ESTRUTURA DO RELATÓRIO - Novo Jornal

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Por sua vez, foi determinado à Secretaria da Receita Federal que
realizasse levantamentos fiscais, referentes aos últimos 5 (cinco anos), com o objetivo
de verificar se as movimentações bancárias, bem como as demais transações e
operações submetidas a registros fiscais realizados pelo contribuinte SAMOS
PARTICIPAÇÕES LTDA, são compatíveis com os rendimentos auferidos e declarados
pela empresa. A análise preliminar da movimentação financeira da empresa SAMOS
demonstrou a incompatibilidade dos rendimentos declarados ao fisco federal, o que
caracterizaria indícios de irregularidade tributária, motivo pelo qual tais documentos
foram encaminhados à Superintendência Regional da Receita Federal da 6ª Região
Fiscal para inclusão em programa de fiscalização.
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As investigações realizadas pela Polícia Federal demonstraram que as
empresas vinculadas a MARCOS VALÉRIO foram estruturadas em múltiplas entidades
interrelacionadas por meio de uma série de filiais, contas bancárias, transações internas
e relacionamentos nominais, criadas como mecanismo ideal para facilitar atividades
ilegais de outrem, notadamente para promover o desvio de recursos públicos por meio
de serviços de propaganda e de publicidade superfaturados ou mesmo inexistentes.
MARCOS VALÉRIO iniciou sua vida profissional em instituições
bancárias de Minas Gerais, adquirindo uma expertise no mercado financeiro que lhe
permitiu desenvolver uma tipologia de lavagem de dinheiro com base em operações de
crédito fraudulentas.
O próprio ingresso de MARCOS VALÉRIO no quadro societário da
empresa SMP&B PUBLICIDADE LTDA (posteriormente SOLIMÕES
PUBLICIDADE), juntamente com o empresário e político CLÉSIO ANDRADE, foi
estruturado com base em operação de crédito irregular realizada junto ao BANCO
CREDIREAL S.A., instituição financeira estatal de Minas Gerais.
O Banco CREDIREAL concedeu à empresa SMP&B PUBLICIDADE
LTDA no dia 26/06/1998 um empréstimo no valor de R$1.674.150,00, ou seja, antes do
ingresso de CLÉSIO ANDRADE no quadro societário da empresa ocorrido em
10/07/1996. Este mútuo foi quitado por meio da dação em pagamento de uma gleba
rural adquirida por MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON CARDOSO
junto a OSCAR ANDRADE SOARES, pai de CLÉSIO ANDRADE. Referido imóvel
rural, denominado Fazenda Santa Rosa, foi avaliado pelo CREDIREAL em
R$2.422.783,00 no dia 18/10/1996, menos de um ano após ter sido comprado pelo valor
de R$140.000,00. O banco estatal mineiro foi privatizado alguns meses após a
realização desta transação.
A apuração deste fato está sendo realizada pela Superintendência da
Polícia Federal no Estado de Minas Gerais através do Inquérito Policial nº 934/2005,
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