Personalföreningen i Haninge Kommun

Personalföreningen i Haninge Kommun
Fakta om året som gått:
Antal medlemmar: ca 1100
Medlemsavgift:180 kronor/år
Verksamhetsberättelse för år 2012 och verksamhetsplan 2013
Styrelse:
Sven Gustafsson, ordförande, KS
Ann-Louise Johansson-Olofsdotter, sekreterare och vice ordförande, UBF
Desiree Wahlström, kassör, pensionär
Kerstin Almström, kulturansvarig, ÄF
Eva Simonson, hemsida och grafisk formgivning, KSF
Hannelie Hillertorp, adjungerad medlemsansvarig
Suppleanter :
Anders Alakoski, UBF
Roger Wilhelmsson, pensionär
Lisbeth Askervall, SN
Roland Axelsson , KSF
Antal protokollförda styrelsesammanträden: 9
Verksamhetsberättelse 2012
Den nya styrelsen tillträdde 2011-03-30. Arbetet med aktivitetsplanering har gjorts under två
planeringskonferenser där hela styrelsen medverkat. Aktiviteterna har presenterats i ett
vårprogram och ett höstprogram. Styrelseledamöterna har arvoderats för administrationsarbetet
enligt stämmobeslut. Under året anordnades 54 olika aktiviteter med 710 deltagare. Deltagandet i
Vårruset administreras inte av PIK, men ca 150 tröjor har lämnats ut till deltagande medlemmar.
26 aktiviteter var inriktade på friskvård. Förutom aktiviteterna har PIK sponsrat friskvård från
Evexia och ITRIM i Haninge samt två buggkurser som anordnats av PIK-medlemmar i egen regi.
Ett antal friskvårdsentrepenörer subventionerar också PIK-medlemmar. Den 5 oktober hölls en
10-årsfest för PIK med ca 100 deltagare, tiokampsaktiviteter, levande musik och god mat.
Medlemmar som värvar nya medlemmar får en trisslott för varje medlem de värvar. Vår- och
höstprogram 2012 bifogas.
Sedan 2009 är PIK en fristående ideell förening och för att klara administrationen, som tidigare
skötts av en anställd i kommunen, har arvode till styrelsen införts för detta arbete. Arvoden
beslutade av stämman 2012 uppgick till 60 tkr och har fördelats inom styrelsen efter deltagande i
administrationsuppgifter enligt följande:
Ann-Louise Johansson Olofsdotter, administration av aktiviteter 18 000 kr
Dessirée Wahlström, kassörsuppdraget 13000 kr
Kerstin Almström, administration av aktiviteter och teatrar 20 000 kr
Eva Simonson, hemsida och programlayout 5000 kr
Hannelie Hillertorp, medlemsregistret 4000 kr
1

Personalföreningen i Haninge Kommun
All administration sker via PIK:s hemsida www.haninge.se/pik, och pikhaninge@gmail.com.
Deltagarlistor och alla relevanta dokument lagras på Google drive. Alla ledamöter och
suppleanter har tillgång till administrationen med undantag för medlemsregistret och
bokföringen, som endast medlemsansvarig respektive kassören har tillgång till. Detta ger
möjlighet för alla att kunna hoppa in vid arbetsanhopning och semester för de två ledamöter som
sköter merparten av administrationen, Ann-Louise Johansson Olofsdotter och Kerstin
Almström.
Aktiviteten på vår hemsida ligger på ca 300 sökningar per månad. Vid släpp av vår- och
höstprogram ökar aktiviteten till över 1900 sökningar.
Ekonomisk berättelse
Föreningens resultat är 3624 kronor och utgående balans är 229 021 kronor. Intäkter för
medlemsavgifter har minskat. En anledning till detta är att medlemmar avslutar sin anställning
eller går i pension utan att vilja fortsätta vara medlem i PIK. Föreningen har även ett antal
medlemmar som inte betalat in medlemsavgiften för 2012. Påminnelser har skickats till dessa.
Kostnaderna för föreningens 10- årsjubileum var i linje med prognos, men då kostnader för
administration och teater var väsentligt lägre än budget lyckades föreningen att undvika ett
negativt resultat. Resultat och balansräkning, projektsammandrag samt redogörelse för
budgetuppföljning bifogas.
Ekonomisk uppföljning Budget 2012 Utfall 2011 Utfall 2012
Kommunbidrag 180000 180000 180000
medlemsavgifter 180000 190171 168015
Summa 360000 370171 348015
Aktiviteter -130000 -116491 -181182
Administration inkl. arvoden* -145000 -143404 -128917
Teater, föreställningar** -45000 -72895 -34292
Resultat 40000 37381 3624
Summa -360000 -370171 -348015
* Planeringskonferenser, arvoden, sociala avgifter och övriga kostnader, utom lokalhyra som
läggs ut på respektive aktivitet.
** Kostnader för teater och föreställningar kan avvika mot budget för varje verksamhetsår då
fakturor kommer efter föreställningarna. Betalning för föreställningar i november/december kan
därför komma att bokföras nästkommande verksamhetsår.
2

Personalföreningen i Haninge Kommun
Verksamhetsplan för 2013
Under verksamhetsåret 2013 kommer föreningen att verka mer aktivt för att rekrytera fler
medlemmar genom att engagera PIK-ombud i kommunen. Inom administrationen kommer
kompetensförsörjningen att säkras genom att kassörsuppgifterna och medlemsregistret ska kunna
skötas av minst två ordinarie ledamöter.
Vårprogrammet för 2013 omfattar 29 evenemang. Vårprogrammet 2013 bifogas denna
verksamhetsberättelse. Ett höstprogram kommer att tas fram vid en planeringskonferens under
våren av den nya styrelsen.
Budget 2013
Styrelsen föreslår en höjning av det sammanlagda arvodet för administration med 10 tkr till 70
tkr. Kostnader för administration föreslås därför öka till 155 tkr. Föreningen har under ett antal
år budgeterat ett överskott för att säkerställa ekonomiska åtaganden nästkommande år om
kommunbidraget skulle utebli eller intäkterna annars skulle minska kraftigt. Detta har medfört att
en ekonomisk buffert har byggts upp som kan användas för detta ändamål. Föreningen kommer
därför inte att budgetera något överskott framöver.
Budget 2012
Kommunbidrag 180000
medlemsavgifter 160000
Summa 340000
Aktiviteter -140000
Administration inkl. arvoden -155000
Teater, föreställningar -45000
Resultat 0
Summa 340000
Styrelsen
______________________________ ______________________________
Sven Gustafsson, ordförande Kerstin Almström
______________________________ ______________________________
Ann-Louise Johansson Olofsdotter Eva Simonson
______________________________
Desiree Wahlström
3