ESTRUTURA DO RELATÓRIO - Novo Jornal
ESTRUTURA DO RELATÓRIO - Novo Jornal
ESTRUTURA DO RELATÓRIO - Novo Jornal
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
0- ± '(3$57$0(172 '( 32/Ë&,$ )('(5$/<br />
',5(725,$ '( &20%$7( $2 &5,0( 25*$1,=$'2<br />
',9,62 '( 5(35(662 $ &5,0(6 ),1$1&(,526<br />
Devido a esta forte ligação comercial existente entre as empresas de<br />
MARCOS VALÉRIO e o governo de EDUAR<strong>DO</strong> AZERE<strong>DO</strong>, a configurar uma<br />
possível dependência econômica, o mesmo ofereceu seus serviços à coordenação<br />
financeira da campanha de reeleição do candidato para atuar no processo de legitimação<br />
(lavagem) de recursos públicos desviados, bem como na dissimulação de fundos<br />
privados doados clandestinamente por empresas privadas, em sua maioria empreiteiras<br />
com grandes interesses comerciais junto ao governo do Estado de Minas Gerais.<br />
A aproximação entre MARCOS VALÉRIO e a coordenação financeira<br />
da campanha de EDUAR<strong>DO</strong> AZERE<strong>DO</strong> foi também causada pelo fato de o candidato a<br />
coligação ao cargo de Vice-Governador, CLÉSIO ANDRADE, ter participado do<br />
quadro societário das agências de publicidade em questão.<br />
Como mencionado anteriormente, MARCOS VALÉRIO nunca foi<br />
publicitário, mas sim um profissional do mercado financeiro, tendo trabalhado em<br />
instituições bancárias. Desta forma, o empresário desenvolveu uma tipologia de<br />
lavagem de dinheiro baseada na obtenção de empréstimos bancários como forma de<br />
ocultar a origem verdadeira dos recursos movimentados.<br />
A doutrina formada sobre lavagem de dinheiro costuma subdividir a<br />
atividade em três estágios sucessivos: 1º) FRQYHUVmR: a reunião do capital e sua<br />
aplicação no sistema financeiro; 2º) GLVVLPXODomR: a ocultação da origem do capital<br />
através de operações financeiras sucessivas; e 3º) LQWHJUDomR: fase em que o dinheiro é<br />
reincorporado aos setores normais da economia para ser utilizado pelos verdadeiros<br />
beneficiários.<br />
A inovação criada por MARCOS VALÉRIO consistiu em antecipar a<br />
fase de LQWHJUDomR da lavagem dos recursos, ou seja, a etapa de distribuição dos fundos,<br />
através da obtenção de empréstimos que eram repassados aos destinatários ocultos.<br />
Posteriormente, os beneficiários da lavagem reuniam o dinheiro a ser processado, que<br />
era desviado de órgãos públicos ou fornecido por doadores privados, e depositavam nas<br />
contas bancárias vinculadas ao empresário FRQYHUVmR . Após sucessivas e rápidas<br />
transferências bancárias entre suas contas, em inúmeras operações de ida e volta para<br />
dificultar o rastreamento dos recursos GLVVLPXODomR MARCOS VALÉRIO canalizava<br />
os ativos legitimados para a quitação dos contratos de mútuo obtidos anteriormente.<br />
A análise financeira realizada pelo Instituto Nacional de Criminalística<br />
da Polícia Federal identificou empréstimos tomados pelas empresas SMP&B<br />
COMUNICAÇÃO LTDA, DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B SÃO PAULO<br />
LTDA em 1998, conforme quadro abaixo:<br />
&RQWUDWRV GH P~WXR DQ<strong>DO</strong>LVDGRV ± 9<strong>DO</strong>RUHV HP 5<br />
à à à ÃÃà ÃÃà à Ã<br />
1 06.002241.4 05/03/98 200.000,00 199.508,00 Banco Rural S.A. DNA Propaganda<br />
2 96.001103-7 20/03/98 35.000,00 34.952,65 Banco Rural S.A. DNA Propaganda<br />
3 107.140.383-8 05/06/98 160.000,00 159.836,00 Banco Crédito Nacional S.A. DNA Propaganda<br />
______________________________________<br />
SAS,Quadra 6 Lotes 9 e 10, 7º Andar, sala 717,<br />
Brasília/DF – CEP 70.070.900<br />
tel.:(61) 3311 8354 e 3311-8716<br />
24
Change language