ESTRUTURA DO RELATÓRIO - Novo Jornal

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seriam empregados durante a dispendiosa campanha, tendo por base a utilização das empresas
de publicidade de MARCOS VALÉRIO no desenvolvimento da sofisticada técnica conhecida
por FRPPLQJOLQJ (mescla). Esta técnica consiste na utilização de estruturas empresariais
legítimas para a reunião de recursos obtidos licitamente, a partir de atividades comerciais
normais, com outros obtidos ilicitamente. No caso analisado, tratavam-se de fundos públicos
desviados das administrações direta e indireta do Estado de Minas Gerais e de valores
repassados à coligação eleitoral por empresários, empreiteiros e banqueiros com interesses
econômicos junto ao poder público daquela unidade da Federação.
Este relatório apresenta todo o conjunto probatório que o Departamento de
Polícia Federal reuniu no decorrer das investigações, de caráter notadamente financeiro, com a
demonstração da técnica utilizada por MARCOS VALÉRIO e por seus sócios para ocultar e
dissimular a origem e o destino dos ativos financeiros ilícitos obtidos pela organização
política, além da apropriada individualização da conduta e da responsabilidade de cada um dos
envolvidos, com a separação em tópicos dos esquemas utilizados para desviar fundos públicos
do Estado de Minas Gerais e arrecadar recursos eleitorais clandestinos.
Constatou-se a existência de complexa organização criminosa que atuava a
partir de uma divisão muito aprofundada de tarefas, disposta de estruturas herméticas e
hierarquizadas, constituída de maneira metódica e duradoura, com o objetivo claro de obter
ganhos os mais elevados possíveis, através da prática de ilícitos e do exercício de influência na
política e economia locais. Desta forma, o conjunto probatório é formado por uma série de
elementos que se combinam e se completam de forma sucessiva em um desencadeamento
lógico, resultando em uma prova robusta que não pode ser contestada pela simples alegação de
desconhecimento de determinados atos isolados.
Dentre estes elementos de prova destacam-se os diversos laudos periciais
produzidos pelo Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de Polícia Federal, que
através de exames econômico-financeiros e contábeis demonstraram a natureza e o objetivo
das diversas operações bancárias realizada por MARCOS VALÉRIO e por seus sócios.
Verificou-se que vários empréstimos obtidos por MARCOS VALÉRIO não passaram de
procedimentos adotados para disfarçar a origem ilícita do dinheiro e para dificultar a
reconstrução do caminho percorrido pelos recursos destinados à campanha de EDUARDO
AZEREDO em 1998, tendo em vista que eram diluídos em incontáveis estratos e
disseminados através de operações e transações variadas e sucessivas envolvendo uma
multiplicidade de contas de diversas empresas vinculadas ao publicitário, a resultar na
ocultação do destino dado aos capitais reunidos pela coordenação financeira da campanha.
Ressalte-se, neste ponto, que a metodologia utilizada por MARCOS VALÉRIO
buscava, na fase de integração, distribuir em espécie o capital processado, impossibilitando
qualquer investigação da trilha do dinheiro (SDSHU WUDLO pelas agências estatais de execução da
lei.
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