Protokoll Nr 21
Protokoll Nr 21
Protokoll Nr 21
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
Närvarande<br />
<strong>Protokoll</strong> <strong>Nr</strong> <strong>21</strong><br />
Sammanträdesdatum<br />
2010-08-17<br />
Sammanträdestid<br />
08.30 – 11.00<br />
Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande<br />
Anders Treschow (m), 1:e vice ordförande<br />
Lena Dygården (s)<br />
Ingemar Johansson (c)<br />
Tjänstgörande ersättare Fredrik Johansson (s) istället för Gerry Norberg<br />
Ersättare Lars Fagerström (fp)<br />
Leif Eskelid (ap)<br />
Eva Kronwall (v)<br />
Övriga förtroendevalda -<br />
Tjänstemän Peter Axelsson, personalchef, § 243<br />
Mustapha Radi, chef Fami, § 243<br />
William Hedman, ekonomichef, § 243<br />
Hanna Roxhage, plansekreterare, § 244<br />
Jörgen Högdin, exploateringsingenjör, § 245-246<br />
Bengt Orsander, park- och anläggningschef § 247<br />
Ingmar Kärrsten, kvalitetsstrateg, § 247<br />
Rolf Landholm, kommunchef<br />
Henrik Lundahl, kanslichef<br />
Paragrafer §§ 243-250<br />
Justering Ordföranden samt Lena Dygården<br />
Underskrifter Sekreterare ....................................................................<br />
Henrik Lundahl<br />
Ordförande ....................................................................<br />
Mari-Louise Wernersson<br />
Justerare ........................................................................<br />
Lena Dygården
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17<br />
<strong>Protokoll</strong>et justerat 2010-08-19 och anslaget 2010-08-19<br />
Underskrift ....................................................................<br />
Henrik Lundahl<br />
2 (9)
§ 243<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17<br />
Verksamhetsplan 2011 samt budgetramar 2012, plan 2013 och<br />
investeringsplan för kommunstyrelsen. Dnr KS 2010-251 KS<br />
Beslut<br />
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta<br />
1 Överlämna verksamhetsplan 2011, samt förslag till budgetramar 2012, plan 2013 och<br />
investeringsplan för kommunstyrelsen till budgetberedningen för fortsatt handläggning.<br />
Beslutsunderlag<br />
Verksamhetsplan 2011 för kommunstyrelsen med tilläggsäskande för 2011.<br />
Förslag till budgetramar 2012 samt plan 2013 och investeringsplan.<br />
Bilaga Föreningsråd Falkenberg.<br />
Bilaga investeringar Räddningstjänsten.<br />
Sammanfattning av ärendet<br />
Kommunledningskontoret har framlagt förslag till verksamhetsplan 2011med tilläggsäskande samt<br />
budgetramar 2012, plan 2013 och investeringsplan 2011-2015 för kommunstyrelsen.<br />
§ 244<br />
Hemställan om planläggning för del av Boberg 8:1. KS<br />
Dnr KS 2010-326<br />
Beslut<br />
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta<br />
1 Avslå hemställan om planläggning för bostadsändamål på del av Boberg 8:1.<br />
Beslutsunderlag<br />
Brev från fastighetsägaren till Boberg 8:1 Bengt Svensson, daterat 2010-05-09.<br />
Sammanfattning av ärendet<br />
Fastighetsägaren har i maj 2010 inkommit till stadsbyggnadskontoret med en hemställan om<br />
detaljplaneläggning för del av fastigheten Boberg 8:1. Fastighetsägaren önskar exploatera övre<br />
delen av åkermarken vid tennisbanorna.<br />
Fastigheten Boberg 8:1 sträcker sig över ett större område med en del norr om Bobergsudde och en<br />
del som ligger på båda sidor om Bobergs kustväg. Aktuellt område ligger öster om Bobergs<br />
kustväg och utgörs av jordbruksmark. Området avgränsas av kustvägen i nordväst, av tennisbanor<br />
och skog i norr och av ängsmark i söder och öster. I Delöversiktsplanen (DÖP) för södra<br />
kustområdet, antagen 1994-05-26, benämns området som särskilt viktigt för naturvårds- och/eller<br />
friluftslivsintresset. Området omfattas inte av någon detaljplan. Det angränsar i väster till detaljplan<br />
för del av Boberg 8:1 m fl, antagen 2006-02-23, som reglerar bebyggelse och natur kring<br />
Bobergsudde.<br />
3 (9)
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17<br />
Fastigheten ligger inom område för särskilda hushållningsbestämmelser (Miljöbalken kap 4).<br />
Området ligger mellan 500 och 600 meter från havet och berörs därmed inte av strandskydd. Det<br />
ligger i sin helhet inom riksintresse för friluftsliv (FN10) och tangerar i sydväst riksintresse för<br />
naturvård (NN15). Området ligger som närmst ca 100 meter från Natura 2000-området<br />
Grimsholmen, som är ett oexploaterat kustparti med strandängar, ljunghedspartier, kala klippor och<br />
tallskogsklädda flygsandsfält.<br />
Övervägande<br />
Området är i nuläget inte ianspråktaget för någon bebyggelse. Nordväst om kustvägen finns ett<br />
fåtal bostadstomter utmed vägen. Man bör hålla bebyggelsen nordväst om kustvägen där den tar<br />
stöd i vegetation och höjdparti. Aktuellt område utgörs av ett öppet kustlandskap med siktlinjer ner<br />
mot havet, vilka bör bevaras.<br />
Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att det inte är lämpligt med ytterligare bostadstomter i<br />
området med anledning av det kustnära läget, de särskilda hushållningsbestämmelserna,<br />
riksintresset för friluftslivet och närheten till Natura 2000-området. Förslaget saknar dessutom stöd<br />
i DÖPen. Stadsbyggnadskontoret föreslår därmed att hemställan avslås.<br />
§ 245<br />
Försäljning av delar av fastigheterna Källstorp 1:16 och Källstorp<br />
1:52 till Falkenbergshus AB. Dnr KS 2010-286 KS, KF<br />
Beslut<br />
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta<br />
1 Godkänna förslag till överenskommelse om fastighetsreglering med Falkenbergshus AB,<br />
baserat på exploateringsavtal för detaljplan för Källstorp 1:52 m fl.<br />
Beslutsunderlag<br />
Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering med Falkenbergshus AB– upprättat av SBK<br />
2010-06-23<br />
Exploateringsavtal med Falkenbergshus AB (nr 150)- tecknat 2009.<br />
Stadsbyggnadskontorets yttrande 2010-08-06<br />
Sammanfattning av ärendet<br />
Godkännande av förslag till överenskommelse om fastighetsreglering som innebär att kommunen<br />
säljer bostadsmark till Falkenbergshus AB i enlighet med ingånget exploateringsavtal mellan<br />
parterna.<br />
Överenskommelsen om fastighetsreglering med Falkenbergshus AB innebär att bostadsmark (om ca<br />
18 080 kvm) överförs till fastigheten Källstorp 1:70. Fastigheten Källstorp 1:70 är under försäljning<br />
till Falkenbergshus AB och överenskommelsen är villkorad av att de är ägare av fastigheten senast<br />
den 1 oktober 2010. Som ersättning för marköverlåtelsen skall Falkenbergshus AB erlägga<br />
2 371 000 kr till kommunen senast på tillträdesdagen som är den 1 oktober 2010. I övrigt innehåller<br />
överenskommelsen sedvanliga villkor.<br />
4 (9)
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17<br />
Utöver ovan nämnd ersättning har Falkenbergshus AB erlagt ersättning för detaljplaneläggning,<br />
exploateringsersättning samt bekostar utbyggnaden av gator, lantmäterikostnader mm i enlighet med<br />
exploateringsavtalet.<br />
§ 246<br />
Avtal med Lövstavikens Båtförening rörande arrendering av område<br />
inom Västra Gärdet 2:1. Dnr KS 2010-179 KS<br />
Beslut<br />
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta<br />
1 Godkänna föreliggande förslag till lägenhetsarrende med Lövstavikens Båtförening för del av<br />
fastigheten Falkenberg Västra Gärdet 2:1.<br />
Beslutsunderlag<br />
Stadsbyggnadskontorets yttrande 2010-07-28<br />
Gällande avtal om lägenhetsarrende inklusive tillägg- tecknade år 2000 och år 2008<br />
Stadsbyggnadskontorets förslag till nytt avtal om lägenhetsarrende med Lövstavikens Båtförening<br />
Sammanfattning av ärendet<br />
Lövstavikens båtförening arrenderar för småbåtshamn ca 4 ha mark- och vattenområde inom den<br />
kommunala fastigheten Västra Gärdet 2:1. Arrendet är 5-årigt, saknar besittningsskydd och<br />
arrendeavgiften för marken var, för innevarande år, 4 130 kr (uppräknas med KPI). Därutöver har<br />
föreningen erlagt det årliga bidraget för kommunens hållande av inseglingsränna till hamnområdet<br />
med 15 480 kr (uppräknas med KPI). Under år 2010 har även ett hängavtal tecknats mellan<br />
kommunen och Lövstavikens Båtförening vilket ger föreningen rätt att även nyttja arrendeområdet<br />
för uppställning av fordon för en tilläggsavgift om 10 000 kr/år.<br />
Stadsbyggnadskontoret fick den 8 april 2008 i uppdrag av kommunstyrelsen (§ 89, dnr 2006s1257)<br />
att se över arrendeavtalet med Lövstavikens Båtförening inför kommande arrendeperiod<br />
som löper fr.o.m. 2011-01-01 t.o.m. 2015-12-31.<br />
Stadsbyggnadskontoret har sagt upp det befintliga arrendeavtalet samt upprättat ett förslag till nytt<br />
lägenhetsarrende som är godkänt av Lövstavikens båtförening. Förändringen av avtalet är främst att<br />
arrendeavgiften höjs till 55 000 kr/år (uppräknas med KPI) samt att arrendeområdet utökas med<br />
5000 kvm (till 4,5 ha). I övrigt är det sedvanliga villkor i arrendeavtalet som fortfarande är 5-årigt,<br />
utan besittningsskydd. Det nya arrendeavtalet träder i kraft den 1 januari 2011 och ersätter då det<br />
befintliga arrendeavtalet inklusive dess tillägg. Dock påverkas ej det hängavtal för uppställning av<br />
fordon inom arrendestället som är tecknat utan det löper fortsatt vidare om ingen separat<br />
uppsägning av det avtalet sker.<br />
Ekonomi<br />
Arrendeavtalet med Lövstavikens Båtförening ingår i den serie av hamnanknutna arrenden som<br />
hanteras av tekniska nämnden som ansvarig för hamnverksamheten (övertogs efter hamnbolagets<br />
fusion med FUAB).<br />
5 (9)
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17<br />
Den ökande arrendeintäkten bör därav beaktas i budgetarbetet för tekniska nämndens<br />
hamnverksamhet.<br />
Övervägande<br />
Den nya arrendeavgiften baseras på antalet båtplatser som finns inom Lövstavikens småbåtshamn<br />
och är reglerad till samma arrendenivå (per båtplats) som gäller för Glommens båtförening och<br />
Falkenbergs båtsällskap.<br />
§ 247<br />
Information om alternativa förslag beträffande taxa och finansiering av<br />
konstgräsplaner. Dnr 2010-332-KS0019<br />
Beslut<br />
Arbetsutskottet beslutar<br />
1. Ärendet överlämnas till budgetberedningen för fortsatt handläggning.<br />
Beslutsunderlag<br />
PM – Översyn av taxa och finansiering av konstgräsplaner.<br />
Ärende<br />
Kommunledningskontoret har i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen upprättat PM över<br />
olika alternativ beträffande taxa och finansiering av konstgräsplaner. Ärendet tas idag upp som en<br />
informationspunkt och överlämnas till budgetberedningen för vidare handläggning.<br />
§ 248<br />
Månadsuppföljning juli 2010. Dnr KS 2010-265 (2010-KS0067) KS<br />
Beslut<br />
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta<br />
1 Anteckna att månadsuppföljning har redovisats<br />
Beslutsunderlag<br />
Sammanställning av driftskostnadsuppföljning efter juli 2010<br />
Driftskostnadsuppföljning från nämnderna<br />
Sammanfattning av ärendet<br />
Kommunledningskontoret har sammanställt nämndernas driftskostnadsuppföljning efter juli och<br />
prognos för årsutfall 2010.<br />
Nämndernas driftkostnader totalt ligger efter sju månader 24,7 mkr under periodens budget. De<br />
medel som är avsatta för årets löneökningar är fortfarande inte fördelade ut till nämnderna, men<br />
ännu har bara en bråkdel av kommunens anställda fått löneökningar 2010. Övriga kommer<br />
6 (9)
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17<br />
troligtvis att få sina nya löner i oktober. Även driftmedel till utökat antal platser inom särskilt<br />
boende på Hjortsberg är kvar i den centrala potten, eftersom driftsättningen av dessa har blivit<br />
försenade.<br />
Vid jämförelse mellan utfall och budget för de senaste 12 månaderna framgår att nämndernas<br />
överskott från 2009 fortfarande ligger kvar och har utökats. Negativ avvikelse återfinns enbart hos<br />
tekniska nämnden och socialnämndens försörjningsstöd. Övriga nämnder och verksamhetsområde<br />
visar överskott.<br />
Prognosen totalt visar ett utfall med 1 847,5 mkr för 2010. Nämndernas driftbudget är 1 836,7 mkr<br />
inkl. central budget för bl a löneökningar. Med hänsyn till den resultatreglering som nämnderna har<br />
att utnyttja från 2009 innebär det en negativ avvikelse med 6,3 mkr. De senaste 12 månadernas<br />
utfall är 1 753,2 mkr och utifrån detta prognostiseras i så fall en kostnadsökning under årets sista<br />
fem månader med drygt 94 mkr. Om inte stora volymökningar förväntas bör inte kostnaderna öka i<br />
den omfattning som prognosen motsvarar. Det föranleder till en uppmaning att en extra noggrann<br />
genomgång görs av nämndernas ekonomi inför nästa månads delårsbokslut.<br />
§ 249<br />
Centralisering av kommunens fordonspark. Dnr KS 2010-275 KS<br />
(2010-KS0110)<br />
Beslut<br />
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta<br />
1 Med beaktande av nämndernas synpunkter uppdra åt kommunstyrelsens arbetsmarknads- och<br />
introduktionsenhet att fullfölja centraliseringen av kommunens fordonspark.<br />
2 Anteckna att Fami i sin planering säkerställer att verksamheten fungerar även då<br />
fordonsansvarige inte är i tjänst.<br />
3 Medge att kultur- och fritidsförvaltningens speciella arbetsfordon tillåts undantas från central<br />
hantering.<br />
4 Kultur- och fritidsnämnden anmodas planera för ett successivt förnyande av sina äldre<br />
arbetsfordon.<br />
5 Återrapportering skall ske till kommunstyrelsen senast december 2010.<br />
Beslutsunderlag<br />
Tjänsteskrivelse Falkenbergs arbetsmarknads- och introduktionsenhet (Fami) 2010-04-<strong>21</strong><br />
Beslut kultur- och fritidsnämnden § 42/10<br />
Beslut tekniska nämnden § 35/10<br />
Beslut socialnämnden § 92/10<br />
Beslut barn- och utbildningsnämnden § 48/10<br />
7 (9)
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17<br />
Sammanfattning av ärendet<br />
Fami föreslår i en skrivelse att leasingavtalen för kommunens fordonspark centraliseras i syfte att<br />
skapa en bättre överblick och ett effektivare resursutnyttjande. Den fordonsansvarige på Fami har<br />
befogenhet att ta beslut om omflyttningar av fordon, vilket har varit svårt att genomföra bland<br />
annat på grund av att en del förvaltningar köper bilarna när leasingkontrakten gått ut.<br />
Kultur- och fritidsnämnden anför i korthet:<br />
Nämnden anser att de mobila biblioteken, arbetsfordon, traktorer och större gräsklippare ska<br />
hanteras och administreras av kultur- och fritidsförvaltningen. Dock är det inget som hindrar att<br />
personbilar avsedda för persontransport kan ingå i en central fordonspark. Om förvaltningens<br />
fordon överflyttas till en central fordonspark ska 1,3 miljoner kronor återföras till parkavdelningens<br />
driftbudget från investeringsbudgeten.<br />
Tekniska nämnden anför i korthet:<br />
I dagsläget finns två fordon som ägs och disponeras av stadsbyggnadskontorets två<br />
byggprojektledare. Dessa används mycket frekvent då deras arbete kräver stor rörlighet. Att övergå<br />
till en central fordonspark skulle innebära väsentligt högre kostnader för stadsbyggnadskontoret<br />
beroende på det nu gällande debiteringssystemet. Således anser nämnden att det ur såväl<br />
effektivitets- som ekonomisynpunkt är ytterst angeläget att byggprojektledarnas bilar får finnas<br />
kvar i stadsbyggnadskontorets ägo.<br />
Socialnämnden anför i korthet:<br />
Nämnden ställer sig positiv till den föreslagna centraliseringen av fordonsleasingen. Dock påpekas<br />
att en förnyelse av socialförvaltningens fordonspark i snabbare takt än i dagsläget kommer kräva<br />
ökade resurser. Man ställer sig även avvaktande till uppgiften att 50 fordon skulle kunna avvecklas<br />
under de närmaste 2 åren utan att förvaltningarnas verksamhet skulle påverkas.<br />
Ekonomi<br />
Förslaget innebär inga extra kostnader för nämnderna, men genom att centralisera leasingavtalen<br />
skulle resurserna kunna utnyttjas effektivare. Antalet fordon skulle enligt preliminär beräkning<br />
kunna minskas med 20 stycken år 2010 och ytterligare 30 stycken år 2011. Då en genomsnittlig<br />
kostnad för ett fordon är ca 30 000 kr/år skulle det innebära en besparing på 1,5 miljoner år 2011.<br />
Övervägande<br />
Kommunledningskontoret gör bedömningen att en centralisering av kommunens fordonshantering<br />
är nödvändig för att uppnå en bättre effektivitet, miljömässighet och resursanvändning i<br />
organisationen. Det bedöms som avgörande att fordonsansvarige ges bästa möjliga förutsättningar<br />
för att kunna ombesörja planering, införskaffning, avförskaffning och nödvändig service på ett<br />
optimalt sätt. Det är således av stor betydelse – inte minst ur ett kostnads- och säkerhetsperspektiv -<br />
att det inom kommunen finns en central ansvarig funktion med full överblick över hela<br />
fordonsflottan.<br />
Tekniska nämndens ståndpunkt att det ur effektivitets- och ekonomisynpunkt vore olyckligt att<br />
överföra byggprojektledarnas fordon överväger inte värdet med en central hantering även av deras<br />
fordon. FAMI och kanslienheten ser ingen särskild anledning till varför tekniska nämndens två<br />
fordon skall undantas från centralisering av leasingavtalen. Fordonen kommer i fortsättningen<br />
att kunna användas på samma sätt och lika frekvent som de gör idag samt till samma kostnader<br />
man idag har för dessa fordon.<br />
8 (9)
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17<br />
Mot bakgrund av detta föreslås FAMI uppdras genomföra centraliseringen. Fami behöver<br />
säkerställa att verksamheten fungerar även då fordonsansvarige inte är i tjänst.<br />
§ 250<br />
Anmälningar<br />
Beslut<br />
Arbetsutskottet beslutar anteckna till protokollet förteckning över inkomna skrivelser m m, daterad<br />
2010-08-17. Bilaga AU § 250/10<br />
9 (9)
Change language