Ladda ner pdf
Ladda ner pdf
Ladda ner pdf
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Förvaltning och styrning<br />
50<br />
Under 2005 hade styrelsen 15 möten, av vilka sju var<br />
telefonmöten. Det genomsnittliga deltagandet i alla styrelsemöten<br />
var 90 %. Huvudfrågan under året var separationen av<br />
oljeverksamheten och revidering av strategin. 2005 behandlade<br />
styrelsen också frågor om mänskligt kapital, arvode och<br />
incitamentsprogram, liksom företagets affärsplan.<br />
Samtliga styrelseledamöter är icke-anställda och fristående<br />
med undantag för Virtanen som representerar finska<br />
staten, den största aktieägaren. ”Fristående” betyder att<br />
styrelseledamöterna inte har några materiella bindningar till<br />
Fortum bortsett från medlemskapet i styrelsen och att ledamöterna<br />
är fristående från bolagets stora aktieägare.<br />
Aktier som innehades av styrelseledamöter per<br />
den 31 december 2005<br />
Aktier Förändr.<br />
Peter Fagernäs 30 591 +30 000<br />
Verkställande direktören, finansdirektören och chefsjuristen<br />
deltar regelbundet i styrelsemötena. Andra medlemmar i ledningen<br />
deltar när så krävs för att förse styrelsen med information<br />
eller på inbjudan från styrelsen.<br />
Styrelseordföranden förbereder ärenden för styrelsemötena<br />
tillsammans med verkställande direktören.<br />
Styrelsens kommittéer<br />
Styrelsen utser revisions- och nomi<strong>ner</strong>ings- och ersättningskommittérna,<br />
med vardera tre ledamöter. Kommittéerna är<br />
beslutsmässiga om två ledamöter är närvarande. Alla ledamöter<br />
i dessa kommittéer är ledamöter i styrelsen. Ledamöterna<br />
utses för ett år, förordnandet löper ut i slutet av första ordinarie<br />
bolagsstämma som följer på valet.<br />
Revisionsutskommittén hjälper styrelsen att fullgöra sina<br />
tillsynsskyldigheter. Kommittén övervakar den finansiella<br />
rapporteringsprocessen, redovisningssystem, ekonomiska<br />
kontrollsystem och riskhantering samt övervakar de externa<br />
revisorernas oberoende och arbete.<br />
2005 var Birgitta Kantola ordförande i revisionskommittén<br />
och Birgitta Johansson-Hedberg och Matti Lehti var ledamöter.<br />
Revisionskommittén sammanträdde fyra gånger 2005.<br />
Till årets huvudfrågor hörde revisionskommitténs koncession,<br />
IFRS-övergången, interna revisorers granskningar, diskussio<strong>ner</strong><br />
med externa revisorer och granskare, bolagets riskhantering<br />
och urvalsprocessen för en extern revisor.<br />
Det betyder mycket för mig att Fortum kontinuerligt strävar mot en miljövänligare produktion.<br />
2005 var 93 % av Fortums e<strong>ner</strong>giproduktion helt fri från C0 2 -utsläpp.
Change language