Ladda ner pdf
Ladda ner pdf
Ladda ner pdf
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Förvaltning och styrning<br />
Nomi<strong>ner</strong>ings- och ersättningskommittén diskuterar,<br />
bedömer och lämnar förslag rörande koncernens och koncernledningens<br />
lönestruktur, bonus- och incitamentsprogram<br />
och medverkar i samband med utnämningsfrågor.<br />
2005 var Peter Fagernäs ordförande för nomi<strong>ner</strong>ingsoch<br />
ersättningskommittén och ledamöter var Marianne Lie<br />
och Lasse Kurkilahti. Nomi<strong>ner</strong>ings- och ersättningskommittén<br />
sammanträdde tre gånger 2005. Till huvudfrågorna hörde<br />
utvärderings- och kompensationsfrågor angående ledningens<br />
prestatio<strong>ner</strong> och långsiktiga incitamentsprogram i Fortum.<br />
Utvärdering av styrelsen<br />
En rutin för årlig självutvärdering har införts för att vidareutveckla<br />
styrelsens arbete. Processen analyserar effektiviteten<br />
i arbetet, styrelsens storlek och sammansättning, förberedelserna<br />
för dagordningen och öppenheten i diskussio<strong>ner</strong>na<br />
samt medlemmarnas förmåga att bidra med oberoende<br />
ställningstaganden.<br />
Ersättning för styrelsens arbete<br />
På den ordinarie bolagsstämman godkändes följande ersättning<br />
för styrelsens arbete:<br />
Euro/år 2004 2005<br />
Ordförande 49 500 55 000<br />
Vice ordförande 38 500 42 000<br />
Ledamöter 27 500 30 000<br />
Mötesarvode 500 500<br />
Dessutom betalas ett mötesarvode på 500 euro för styrelseutskottsmöten.<br />
Alla ledamöter har rätt till reseersättning<br />
för resekostnader mot kvitto i enlighet med företagets resepolicy.<br />
Styrelseledamöter erbjuds inte aktieoptio<strong>ner</strong>, warranter<br />
eller deltagande i andra incitamentsprogram. Det finns ingen<br />
pensionsplan för icke-anställda styrelseledamöter.<br />
Total ersättning som Fortum betalat till styrelsen<br />
Euro, totalt 2003 2004 2005<br />
Styrelsens ordförande * 56 100 60 925<br />
Styrelsens vice ordförande 36 004 44 200 48 725<br />
Övriga styrelseledamöter 129 417 156 525 179 875<br />
* Styrelsens arbetande ordförande<br />
Verkställande direktören<br />
Verkställande direktören har till uppgift att leda koncernens<br />
verksamhet och förvaltning i enlighet med den finländska<br />
aktiebolagslagen och relaterad lagstiftning, samt enligt styrelsens<br />
anvisningar. Verkställande direktören biträds av koncernens<br />
ledningsgrupp.<br />
Utvärderingen av verkställande direktören görs årligen.<br />
Utvärderingen baseras på objektiva kriterier bland annat bolagets<br />
resultat och i vilken mån verkställande direktören lyckats<br />
uppnå de mål som nomi<strong>ner</strong>ings- och ersättningskommittén<br />
tidigare godkänt. Nomi<strong>ner</strong>ings- och ersättningskommittén<br />
använder utvärderingen för att bestämma vilken lön man<br />
ska föreslå styrelsen att tillstyrka för verkställande direktören.<br />
I händelse att Fortum beslutar sig för att säga upp<br />
verkställande direktören har denne rätt till en ersättning<br />
som motsvarar 24 månadslö<strong>ner</strong>.<br />
Koncernens ledningsgrupp<br />
Koncernens ledningsgrupp består av sju medlemmar inklusive<br />
den verkställande direktören, som medlemmarna rapporterar<br />
till. Bolagets chefsjurist fungerar som sekreterare i ledningsgruppen.<br />
Ledningsgruppen träffas regelbundet en gång i<br />
månaden. Dessutom hålls möten rörande strategi- och verksamhetspla<strong>ner</strong>ing,<br />
liksom resultatgranskningar.<br />
Till ledningsgruppens uppgifter och ansvarsområden hör<br />
att förbereda de strategiska riktlinjerna, granska den årliga<br />
affärsplanen, resultatuppföljning, investeringspla<strong>ner</strong>ing och<br />
uppföljning, pla<strong>ner</strong>ing och kontroll av sammanslagningar,<br />
förvärv och avyttringar, granskning av daglig verksamhet och<br />
av de operativa besluten.<br />
Information om ledamöterna i koncernens ledningsgrupp<br />
och deras respektive ansvarsområden finns på sidan 58–59.<br />
Aktieinnehav, Fortums ledningsgrupp<br />
31 dec 2004 31 dec 2005 Förändring<br />
Frisk Mikael 14 900 +14 900<br />
Karttinen Timo 18 870 18 870 0<br />
Kuula Tapio 20 050 50 050 +30 000<br />
Laaksonen Juha 20 000 20 000 0<br />
Lilius Mikael 150 050 150 050 0<br />
Lundberg Christian 20 000 20 000 0<br />
Teir-Lehtinen Carola 16 970 17 970 +1 000<br />
Lönepolicy<br />
Koncernens lönepolicy är utformad så att koncernledningen<br />
och övrig ledning ska få en konkurrenskraftig ersättning.<br />
Ersättningen för varje person fastställs enligt koncernens<br />
ersättningspolicy. Policyn tar hänsyn till bolagets resultat,<br />
marknaden där koncernen verkar och externa marknadsuppgifter<br />
från oberoende källor, framförallt lönenivåer för liknande<br />
poster i jämförbara bolag.<br />
Lönen består av grundlön inklusive anställningsförmå<strong>ner</strong><br />
och en årlig individuell resultatbonus. Dessutom kan långsiktiga<br />
förmå<strong>ner</strong> såsom aktieoptio<strong>ner</strong> eller aktier enligt ett resultatbaserat<br />
incitamentsprogram beviljas. Ersättningsprinciperna<br />
beslutas av styrelsen.<br />
Årligt bonussystem<br />
Fortums årliga bonussystem har inrättas för att stödja koncernens<br />
värderingar, bidra till att finansiella och strukturella mål<br />
uppnås, samt för att samordna individuella resultatmål med<br />
51
Change language