 16 09,38Tijo van Eeghen 18 12,59 19 12,23 17 11,64Willink 19 10,69 17 10,69 17 10,39Beatrix 13 07,80 14 07,70 13 06,02Bos en Duin 19 11,62 21 12,84 22 12,83Prinses Beatrix 22 14,32 23 14,49 26 15,74Nicolaas Beets 29 17,35 27 16,82 26 16,55De Wadden 37 26,10 40 27,72 37 27,14Brede school Parkrijk 14 09,78 13 08,49 11 07,01Dreef 36 25,04 35 24,49 36 25,33Bosch en Hoven 20 13,50 22 13,44 21 13,25De Ark 48 33,21 51 34,08 51 34,67Willem van Oranje 19 10,53 18 10,12 18 10,13Koningin Emma 32 23,89 31 23,88 34 25,63Bavinck 29 21,62 30 22,51 33 23,74Oranje Nassau 24 16,34 24 16,21 29 17,46De Trapeze 46 31,31 45 29,83 42 27,03Bovenschools personeel 12 09,85 12 09,84 12 09,84Totaal 305,40 305,46 303,31Personeel20

Jaarverslag 2011PersoneelVooruitblik 2012In het strategische beleidsplan 2011-2015 wordt een aantal thema’s benoemd. Mobiliteitwordt als thema steeds belangrijker omdat door vergrijzing en krimp vaker mensen vanwerkplek zullen moeten gaan veranderen. Er is een sturender aanpak afgesproken vooreen mobiliteitsdag in 2012. Investeren in en gebruik maken van kennis en ervaring vanSalomomedewerkers is een ander belangrijk thema. Het uitbreiden van de functiemix,het opzetten van een kweekvijver en het voornemen om bij studiedagen meer gebruik temaken van de expertise van Salomomedewerkers zijn hier voorbeelden van. De meestevan de inmiddels ingezette initiatieven zullen in 2012 verder worden uitgewerkt.Verzuim en langdurig inzetbaar blijven in je werk blijven belangrijke aandachtspunten. In2012 tijdens de studiedag zal hier extra aandacht aan worden besteed. ‘21

Jaarverslag 2011OrganisatieStichting voorChristelijk Primair OnderwijsZuid-Kennemerland

Jaarverslag 2011OrganisatieDe onderwerpen die onder het kopje organisatie vallen zijnrandvoorwaardelijk voor het kunnen bieden van goed onderwijs.In de ontwikkeling die het onderwijs, de scholen en de organisatieals geheel doormaken is het Salomo strategisch beleidsplanrichtinggevend. Aan het eind van schooljaar 2010-2011 ging delaatste fase van de vorige beleidsplanperiode in. In 2011 is eennieuw beleidsplan voor de periode 2011-2015 opgesteld. In datproces zijn zowel de resultaten van de ten einde komende periodegeëvalueerd als doelen gesteld en activiteiten gepland voor denieuwe beleidsplanperiode die medio 2011 startte. Hieronder eenverslag van de organisatieontwikkeling, de activiteiten en resultatenin 2011 .OrganogramHet bestuur en de bovenschoolse directieBestuurder, statutair directeur, lid van bovenschoolse directie is de heer B.N. CüstersLid van de bovenschoolse directie, tevens plaatsvervanger van de bestuurder is de heerA.J. ZoutendijkOnderstaand organogram geeft inzicht in de opbouw en besturing van de organisatie:OrganisatieRaad van toezichtGMRBestuur/Algemeen DirecteurVergaderingManagement &Directeuren- Stafdirecteur- Beleidsmedewerker /bestuurssecretaris- Controller- Financiële administratie- HRM-functionaris- Personeelsfunctionaris- Directiesecretaresse- Telefoniste / receptioniste- Bovenschools ICT-coördinator- OnderhoudsdienstSchooldirecteurTeamSchooldirecteurMR... in totaalMR17 scholenTeamMR23

Jaarverslag 2011Bestuursmodel en CodeHet bestuurmodel met enerzijds een bestuur als bevoegd gezag en anderzijds een raadvan toezicht is in Salomo volledig ingevoerd in 2007 (voor meer informatie: zie jaarverslagraad van toezicht).In december 2011 trad een van de leden van de RvT af. De vacante zetel zal in 2012worden vervuld door een toe te treden lid op formele voordracht van de GMR. Over debenoemingsprocedure werd reeds in 2011 overleg gevoerd met de GMR.Salomo hanteert de ‘Code Goed Bestuur PO’ welke door de leden van de PO-raad perjanuari 2010 is vastgesteld. Over de naleving van de code wordt periodiek gesprokentussen bestuur en RvT. In de RvT-vergadering van 28 juni 2011 heeft de RvT vastgestelddat Salomo in het algemeen goed voldoet aan de code. Alleen voor de onderwerpen‘professioneel statuut’ en ‘horizontale dialoog’ is geconcludeerd dat er nog geen explicietbeschreven en vastgelegd bestuursbeleid is. Dat krijgt in de nieuwe strategischebeleidsplanperiode vorm. Wel wordt in praktijk gedaan wat door de code met deze puntenwordt beoogd.StafbureauIn ons strategisch beleidsplan staat de ambitie voor het stafbureau als volgt verwoord:‘Het stafbureau ontwikkelt zich naar een proactieve, beleidsondersteunende en-ontwikkelende afdeling, dichtbij de bovenschoolse en de schooldirecties’.In 2011 heeft deze rol vorm gekregen door onder andere de actieve ondersteuning vanscholen bij de verdere invoering van de functiemix, het stimuleren van opbrengstgerichtwerken onder andere door middel van scholing en advisering, coördinatie enserviceverlening t.a.v. de vervanging van personeel, et cetera.De totale formatieve omvang van het bestuur en de bovenschoolse personeelsbezettingis 9,38 fte. Dat is een 3% van de totale Salomo formatie. Salomo loopt daarmee in de pasmet hetgeen volgens in de afgelopen jaren uitgevoerde onderzoeken (o.a. Berenschot, ITS)gebruikelijk is. De overhead in het primair onderwijs, waarvan de bovenschoolse formatieeen onderdeel is, is in het algemeen laag in verhouding tot veel andere sectoren. Dat geldtook voor Salomo.OrganisatieBestuur en intern toezichtConform de afspraken over intern toezicht en kwaliteitszorg hebben de schooldirecteuren(soms vergezeld van hun managementteam en/of IB’ers) verdeeld over het jaar tweegesprekken gevoerd met de bestuurder/algemeen directeur en de beleidsmedewerkeronderwijs. In één gesprek zijn de onderwijsresultaten besproken, vooraf in kaartgebracht m.b.v. Cito-zelfevaluatie. In het andere gesprek stonden de vorderingenm.b.t. het (kwaliteits)jaarplan 2009-2010 op de agenda alsmede de plannen voor hetjaar erop. We hebben kunnen vaststellen dat alle scholen inmiddels goed in staat zijnhun leeropbrengsten in kaart te brengen, te analyseren, er zorgsignalen uit af te leiden,verbeteracties te plannen en de effectiviteit daarvan te evalueren. Een steeds groter aantalscholen werkt met zelf gekozen opbrengstdoelen (haalbaar en tegelijkertijd ambitieus).24

Jaarverslag 2011Beleidsvoorbereiding en overlegstructuurDe voorbereiding van nieuw of de aanpassing van bestaand beleid is binnen Salomohet resultaat van initiatieven vanuit het stafbureau of van voorstellen en afspraken die inhet directieoverleg worden gemaakt (de zogenaamde vergadering van management &directeuren, ofwel M&D). De daadwerkelijke voorbereiding van beleid of het uitwerkenvan voorstellen voor aanpassing vindt plaats door medewerkers van het stafbureauof door werkgroepen, waarin directeuren (en soms anderen, bijv. ICT-coördinatoren)deelnemen onder voorzitterschap van een stafbureaumedewerker. Zo zijn er werkgroepenpersoneel, onderwijs, ICT, en meer specifieke of incidentele werkgroepen zoals ARBO,begeleidingscommissies voor de Vervangingspool en voor Rots&Water en een aantalklankbordgroepen.Beleidsvoorstellen of nieuw te nemen initiatieven worden besproken in twee kleinereoverleggroepen van directeuren (de zogenaamde vergaderingen Noord en Zuid), voordater in M&D besluiten worden genomen.Definitieve besluitvorming en vastlegging van genomen besluiten vindt plaats in hetbestuursoverleg, eventueel nadat eerst advies of instemming van de GMR is verkregen.LeerlingaantalIn onderstaande tabel is het leerlingaantal van 2000 tot en met 2011 weergegeven. Deteldatum is steeds 1 oktober. Uit de tabel is op te maken dat het laatste jaar sprake is vaneen groei van 85 leerlingen. SBO school De Trapeze liep terug van 179 naar 170 leerlingen.Vooral de Koningin Emma school en de Ark groeiden krachtig (33 resp. 25 leerlingen).Tegenover de groei van een aantal scholen in Haarlem en Heemstede stond een dalingvan de Bloemendaalse scholen en de Beatrixschool in Zandvoort. Met de gemeenteen andere schoolbesturen in Zandvoort is in 2011 oriënterend overleg gevoerd overherinrichting van het onderwijsaanbod in verband met terugloop van het totale aantalleerplichtigen in de gemeente. Met de MR van de Beatrixschool is oriënterend overlegdover gefaseerde afbouw van de school.Salomo groeide in de WSNS-regio Zuid-Kennemerland qua marktaandeel licht, naar 22,2%.OrganisatieLeerlingen per jaar5000433843194352435443634294427542994313442644744559400020002001200220032004200520062007200820092010201125

Jaarverslag 2011Directiewisseling en –mobiliteitIn totaal waren er in 2011 op 6 Salomo scholen directievacatures. Ze werden in driegevallen ingevuld met nieuwe directeuren, afkomstig van buiten het bestuur, in driegevallen met interne kandidaten.Door het intern overstappen van een Salomo directeur is op een van de Salomo scholen(SBO De Trapeze) in 2011 een interim-directeur ingezet. Op 1 oktober kon een nieuwe,vaste directeur worden benoemd. Ook op de Dreefschool was bij de start van 2011 nogeen interim-directeur actief. Halverwege maart kon de directievacature worden vervulddoor interne overstap van een van de Salomo directeuren. Hierdoor ontstond vervolgensop de Prinses Beatrixschool een vacature. Na tijdelijke interne waarneming kon op 1augustus 2011 een interne kandidaat vast als directeur worden benoemd. Ook op de Bosen Duin, de Willink- en de Beatrixschool waren of kwamen directievacatures vacant. Op deBos en Duin school werd op 1 januari een nieuwe directeur benoemd, op de Willinkschoolop 1 september. Op de Beatrixschool heeft de directeur van de Oranje Nassau school(eveneens in Zandvoort) ook de leiding van deze school op zich genomen.Inmiddels is in 2011 een kweekvijvertraject begonnen voor aankomende schoolleiders. Insamenwerking met OBD NoordWest is een oriëntatie-, opleidings- en begeleidingstrajectgestart waaraan 6 geselecteerde deelnemers uit de Salomo scholen meedoen.Organisatie26

Jaarverslag 2011BezuinigingsnoodzaakDe bezuinigingsmaatregelen van Rijkswege, gemeentelijke bezuinigingen, tariefstijgingenen het fors negatieve exploitatieresultaat van het voorgaande jaar (2010) hadden totgevolg dat voorafgaand aan en in 2011 zelf een aantal ingrepen is gedaan om tot eenevenwichtiger begroting en acceptabeler exploitatieresultaat te komen. Naast diversemaatregelen op het materiële vlak zijn ook de formatienormen (in feite de spelregels voortoedeling van de formatie aan de scholen) in het bestuursformatiebeleid naar benedentoe bijgesteld. Daarnaast is intern overgestapt naar toedeling van formatie op basis van ‘T’in plaats van ‘T-1’. Hieraan lagen overigens geen bezuinigingsoverwegingen ten grondslag;beoogd werd hiermee intern meer recht te doen aan de gevolgen van gelijktijdige groeién krimp van een aantal Salomo scholen.Op SBO De Trapeze is als gevolg van overformatie (veroorzaakt door een structureleterugloop van het aantal leerlingen bij een OOP-formatie van onveranderd dezelfdeomvang) een nieuwe normformatie vastgesteld. Op basis daarvan is de organisatie van deschool aangepast en is een aantal OOP-medewerkers in het RDDF geplaatst.KlachtenregelingSalomo is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie en beschikt over tweeonafhankelijke vertrouwenspersonen: mw. J.J.W. Sminia en dhr. G.C.F. Harmse.In 2011 werden geen klachten ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie.De vertrouwenspersonen hebben incidenteel bemiddeld bij ongenoegens ofmeningsverschillen tussen ouders en school(directie), eenmaal bij een conflictw tusseneen personeelslid en een direct leidinggevende.Organisatie27

Jaarverslag 2011OntwikkelingenIn 2011 kwam het nieuwe strategisch beleidsplan ‘Stap voor stap verder’ tot stand.Daarmee heeft Salomo de koers uitgezet voor de jaren 2011-2015. De voorgaandebeleidsperiode werd afgesloten met een terugblik en evaluatie. Daarbij kon wordenvastgesteld dat de organisatie zich in grote lijnen heeft ontwikkeld zoals beoogd engepland en koersvast is. Er gaat op onze scholen inmiddels systematische aandacht uitnaar leeropbrengsten en opbrengstgericht werken. Deze aandacht beperkt zich nietalleen tot directies en/of IB’ers maar maakt ook steeds meer deel uit van de werkwijze vanleerkrachten. De basiskwaliteit van alle scholen van Salomo is op orde en er is uitwerkinggegeven aan systematische zorg voor en borging van kwaliteit. Deze ontwikkelingenmaken het mogelijk om planmatig, stap voor stap, verder te bouwen.In het nieuwe strategisch beleid staat een aantal thema’s centraal. Naast behoud vanhet goede en het blijven inzetten op bijvoorbeeld onderwijskwaliteit en kwaliteitszorgwordt specifiek ingezet op een sterke onderbouw (versterking waar dat nodig is), omdatSalomo goed onderwijs in de onderbouw ziet als belangrijk fundament voor een optimaleontwikkeling van kinderen. Daarnaast wordt ingezet op versterking van het benuttenvan de mogelijkheden van ICT en de nieuwe (sociale) media in het onderwijs. Ook gaataandacht uit naar professionalisering en versterking van de professionele cultuur énruimte.Het volledige strategisch beleidsplan is onder meer te vinden op de Salomo website engeeft een beeld van waar de organisatie staat en in de komende jaren naar toe wil.SamenwerkingSalomo is een van de besturen die deelnemen aan het samenwerkingsverband WSNSZuid-Kennemerland. De bestuurder/algemeen directeur is lid van het bestuur van hetSamenwerkingsverband, tevens secretaris/penningmeester. In 2011 is veel aandachtbesteed aan visie-ontwikkeling m.b.t. de inrichting - bestuurlijk en inhoudelijk - vanpassend onderwijs (o.a. via de pilot ‘Top-initiatief’), en daarmee verband houdendethema’s zoals het in kaart brengen van onderwijsprofielen van scholen, werken met eenontwikkelingsperspectief voor leerlingen, e.d.OrganisatieDe bestuurder van Salomo is lid van de regiegroep Haarlems convenant, een kleine groepvan bestuurders uit PO en VO die samen met een vertegenwoordiger van de afdelingonderwijs van de gemeente Haarlem beleidsthema’s in het kader van de lokale educatieveagenda agendeert en voorbereidt voor bestuurlijke besluitvorming.Salomo neemt deel aan het convenant Regionaal Besturenoverleg Onderwijs Zuid-Kennemerland ondertekend, de basis voor een periodiek overleg tussen schoolbesturen(PO,VO, MBO,HBO) en de gemeenten, met name gericht op beleidsthema’s die degemeentegrenzen overschrijden. Denk bijvoorbeeld aan de aansluitingsproblematiekPO-VO. In 2011 is gewerkt aan de voorbereiding van een nieuwe regeling voor de toelatingPO-VO. Salomo levert voor dit RBO een ambtelijk secretaris; de bestuurder/algemeendirecteur is lid van de agendacommissie.28

Jaarverslag 2011Bouwen voor de toekomstEr is vanuit het bestuur en het stafbureau van Salomo ook in 2011 weer bijzonder veelaandacht uitgegaan naar de huisvesting van onze scholen. Er werd o.a. gewerkt aannieuwbouw voor De Ark, een nieuwe dependance voor de Dreefschool, renovatie van deKWS en uitbreiding van De Wadden Boerhaave. Zie verder onder “Facilitaire diensten”.Zicht op 2012In 2012 moet de inrichting van Passend Onderwijs gestalte krijgen. Daarvoor dient samenmet de andere besturen in het Samenwerkingsverband invulling te worden gegevenaan o.a. het bestuursmodel, inclusief afspraken over de verdeling van zorgmiddelen, enhet ondersteuningsplan (dat kan worden opgepakt met merendeel dezelfde partnersals voorheen, omdat bij de regio-indeling dezelfde grenzen zijn aangehouden als inhet al bestaande samenwerkingsverband WSNS). Salomo is als bestuur voorstandervan een sterke eigen verantwoordelijkheid én bestedingsvrijheid m.b.t. de beschikbarezorgmiddelen.Ook zal Salomo zich, in 2012 en daarna, met zijn scholen inzetten voor de realisatie van deambities uit het Bestuursakkoord PO. Deze ambities sluiten goed aan bij ontwikkelingendie binnen Salomo al eerder in gang zijn gezet en inmiddels een aantal resultaten hebbenopgeleverd. Op dit gebied kan, overeenkomstig de titel van het strategisch beleidsplan‘stap voor stap’ verder worden gewerkt.In 2012 wordt besluitvorming voorzien inzake de toekomst van de Beatrixschool die dooreen sterke terugloop van leerlingen snel aan levensvatbaarheid inboet. Voor onze grootstescholen, De Ark en de Dreefschool, wordt naar verwachting nieuwbouw c.q. een nieuwedependance in gebruik genomen.Organisatie29

Jaarverslag 2011Facilitaire DienstenStichting voorChristelijk Primair OnderwijsZuid-Kennemerland

Jaarverslag 2011Facilitaire DienstenOnderhoudHet onderhoud van de scholen is in overeenstemming met het meerjarenplan uitgevoerd.De toilettenrenovatie is nagenoeg afgerond.Specifieke projectenDe renovatie van de Dreefschool , Dreef 20 is afgerond. In de maand november is eenbegin gemaakt met de verbouw van de Kleine Houtweg 24, de nieuwe dependance vande Dreefschool. De bouw van de Ark, Velserstraat 17 is gestart. Op 21 december is hetbereiken van het hoogste punt gevierd. In het laatste kwartaal is een begin gemaakt metde uitbreiding van de Waddenschool in de Boerhaavewijk.Een aantal projecten bevindt zich in een voorbereidende fase: de uitbreiding van de Tijovan Eeghenschool samen met een verdiepte gymzaal, de renovatie van de KoninginWilhelminaschool, de renovatie van de Willinkschool. De gemeentelijk keus voor renovatieof nieuwbouw van de Oranje Nassauschool laat op zich wachten. Het bestuur heeftin overleg met de gemeente Zandvoort geprobeerd het proces te versnellen, maar iser niet in geslaagd het tempo van de besluitvorming te verhogen. De leegstand vande Beatrixschool, ook gemeente Zandvoort, is in gebruik genomen door een Centrumvoor Jeugd en Gezin. De uitbreiding van de Koningin Emmaschool is als gevolg vanhet uitblijven van duidelijkheid over het bouwbudget vertraagd. Om een 11e lokaal terealiseren in de Prinses Beatrixschool wordt de peuterspeelzaal die gebruik maakt vaneen leslokaal verplaatst. Na vertraging is in de tweede helft van 2011 begonnen met debouw van de kinder- en naschoolse opvang. Het kinderopvanggebouw is voor rekeningvan de kinderopvangorganisatie Les Petit. Er heeft een eerste inventarisatie van deuitbreidingsmogelijkheden van de Bos en Duinschool..Facilitaire Diensten31

Jaarverslag 2011De rijksregeling binnenklimaatDe Koningin Emmaschool, de Dreefschool, de Bavinckschool, de beide locaties vande Waddenschool, de Koningin Wilhelminaschool, de Tijo van Eeghenschool, deBosch en Hovenschool en de Prinses Beatrixschool zijn van klimaatverbeterendeof energiebesparende maatregelen voorzien. Een aantal werkzaamheden is alsgevolg van een stuwing van opdrachten halverwege 2011 uitgevoerd na afloop vande subsidieperiode. De daardoor misgelopen subsidie is opgevangen binnen degemeentelijke regeling voor de aanpassingsgelden.Verhuur en medegebruikDe verhuur en medegebruikregeling van de gemeente Haarlem is 2011 geactiveerd.Dit betekent dat de gemeente van de kinderopvangorganisaties voor het gebruikvan schoolruimten een huurvergoeding ontvangt en het schoolbestuur eengebruiksvergoeding. In overleg met kinderopvangorganisaties heeft Salomo eensamenwerkingsmodel ontwikkeld waar de model huurovereenkomst bij aansluit.Kleine Houtweg 24Het pand aan de Kleine Houtweg 24 heeft geen kopers gevonden. De verwachting isdat verkoop nog enige tijd op zich laat wachten. De huizen- en kantoormarkt ligt in 2011nagenoeg stil.ICTOp 1 maart 2011 is de overgang naar een andere netwerkbeheerder afgerond en zijn allescholen en het bestuurskantoor gemigreerd naar Skool Automatisering. De invoeringen gewenning hebben meer dan een half jaar in beslag genomen. Er is een aanzienlijkeverbetering van de stabiliteit, het gebruik van de educatieve software en de toegangdaartoe. Ten aanzien van bijvoorbeeld het vanuit huis kunnen werken binnen het eigenschoolsysteem en de combinatie van twee locaties van een school en het functionerenvan de helpdesk voldoet Skool niet aan de verwachtingen. Het bestuursbureau spreektde netwerkbeheerder op het nakomen van de contractuele afspraken maar constateertweinig tot geen verbeteringen. Het bovenschools aansturen van de ontwikkelingen islastig geweest als gevolg van de beperkte beschikbaarheid en het met ingang van 1oktober met pensioen gaan van de bovenschoolse ICT-coördinator.Naast een goede (externe) netwerkbeheerder is een belangrijke voorwaarde om ICTeen hanteerbaar en het onderwijs dienstbaar systeem te laten zijn de aanpassing vande bovenschoolse en schoolse ICT-organisatie. Het pilot ‘’ cluster-ICT coördinator” moetkennis en ervaring opleveren om de organisatie op schoolniveau zo in te richten dat denoodzakelijke kwaliteit zo goed mogelijk wordt verdeeld over de scholen. Het pilot is naeen lange aanloopfase op 1 januari 2012 van start gegaan.Met ingang van 1 december 2011 is een nieuwe bovenschoolse ICT-coördinatoraangesteld die werkt volgens een nieuw functieprofiel.Facilitaire Diensten32

Jaarverslag 2011Zicht op 2012De aanbesteding van de hardware wordt centraal georganiseerd. Het functioneren van hetnetwerk blijft aandacht vragen. Er wordt gezocht naar alternatieve oplossingen voor zichherhalende problemen. De pilot ‘’ cluster ICT-coördinator wordt afgerond waarmee hetgebruik van ICT in het onderwijsproces de noodzakelijke aandacht krijgt.Verwacht wordt dat een aantal grote bouwprojecten wordt afgerond: de nieuwbouwvan de Ark, de uitbreiding van de Waddenschool Boerhaave, de dependance aan deKleine Houtweg 24 vergezeld van de verwijdering van de tijdelijke huisvesting van deDreefschool iin het Frederikspark, de renovatie van de Koningin Wilhleminaschool.Met de projecten van de Tijo van Eeghenschool, de Parkrijkschool en de Willinkschoolwordt een begin gemaakt.Facilitaire Diensten33

Jaarverslag 2011FinanciënStichting voorChristelijk Primair OnderwijsZuid-Kennemerland

Jaarverslag 2011FinanciënHet jaar 2011 was in financieel / administratief opzicht een jaarvan weinig in het oog springende veranderingen. Zowel binnende organisatie als qua regelgeving vonden geen ingrijpendewijzigingen plaats.Qua resultaat verliep e.e.a. veel beter volgens de in de begroting uitgezette lijnen enkan met een meer tevreden gevoel dan voorgaand jaar worden teruggeblikt naar heteindresultaat.De bezuinigingsmaatregelen van Rijkswege, gemeentelijke bezuinigingen, tariefstijgingenen het fors negatieve exploitatieresultaat van het voorgaande jaar (2010) hadden totgevolg dat voorafgaand aan en in 2011 zelf een aantal ingrepen is gedaan om tot eenevenwichtiger begroting en acceptabeler exploitatieresultaat te komen. Naast diversemaatregelen op het materiële vlak zijn ook de formatienormen (in feite de spelregels voortoedeling van de formatie aan de scholen) in het bestuursformatiebeleid naar beneden toebijgesteld. De getroffen maatregelen hebben in 2011 geleid tot een duidelijke verbeteringvan het financiële resultaat ten opzichte van 2010.Vanaf 2008 ( eerste interim- controle door Deloitte) zijn vele verbeterpunten ten aanzienvan de administratieve processen en controles opgepakt en gerealiseerd.FinanciënReeds vorig jaar werden de nog aanwezige risico’s binnen de processen door Deloitte alsniet bedreigend voor de vitale bedrijfsprocessen gekwalificeerd.Ook in 2011 werden weer verdere stappen gezet om verbeteringen te realiseren. Dit blijfteen continue proces, waarbij – gezien de reeds eerder gemaakte stappen – meer aandetails dan aan grote issues wordt gewerkt.De managementletter 2011 geeft een consistent beeld van deze positieve ontwikkeling,35

Jaarverslag 2011BegrotingJaarlijks wordt de begroting van de Stichting opgesteld, opgebouwd uit de diversedeelbegrotingen, waaronder de aparte schoolbegrotingen. De begroting per school komttot stand in nauw overleg tussen schooldirecteur en bovenschools management ( metname administrateur en controller) en bevat die onderdelen waarvoor de schooldirecteurverantwoordelijk is. De definitieve begroting is een belangrijk instrument om vervolgensde werkelijkheid te bewaken.De verantwoordelijkheid voor de personele baten en lasten is sedert enige jarenbovenschools neergelegd, hetgeen betekent dat de schoolbegroting zich met name richtop de materiële baten en lasten. Personele lasten drukken slechts op de schoolbegrotingindien in overleg tussen school en bovenschools management meer personeel wordtingezet dan vanuit de – voor alle scholen binnen Salomo geldende – afspraken istoegestaan. Deze afspraken liggen vast in het formatieplan.In de begroting 2011 werd voorzien in een begroot resultaat van € 63.783,-. Onderdeel vande begroting was een begrote bijzondere bate van € 330.000,- in verband met de beoogdeverkoop van een van onze panden (aan de Kleine Houtweg in Haarlem).Financiën36

Jaarverslag 2011ExploitatieresultaatHet exploitatieresultaat 2011 bedraagt -/- € 75.100,- , een (negatief ) verschil t.o.v. hetbegrote resultaat van afgerond € 139.000,-.Hierbij moet worden aangetekend dat de beoogde verkoop van het eerder genoemdepand in 2011 niet is gerealiseerd (en daarmee een begrote bijzondere bate van € 330.000,).Rekening houdend met dit feit kan al met al niet ontevreden worden teruggeblikt op 2011.In de exploitatie viel op dat onze inkomsten uit rijksbijdragen € 254.000,- hoger uitvielendan vooraf begroot, onder andere door een hoger aantal rugzakleerlingen (en daardoorhogere LGF-inkomsten dan geraamd), door groei van het totale leerlingenaantal endoor indexatie. Daarnaast was er een plus van € 100.000,- als gevolg van de saldi op dezogenaamde schoolbankrekeningen.De totale personele lasten vielen in totaliteit € 101.000,- hoger uit dan geraamd, onderandere door overschrijding van de kosten van ingehuurd personeel en dotaties aan dejubileumvoorziening/voorziening spaarverlof. Verder waren overschrijdingen zichtbaarten aanzien van kopieer- en ICT-kosten (mede samenhangend met de overstap naar eennieuwe netwerkbeheerder, Skool) en groot onderhoud. De totale huisvestingslasten vielenlager uit, met name als gevolg van lagere uitgaven inzake huur, schoonmaak en vooralenergie. De uitgaven voor leermiddelen liepen veel beter in de pas dan in 2010.Financiën37

Jaarverslag 2011Exploitatierekening over 2011(bedragen x € 1.000)Realisatie 2011 Begroot 2011 Realisatie 2010BATENRijksbijdragen 20232 19979 19624Overige overheidsbijdragen 476 388 540Overige baten 1119 1215 922Totaal baten 21827 21582 21086LASTENPersonele lasten 18332 18231 18343Afschrijvingen 459 469 415Huisvestingslasten 1542 1643 1938Overige instellingslasten 1573 1336 1668Totaal lasten 21906 21679 22364Saldo baten en lasten -79 -97 -1278Financiële baten en lasten 4 161 245FinanciënEXPLOITATIERESULTAAT -75 64 -103338

Jaarverslag 2011Balans per 31 december 2011( x € 1.000 en na verwerking voorstel resultaatbestemming)ACTIVA 31-12-2011 31-12-2010Vaste ActivaMateriële vaste activaGebouwen en terreinen 610 632Inventaris en apparatuur 1322 1332Overige materiële vaste activa 825 8272757 2791Financële vaste activaEffecten 2790 3104Totaal vaste activa 5547 5895Vlottende ActivaVorderingenDebiteuren 203 116Kortlopende vorderingen OCW 1049 1026Overige vorderingen 650 481Overlopende activa 253 3802155 2003FinanciënLiquide middelen 2664 1927Totaal vlottende activa 4819 3930TOTAAL ACTIVA 10366 9825PASSIVA 31-12-2011 31-12-2010Eigen Vermogen 5861 5936Voorzieningen 363 515Kortlopende schuldenCrediteuren 1178 655Kortlopende schulden OCW 2 10Belastingen en premies Sociale verzekeringen 870 838Pensioenen 238 232Overige kortlopende schulden 707 461Overlopende passiva 1147 11784142 3374TOTAAL PASSIVA 10366 982539

Jaarverslag 2011KengetallenDe solvabiliteit (uitgaande van solvabiliteit 1: eigen vermogen excl. voorzieningen gedeelddoor totaal vermogen) bedraagt op 31 december 2011 0,57 (in 2010 was dit 0,60). In hetalgemeen wordt een solvabiliteit van boven de 0,3 als goed gekwalificeerd.De liquiditeit bedraagt 1,16 (net als in 2010; een liquiditeit groter dan 1 wordt in hetalgemeen als voldoende aangemerkt).Nieuw toegevoegd als relevant kengetal is de kapitalisatiefactor. De kapitalisatiefactor- geïntroduceerd door de commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen, beterbekend als de Commissie Don - wordt berekend als verhouding tussen balanstotaalexcl. gebouwen en terreinen en totale baten ( inclusief rentebaten). De kapitalisatiefactorkent voor grote instellingen een bovengrens van 35%. De berekende kapitalisatiefactorstaat niet op zichzelf, maar wordt toegerekend aan een drietal functies, te weten detransactiefunctie ( kortweg het betalen van kortlopende schulden), de financieringsfunctie( om materiële vaste activa te kunnen vervangen) en de bufferfunctie (om risico’s af tedekken). Daar Salomo op het eerste oog een te hoge kapitalisatiefactor had (boven de35%), is in de afgelopen periode door de Inspectie van het Onderwijs een onderzoekgedaan naar onze financiële positie ( o.b.v. de cijfers ultimo 2010). Hieruit is recentnaar voren gekomen dat het privaat vermogen niet wordt beschouwd als vermogenmeetellend voor de kapitalisatiefactor en er derhalve geen sprake is van een teveel aanmiddelen die nog niet zijn ingezet in het onderwijsproces. Sterker nog, uitgaande vanuitsluitend het publieke vermogen is sprake van een (te) lage buffer.De norm-kapitalisatiefactor volgens OC&W voor grote besturen is 35% (exclusief privaatvermogen), de kapitalisatiefactor voor Salomo bedroeg in 2011 27,20% (ten opzichtevan 25,87% in 2010). In totaliteit geven de kengetallen aan dat de financiële positie geenaanleiding tot zorgen geeft. Het eigen vermogen van Salomo bedroeg op 31 december2011 € 5.861.258,- , waarvan € 3.777.857,- privaat vermogen is.FinanciënVooruitblikSalomo beschikt naast een begroting 2012 over een meerjarenbegroting 2013 tot enmet 2016. In de begroting 2012 wordt nog een bescheiden negatief exploitatieresultaatvoorzien (-/- € 48.873,-), voor de jaren daarna wordt uitgegaan van bescheiden positieveexploitatiesaldi. In de afgelopen jaren is het totale leerlingenaantal van Salomo gegroeid.Inmiddels is zichtbaar dat tegenover de toename van het aantal leerlingen in een aantalvan onze gemeenten krimp in andere gemeenten staat. De meerjarenbegroting is dan ookgebaseerd op een stabilisatie van het leerlingenaantal in de komende jaren (gebaseerd ophet huidige aantal).In 2014 worden voor het eerst de effecten zichtbaar van de andere wijze vanbekostigen van de leerlingenzorg. Over de te hanteren systematiek binnen onssamenwerkingsverband moet nog besluitvorming plaatsvinden. De exacte financiëlegevolgen van de andere wijze waarop de geldstromen straks gaan lopen laat zichop dit moment nog niet goed voorspellen.Voor 2012 en de jaren daarna worden vanrijkswege de zogeheten ‘prestatiebox’-middelen beschikbaar gesteld, o.a. bedoeld omopbrengstgericht onderwijs en professionalisering van leerkrachten en schoolleiders tebevorderen. Salomo is van plan deze middelen nadrukkelijk in te zetten voor het doelwaarvoor ze worden verstrekt.Als gevolg van de economische situatie en onder andere door tariefstijgingen opallerlei terreinen zal ook de komende jaren naar verwachting van iedereen de nodigebegrotingsdiscipline worden gevraagd.40

Jaarverslag 2011AccountsverklaringFinanciën41

Jaarverslag 2011Financiën42