toelichting - PFP - PBOD

Interne beheersing
Het Bestuur heeft onder andere de volgende maatregelen getroffen:
- de adviserende actuaris is aanwezig in iedere bestuursvergadering;
- de certificerende actuaris is zo vaak aanwezig als nodig wordt geacht, doch in ieder geval bij de
bespreking van het jaarverslag met de Financiële Commissie;
- de accountant is zo vaak aanwezig als nodig wordt geacht, doch in ieder geval bij de bespreking
van het jaarverslag met de Financiële Commissie;
- er is beleid met betrekking tot de integriteit;
- bestuursleden, Secretaris, leden van de Beleggingscommissie en werknemers dienen (jaarlijks) een
gedragscode te ondertekenen, ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en
oneigenlijk gebruik van de bij PFP aanwezige informatie;
er is een klokkenluidersregeling van toepassing;
-
-
-
-
-
-
-
Bestuurscommissies
Voor de behandeling van onderwerpen waarvoor specifieke kennis en/of ervaring is vereist, heeft het
Bestuur een Financiële Commissie en een Beleggingscommissie ingesteld waar bestuursleden zitting in
hebben. Voor elke commissie is een reglement opgesteld.
-
-
-
-
-
-
er is een incidentenregeling van toepassing;
er is beleid met betrekking tot maatschappelijk verantwoord beleggen;
er is een deskundigheidsplan en een deskundigheidsmatrix;
de compliance-functie is opgedragen aan het Nederlands Compliance Instituut (NCI);
het Bestuur evalueert regelmatig zijn eigen functioneren;
de administrateur is aanwezig in iedere bestuursvergadering; hij rapporteert per kwartaal over de
uitvoering. Langs deze weg ziet het Bestuur toe op een professionele uitvoering.
Financiële Commissie
De Financiële Commissie bestaat uit drie bestuursleden: één werkgeverslid, één werknemerslid en één lid
namens de pensioengerechtigden. De commissie wordt bijgestaan door de Secretaris.
De commissie adviseert het Bestuur over de financiële aspecten van beleidsplannen, de
kwartaalrapporten en het jaarverslag.
Tot de aandachtsgebieden van de commissie behoren voorts:
de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
de financiële informatieverschaffing;
naleving van aanbevelingen van de externe accountant en actuaris;
toetsing van de externe accountant en actuaris, in het bijzonder hun onafhankelijkheid;
de Service Level Agreement afgesloten met PBO-Dienstverlening (PBOD);
de Service Level Agreement afgesloten met Mn-Services.
De Financiële Commissie vergaderde in het boekjaar drie keer. De Financiële Commissie bestaat uit de
volgende leden:
Lid namens:
Mr. Dr. F. Beekman Voorzitter Werkgevers
L. Hospers Werknemers
J.P. Buwalda Pensioengerechtigden
Adviseur
N.W. Dijkhuizen Secretaris
Beleggingscommissie
De Beleggingscommissie bestaat uit drie bestuursleden: één werkgeverslid, één werknemerslid en één lid
namens de pensioengerechtigden. De commissie wordt bijgestaan door de Secretaris en een externe
beleggingsdeskundige. De Beleggingscommissie adviseert het Bestuur over het te voeren
beleggingsbeleid en ziet toe op de uitvoering daarvan door de fiduciaire vermogensbeheerder. De
commissie vergadert vier tot zes keer per jaar.
5