ESTRUTURA DO RELATÓRIO - Novo Jornal

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Banco Rural S.A. 7.000.000,00 Empréstimo à SMP&B Comunicação 29/09/98
Banco de Crédito Nacional S.A 1.455.000,00 Empréstimo à SMP&B Comunicação 14/08/98
Desta forma, as investigações indicam que ao menos 5 PLOK}HV
foram transferidos por MARCOS VALÉRIO à coordenação financeira da campanha de
EDUARDO AZEREDO, após serem submetidos ao processo de legitimação conduzido
pelo empresário.
Os recursos originados dos empréstimos eram repassados por MARCOS
aos verdadeiros beneficiários através de saques em espécie, realizados por meio de
cheques nominais às empresas e sacados no caixa após endosso. Estes saques em
espécie, por meio de cheques nominais às empresas, eram utilizados para impedir a
identificação dos verdadeiros beneficiários, sendo também largamente utilizado no
esquema investigado através do Inquérito Policial n. 2245-STF (CASO MENSALÃO).
Entretanto, a certeza da impunidade era tamanha que em vários casos os
recursos foram transferidos por meio de transferências bancárias com a identificação
dos beneficiários, sendo possível identificar o repasse para políticos que apoiavam
EDUARDO AZEREDO em 1998, bem como para fornecedores ou prestadores de
serviço da campanha. Tais repasses serão detalhados posteriormente.
Fechando o ciclo do processo de dissimulação dos recursos, os
empréstimos eram liquidados ou amortizados em sua maioria por meio de depósitos em
espécie sem identificação da origem. Entretanto, a análise financeira realizada pelo
Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal comprovou que recursos
públicos desviados da COMIG, COPASA e CEMIG, no montante aproximado de
R$4.500.000,00 (cinco milhões de reais), foram utilizados no pagamento dos
empréstimos repassados à coordenação financeira da campanha de reeleição do
Governador EDUARDO AZEREDO, como se verifica a seguir:
• Os contratos mencionados nos intes 6, 7 e 8 foram
utilizados no processo de legitimação dos recursos
desviados da COMIG;
• Os contratos indicados nos itens 20 e 21 estão
relacionados ao processo de legitimação dos recursos
repassados pela COMIG;
• O contrato referente ao item 24 foi utilizado na
operação de branqueamento dos recursos
disponibilizados pela CEMIG
Verifica-se, igualmente, que em algumas situações os fundos públicos
não foram utilizados no pagamento de empréstimos, no âmbito da metodologia de
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