Årsred. - A-Com AB

More documents

Recommendations

Info

NOT 2 ARVODEN TILL REVISORER KONCERNEN MODERBOLAGET 2003/2004 2002/2003 2003/2004 2002/2003 KPMG Revisionsuppdrag 946 – 347 – Andra uppdrag 365 – 130 – Deloitte & Touche Revision Revisionsuppdrag 360 2 700 360 207 Andra uppdrag 267 529 267 529 Övriga revisorer Revisionsuppdrag 9 21 – – Andra uppdrag – 25 – – TOTALT 1 947 3 275 1 104 736 Arvoden för revision avser revisionsuppdrag varmed avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana arbetsuppgifter. Övriga uppdrag avser arvoden för andra tjänster än de som omfattas av revisionsuppdrag. NOT 3 PERSONAL Medelantalet anställda har varit KONCERNEN MODERBOLAGET 2003/2004 2002/2003 2003/2004 2002/2003 Kvinnor 90 138 2 4 Män 115 163 3 6 TOTALT 205 301 5 10 I koncernen är 3 (0) personer anställda i Frankrike, varav 1 (0) kvinna. I Holland har koncernen 1 (0) person anställd, varav 0 (0) kvinnor. I Norge har koncernen 4 (1) personer anställda, varav 2 (0) kvinnor. I Storbritannien har koncernen 2 (1) personer anställda, varav 1 (0) kvinna. I Spanien har koncernen 0 (1) personer anställda, varav 0 (1) kvinnor. Ersättning till ledande befattningshavare Könsfördelning i företagsledningen KONCERNEN MODERBOLAGET ANDEL KVINNOR 2003/2004 2002/2003 2003/2004 2002/2003 Styrelse 9% 0% 20% 0% Övriga ledande befattningshavare 25% 20% 25% 20% I gruppen Övriga ledande befattningshavare ingår verkställande direktör, koncernjurist, ekonomichef och bolagsansvarig. Löner och andra ersättningar KONCERNEN MODERBOLAGET 2003/2004 2002/2003 2003/2004 2002/2003 Styrelse och verkställande direktör 20 843 35 818 5 375 2 421 Övriga anställda 65 817 89 495 2 405 6 729 TOTALT 86 660 125 313 7 780 9 150 Sociala avgifter enligt lag och avtal 29 592 39 393 2 575 3 020 Pensionskostnader KONCERNEN MODERBOLAGET 2003/2004 2002/2003 2003/2004 2002/2003 Styrelse och verkställande direktör 2 086 3 255 711 574 Övriga anställda 2 810 4 425 276 971 TOTALT 34 488 47 073 3 562 4 565 TOTALA LÖN E R, E R SÄTTN I NGAR, PE N S ION S KOSTNAD E R OCH SOCIALA AVG I FTE R 121 148 172 386 11 342 13 715 Löner och andra ersättningar samt pensionskostnader avseende gruppen företagsledning redovisades föregående år under rubriken Styrelse och verkställande direktör samt företagsledning. I företagsledningen ingick även delägare som inte var verkställande direktörer i rörelsebolagen. I år redovisas kostnaden för dessa delägare under rubriken Övriga anställda. Jämförelseårets beloppsuppgifter har inte korrigerats. GRUNDLÖN/ RÖRLIG ÖVRIGA PENSIONS- FINANSIELLA ÖVRIGA BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER STYRELSEARVODE ERSÄTTNING FÖRMÅNER KOSTNADER INSTRUMENT ERSÄTTNINGAR TOTALT Styrelseordförande 250 – – – – – 250 Övriga ledamöter i styrelsen 150 – – – – 1 051 1 201 Verkställande direktören 2 834 806 130 711 – – 4 481 Andra ledande befattningshavare 2 255 100 128 276 – – 2 759 TOTALT 5 489 906 258 987 0 1 051 8 691 43
BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER 44 Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. VD erhåller ej styrelsearvode. Det årliga styrelsearvodet fastställdes enligt bolagsstämmobeslut till 400 (250). Härav utgör 250 (250) arvode till styrelsens ordförande. Styrelseledamoten Thomas Hvid har fått lön och annan ersättning med 736 (180). Ersättning avser bolagsutveckling och säljstöd. Styrelseledamoten Anders Runer som satt i styrelsen fram till ordinarie bolagsstämma har under sin tid i styrelsen fått lön och annan ersättning med 315 (1 016), även detta avser bolagsutveckling och säljstöd. A-Coms verkställande direktör har under räkenskapsåret erhållit lön och övriga ersättningar uppgående till 3 770 (2 470) av detta utgör bonus och tantiem 806 (400). Verkställande direktörens bonussystem är baserat på uppställda mål som fastställts av styrelsen. Bonusen kan maximalt uppgå till 50% av fast lön. Verkställande direktören har därutöver bilförmån samt avgiftsbestämda sjuk- och pensionsförmåner. Till den förre verkställande direktören har lön och annan ersättning utgått med – (845), varav tantiem utgör – (–). Till övriga ledande befattningshavare, A-Coms koncernjurist, ekonomichef och bolagsansvarig har lön och annan ersättning utgått med 2 355 (3 870) av detta utgör bonus 100 (0). Pensionvillkor Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 år. Pensionspremien erläggs med 20% på lönedelar överstigande 30 basbelopp vid var tidpunkt gällande pensionsmedförande lön. Maximal pensionsmedförande lön är 75 basbelopp. För andra ledande befattningshavare är pensionsåldern 65 år och pensionsförmånerna är i huvudsak i enlighet med ITP-planen. Uppsägning och avgångsvederlag Uppsägningstiden för den verkställande direktören är ömsesidigt 6 månader. Verkställande direktören har därutöver rätt till avgångsvederlag om 12 månadslöner med avräkning för inkomst av ny tjänst. Övriga ledande befattningshavare har marknadsmässiga anställningsvillkor och maximalt 6 månaders uppsägningstid från bolagets sida. Finansiella instrument Verkställande direktören innehar 1 173 333 teckningsoptioner, varav 208 333 har erhållits som ersättning vid utställande av garanti i samband med nyemission 2003 (se sammanställning över förändring i eget kapital). Övriga ledande befattningshavare innehar 156 250 teckningsoptioner som har erhållits som ersättning vid utställande av garanti i samband med nyemission 2003. Av dessa innehas 93 750 av den förre ekonomichefen som slutade på bolaget i maj 2004. Berednings- och beslutsprocess Verkställande direktörens ersättningar har beslutats av styrelsen utifrån ersättningskommitténs rekommendation. Ersättningar till övriga ledande befattningshavare har beslutats av verkställande direktören efter samråd med styrelsens ordförande. Sjukfrånvaro Då moderbolaget under de två senaste räkenskapsåren haft färre än tio anställda är bolaget undantaget från upplysningskravet avseende sjukfrånvaro. Transaktioner med närstående A-Com AB erhöll föregående räkenskapsår ett lån om 7,5 mkr från bolagets huvudaktieägare. Lånet löpte med marknadsmässig ränta. En nyemission om 6 436 314 aktier riktad till huvudaktieägaren godkändes vid den ordinarie bolagsstämman den 8 oktober 2003. Nyemissionen betalades delvis genom kvittning av skulden. NOT 4 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA OCH IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR KONCERNEN MODERBOLAGET 2003/2004 2002/2003 2003/2004 2002/2003 Avskrivningarna och nedskrivningarna fördelar sig enligt följande Goodwill –9 173 –11 391 – – Balanserade utgifter för dataprogram –2 985 –2 482 –2 600 –2 131 Inventarier –3 793 –8 054 –475 –751 Förbättringsutgifter på annans fastighet –259 –1 049 – – Nedskrivning av materiella tillgångar –21 –338 – – Nedskrivning av förbättringsutgifter på annans fastighet –2 –50 – – TOTALT –16 233 –23 364 –3 075 –2 882 NOT 5 ANDEL I INTRESSEFÖRETAGS RESULTAT KONCERNEN 2003/2004 2002/2003 AB Jansen Ekonomi – –244 Movement Retail Consulting A/S – –663 Nordisk Media Analys AB –650 665 Prime Advertising Locomotive Oy 393 –422 Progate AB – 455 Nedskrivningar av fordringar –130 – Realisationsresultat vid försäljningar –45 – Erhållen utdelning 236 – Återbetalning av villkorat aktieägartillskott 345 – TOTALT 149 –209 NOT 6 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG MM MODERBOLAGET 2003/2004 2002/2003 Nedskrivning av lämnat aktieägartillskott, netto –6 784 –41 215 Nedskrivning av fordringar koncernföretag –5 127 –10 561 Nedskrivning av andelar i koncernföretag –11 873 –21 200 Realisationsresultat vid försäljningar –22 –4 559 Erhållen utdelning 1 213 3 341 Återföring tidigare nedskrivna fordringar – 900 Övrigt – 144 TOTALT –22 593 –73 150
Page 1 and 2: Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0
Page 3 and 4: A-COM I KORTHET 2 A-Com är en av N
Page 5 and 6: ÅR ET I KORTH ET 4 RESULTATUTVECKL
Page 7 and 8: AKTIEN 6 A-COM AKTIEN A-Com aktien
Page 9 and 10: FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR AV VERKSA
Page 11 and 12: VE R KSAM H ETS B E S KR IVN I NG 1
Page 13 and 14: MARKNADSÖVERSIKT 12 VARUMÄRKESDRI
Page 15 and 16: BOLAG SÖVE RS I KT 14 VERKSAMMA BO
Page 17 and 18: ADVERTISING GROUP 16 EKONOMISKA FAK
Page 19 and 20: M E DIA G ROU P 18 EKONOMISKA FAKTA
Page 21 and 22: S PECIAL S E RVICE S 20 EKONOMISKA
Page 23 and 24: STRATEGY G ROU P 22 EKONOMISKA FAKT
Page 25 and 26: INTERACTIVE GROUP 24 EKONOMISKA FAK
Page 27 and 28: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 26 Styrels
Page 29 and 30: FÖRVALTN I NG S B E RÄTTE LS E 28
Page 31 and 32: FÖRVALTN I NG S B E RÄTTE LS E 30
Page 33 and 34: RESULTATRÄKNINGAR FÖR KONCERN- OC
Page 35 and 36: BALANSRÄKNINGAR FÖR KONCERN- OCH
Page 37 and 38: SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRÄNDRING
Page 39 and 40: BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER 38 RE
Page 41 and 42: BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER 40 Ko
Page 43: BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER 42 CE
Page 47 and 48: BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER 46 NO
Page 53 and 54: BOKS BOKSLUTSKOMMENTARER LUTS KOM M
Page 55 and 56: STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAV
Page 57: O R I G I N A L O K I D O K T RYC K

Årsred. - A-Com AB

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?