Årsred. - A-Com AB

BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER
44
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans
beslut. VD erhåller ej styrelsearvode. Det årliga styrelsearvodet fastställdes
enligt bolagsstämmobeslut till 400 (250). Härav utgör 250 (250)
arvode till styrelsens ordförande. Styrelseledamoten Thomas Hvid har fått lön
och annan ersättning med 736 (180). Ersättning avser bolagsutveckling och
säljstöd. Styrelseledamoten Anders Runer som satt i styrelsen fram till ordinarie
bolagsstämma har under sin tid i styrelsen fått lön och annan ersättning
med 315 (1 016), även detta avser bolagsutveckling och säljstöd.
A-Coms verkställande direktör har under räkenskapsåret erhållit lön och
övriga ersättningar uppgående till 3 770 (2 470) av detta utgör bonus och
tantiem 806 (400). Verkställande direktörens bonussystem är baserat på
uppställda mål som fastställts av styrelsen. Bonusen kan maximalt uppgå
till 50% av fast lön. Verkställande direktören har därutöver bilförmån samt
avgiftsbestämda sjuk- och pensionsförmåner.
Till den förre verkställande direktören har lön och annan ersättning utgått
med – (845), varav tantiem utgör – (–).
Till övriga ledande befattningshavare, A-Coms koncernjurist, ekonomichef
och bolagsansvarig har lön och annan ersättning utgått med 2 355 (3 870)
av detta utgör bonus 100 (0).
Pensionvillkor
Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 år. Pensionspremien
erläggs med 20% på lönedelar överstigande 30 basbelopp vid var tidpunkt
gällande pensionsmedförande lön. Maximal pensionsmedförande lön är
75 basbelopp. För andra ledande befattningshavare är pensionsåldern 65 år
och pensionsförmånerna är i huvudsak i enlighet med ITP-planen.
Uppsägning och avgångsvederlag
Uppsägningstiden för den verkställande direktören är ömsesidigt 6 månader.
Verkställande direktören har därutöver rätt till avgångsvederlag om
12 månadslöner med avräkning för inkomst av ny tjänst. Övriga ledande
befattningshavare har marknadsmässiga anställningsvillkor och maximalt
6 månaders uppsägningstid från bolagets sida.
Finansiella instrument
Verkställande direktören innehar 1 173 333 teckningsoptioner, varav
208 333 har erhållits som ersättning vid utställande av garanti i samband
med nyemission 2003 (se sammanställning över förändring i eget kapital).
Övriga ledande befattningshavare innehar 156 250 teckningsoptioner
som har erhållits som ersättning vid utställande av garanti i samband med
nyemission 2003. Av dessa innehas 93 750 av den förre ekonomichefen
som slutade på bolaget i maj 2004.
Berednings- och beslutsprocess
Verkställande direktörens ersättningar har beslutats av styrelsen utifrån
ersättningskommitténs rekommendation. Ersättningar till övriga ledande
befattningshavare har beslutats av verkställande direktören efter samråd
med styrelsens ordförande.
Sjukfrånvaro
Då moderbolaget under de två senaste räkenskapsåren haft färre än tio
anställda är bolaget undantaget från upplysningskravet avseende sjukfrånvaro.
Transaktioner med närstående
A-Com AB erhöll föregående räkenskapsår ett lån om 7,5 mkr från bolagets
huvudaktieägare. Lånet löpte med marknadsmässig ränta. En nyemission om
6 436 314 aktier riktad till huvudaktieägaren godkändes vid den ordinarie
bolagsstämman den 8 oktober 2003. Nyemissionen betalades delvis genom
kvittning av skulden.
NOT 4 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA
OCH IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
KONCERNEN MODERBOLAGET
2003/2004 2002/2003 2003/2004 2002/2003
Avskrivningarna och nedskrivningarna fördelar sig enligt följande
Goodwill –9 173 –11 391 – –
Balanserade utgifter
för dataprogram –2 985 –2 482 –2 600 –2 131
Inventarier –3 793 –8 054 –475 –751
Förbättringsutgifter
på annans fastighet –259 –1 049 – –
Nedskrivning av
materiella tillgångar –21 –338 – –
Nedskrivning av förbättringsutgifter
på annans fastighet –2 –50 – –
TOTALT –16 233 –23 364 –3 075 –2 882
NOT 5 ANDEL I INTRESSEFÖRETAGS RESULTAT
KONCERNEN
2003/2004 2002/2003
AB Jansen Ekonomi – –244
Movement Retail Consulting A/S – –663
Nordisk Media Analys AB –650 665
Prime Advertising Locomotive Oy 393 –422
Progate AB – 455
Nedskrivningar av fordringar –130 –
Realisationsresultat vid försäljningar –45 –
Erhållen utdelning 236 –
Återbetalning av villkorat aktieägartillskott 345 –
TOTALT 149 –209
NOT 6 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG MM
MODERBOLAGET
2003/2004 2002/2003
Nedskrivning av lämnat aktieägartillskott, netto –6 784 –41 215
Nedskrivning av fordringar koncernföretag –5 127 –10 561
Nedskrivning av andelar i koncernföretag –11 873 –21 200
Realisationsresultat vid försäljningar –22 –4 559
Erhållen utdelning 1 213 3 341
Återföring tidigare nedskrivna fordringar – 900
Övrigt – 144
TOTALT –22 593 –73 150