Kallelse med handlingar 20130227.pdf - Trosa kommun

BudgetprocessBudgetprocessen syftar till att ge kommunstyrelse och kommunfullmäktigetillräcklig information och bra beslutsunderlag inför beslut om budget 2014 ochflerårsplan 2015-2016 och de politiska prioriteringar som varje budgetbeslutinnebär. Processen syftar också till att ge goda förutsättningar förnämnder/utskott och kontor att planera och styra sin verksamhet mot fastställdamål och inom ramen för tillgängliga resurser.Från och med budget 2006 har gemensamma planeringsförutsättningar tagitsfram som underlag i budgetarbetet. Befolkningsprognoser, demografiskavariabler, visar förändringar av barn i förskole-, grundskole- och gymnasieåldersamt förändring av andelen äldre i befolkningen. De demografiskaförändringarna påverkar i första hand Humanistiska nämndens förskola och skolaoch Vård- och omsorgsnämndens äldreomsorg.Utbyggnad av gator och vägar påverkar kostnader för underhåll och drift, varfördessa också ingår i beräkning av ökade kostnadsramar.Antalet invånare för hela kommunen påverkar kommunens skatteintäkter.Ledningsgruppen träffades 27-28 november 2012 för att gå igenom degemensamma planeringsförutsättningarna inför budget 2014 med planer 2015-2016. Befolkningsprognoserna för 2012-2017 har anpassats efter förra åretsbefolkningsökning och planerade nya bostäder. År 2008 hade Trosa en storbefolkningsökning, vilket främst märktes på antalet barn i för- och grundskola.2009-2011 var befolkningsökningen klart modest och under 2012 ökadebefolkningen med totalt 39 invånare till och med november. Befolkningenminskade under våren för att sedan öka med 86 invånare juli-november.Ledningsgruppen har Kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram förslag pårationaliseringsåtgärder varje år från och med budget 2008. För åren 2008-2009var uppdraget 5 miljoner kronor per år och från och med budget 2010 med 3miljoner per år. Rationaliseringarna för 2008-2012 är genomförda och de för2013 är beslutade och kommer att genomföras i år. Ledningsgruppens arbetssättär att ta fram förslag på 2 års rationaliseringar vartannat år. Ledningsgruppenlämnade ett enigt förslag på rationaliseringsåtgärder för 2014 och 2015 till denpolitiska majoriteten (ordförandegruppen) 24 januari 2013.Kommun- och ekonomichef redovisade de ekonomiska förutsättningarna förordförandegruppen 24-25 januari 2013 tillsammans med ledningsgruppen.Samma redovisning gjordes för oppositionen 5 februari.Politiska direktiv till budgetanvisningar för 2013 med flerårsplan lämnades avkommunalrådet 25 januari.Ekonomistyrning och spelreglerKommunfullmäktige antog i juni 2003 en ny ekonomistyrningsmodell för Trosakommun och dess bolag. Ekonomistyrningsprinciperna reviderades i november2007 för att börja gälla från 2008. Under 2009 har ekonomistyrprincipernarevideras avseende central buffert och omfattar nu även äldreomsorg.Resultatenheter har införts för särskilda boende och hemtjänst inom vård- ochomsorg. Mer medel började avsättas i central buffert från 2010.De revideringar av ekonomistyrningen som fullmäktige antog från 2008 varfrämst nödvändiga förändringar/förbättringar för att anpassa den till denpolitiska majoritetens förslag om att införa tydliga valfrihetssystem och riktigaresultatenheter.1