Broschyr (PDF 546 KB) - Danske Bank

Riskhantering
Riskhanteringens uppgift är att identifiera de hot och möjligheter som påverkar förverkligandet av Koncernens strategiska
målsättningar. Målet med riskhanteringen är att på lång sikt säkerställa en jämn resultatutveckling och därigenom
stärka förtroendet för Koncernens verksamhet. Hanteringen av de finansiella riskerna sker i enlighet med Birkakoncernens
finanspolicy och Koncernens, Birkakoncernen inte inkluderad, finanspolicy.
Koncernens strävan är att bedriva sin verksamhet med små risker. Bolagets styrelse har det övergripande ansvaret för
systematik och regelverk för att övervaka riskexponeringen. Riskhanteringen verkställs genom en årligen fastställd
arbetsordning för Bolagets styrelse.
Bolagsstyrning och personal
Bolagsstyrningsprinciper
Bolaget följer de rekommendationer för bolagsstyrning som fastställts i Centralhandelskammarens rekommendationer
för Corporate Governance i onoterade bolag. Börsnoterade Birka Line Abp tillämpar Helsingfors börs, Centralhandelskammarens
och Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbunds rekommendation beträffande god förvaltningssed
(Corporate Governance) för börsbolag (”Corporate Governance rekommendationen”).
Rederiaktiebolaget Eckerös bolagsordning
Styrelsemedlemmarna är enligt bolagsordningen minst fyra och högst åtta. Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår då
den första ordinarie bolagsstämman efter valet avslutas.
Bolaget har en av styrelsen utsedd verkställande direktör.
Enligt bolagsordningen finns det bara en kategori av befintliga aktier.
En kallelse till bolagsstämman skall enligt bolagsordningen delges aktieägarna genom kungörelse som införes i en av
styrelsen bestämd tidning som utkommer på Åland. Aktieägare skall, för att få deltaga i bolagsstämman, anmäla sig
hos Bolaget senast viss i kallelsen till stämman nämnda dag som kan vara högst fem dagar före stämman.
Vid omröstning och val beräknas en röst för varje vid stämman representerad aktie, dock får ingen rösta för mer än
en femtedel (1/5) av de vid stämman representerade antalet aktier.
Beslut om ändring av bolagsordningen fattas av bolagsstämman. Beslutet är enligt bolagsordningen giltigt endast om
det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av de vid stämman avgivna rösterna.
Extra bolagsstämma hålls så ofta styrelsen finner sådant nödvändigt, då föregående stämma fattat beslut därom eller
aktieägare, vilka tillsammans företräder minst en tiondel (1/10) av det totala antalet aktier i Bolaget eller en revisor
sådant påyrkar med angivande av ändamålet med stämmans sammankallande.
Bolagsordningen innehåller även bestämmelser om beslut om upplösning av Bolaget. Sådant skall för att äga giltighet
omfattas av två bolagsstämmor mellan vilkas avhållande skall förflyta minst trettio dagar. Förslaget om upplösande
av Bolaget skall vid den senare bolagsstämman omfattas av tre fjärdedelars (3/4) röstpluralitet.
Rederiaktiebolaget Eckerös bolagsordning i sin helhet har införlivats till detta Prospekt genom hänvisning.
Rederiaktiebolaget Eckerös styrelse och verkställande direktör
Styrelsen
Jukka Suominen (styrelsesuppleant 2003-2005, ordinarie styrelsemedlem sedan 2006, ordförande sedan 2006)
Diplomingenjör, Ekonom
Uppdrag i andra företag 2002-2007: styrelseordförande för styrelsen i Birka Line Abp (2007-), medlem av styrelsen
för Birka Line Abp (2006-2007) medlem av styrelsen för Clean Globe International Oy (2006-2007), medlem av
styrelsen för Entre Marketing Oy (2006-2007), medlem av styrelsen för Huhtamäki Oyj (2005-), styrelseordförande
36