Årsred. - A-Com AB

STYRELSENS ARBETE
A-Coms styrelse är sammansatt och dimensionerad
för att aktivt stödja ledningen i utvecklingen av
företaget samt för att följa och kontrollera verksamheten.
I ett börsbolag som A-Com är kompetens
och erfarenhet från följande områden viktiga:
• kunskap om marknadskommunikation
• kunskap om varumärkesstrategier
• kunskap inom affärsutveckling
• kunskap om finansiering
• erfarenhet om entreprenörskap
• erfarenhet från arbete i börsnoterade företag
• erfarenhet från utveckling av internationella företag
I A-Coms styrelse finns en bred erfarenhet och
kunskap inom dessa områden. Därutöver har A-
Com prioriterat att styrelseledamöterna har hög
integritet, är intresserade av bolagets verksamhet,
lönsamhetsorienterade och beredda att arbeta för
samtliga aktieägares bästa.
Bland styrelsens ledamöter finns dels personer
med anknytning till A-Coms större aktieägare, dels
från ägarna oberoende personer.
Styrelsen sammanträder normalt minst sex gånger
per år och därutöver vid behov. Under det gångna
verksamhetsåret hade styrelsen 17 protokollförda
styrelsemöten. Styrelsemötesdagar fastställs i
anslutning till konstituerande styrelsemöte. Vissa
styrelsemöten sammanfaller med tidpunkter för
ekonomisk information. Dessa är kvartals-, halvårs-
samt helårsbokslut.
Styrelsens arbete följer en årlig föredragsplan med
särskilda teman och fasta beslutspunkter.
ARBETSORDNING
Styrelsen har antagit en särskilt upprättad arbetsordning
för sitt arbete. Arbetsordningen innebär i
korthet att styrelsen svarar för bolagets organisation
och förvaltning av bolagets angelägenheter.
Styrelsen kontrollerar fortlöpande bolagets och
koncernens ekonomiska situation, som rapporteras
månadsvis, så att styrelsen kan fullgöra den
bedömningsskyldighet som följer av lag, noteringsregler
och god styrelsesed.
A-Coms styrelse fastställer och dokumenterar årligen
bolagets och koncernens målsättningar.
Årligen behandlas dessutom marknadsfrågor, strategifrågor
och budget. Styrelsematerialet utsändes
cirka en vecka i förväg. Bolagets revisorer deltar
minst en gång per år för att lämna en redogörelse
kring årets revision samt deras genomgång av
bolagets interna kontrollsystem.
VIKTIGA FRÅGOR UNDER ÅRET
• Lönsamhet/kassaflöde
• Finansiering
• Organisationsförändringar
• Försäljning/avveckling av verksamhet
• Strategisk positionering
INSTRUKTIONER
Styrelsen har upprättat särskild instruktion om
ansvar och befogenheter för VD. Vidare har styrelsen
upprättat särskilda rapportinstruktioner till
ledningen.
ARVODE
Det totala styrelsearvodet i A-Com AB uppgick till
400.000 kronor.
KOMMITTÉER
Styrelsen har inom sig utsett en ersättningskommitté,
en nomineringskommitté och en revisionskommitté.
Ersättningskommittén, som består av
Roland Nilsson och Thomas Hvid, behandlar frågor
rörande ersättning till VD och företagsledningen.
Revisionskommittén som består av Roland Nilsson
och Fredrik Sandelin har löpande kontakt med revisorn
och mottar revisorns rapporter om revisionens
arbete och slutsatser under året. Revisionskommittén
ansvarar också för att ta fram underlag för val
av revisor. Nomineringskommittén består av Roland
Nilsson och Thomas Hvid. Nomineringskommittén
handhar frågor gällande nomineringar till bolaget
styrelse.
NOMINERING TILL STYRELSEN
Samtliga aktieägare har rätt att nominera kandidater
till styrelsen till A-Coms bolagsstämma. Förslag
med synpunkter på styrelsens sammansättning
inför bolagsstämman lämnas till styrelseordförande
Roland Nilsson på telefon 08-587 078 00.
STYRELSENS ARBETE
55