Å R S R E D O V I S N I N G - Acando

Recommendations

Info

44 Ulf J Johansson Ordförande. Född 1945. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Europolitan Vodafone, Zodiak Venture Capital och Eurostep Group. Ledamot i Novo A/S, Novo nordisk A/S och Trimble Navigation Ltd. Ordförande i AcandoFrontec sedan 2000. Medlem i nominerings- och kompensationskommittén. Tidigare befattningar: Ordförande Kungliga Tekniska Högskolan. Grundare av Europolitan Vodafone. VD och koncernchef, Spectra-Physics. Vice VD, Ericsson Radio Systems. Utbildning: Teknologie Doktor. Aktieinnehav: 864.000 A-aktier, 1.069.000 B-aktier. Göran Carstedt Ledamot. Född 1946. Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Q-med, Stadium och Inion Ltd. Ledamot i AcandoFrontec sedan 2000. Tidigare befattningar: Chef för Volvo France och Volvo Svenska Bil. Chef för IKEA Nordamerika och IKEA Europa. Utbildning: Ekonomie Doktor. Aktieinnehav: 120.000 B-aktier. Anders Skarin Ledamot. Född 1948. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Nordwaggon och Transek. Ledamot i Arkitektkopia, BTJ InfoData, Aaro Systems, Init och TUAB. Ledamot i AcandoFrontec sedan 2003. Tidigare befattningar: VD, Programator, 1981-1992. VD, Cap Gemini Nordic, 1992-2000. Utbildning: Fil kand. Aktieinnehav: 50.000 B-aktier. Olof Englund Ledamot. Född 1954. Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Trio, Eurostep Group och MD Telecom Inc. Ordförande i Visuera Integration och Infocar. Ledamot i AcandoFrontec sedan 2003. En av grundarna till Frontec. Utbildning: Civilingenjör. Aktieinnehav: 732.000 A-aktier, 512 B-aktier. Per Lindberg Ledamot. Född 1959. VD, Korsnäs. Övriga styrelseuppdrag: Korsnäs Packaging, STFI. Ledamot i AcandoFrontec sedan 2003. Tidigare befattningar: Senior Manager, Applied Value Inc. Utbildning: Teknologie Doktor. Aktieinnehav: 0. Mikael Nachemson Ledamot. Född 1959. VD, Bure Equity, 2005- Övriga styrelseuppdrag: Custos, Avanza, Bilia, C Tybring-Gjedde ASA, Nilörngruppen. Ledamot i AcandoFrontec sedan 2003. Styrelsen Medlem i kompensationskommittén. Tidigare befattningar: VD, E Öhman J:or Fondkommission, 1994-1999. Koncernchef och VD, E Öhman J:or, 1999-2001. VD, Custos, 2001-2004. Utbildning: Civilekonom. Aktieinnehav: 11.250 B-aktier. Mats Ludvigsson Ledamot. Född 1946. Arbetstagarrepresentant i AcandoFrontec sedan 2003. Utbildning: DIHM Marknadsekonom. Aktieinnehav: 20.000 optioner. Per Kjellin Ledamot. Född 1948. Arbetstagarrepresentant i AcandoFrontec sedan 2001. Utbildning: Studentexamen, Systemvetarutbildning. Aktieinnehav: 10.000 B-aktier. Ulla Andersson Ledamot. Född 1947. Arbetstagarrepresentant. Suppleant i AcandoFrontec sedan 2003. Aktieinnehav: 11.302 B-aktier. Per Håkansson ULF J JOHANSSON Ordförande GÖRAN CARSTEDT ANDERS SKARIN Ledamot. Född 1963. Arbetstagarrepresentant. Suppleant i AcandoFrontec sedan 2000. Aktieinnehav: 0 OLOF ENGLUND MATS LUDVIGSSON
Ägarstyrning och styrelsens arbetssätt Bolagsstämman Bolagsstämman i AcandoFrontec AB (publ) är det högsta beslutande organet i företaget och samtidigt det forum genom vilket aktieägarna kan utöva sitt inflytande över företaget. Bolagsstämmans uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagsordningen. Ordinarie bolagsstämma hölls i Stockholm den 12 maj 2004. Bolagsstämman valde en ny styrelse enligt förslag från nomineringskommittén. Vidare beslutade bolagsstämman bland annat att ingen aktieutdelning skulle utgå för verksamhetsåret 2003. Styrelsen Under tiden mellan bolagsstämmorna utgör styrelsen i AcandoFrontec AB det högsta beslutande organet inom företaget. Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagsordningen. Styrelsearbetet styrs därutöver av den arbetsordning som styrelsen varje år själv har att anta. Denna arbetordning reglerar även arbetsfördelning och ansvar mellan styrelsen, Styrelseordförande och bolagets VD samt innehåller ekonomiska rapporteringsrutiner för VD. Styrelsen har bland annat till uppgift att fastställa strategier, affärsplaner och budgetar, delårsrapporter och bokslutskommunikéer. Vidare fastställer styrelsen arbetsordning jämte instruktion för VD samt kommittéoch attestinstruktioner, samt beslutar om betydande förändringar i Acando- Frontecs organisation och verksamhet. Styrelsen konstituerar sig vid ett styrelsemöte som hålls direkt efter ordinarie bolagsstämma. Vid konstituerande styrelsemöte den 12 maj 2004 återvalde styrelsen Ulf J Johansson till ordförande. Ordföranden följer verksamhetens utveckling och ansvarar för att övriga ledamöter fortlöpande får den information PER LINDBERG MIKAEL NACHEMSON PER KJELLIN som krävs för att styrelsearbetet skall kunna utövas med upprätthållen kvalitet och i enlighet med aktiebolagslagen. För att säkerställa informationsbehovet rapporterar bolagets revisorer till styrelsen vid minst ett tillfälle per år då de ger sin bedömning och sina iakttagelser från rapporter och räkenskaper. Dessutom har ordföranden haft ytterligare enskilda möten samt vissa löpande kontakter med revisorerna. Arbetet med att ta fram en Svensk kod för bolagsstyrning (SOU 2004:130) slutfördes direkt före årsskiftet. Styrelsen har tagit del av koden och gått igenom innehållet, och avser att arbeta för att bolaget skall kunna tillgodose de ökade krav som koden ställer. Beslut har fattats om att till bolagsstämman 2005 framlägga ett förslag på process och förfarande för utseende av valberedning inför bolagsstämman 2006 i enlighet med kodens riktlinjer. VD och företagsledning Verkställande direktören leder verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD håller kontinuerligt styrelsen och ordföranden informerade om bolagets och koncernens finansiella ställning och utveckling. Företagsledningen, som omfattar fem medlemmar, har under året haft veckovisa ledningsmöten samt ett flertal informella möten. Revision Vid bolagsstämman 2004 valdes det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en period om fyra år, med Bodil Björk som huvudansvarig revisor. Pricewaterhouse Coopers AB har innehaft revisionsuppdraget i AcandoFrontec sedan 1990-talet. Bolagets revisorer deltar årligen på minst ett styrelsemöte där de gör en genomgång av sina iakttagelser från granskningen av koncernens interna kontroll och bokslut. Kompensationskommitté Styrelsen har inom sig utsett en kompensationskommitté som bereder ärenden för beslut i styrelsen. Under året har kompensationskommittén förberett frågor gällande lönesystem, bonussystem, optionsprogram och annan form av kompensation till VD och övrig personal. Kommittén består för närvarande av Ulf J Johansson och Mikael Nachemson. Styrelsens sammansättning Styrelsens ordförande har, i enlighet med instruktion för nomineringskommitté, förhört sig hos bolagets största aktieägare för att utse nomineringskommitté inför ordinarie bolagsstämma, som hålls 2005-05-12. Nomineringskommittén är nu utsedd och följande personer ingår: Ulf J Johansson, Styrelseordförande AcandoFrontec, Bengt Wallentin, VD M Holding AB, Ulf Hedlundh, VD Svolder AB. Förslag och synpunkter från aktieägare angående styrelsens sammansättning kan lämnas till styrelsens ordförande, antingen skriftligen till adress: Ulf J Johansson AcandoFrontec AB Jakobsgatan 6 111 52 Stockholm eller per telefon: 08-699 70 00. 45
Page 1 and 2: 2004 Å R S R E D O V I S N I N G
Page 3 and 4: Året som gått Verksamheten Samman
Page 5 and 6: AcandoFrontecs partners ■ Företa
Page 7 and 8: Kännedomen om vårt varumärke har
Page 9 and 10: Dagens AcandoFrontec är produktobe
Page 11 and 12: alla tre dimensionerna. Våra paket
Page 13 and 14: Ett 30-tal konsulter är idag engag
Page 15 and 16: affärsnytta de skulle kunna göra
Page 17 and 18: Medarbetare AcandoFrontec attrahera
Page 19 and 20: huvudsakliga karriärvägen är att
Page 21 and 22: Risker, möjligheter och känslighe
Page 23 and 24: tal har stor betydelse för resulta
Page 25 and 26: Förvaltningsberättelse Styrelsen
Page 27 and 28: Styrelsearbetet AcandoFrontec AB:s
Page 29 and 30: Resultaträkningar Koncern Moderbol
Page 31 and 32: Koncern Moderbolaget Belopp i TSEK
Page 33 and 34: Eget kapital Aktie Bundna Fria Åre
Page 35 and 36: Alecta har ej någon möjlighet att
Page 37 and 38: Not 4 forts. Ersättning till ledan
Page 39 and 40: NOT 13 Andelar i koncernföretag Mo
Page 41 and 42: Not 25 forts. Moderbolaget Årets i
Page 43: Född 1961. Utbildning: Civilingenj
Page 47 and 48: Adress och telefonnummer till Acand

Å R S R E D O V I S N I N G - Acando

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?