Statut Društva - Bosnalijek dd

BOSNALIJEK d.d.
SARAJEVO
S T A T U T
BOSNALIJEKA d.d.
(PREČIŠĆENI TEKST)
01.08.2009.godine

Na osnovu člana 29. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Bosnalijeka d.d. broj 612/09 od
20.06.2009. godine, Nadzorni odbor Bosnalijeka d.d., na svojoj sedmoj sjednici održanoj dana
01.08.2009. godine, utvrdio je prečišćeni tekst Statuta Bosnalijeka d.d.
Prečišćeni tekst Statuta Bosnalijeka d.d. obuhvata Statut Bosnalijeka d.d. broj 1330/03 donesen na
Skupštini Društva održanoj 06.12.2003. godine, Odluku o pripajanju „Sanofarm“ d.d. Sarajevo društvu
sljedniku „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo broj 1329/03 donesenu na Skupštini Društva održanoj 06.12.2003.
godine, Odluku o dopuni Statuta Bosnalijeka d.d. broj 705/04 donesenu na Skupštini Društva održanoj
12.06.2004. godine, Odluku o izmjeni Odluke o dopuni Statuta Bosnalijeka d.d. broj 1300/04 donesenu
na sjednici Nadzornog odbora Društva održanoj 18.11.2004. godine, Odluku o izmjenama i dopunama
Statuta Bosnalijeka d.d. broj 629/07 donesenu na Skupštini Društva 30.06.2007. godine, Odluku o
povećanju osnovnog kapitala emisijom dionica dioničarima iz fonda rezervi broj 677/08 donesenu na
Skupštini Društva 28.06.2008. godine, Odluku o povećanju osnovnog kapitala emisijom dionica za
zaposlene iz dobiti broj 678/08 donesenu na Skupštini Društva 28.06.2008. godine, Odluku o izmjeni
Statuta Bosnalijeka d.d. broj 891/08 donesenu na sjednici Nadzornog odbora Društva održanoj
21.08.2008. godine i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Bosnalijeka d.d. broj 612/09 donesenu na
Skupštini Društva 20.06.2009. godine u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.
STATUT BOSNALIJEKA d.d.
(prečišćeni tekst)
1. OPĆE ODREDBE
1.1. Predmet i obuhvat Statuta
Član 1.
Ovim statutom uređuju se, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (“Službene novine Federacije
BiH”, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08– u daljem tekstu: Zakon), pitanja od
značaja za pravni položaj i istupanje u pravnom prometu, osnovni kapital i dionice, upravljanje, statusne
promjene i prestanak Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo, (u daljem tekstu:
Društvo), i to:
1. pravni položaj i sposobnost, poslovna historija Društva;
2. firma, znak, sjedište, djelatnost i zastupanje;
3. osnovni kapital;
3.1. iznos osnovnog kapitala, broj, klasa i nominalna vrijednost dionica;
3.2. povećanje osnovnog kapitala;
3.3. smanjenje osnovnog kapitala;
4. fond rezervi, raspodjela dobiti i pokriće gubitka;
5. dionice i prava dioničara;
5.1. opće odredbe o dionicama Društva;
5.2. klase dionica;
5.3. prava sadržana u običnim dionicama;
5.4. prioritetne dionice,
5.5. dionice za zaposlene;
5.6. vlastite dionice Društva;
6. upravljanje Društvom i vođenje poslovanja;
6.1. skupština dioničara Društva: sazivanje, prijava za učešće i kvorum za odlučivanje; učešće u
radu i odlučivanju skupštine putem punomoćnika; rukovođenje radom, odlučivanje i zapisnik
skupštine; pobijanje odluka skupštine u sudskom postupku;
6.2. Nadzorni odbor Društva; ovlaštenja i odgovornosti; uvjeti i postupak za izbor i razrješenje;
način rada i odlučivanja;
6.3. Uprava Društva;
1

6.4. sekretar Društva;
6.5. Odbor za reviziju;
6.6. zabrana konkurencije, sukob interesa, transakcije insajdera i poslovna tajna;
6.7. organizacija i zaposleni;
6.8. kapitalno povezivanje;
7. reorganizacija i prestanak Društva;
8. postupak za izmjene i dopune statuta.
1.2. Pravni položaj i sposobnost Društva
Član 2.
Bosnalijek je pravna osoba organizirana u obliku dioničkog društva kojim upravljaju dioničari u skladu
sa ovim statutom i Zakonom, a koje samostalno obavlja djelatnost proizvodnje i prodaje proizvoda i
vršenja usluga na tržištu radi stjecanja dobiti i u tom cilju istupa u pravnom prometu, stječe prava i
preuzima obaveze za koje odgovara cjelokupnom svojom imovinom, dok dioničari ne odgovaraju za
obaveze Društva, niti Društvo odgovara za obaveze dioničara prema trećim osobama.
1.3. Poslovna historija Društva
Član 3.
(1) Bosnalijek je osnovan rješenjem Vlade Narodne Republike Bosne i Hercegovine, broj 14/51 od 10.
januara 1951. godine, a nakon osnivanja više puta je vršio statusne promjene, spajanjem sa drugim
preduzećima, izdvajanjem dijelova u samostalna preduzeća i transformacijama u obavezne
zakonske oblike, od kojih je posljednja izvršena organiziranjem dotadašnjeg društvenog preduzeća
u dioničko društvo na osnovu upisa i uplate internih dionica prema Zakonu o društvenom kapitalu
("Službeni list SFRJ", br. 84/90 i 46/90) i Zakonu o isplati ličnih dohodaka, sredstava za
neposrednu zajedničku potrošnju i sredstava za ishranu radnika u toku ("Službeni list SFRJ", broj
37/90), što je rješenjem broj U/I-3769/91 upisano u sudski registar kod tadašnjeg Osnovnog suda
udruženog rada u Sarajevu.
(2) Na osnovu obavljene revizije prethodno izvršene vlasničke transformacije, odobrenog početnog
bilansa stanja i programa privatizacije i saglasnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i
industrije Sarajevo, broj 13-02-662/00 od 06. 04. 2000. godine, rješenjem Kantonalne agencije za
privatizaciju Sarajevo, broj 21-04/3-19-2650-2 od 24. 04. 2000. godine, odobren je upis u sudski
registar izvršene privatizacije “Bosnalijeka” i usklađivanja sa Zakonom, što je učinjeno kod
Kantonalnog suda Sarajevo, rješenjem broj UF/I-258/01 od 27. 07. 2001. godine, pod matičnim
registarskim brojem subjekta upisa 1-1727, te kod Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne
i Hercegovine, rješenjem broj 011989/00 od 19. 10. 2000. godine pod registarskim brojem 01-29-
99 i rješenjem broj 03-19-175/00 od 11. 01. 2001. godine pod registarskim brojem 01-29-133.
Član 4.
Bosnalijek je izvršio povećanje osnovnog kapitala emisijom novih dionica, što je upisano u registar kod
Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, rješenjem broj 03-19-54/01 od 09. 08.
2001. godine pod registarskim brojem 01-29-235, i u sudski registar kod Kantonalnog suda Sarajevo,
rješenjem broj UF/I-1240/01 od 29. 10. 2001. godine, pod matičnim registarskim brojem subjekta upisa
1-1727.
2. FIRMA, ZNAK, SJEDIŠTE, DJELATNOST I ZASTUPANJE DRUŠTVA
2.1. Firma
Član 5.
(1) Firma Društva na bosanskom jeziku je: Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko
društvo.
(2) Skraćena firma Društva na bosanskom jeziku je: Bosnalijek d.d..
(3) Firma Društva na engleskom jeziku je: Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry, Joint
Stock Company.
2

(4) Firma Društva napisana na bosanskom jeziku može se upotrebljavati samostalno, a firma Društva
napisana na engleskom jeziku može se upotrebljavati samo zajedno sa punom firmom na
bosanskom jeziku.
(5) Nadzorni odbor Društva ovlašten je za donošenje odluke o promjeni firme Društva u slučaju kada
je ona nametnuta propisima ili drugim administrativnim razlozima, te je dužan takvu odluku
objaviti najkasnije osam dana od dana donošenja, na način utvrđen odredbama ovog statuta za
objavljivanje obavještenja o održavanju skupštine Društva.
2.2. Znak
Član 6.
(1) Društvo ima svoj znak, koji zajedno s firmom koristi za označavanje proizvoda, u poslovnoj
korespondenciji i javnoj komunikaciji.
(2) Oblik i sadržaj znaka Društva i način njegove upotrebe i zaštite, na prijedlog direktora, propisuje
Nadzorni odbor Društva.
2.3. Sjedište
Član 7.
(1) Sjedište Društva je u Sarajevu, ulica Jukićeva, broj 53.
(2) Nadzorni odbor Društva ovlašten je za donošenje odluke o promjeni adrese sjedišta Društva u
istom mjestu, u slučaju kada je ona nametnuta propisima ili drugim administrativnim razlozima, te
je dužan takvu odluku objaviti najkasnije osam dana od dana donošenja, na način utvrđen
odredbama ovog statuta za objavljivanje obavještenja o održavanju skupštine Društva.
2.4. Djelatnost
Član 8.
(1) Djelatnost Društva je:
15.86 15.860 Prerada čaja i kafe;
15.88 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane;
24.41 24.410 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda;
24.42 24.420 Proizvodnja farmaceutskih preparata;
24.51 24.510 Proizvodnja sapuna i deterdženata, preparata za čišćenje i poliranje;
24.52 24.520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata;
24.63 24.630 Proizvodnja eteričnih ulja;
24.64 24.640 Proizvodnja fotografskog hemijskog materijala;
24.66 24.660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n.;
25.22 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa;
27.41 27.410 Proizvodnja plemenitih metala;
27.43 27.430 Proizvodnja olova, cinka i kalaja;
27.45 27.450 Proizvodnja ostalih obojenih metala;
37.10 37.100 Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka;
37.20 37.200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka;
51.12 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim
hemikalijama;
51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za
čišćenje;
51.45 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima;
51.46 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima;
51.55 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima;
51.87 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju;
52.32 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima;
52.33 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima;
72.22 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea;
72.30 72.300 Obrada podataka;
3

72.40 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka;
72.60 72.600 Ostale srodne računarske djelatnosti;
73.101 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama;
73.102 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama;
74.13 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja;
74.20 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje (osim izrade
stručne planske dokumentacije „Službene novine Federacije BiH“, br. 29/07);
74.30 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza;
74.401 Priređivanje sajmova;
74.402 Ostale usluge reklame i propagande;
74.82 74.820 Usluge pakovanja;
74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.;
55.101 Hoteli i moteli s restoranom;
55.231 Ostali smještaj za boravak turista;
55.30 55.300 Restorani;
55.401 Barovi;
52.74 52.740 Popravak, d.n.;
67.13 67.130 Pomoćne djelatnosti u finansijskom posredovanju, d.n.;
70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju;
70.12 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun;
70.20 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun;
71.40 71.400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, d.n.;
80.42 80.420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, d.n.;
92.72 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n.;
93.04 93.040 Djelatnosti za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja;
63.12 63.120 Skladišta i stovarišta;
74.14 74.140 Poslovni i menadžment konsalting.
(2) U okviru djelatnosti iz stava (1) ovog člana, Društvo obavlja poslove vanjskotrgovinskog prometa,
i to:
a) zastupanje i posredovanje u prometu robe i usluga;
b) poslovi izvoza i uvoza robe u malograničnom prometu;
c) međunarodni transport robe i usluga;
d) zastupanje stranih lica;
e) izvođenje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu;
f) izvoz i uvoz robe i usluga;
g) konsignacijska prodaja.
(3) Nadzorni odbor Društva ovlašten je za donošenje odluke o izmjenama i/ili dopunama djelatnosti
Društva koje su nametnute propisima ili drugim administrativnim razlozima.
2.5. Zastupanje Društva
Član 9.
(1) Direktor je zakonski zastupnik Društva, bez ograničenja.
(2) Izvršni direktori zastupaju Društvo u poslovima i granicama za svakog od njih utvrđenim odlukom
direktora Društva i upisanim u sudski registar.
(3) Direktor može za zastupanje Društva ovlastiti i treće osobe, isključujući predsjednika i članove
Nadzornog odbora Društva, pisanim punomoćjem kojim se utvrđuje sadržaj, granice i trajanje
ovlaštenja za zastupanje.
Član 10.
(1) Ovlaštenje za preduzimanje svih pravnih radnji i poslova, osim prenosa i opterećenja nekretnina, u
ime i za račun Društva u cjelini ili jedne ili više njegovih podružnica (u daljem tekstu: prokura)
Nadzorni odbor Društva na prijedlog direktora može dati fizičkoj osobi (u daljnjem tekstu:
4

prokurist), isključujući izvršne direktore, predsjednika i članove Nadzornog odbora i bilo koju
drugu osobu za koju je u vrijeme davanja prokure direktoru, predsjedniku ili nekom od članova
Nadzornog odbora poznato ili bi moralo biti poznato da postoji ili bi u vršenju prokure mogao
nastati konflikt interesa prokuriste sa interesima Društva.
(2) U slučaju da je dvjema ili većem broju osoba data zajednička prokura, izjave volje sa svoje strane
prokuristi vrše zajedno i saglasno ali izjave volje druge strane mogu mogu primati i pojedinačno,
dok u slučaju da je dvjema ili većem broju osoba data prokura koja nije izričito određena kao
zajednička svaki prokurist pojedinačno zastupa Društvo.
(3) Prokurist ne može svoja ovlaštenja prenijeti na drugu osobu, a prokura prestaje opozivom od strane
Društva ili otkazom od strane prokuriste, smrću, ograničenjem ili gubitkom poslovne sposobnosti
prokuriste ili prestankom njegovog zaposlenja u Društvu u slučaju da je prokura vezana za
zaposlenje, te otvaranjem stečaja nad Društvom ili njegovim prestankom iz bilo kojeg zakonskog
razloga bez obzira na postojanje pravnog sljednika.
(4) Direktor Društva dužan je podnijeti prijavu za upis davanja i prestanka prokure u sudski registar,
najkasnije 15 dana od dana davanja, odnosno prestanka prokure.
(5) U slučaju opoziva prokure od strane Društva ili njenog otkaza od strane prokuriste, poslove zbog
čijeg bi prekida mogla nastati šteta za Društvo prokurist je dužan obavljati sve do njihovog
preuzimanja od direktora Društva, a najduže 30 dana od dana opoziva ili otkaza ili do dana
podnošenja prijave za upis prestanka prokure u sudski registar ako je ona podnesena prije isteka tog
roka.
3. OSNOVNI KAPITAL
3.1. Iznos osnovnog kapitala, broj, klasa i nominalna vrijednost dionica
Član 11.
(1) Osnovni kapital Društva iznosi 78,299.870,00 KM (slovima: sedamdeset osam miliona dvije
stotine devedeset devet hiljada osam stotina sedamdeset konvertibilnih maraka).
(2) Osnovni kapital Društva iz stava (1) ovog člana podijeljen je na 7,596.256 (slovima: sedam miliona
pet stotina devedeset šest hiljada dvije stotine pedeset šest) običnih dionica čija je nominalna
vrijednost 10 (deset) KM i 233.731 (slovima: dvije stotine trideset tri hiljade sedam stotina trideset
jedna) dionica za zaposlene čija je nominalna vrijednost 10 (deset) KM.
(3) Iznos osnovnog kapitala iz stava (1), te broj i/ili nominalna vrijednost dionica iz stava (2) ovog
člana mogu se mijenjati odlukom skupštine Društva ili odlukom Nadzornog odbora u slučaju kada
je on za to izričito ovlašten odredbama ovog statuta ili odlukom skupštine Društva, pri čemu se
takvom odlukom skupštine ili Nadzornog odbora mijenjaju odredbe stava (1) i/ili stava (2) ovog
člana i ona postaje sastavni dio ovog statuta.
3.2. Povećanje osnovnog kapitala
Član 12.
(1) Društvo može povećati osnovni kapital:
a. emisijom novih dionica postojeće ili nove klase, putem javne ponude ili zatvorene prodaje;
b. povećanjem nominalne vrijednosti postojećih dionica i/ili emisijom besplatnih dionica, iz
vlastitih izvora sredstava.
(2) Društvo može vršiti uslovno povećanje osnovnog kapitala Društva, u skladu sa Zakonom i drugim
zakonima i propisima Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem
tekstu: Komisija) kojima se uređuju emisija i promet vrijednosnih papira, u slučaju:
a. emisije obveznica zamjenjivih za dionice Društva i/ili obveznica s pravom preče kupnje dionica
Društva, pri čemu iznos uslovnog povećanja osnovnog kapitala odgovara obimu prava na
dionice koja proizilaze iz tih obveznica;
5

. spajanja Društva sa drugim društvom ili društvima u novo društvo, ili pripajanja Društvu
drugog društva, kada je odlukom o spajanju, odnosno pripajanju utvrđen iznos doplate koju
dioničari Društva i/ili dioničari drugog društva koje se spaja ili pripaja moraju izvršiti da bi
prema omjeru zamjene utvrđenom odlukom o spajanju ili pripajanju stekli cijeli broj dionica
Društva ili njegovog sljednika.
(3) Odluku o povećanju osnovnog kapitala u skladu sa stavom (1) ovog člana i odluku o uslovnom
povećanju osnovnog kapitala u skladu sa stavom (2) ovog člana, na prijedlog Nadzornog odbora,
donosi skupština dioničara Društva 2/3 (dvotrećinskom) većinom zastupljenih dionica s pravom
glasa.
(4) Odlukom skupštine Društva može biti dato Nadzornom odboru Društva ovlaštenje za donošenje
odluke o povećanju osnovnog kapitala u skladu sa stavom (1) ovog člana, ograničeno u pogledu
trajanja najduže do tri godine i u pogledu obima emisije do ograničenja utvrđenih Zakonom za
određene klase dionica ili izvore, načine i korisnike emisije.
3.2.1. Emisija novih dionica putem javne ponude ili zatvorene prodaje
Član 13.
(1) Društvo može povećati osnovni kapital emisijom novih dionica postojeće ili nove klase samo ako
su dionice ranijih emisija uplaćene u cjelini, osim u slučaju kada se dionice nove emisije plaćaju
isključivo unosom stvari i prava.
(2) Odluka o emisiji novih dionica mora sadržavati:
a. razloge i iznos povećanja osnovnog kapitala;
b. oznaku klase novih dionica i prava koja one sadrže;
c. broj, nominalnu vrijednost i cijenu ili način određivanja cijene novih dionica,
d. određenje da li se emisija vrši putem javne ponude ili zatvorene prodaje;
e. u slučaju emisije putem zatvorene prodaje u kojoj je predviđeno plaćanje dionica prenosom
stvari ili prava, opis, način procjene i procijenjenu vrijednost stvari ili prava kojima se plaćaju
dionice, omjer njihove zamjene za dionice i mjesto, način i rok za predaju stvari ili prenos
prava kojima se plaćaju dionice;
f. naznaku da se pravo preče kupnje u korist postojećih dioničara primjenjuje, te kako i u kojem
roku se ostvaruje, ili naznaku da je ono ograničeno ili isključeno;
g. sve druge podatke i elemente utvrđene Zakonom i drugim zakonima i propisima Komisije
kojima se uređuju emisija i promet vrijednosnih papira.
(3) Ukoliko se emisija novih dionica vrši putem javne ponude, Nadzorni odbor Društva dužan je
najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke podnijeti zahtjev Komisiji za odobravanje javne
ponude dionica, a zatim, na osnovu rješenja Komisije o odobrenju javne ponude dionica, Nadzorni
odbor i Uprava Društva dužni su, svako u okviru svoje nadležnosti, preduzeti i osigurati
objavljivanje i provođenje javne ponude na način, pod uvjetima i u rokovima utvrđenim Zakonom i
drugim zakonima i propisima Komisije kojima se uređuju emisija i promet vrijednosnih papira.
(4) Ukoliko se emisija novih dionica vrši putem zatvorene prodaje, Nadzorni odbor i Uprava Društva
dužni su, svako u okviru svoje nadležnosti, preduzeti i osigurati da se takva emisija prijavi Komisiji
i provede na način, pod uvjetima i u rokovima utvrđenim Zakonom i drugim zakonima i propisima
Komisije kojima se uređuju emisija i promet vrijednosnih papira.
(5) Upis i uplata dionica koje se emituju putem javne ponude ili zatvorene prodaje vrši se putem banke
depozitara, s kojom u tom cilju Društvo zaključuje ugovor u skladu sa zakonom i propisima
Komisije kojim se uređuju emisija i promet vrijednosnih papira.
Član 14.
(1) Uplata dionica u novcu može se vršiti odjednom ili u ratama, na način i u roku utvrđenom odlukom
o emisiji dionica koji ne može biti duži od godinu dana od datuma završetka upisa dionica, pri
čemu je svaki upisnik dužan prilikom upisa novih dionica uplatiti dio cijene koji uključuje iznos
6

dioničke premije u cjelini, ako postoji, i najmanje 30% nominalne vrijednosti za sve upisane
dionice, a zatim se preostali iznos do pune cijene daljim uplatama izmiruje istovremeno i
ravnomjerno za sve upisane dionice.
(2) Kada se na osnovu odluke o emisiji uplata dionica nove emisije vrši u ratama, za prvu uplatu u
skladu sa stavom (1) ovog člana Društvo je dužno upisniku dionica putem depozitara izdati
pismenu potvrdu (privremenica) sa sadržajem i pravnim učinkom utvrđenim Zakonom, i u njoj
redovno evidentirati dalje otplate i iznos preostale obaveze sve do konačne uplate pune cijene
upisanih dionica, a prema upisniku dionica koji ne izvrši obavezu plaćanja dospjele rate, te
privremenici koja mu je izdata i dionicama na koje se ona odnosi, Nadzorni odbor i Uprava
Društva dužni su, svako u okviru svoje nadležnosti, preduzeti i osigurati provođenje postupka u
skladu sa Zakonom i drugim zakonima i propisima Komisije kojima se uređuju emisija i promet
vrijednosnih papira.
Član 15.
(1) Ukoliko se plaćanje dionica nove emisije vrši unosom stvari i/ili prava, te stvari i/ili prava moraju u
cjelini biti unesene u Društvo prije upisa povećanja osnovnog kapitala u registar emitenata, pri
čemu upisnik takvih dionica ne može pridržati za sebe ili treću osobu bilo koje pravo niti Društvu
nametnuti bilo koje ograničenje vlasništva ili korištenja tih stvari i/ili prava.
(2) Vrijednost stvari i/ili prava kojima se plaćaju dionice utvrđuje se na osnovu pismene procjene
nezavisnog procjenitelja imenovanog od Nadzornog odbora Društva, koja obavezno sadrži opis i
procijenjenu novčanu vrijednost stvari i/ili prava iskazanu u novcu i ocjenu da li ta vrijednost
odgovara cijeni upisanih dionica, a u slučaju da ta procijenjena vrijednost ne dostiže cijenu
upisanih dionica, upisnik dionica je dužan razliku namiriti u novcu prije podnošenja prijave za upis
povećanja osnovnog kapitala u registar emitenata.
(3) U slučaju da Društvo nije steklo vlasništvo na stvari na čiji unos se upisnik dionica obavezao,
upisnik dionica je obavezan uplatiti u novcu procijenjenu vrijednost te stvari, koju će Društvo
vratiti ako mu je bila predata, a ako su upisane dionice plaćene uspostavljanjem ili prenosom prava
korištenja određene imovine koje bez utjecaja Društva prestane prije isteka roka ugovorenog
prilikom upisa i uplate dionica, upisnik tih dionica dužan je platiti novčanu nadoknadu za štetu
koju je Društvo pretrpjelo zbog prijevremenog prestanka prava.
Član 16.
Upisnik dionica može biti oslobođen obaveze plaćanja dijela cijene upisanih dionica samo na osnovu
odluke skupštine Društva, donesene prije isteka roka za uplatu dionica u ratama, o smanjenju osnovnog
kapitala Društva smanjenjem nominalne vrijednosti dionica, ili povlačenjem dionica, ili odustajanjem
od emisije dionica koje nisu plaćene u cijelosti.
3.2.2. Povećanje osnovnog kapitala iz vlastitih izvora sredstava
Član 17.
(1) Pod uvjetom da je skupština dioničara Društva usvojila posljednji godišnji finansijski izvještaj
Društva zajedno sa izvještajima vanjskog revizora i Odbora za reviziju, prema kojem Društvo nema
gubitak ostvaren u godini na koje se ti izvještaji odnose niti neraspoređeni gubitak iz ranijih
godina, te da je fond rezervi Društva dostigao ili premašio obavezan iznos utvrđen ovim statutom,
u skladu sa Zakonom, Društvo može vršiti povećanje osnovnog kapitala iz vlastitih izvora
sredstava koje čine:
a. dionička premija;
b. dobit iz prethodne poslovne godine;
c. zadržana dobit iz ranijih godina; i
d. dio fonda rezervi iznad obaveznog iznosa utvrđenog ovim statutom, u skladu sa Zakonom.
(2) Društvo ne može koristiti za povećanje osnovnog kapitala vlastite izvore koje čine dio fonda
rezervi za pokriće budućih gubitaka u poslovanju, formiran smanjivanjem i prenosom osnovnog
kapitala, i posebne rezerve za pokriće budućih razlika kursa vrijednosnih papira u imovini Društva.
7

(3) Povećanje osnovnog kapitala iz vlastitih izvora sredstava, u smislu st. (1) i (2) ovog člana, Društvo
može vršiti primjenom sljedećih načina:
a. povećanje nominalne vrijednosti postojećih dionica;
b. emisija besplatnih dionica postojećim dioničarima Društva;
c. emisija besplatnih dionica za zaposlene u Društvu;
d. emisija besplatnih dionica za članove Nadzornog odbora i/ili Uprave Društva.
Član 18.
(1) Odluku o povećanju osnovnog kapitala iz vlastitih izvora sredstava, na prijedlog Nadzornog
odbora, donosi skupština dioničara Društva dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica s pravom
glasa, pri čemu takva odluka obavezno sadrži:
a. ukupan iznos povećanja osnovnog kapitala, za tu svrhu korišteni iznos pojedinih izvora
sredstava iz člana 17. stav (1) ovog statuta i određenje načina povećanja osnovnog kapitala, u
skladu sa članom 17. stav (3) ovog statuta;
b. u slučaju povećanja nominalne vrijednosti postojećih dionica, iznos povećanja, nominalnu
vrijednost dionica nakon povećanja i odredbu da ona važi za sve dionice Društva;
c. u slučaju emisije besplatnih dionica postojećim dioničarima Društva, njihov ukupan broj i
nominalni iznos, te procenat ili drugu formulu čijom se primjenom na postojeći broj dionica
utvrđuje broj besplatnih dionica koje pripadaju svakom dioničaru, tako da se osigurava
istovremeno cijeli broj dionica u svakom pojedinačnom slučaju i zbir nominalne vrijednosti
svih besplatnih dionica koji odgovara ukupnom iznosu odobrenog povećanja osnovnog
kapitala;
d. u slučaju emisije besplatnih dionica za zaposlene u Društvu, njihov ukupan broj i nominalni
iznos, te osnove, način, nadležnost i rok za utvrđivanje broja besplatnih dionica koje pripadaju
svakom zaposlenom u okviru ukupnog iznosa odobrenog povećanja osnovnog kapitala;
e. u slučaju emisije besplatnih dionica za članove Nadzornog odbora i/ili Uprave Društva, njihov
ukupan broj i nominalni iznos, te osnove, način, nadležnost i rok za utvrđivanje broja
besplatnih dionica koje svakom od njih pripadaju u okviru ukupnog iznosa odobrenog
povećanja osnovnog kapitala, u skladu sa kriterijima utvrđenim ugovorima koje su ti članovi
pojedinačno zaključili sa Društvom, u skladu sa odlukom skupštine, odnosno Nadzornog
odbora Društva.
(2) Uprava Društva dužna je prijaviti Komisiji i Registru vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: Registar) povećanje osnovnog kapitala Društva izvršeno
povećanjem nominalne vrijednosti postojećih dionica ili emisijom besplatnih dionica iz vlastitih
izvora sredstava, a zatim podnijeti prijavu za upis promjene iznosa osnovnog kapitala u sudski
registar, najkasnije osam dana od dana dobijanja rješenja o upisu povećanja osnovnog kapitala u
registar kod Komisije.
3.3. Smanjenje osnovnog kapitala
Član 19.
(1) Društvo može smanjiti osnovni kapital, do najmanjeg iznosa osnovnog kapitala dioničkog društva
utvrđenog Zakonom, radi:
a. raspoređivanja i pokrića dijela gubitka iz poslovanja preostalog nakon prethodnog
raspoređivanja i pokrića gubitka na teret dioničke premije, zadržane dobiti i fonda rezervi;
b. prenosa dijela osnovnog kapitala u fond rezervi za pokriće budućih gubitaka u poslovanju;
c. usklađivanja iznosa osnovnog kapitala sa promjenama vrijednosti i strukture imovine ili obima
i efikasnosti poslovanja Društva.
(2) Smanjenje osnovnog kapitala Društva vrši se, prvo, povlačenjem vlastitih dionica koje drži društvo
na dan donošenja odluke, zatim, odustajanjem od emisije dionica koje nisu u cjelini uplaćene do
dana donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala, ako takve postoje, a ukoliko navedene
8

mogućnosti za smanjenje osnovnog kapitala ne postoje ili se njihovim korištenjem ne dostiže iznos
smanjenja osnovnog kapitala utvrđen odlukom, smanjenje osnovnog kapitala do ukupnog iznosa
utvrđenog odlukom vrši se smanjivanjem nominalne vrijednosti dionica koje drže dioničari do
najnižeg iznosa utvrđenog Zakonom, ako u vrijeme donošenja odluke postoje emitovane dionice sa
nominalnom vrijednošću većom od tog iznosa, te, konačno, otkupom i povlačenjem dionica koje
drže dioničari.
Član 20.
(1) Odluku o smanjenju osnovnog kapitala, na prijedlog Nadzornog odbora, donosi skupština
dioničara Društva 2/3 (dvotrećinskom) većinom zastupljenih dionica s pravom glasa, pri čemu ta
odluka obavezno sadrži:
a. razloge, iznos, način i rok smanjenja osnovnog kapitala;
b. u slučaju kada se smanjenje osnovnog kapitala vrši otkupom i povlačenjem dionica, cijenu ili
način određivanja cijene otkupa dionica, odnosno elemente tender ponude ako je ona odlukom
predviđena za otkup i povlačenje dionica;
c. sve druge podatke i elemente utvrđene Zakonom i drugim zakonima i propisima Komisije
kojima se uređuju emisija i promet vrijednosnih papira.
(2) Ukoliko se smanjenje osnovnog kapitala vrši otkupom i povlačenjem dionica koje drže dioničari,
otkup dionica radi povlačenja obavlja se kupovinom na berzi i/ili drugom uređenom javnom
tržištu, ili javnom ponudom dioničarima za otkup dionica, koja obavezno sadrži:
a. klasu, broj i ukupan nominalni iznos dionica koje se otkupljuju;
b. cijenu po kojoj se dionice otkupljuju i način i rok isplate dioničara koji prihvate ponudu;
c. rok važenja ponude, koji ne može biti kraći od 30 dana, i način izjašnjenja dioničara o
prihvatanju ponude;
d. podatke o banci depozitaru Društva i sve druge podatke i elemente utvrđene Zakonom i drugim
zakonima i propisima Komisije kojima se uređuju emisija i promet vrijednosnih papira.
(3) Uprava i Nadzorni odbor Društva dužni su, svako u okviru svoje nadležnosti, preduzeti i osigurati
objavljivanje odluke o smanjenju osnovnog kapitala u najmanje jednom dnevnom listu koji se
izdaje u Federaciji BiH, dva puta u roku od 30 dana od dana njenog donošenja, te njeno
prijavljivanje Komisiji i Registru i provođenje u skladu sa Zakonom i drugim zakonima i
propisima Komisije kojima se uređuju emisija i promet vrijednosnih papira.
4. FOND REZERVI, RASPODJELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA
4.1. Fond rezervi
Član 21.
(1) Društvo ima fond rezervi, koji iznosi najmanje 25% osnovnog kapitala Društva, a formira se
rasporedom i izdvajanjem dobiti posljednje poslovne godine, zadržane dobiti iz ranijih godina i
dioničke premije.
(2) U fond rezervi Društva obavezno se raspoređuje i izdvaja najmanje 10% godišnjeg iznosa neto
dobiti Društva sve dok fond rezervi ne dostigne iznos iz stava (1) ovog člana, a ukoliko se takvim
izdvajanjem zaključno sa rasporedom dobiti za narednu poslovnu godinu nakon godine u kojoj je
donesen ovaj statut ne dostigne navedeni iznos, ili se nakon dostizanja on ponovo smanji
korištenjem fonda rezervi, Društvo je dužno povećati izdvajanja za ove namjene na 20% godišnjeg
iznosa neto dobiti za svaku narednu poslovnu godinu sve dok fond rezervi ne dostigne iznos iz
stava (1) ovog člana.
(3) Fond rezervi koristi se, na osnovu odluke koju na prijedlog Nadzornog odbora donosi skupština
dioničara Društva, za pokriće gubitka i/ili nepredviđenih troškova u poslovanju Društva, a dio
fonda rezervi iznad obaveznog iznosa iz stava (1) ovog člana može se koristiti i za dopunu
dividendi koje se isplaćuju dioničarima i/ili za povećanje nominalne vrijednosti postojećih dionica
ili emisiju besplatnih dionica, u skladu sa odredbama ovog statuta i Zakona.
9

(4) U slučaju kada su u finansijskim izvještajima po godišnjem ili polugodišnjem obračunu vrijednosni
papiri u imovini Društva iskazani u većoj vrijednosti nego u finansijskim izvještajima za prethodni
obračunski period, razlika se izdvaja i iskazuje kao posebna rezerva za pokriće budućih razlika
kursa vrijednosnih papira u imovini Društva.
4.2. Raspodjela dobiti
Član 22.
(1) Dobit Društva može se rasporediti i koristiti za izdvajanje u fond rezervi, za povećanje osnovnog
kapitala povećanjem nominalne vrijednosti postojećih dionica ili emisijom besplatnih dionica, i za
isplatu dividendi dioničarima.
(2) Odluku o rasporedu i načinu upotrebe dobiti donosi skupština dioničara Društva, na prijedlog
Nadzornog odbora i na osnovu finansijskih izvještaja Društva, sa izvještajima vanjskog revizora i
Odbora za reviziju.
(3) Skupština dioničara Društva može donijeti odluku o isplati dividende kada, prema finansijskim
izvještajima Društva i izvještajima vanjskog revizora i Odbora za reviziju, Društvo:
a. ima dobit ostvarenu u periodu na koji se odnose finansijski izvještaji i/ili zadržanu iz ranijih
godina, a nema nepokrivenog gubitka iz perioda na koji je odnose finansijski izvještaji niti iz
ranijih godina,
b. ima fond rezervi najmanje u iznosu iz člana 21. stav (1) ovog statuta;
c. nema neizmirenih dospjelih obaveza i sposobno je da izvršava obaveze iz poslovanja, a tržišna
vrijednost njegove imovine je najmanje jednaka iznosu njegovih ukupnih godišnjih obaveza.
(4) Dividende se isplaćuju dioničarima koji su bili na listi dioničara na dan donošenja odluke o isplati
dividende, srazmjerno nominalnoj vrijednosti pripadajućih dionica, a za dionice za koje uplate nisu
u cjelosti dospjele i izvršene, ako takve postoje, srazmjerno izvršenim uplatama i vremenu od dana
uplate do kraja poslovne godine za koju se dividenda isplaćuje.
(5) Društvo je obavezno da isplati dividende za prioritetne dionice i u slučaju kada je ukupan iznos
raspoložive dobiti i dijela fonda rezervi iznad obaveznog iznosa iz člana 21. stav (1) ovog statuta
dovoljan samo za isplatu tih dividendi.
4.3. Pokriće gubitka
Član 23.
(1) Gubitak iz poslovanja Društva pokriva se raspoređivanjem i korištenjem, u obimu njihove
raspoloživosti, izvora koje čine dionička premija, zadržana neraspoređena dobit, fond rezervi,
osnovni kapital i/ili drugi izvori čije korištenje u tu svrhu je u skladu sa zakonom ili na zakonu
zasnovanom propisu.
(2) Raspoređivanje i pokriće gubitka na teret osnovnog kapitala vrši se njegovim smanjivanjem u
skladu sa odredbama čl. 19. i 20. ovog statuta, odredbama Zakona i drugih zakona i propisa
Komisije kojima se uređuju emisija i promet vrijednosnih papira.
(3) Odluku o raspoređivanju i pokriću gubitka donosi skupština dioničara Društva, na prijedlog
Nadzornog odbora i na osnovu godišnjih finansijskih izvještaja Društva, sa izvještajima vanjskog
revizora i Odbora za reviziju.
(4) Ako Društvo u polugodišnjem obračunu iskaže gubitak u iznosu većem od zbira 1/3 (jedne trećine)
osnovnog kapitala i obaveznog iznosa fonda rezervi iz člana 21. stav (1) ovog statuta, ili tokom
poslovne godine nastanu okolnosti koje ukazuju da je vrijednost imovine Društva manja ili bi do
kraja iste godine mogla biti manja od iznosa obaveza, Nadzorni odbor je dužan bez odlaganja
sazvati skupštinu dioničara Društva, koja na osnovu izvještaja Nadzornog odbora, sa bilansom
stanja, bilansom uspjeha i izvještajima vanjskog revizora i Odbora za reviziju, donosi odluku o
raspoređivanju i pokriću gubitka, te uvjetima i načinu nastavka poslovanja, ili odluku o prestanku
Društva.
10

5. DIONICE I PRAVA DIONIČARA
5.1. Opće odredbe o dionicama Društva
Član 24.
(1) Dionice Društva glase na ime, nedjeljive su i slobodno prenosive, izuzimajući slučajeve ograničenja
utvrđenih odlukom o emisiji ili ugovorom zaključenim između dioničara u skladu sa Zakonom, a
prenosom dionice prenose se sva prava sadržana u dionici.
(2) Dionice Društva su dematerijalizirane i emituju se samo u obliku elektronskih zapisa kod Registra,
s kojim Društvo zaključuje ugovor i koji za Društvo otvara i vodi račun emitenta vrijednosnih
papira, uspostavlja i održava listu dioničara i registrira promjene vlasništva na dionicama Društva, u
skladu sa zakonima i propisima Komisije kojima se uređuju emisija i promet vrijednosnih papira.
(3) Dioničar je dužan uplatiti upisane dionice po cijeni prilikom emisije, i to u cjelini u roku za upis i
uplatu kada je tako određeno odlukom o emisiji, odnosno, kada je odlukom o emisiji utvrđena
mogućnost uplate na rate, dioničku premiju u cjelini i 30% nominalne vrijednosti prilikom upisa
dionica, a preostali iznos u ratama, najkasnije u roku od godinu dana od datuma završetka upisa
dionica, dok u svakom slučaju kada se dionice plaćaju unosom stvari i/ili prava takva uplata mora
biti izvršena u cjelini prije podnošenja prijave za upis povećanja osnovnog kapitala u registar
emitenata.
(4) Dionice Društva sadrže pravo na učešće u upravljanju Društvom, pravo na učešće u dobiti Društva i
pravo na učešće u diobi imovine preostale nakon likvidacije ili stečaja Društva.
(5) Dioničar koji je stekao više od 5% dionica Društva emitovanih putem javne ponude, ili je
kupovinom ili prodajom dionica svoje učešće povećao iznad ili smanjio ispod 1/10, 1/5, 1/4, 1/3,
1/2 i 2/3 ukupnog broja dionica Društva, dužan je dostaviti Društvu i Komisiji i objaviti obavijest o
tome sa sadržajem i u obliku, te na način i roku kako je to utvrđeno zakonom i propisima Komosije
kojima se uređuju emisija i promet vrijednosnih papira.
5.2. Klase dionica
Član 25.
(1) Društvo može emitovati dionice različitih klasa s obzirom na obim, uslove i način ostvarivanja
prava iz člana 24. stav (3) ovog statuta koja one sadrže, pri čemu dionice iste klase imaju istu
nominalnu vrijednost i sadrže ista prava.
(2) U smislu stava (1) ovog člana, Društvo može emitovati obične dionice i prioritetne dionice, te
dionice za zaposlene, s tim da zbir nominalne vrijednosti svih prioritetnih dionica može iznositi
najviše 50% osnovnog kapitala Društva, a zbir nominalne vrijednosti svih dionica za zaposlene
može iznositi najviše 5% osnovnog kapitala Društva.
(3) Klase dionica, nominalna vrijednost i ukupan broj dionica svake klase i prava koja one sadrže
utvrđuju se odlukom o emisiji dionica, odnosno odlukom o povećanju ili smanjenju osnovnog
kapitala, konverziji, denominaciji, spajanju ili podjeli dionica, a svaka takva odluka zamjenjuje
odgovarajuće odredbe ovog statuta i postaje njegov sastavni dio.
5.3. Prava sadržana u običnim dionicama
5.3.1. Učešće u radu i odlučivanju skupštine
Član 26.
(1) Dioničar ima pravo na učešće u radu i odlučivanju skupštine dioničara Društva, neposredno ili
putem punomoćnika, pri čemu ima jedan glas za svaku običnu dionicu, osim prilikom izbora
predsjednika i članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, kada svakoj dionici pripada broj
glasova jednak ukupnom broju članova koji se biraju, uključujući i predsjednika.
(2) Prava iz stava (1) ovog člana ostvaruje dioničar koji se na listi dioničara Društva kod Registra
nalazio 30 dana prije dana održavanja skupštine dioničara Društva, pri čemu dioničar ne može
11

glasati o izboru organa Društva kada je on sam kandidat, niti o pitanjima i prijedlozima odluka koji
se odnose na njegove obaveze i odgovornosti prema Društvu i/ili drugim dioničarima ili su vezani
za njegove materijalne interese izvan i preko prava i interesa koji proizilaze iz samog vlasništva nad
dionicama Društva.
5.3.2. Pitanja i prijedlozi za skupštinu i predlaganje kandidata za organe Društva
Član 27.
(1) Dioničar i/ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo
pismeno predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red naredne skupštine
dioničara Društva, u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine, kao i
izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana
objavljivanja obavještenja o njenom održavanju.
(2) Dioničar i/ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo
pismeno predložiti jednog ili više kandidata do ukupnog broja članova Nadzornog odbora i/ili
Odbora za reviziju čiji izbor je uvršten u dnevni red skupštine dioničara Društva.
5.3.3. Zahtjev za sazivanje skupštine
Član 28.
(1) Dioničar i/ili grupa dioničara sa više od 10% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo
podnijeti Nadzornom odboru zahtjev za sazivanje skupštine dioničara Društva, s prijedlogom
dnevnog reda, te pravo da neposredno sazove skupštinu uz obavezu da o tome pismeno obavijesti
Komisiju u slučaju da u roku od 15 dana nakon podnošenja takvog zahtjeva Nadzorni odbor ne
objavi obavještenje o sazivanju skupštine.
(2) Dioničar i/ili grupa dioničara sa više od 10% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo
neposredno sazvati skupštinu dioničara Društva, bez prethodnog podnošenja zahtjeva Nadzornom
odboru, u slučaju da pet mjeseci po isteku poslovne godine Nadzorni odbor nije sazvao skupštinu
radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju Društva, koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaje
vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.
5.3.4. Uvid u izvještaje i isprave Društva
Član 29.
(1) Dioničar ima pravo, neposredno ili putem punomoćnika, izvršiti uvid i uz naknadu stvarnih troškova
dobiti kopije izvještaja i isprava Društva značajnih za ostvarivanje prava na informiranost i učešće u
upravljanju Društvom, a naročito:
a. statut Društva, sa svim izmjenama i dopunama;
b. bilanse stanja, bilanse uspjeha i izvještaje o plaćenim porezima za tri posljednje poslovne
godine, i druge finansijske izvještaje koje je Društvo dužno objavljivati ili dostavljati skupštini
dioničara, berzi, Komisiji ili drugim javnim institucijama;
c. zapisnike skupštine dioničara i Odbora za reviziju;
d. popis članova Nadzornog odbora i Uprave Društva i drugih osoba ovlaštenih za zastupanje
Društva, ako takve postoje, sa podacima o adresi, datumu izbora ili imenovanja i periodu na
koji je izabran ili imenovan, i o funkcijama koje oni obavljaju u drugim pravnim osobama.
(2) Pravo uvida u izvještaje i isprave iz stava (1) ovog člana dioničar ostvaruje na osnovu pismenog
zahtjeva koji se podnosi sekretaru Društva ili drugoj ovlaštenoj osobi, uz predočenje izvoda iz
Registra o vlasništvu nad dionicama i isprave za osobnu identifikaciju.
(3) Uprava Društva dužna je preko sekretara Društva ili druge ovlaštene osobe osigurati da se zahtjevu
iz stava (2) ovog člana udovolji bez odlaganja, tokom radnog vremena u prostorijama Društva, o
čemu je ovlaštena osoba dužna sačiniti pismenu službenu zabilješku, koja obavezno sadrži ime i
prezime dioničara ili njegovog punomoćnika, vrijeme i način podnošenja i sadržaj zahtjeva, popis
izvještaja i isprava u koje je uvid izvršen i vrijeme vršenja uvida, popis podataka i isprava za koje je
prije vršenja uvida dioničar ili njegov punomoćnik upozoren da predstavljaju poslovnu tajnu
12

Društva i potpis osobe koja je izvršila uvid uz izjavu da je zahtjevu u cijelosti udovoljeno ili
primjedbu u pogledu načina ili roka njegovog ispunjenja.
(4) Dioničar ima pravo, bez zahtjeva i postupka iz st. (2) i (3) ovog člana, u periodu od objavljivanja
obavještenja o sazivanju skupštine dioničara Društva do dana njenog održavanja, izvršiti uvid u
finansijske izvještaje Društva, sa izvještajima vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za
reviziju, i druge isprave koje se odnose na pitanja i prijedloge odluka uvrštene u dnevni red sazvane
skupštine dioničara Društva.
5.3.5. Zahtjev za reviziju poslovanja
Član 30.
(1) Dioničar i/ili grupa dioničara sa najmanje 10% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo
podnijeti Odboru za reviziju zahtjev za reviziju polugodišnjeg i godišnjeg obračuna i/ili reviziju
finansijskog poslovanja Društva.
(2) Dioničar i/ili grupa dioničara sa više od 20% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo
pismeno predložiti skupštini Društva imenovanje vanjskog revizora za vanredno ispitivanje svih
predmeta koji se odnose na poslovanje Društva u posljednjih pet godina prije podnošenja
prijedloga.
5.3.6. Pravo preče kupnje dionica
Član 31.
(1) Dioničar Društva ima pravo preče kupnje prilikom emisije novih dionica, u roku od 30 dana po
isteku roka za upis novih dionica i u obimu koji mu osigurava zadržavanje učešća u osnovnom
kapitalu koje je imao na dan donošenja odluke o emisiji dionica.
(2) Pravo preče kupnje dionica pojedinačne emisije može se isključiti ili ograničiti jednako za sve
vlasnike dionica iste klase, odlukom skupštine dioničara Društva donesenom natpolovičnom
većinom glasova ukupnog broja dionica s pravom glasa.
(3) Odluka o emisiji, javna ponuda za upis novih dionica koje se emituju putem javne ponude i/ili
ponuda za kupnju dionica koje se emituju putem zatvorene prodaje moraju sadržavati naznaku da li
je zadržano, ograničeno ili isključeno pravo postojećih dioničara na kupnju novih dionica radi
zadržavanja učešća u osnovnom kapitalu u skladu sa stavom (1) ovog člana.
(4) Odlukom o emisiji novih dionica postojeće ili nove klase može se utvrditi da dionice mogu upisati i
uplatiti isključivo postojeći dioničari po osnovu i u obimu prava preče kupnje.
Član 32.
(1) Odluka o emisiji novih dionica postojeće ili nove klase pri kojoj se primjenjuje pravo preče kupnje
obavezno sadrži naznaku o tome i podatke o načinu ostvarivanja tog prava, a naročito referentni
datum učešća dioničara u osnovnom kapitalu za utvrđivanje obima prava preče kupnje, broj ili način
utvrđivanja broja dionica koje dioničari mogu upisati po tom osnovu, te način, mjesto i rok upisa
dionica po tom osnovu, koji ne može biti kraći od 14 dana.
(2) Utvrđivanje broja novih dionica koje postojeći dioničari mogu upisati po osnovu prava preče kupnje
obavlja se istovremeno za sve dioničare koji koriste to pravo, najkasnije 15 dana po isteku roka za
upis novih dionica utvrđenog odlukom o emisiji.
(3) Pravo preče kupnje dionica nije prenosivo.
(4) U ostvarivanju prava preče kupnje, dioničari mogu zaključiti pisani ugovor o kupovini dionica nove
emisije, koji sadrži broj dionica upisanih od svakog potpisnika ugovora i zamjenjuje pojedinačne
izjave o upisu i listu upisnika.
5.3.7. Zahtjev za otkup dionica radi zaštite manjine u odlučivanju
Član 33.
(1) Dioničar koji je, pisanom izjavom dostavljenom Nadzornom odboru prije datuma održavanja
skupštine dioničara Društva ili usmeno u zapisnik prije početka glasanja na skupštini, izjavio da se
protivi prijedlogu odluke koja uzrokuje značajne promjene u Društvu ili pravima dioničara koje su
13

kao takve utvrđene Zakonom, a takvu odluku je skupština potom usvojila, ima pravo u roku od
osam dana od dana održavanja skupštine podnijeti pisani zahtjev da Društvo otkupi njegove
dionice.
(2) Po zahtjevu dioničara iz stava (1) ovog člana, Društvo je dužno otkupiti njegove dionice uz isplatu
po pravičnoj tržišnoj vrijednosti za period od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju do datuma
održavanja skupštine, pod uvjetima, na način i u rokovima utvrđenim Zakonom, a u slučaju da
Društvo tu obavezu ne ispuni, dioničar ima pravo ispunjenje obaveze Društva zahtijevati
podnošenjem tužbe nadležnom sudu.
5.3.8. Učešće u dobiti i u diobi preostale imovine nakon stečaja ili likvidacije
Član 34.
(1) Dioničar koji se nalazio na listi dioničara Društva kod Registra na dan donošenja odluke skupštine
Društva o raspodjeli dobiti, ima pravo učešća u dobiti srazmjerno udjelu zbira nominalne
vrijednosti njegovih dionica u osnovnom kapitalu Društva, naplatom dividende u novcu ili
stjecanjem besplatnih dionica u skladu sa odlukom skupštine.
(2) Dioničar ima pravo učešća u diobi imovine preostale nakon stečaja ili likvidacije Društva
srazmjerno udjelu zbira nominalne vrijednosti njegovih dionica u osnovnom kapitalu Društva, u
skladu sa zakonom prema kojem se provodi postupak stečaja ili likvidacije.
5.4. Prioritetne dionice
Član 35.
(1) Prioritetne dionice sadrže pravo prvenstva u odnosu na obične dionice pri naplati pripadajuće
dividende i srazmjernog dijela ostatka imovine nakon stečaja ili likvidacije Društva.
(2) Kada odlukom o emisiji prioritetnih dionica nije utvrđeno da one sadrže pravo da se neisplaćena
dividenda kumulira i isplaćuje u narednim godinama, to su nekumulativne prioritetne dionice, a kada
je odlukom o emisiji utvrđeno pravo naplate kumulirane dividende za posljednjih pet godina prije
isplate dividende za obične dionice, to su kumulativne prioritetne dionice.
(3) Kada je odlukom o emisiji prioritetnih dionica utvrđeno da, uz pravo prvenstva naplate pripadajuće
dividende, one sadrže i pravo na učešće u raspodjeli dividende koja pripada običnim dionicama, to
su participativne prioritetne dionice.
(4) Osim posebnih prava u pogledu obima i prvenstva naplate dividende, odlukom o emisiji prioritetnih
dionica može biti utvrđeno da one sadrže pravo na zamjenu za obične dionice Društva, ili pravo na
iskup od strane Društva, pod uvjetima, na način i u rokovima utvrđenim odlukom o emisiji.
Član 36.
(1) Prioritetne dionice sadrže ograničeno pravo glasa u odnosu na obične dionice, s tim da im se pravo
glasa ne može isključiti pri odlučivanju skupštine dioničara Društva o sljedećim pitanjima:
a. povećanje i/ili smanjenje osnovnog kapitala;
b. isključenje ili ograničenje primjene prava preče kupnje dionica;
c. spajanje, pripajanje, podjela, promjena oblika i prestanak Društva;
d. odobravanje transakcija u obimu većem od 1/3 (jedne trećine) knjigovodstvene vrijednosti
ukupne imovine Društva; i
e. izmjene i/ili dopune ovog statuta.
(2) Prioritetne dionice stječu pravo glasa jednako kao za obične dionice počev od narednog dana po
isteku roka za plaćanje dividende za drugu uzastopnu poslovnu godinu za koju dividenda nije
isplaćena, pa sve do dana isplate zaostale dividende po osnovu prioritetnih dionica.
(3) Vlasnik i/ili grupa vlasnika prioritetnih dionica koje čine 5% svih dionica Društva s pravom glasa,
pri tome računajući sve obične i sve prioritetne dionice zajedno, ima jednako pravo kao vlasnik i/ili
grupa vlasnika običnih dionica koje čine 10% svih dionica Društva s pravom glasa na podnošenje
zahtjeva za sazivanje skupštine i neposredno sazivanje skupštine dioničara Društva, u skladu sa
14

odredbama člana 28. ovog statuta, kao i na podnošenje zahtjeva za reviziju polugodišnjeg i
godišnjeg obračuna i reviziju finansijskog poslovanja Društva, u skladu sa odredbama člana 30. stav
(1) ovog statuta.
(4) Vlasnici prioritetnih dionica imaju jednako kao vlasnici običnih dionica pravo na uvid u izvještaje i
isprave Društva, pravo preče kupnje dionica nove emisije i pravo na zahtjev za otkup dionica radi
zaštite manjine u odlučivanju, u skladu sa odredbama ovog statuta.
5.5. Dionice za zaposlene
Član 37.
(1) Društvo može emitovati besplatne dionice za zaposlene iz izvora i u obimu, te na način i pod
uvjetima utvrđenim ovim statutom, u skladu sa Zakonom i drugim zakonima i propisima Komsije
kojima se uređuje emisija i promet vrijednosnih papira.
(2) Dionice iz stava (1) ovog člana čine posebnu klasu dionica koje sadrže ista prava kao i obične
dionice, osim što se mogu prenositi pravnim poslom samo na druge zaposlene i/ili penzionirane
radnike Društva i ne mogu se nasljeđivati, a pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine dioničara
Društva po osnovu tih dionica može se ostvarivati pojedinačno ili putem zajedničkog punomoćnika.
(3) Društvo je ovlašteno i dužno otkupiti dionice za zaposlene po prestanku zaposlenja njihovog
vlasnika, osim zbog penzionisanja, isplatom po pravičnoj tržišnoj vrijednosti.
(4) Uvjeti i načini stjecanja, prenosa i otkupa dionica za zaposlene bliže se uređuju odlukom o emisiji, u
skladu s ovim statutom i Zakonom.
5.6. Vlastite dionice Društva
Član 38.
(1) Društvo ne može direktno niti indirektno upisati vlastite dionice, niti smije davati ili garantirati
avanse, zajmove ili kredite za prodaju vlastitih dionica.
(2) Društvo može na osnovu odluke skupštine dioničara Društva stjecati vlastite dionice u obimu i na
način, te pod uvjetima i sa pravnim učincima utvrđenim odredbama Zakona i drugih zakona i
propisa Komisije kojima se uređuju emisija i promet vrijednosnih papira.
(3) Društvo može na osnovu odluke Nadzornog odbora stjecati vlastite dionice u slučaju kada je to
neophodno radi sprječavanja ozbiljne štete koja neposredno prijeti Društvu i u slučaju kada je
odlukom o pojedinačnoj emisiji dionica, donesenom i provedenom prije usvajanja ovog statuta,
utvrđeno pravo dioničara da zahtijeva i obaveza Društva da izvrši otkup tih dionica, pri čemu je u
svakom od tih slučajeva Nadzorni odbor dužan na prvoj narednoj skupštini pismeno obavijestiti
dioničare o razlozima stjecanja, klasi, broju i nominalnoj vrijednosti stečenih vlastitih dionica,
njihovom učešću u osnovnom kapitalu Društva i cijeni po kojoj su stečene.
(4) Društvo može bez prethodne odluke skupštine stjecati vlastite dionice za zaposlene u slučajevima,
na način i pod uvjetima utvrđenim odredbama člana 37. ovog statuta, a tako stečene vlastite dionice
za zaposlene Društvo je dužno podijeliti ostalim zaposlenim najkasnije 12 mjeseci nakon stjecanja.
(5) Ograničenja obima stjecanja vlastitih dionica utvrđena Zakonom ne uključuje vlastite dionice koje
je Društvo steklo kao pravni sljednik drugog društva koje je te dionice držalo, ili otkupom
izvršenim u ispunjavanju obaveza utvrđenih ovim statutom, odlukom o emisiji dionica, zakonom ili
sudskim nalogom radi zaštite prava dioničara, ili prinudnim izvršenjem putem suda radi naplate
potraživanja Društva, ili isključenjem dioničara u skladu sa Zakonom zbog neizvršavanja obaveze
uplate cijene dionica.
Član 39.
(1) O stjecanju, držanju i prodaji stečenih vlastitih dionica Nadzorni odbor Društva dužan je prvoj
narednoj skupštini dioničara Društva dostaviti pismeni izvještaj koji obavezno sadrži razloge
njihovog stjecanja, broj, nominalnu vrijednost i učešće u osnovnom kapitalu Društva vlastitih
donica stečenih i prodatih u periodu od posljednje skupštine Društva, najnižu, najvišu i prosječnu
kupovnu i prodajnu cijenu vlastitih dionica, te broj, ukupnu nominalnu vrijednost i učešće u
15

osnovnom kapitalu vlastitih dionica koje je Društvo držalo na početku i koje drži na kraju
izvještajnog perioda.
(2) Društvo ne može ostvarivati prava sadržana u vlastitim dionicama koje drži.
(3) Uprava, Nadzorni odbor i skupština dioničara Društva dužni su, svako u okviru svoje nadležnosti,
preduzeti i osigurati da se prilikom sačinjavanja i usvajanja finansijskih izvještaja vlastite dionice
iskazuju i po tom osnovu donesu odluke i vrše promjene u pogledu fonda rezervi i osnovnog
kapitala u skladu sa odredbama Zakona i drugih zakona, propisa i standarda kojima se uređuju
sačinjavanje računovodstvenih iskaza i finansijsko izveštavanje.
6. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM I VOĐENJE POSLOVANJA
6.1. Skupština dioničara Društva
Član 40.
(1) Skupštinu dioničara Društva (u daljem tekstu: skupština) čine dioničari, s tim da pravo učešća u
radu i odlučivanju skupštine, osobno ili putem punomoćnika, ima dioničar koji se na listi dioničara
kod Registra nalazio 30 dana prije dana održavanja skupštine ili posljednjeg radnog dana koji
prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
(2) Skupština se održava, u pravilu, u mjestu sjedišta Društva i najmanje jednom godišnje, radi
izjašnjavanja o godišnjem izvještaju Društva koji uključuje finansijske izvještaje Društva i
izvještaje vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, a troškove održavanja
skupštine snosi Društvo.
(3) Skupštinom presjedava predsjednik skupštine, koga između prisutnih dioničara i punomoćnika
dioničara, bira skupština većinom glasova prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara.
(4) Do izbora predsjednika skupštine, skupštinom predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik
dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.
(5) Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na skupštini vrši odbor za glasanje, u sastavu od najmanje
tri člana, koje imenuje Nadzorni odbor odlukom o sazivanju skupštine, a skupština bira dva
dioničara koji ovjeravaju zapisnik skupštine.
(6) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, direktor i drugi članovi Uprave
Društva dužni su prisustvovati skupštini.
Član 41.
(1) Skupština odlučuje o:
1. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
2. emisiji novih dionica postojeće ili nove klase i emisiji obveznica i drugih dužničkih
vrijednosnih papira;
3. ograničenju ili isključenju prava preče kupnje novih dionica, u okviru odluke o emisiji novih
dionica postojeće ili nove klase;
4. usvajanju godišnjeg izvještaja Društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje neovisnog
vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
5. rasporedu dobiti i isplati dividende;
6. načinu pokrića gubitka;
7. spajanju Društva sa drugim društvima i pripajanju Društvu drugih društava ili Društva drugom
društvu;
8. podjeli Društva;
9. prestanku Društva sa provođenjem likvidacije i o odobravanju početnog likvidacionog bilansa i
završnog računa po okončanju postupka likvidacije;
10. kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita, i
drugim transakcijama, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava, u toku poslovne godine
u obimu većem od trećine knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva po bilansu stanja na
kraju prethodne godine, kao i o takvoj transakciji u manjem obimu za čije odobrenje je ovlašten
Nadzorni odbor, ako on takvu predloženu transakciju nije odobrio jednoglasnom odlukom;
16

11. izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora pojedinačno;
12. izboru vanjskog revizora i izboru i razrješenju članova Odbora za reviziju;
13. osnivanju, reorganizaciji i likvidaciji supsidijarnih društava, i odobravanju njihovih statuta;
14. naknadama članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
15. izmjenama i dopunama odredaba ovog statuta koje se ne odnose na pitanja iz tač. 1, 2, 7. i 8.
ovog člana ili druga pitanja o kojima, u skladu s ovim statutom ili zakonom, skupština donosi
posebne odluke čiji pravni učinak uključuje izmjenu odgovarajućih odredaba ovog statuta; i
16. drugim pitanjima bitnim za poslovanje Društva, u skladu s ovim statutom i zakonom.
(2) Skupština je dužna najkasnije šest mjeseci od završetka poslovne godine odlučiti o godišnjem
izvještaju Društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i
Odbora za reviziju, te o rasporedu dobiti ili načinu pokrića gubitka za tu poslovnu godinu.
6.1.1. Sazivanje skupštine
Član 42.
(1) Skupštinu saziva Nadzorni odbor, po vlastitoj inicijativi, prijedlogu Uprave ili zahtjevu ovlaštenih
dioničara, a može je sazvati ovlašteni dioničar ili grupa dioničara u slučajevima utvrđenim ovim
statutom i/ili Zakonom.
(2) Zahtjev za sazivanje skupštine u pisanom obliku, sa obrazloženjem i prijedlogom dnevnog reda,
može podnijeti Nadzornom odboru dioničar i/ili grupa dioničara Društva sa više od 10% ukupnog
broja dionica Društva s pravom glasa, član Nadzornog odbora i Odbor za reviziju, a ukoliko
Nadzorni odbor u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ne objavi obavještenje o sazivanju
skupštine, podnosilac zahtjeva je ovlašten neposredno sazvati skupštinu i dužan je o tome pismeno
obavijestiti Komisiju.
(3) Osobe iz stava (2) ovog člana ovlaštene su neposredno sazvati skupštinu, bez prethodnog
podnošenja zahtjeva Nadzornom odboru, u slučaju da pet mjeseci po isteku poslovne godine
Nadzorni odbor nije sazvao skupštinu radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju Društva, koji
uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.
(4) Podnosilac zahtjeva iz stava (2) ovog člana, ukoliko neposredno saziva skupštinu, može zadužiti
sekretara Društva da izvrši utvrđivanje sastava radnih tijela skupštine, objavljivanje obavještenja o
sazivanju skupštine na način iz člana 43. ovog Statuta, te da poduzme i sve druge radnje neophodne
za održavanje skupštine Društva.
Član 43.
(1) Obavještenje o dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja skupštine, te načinu davanja
punomoći i načinu glasanja na skupštini mora biti objavljeno najmanje u jednom dnevnom listu
koji se izdaje u Federaciji, najkasnije 20 dana prije datuma određenog za održavanje skupštine.
(2) Ako je održavanje skupštine zakazano izvan mjesta sjedišta Društva, Uprava Društva dužna je,
najkasnije 30 dana prije datuma određenog za održavanje skupštine, obavještenje iz stava (1) ovog
člana uputiti svakom dioničaru preporučenim pismom, telefaksom ili elektronskom poštom, na
adresu iz liste dioničara kod Registra.
(3) Osim objavljivanja i dostavljanja obavještenja u skladu sa odredbama st. (1) i (2) ovog člana,
Društvo je dužno osigurati i dodatno objavljivanje u slučajevima, pod uslovima i na način
utvrđenim propisima Komisije.
Član 43a.
(1) Skupštinu sazvanu u skladu sa odredbama člana 42. ovog statuta, organ ili lice koji je skupštinu
sazvao može otkazati iz opravdanih razloga, naročito u slučaju najavljenog ili očekivanog
nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje skupštine, u slučaju da su od strane ovlaštenih dioničara
dostavljeni prijedlozi za značajne izmjene dnevnog reda ili različiti prijedlozi odluka o istom
pitanju, ili u slučaju bitne promjene drugih okolnosti vezanih za dnevni red i prijedloge odluka
uvrštene u dnevni red skupštine.
(2) Obavještenje o otkazivanju skupštine objavljuje se na isti način kao i obavještenje o njenom
sazivanju, najkasnije tri dana prije zakazanog datuma održavanja skupštine.
17

Član 44.
(1) Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo
pismeno predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red naredne skupštine, u
svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine, kao i izmjenu dnevnog reda i
prijedloga odluka skupštine koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja
obavještenja iz člana 43. stav (1) ovog statuta.
(2) Nadzorni odbor dužan je objaviti obavještenje o prijedlozima iz stava (1) ovog člana na isti način
kao i obavještenje o sazivanju skupštine.
(3) Troškove objavljivanja pojedinačnih prijedloga iz stava (1) ovog člana koji sadrže do 100 riječi
snosi Društvo, a za duže prijedloge troškove objavljivanja snosi predlagač.
6.1.2. Prijava za učešće i kvorum za odlučivanje
Član 45.
(1) Skupštini mogu prisustvovati i u njenom radu učestvovati dioničari i/ili punomoćnici dioničara koji
su odboru za glasanje podnijeli prijavu za učešće u radu i odlučivanju skupštine najkasnije tri dana
prije datuma određenog za održavanje skupštine, preporučenom poštom ili neposredno predajom
sekretaru Društva.
(2) Najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak skupštine, svaki dioničar i/ilipunomoćnik
je dužan odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, predočiti ispravu za osobnu identifikaciju.
(3) Postupak prijave za učešće u radu i odlučivanju skupštine i utvrđivanja zastupljenosti dioničara na
skupštini propisuje Nadzorni odbor Društva.
Član 46.
(1) Skupština može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno više od 60% ukupnog broja dionica
Društva s pravom glasa.
(2) Ako po isteku 60 minuta od vremena određenog za početak skupštine nije postignut kvorum iz
stava (1) ovog člana, skupština se odgađa i ponovo saziva sa istim dnevnim redom, najranije za 15,
a najkasnije za 30 dana od prvobitno određenog dana održavanja, na način utvrđen odredbama
člana 43. ovog statuta, uz obaveznu naznaku da se radi o ponovnom sazivanju.
(3) U slučaju iz stava (2) ovog člana, ponovno sazvana skupština može odlučivati ukoliko je na njoj
zastupljeno više od 30% ukupnog broja dionica Društva s pravom glasa.
(4) Izuzetno, predsjednik skupštine može prekinuti rad skupštine najduže za 15 dana, uz utvrđivanje
datuma i mjesta nastavka rada prekinute skupštine.
6.1.3. Učešće u radu i odlučivanju skupštine putem punomoćnika
Član 47.
(1) Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine dioničar može ostvariti osobno ili putem
punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u
skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara - vlastodavca.
(2) Osim svake poslovno sposobne fizičke osobe, punomoćnik može biti pravna osoba registrirana za
poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženje sa svojstvom pravne osobe
osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz
punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik tog udruženja.
(3) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine daje se u obliku pisane izjave, potpisane od
strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika, i Društvu se dostavlja neposrednom predajom
sekretaru Društva, ili putem pošte, faksa ili e-maila, najkasnije u roku koji je odredbama člana 45.
stav (1) ovog statuta utvrđen za prijavu dioničara za učešće u radu skupštine.
18

(4) Punomoć prestaje ako se dioničar – vlastodavac registrira za učešće i prisustvuje skupštini s
izričitom iskazanom namjerom da osobno glasa, zatim, izdavanjem punomoći drugoj osobi ili
opozivom punomoći u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara – vlastodavca, sa
učinkom danom dostavljanja Društvu u skladu sa stavom (3) ovog člana, te danom upisa kod
Registra prenosa dionica od strane dioničara - vlastodavca.
(5) Izuzetno od stava (1) ovog člana, pravo učešća u odlučivanju skupštine dioničar može ostvariti
glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Društvu putem pošte, faksa
ili e-maila prije datuma održavanja skupštine, i to u slučajevima, pod uvjetima i na način koje
utvrđuje Nadzorni odbor Društva posebnim pravilnikom u skladu s odgovarajućim propisima
Komisije.
6.1.4. Rukovođenje radom, odlučivanje i zapisnik skupštine
Član 48.
Predsjedavajući skupštine koji predsjedava skupštinom Društva do izbora predsjednika skupštine je
ovlašten i odgovoran da ustanovi i proglasi postojanje kvoruma za odlučivanje skupštine na osnovu
pismenog izvještaja odbora za glasanje, ustanovi i proglasi pravilnost sazivanja, otvori rad skupštine i
rukovodi radom skupštine do izbora predsjednika skupštine.
Predsjednik skupštine je ovlašten i odgovoran naročito da:
a. ustanovi i proglasi konačan dnevni red, osigurava rad skupštine prema tom dnevnom redu, utvrđuje
redoslijed, daje i oduzima riječ za usmeno izlaganje dioničara i drugih ovlaštenih učesnika u radu
skupštine;
b. ustanovi i proglasi odluke skupštine za svaku tačku dnevnog reda, na osnovu pismenog izvještaja
odbora za glasanje;
c. zaključuje rad, potpisuje odluke i zapisnik skupštine.
Član 49.
(1) Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa o pitanjima za
koja je pojedinim odredbama ovog statuta i/ili Zakona izričito tako propisano, uključujući
odvojeno glasanje po klasama dionica ako ih postoji više, a natpolovičnom većinom zastupljenih
dionica s pravom glasa, zajedničkim glasanjem svih klasa dionica ako ih postoji više, odlučuje o
svim ostalim pitanjima iz svoje nadležnosti, osim izbora članova Nadzornog odbora i Odbora za
reviziju koji se vrši u skladu sa odredbama člana 57. ovog statuta.
(2) U smislu stava (1) ovog člana, dvotrećinskom većinom smatra se 66,67% zaokruženo na cijeli broj
dionica, a natpolovičnom većinom smatra se 50% zaokruženo na cijeli broj dionica plus jedna
dionica, sve u odnosu na ukupan broj dionica s pravom glasa zastupljenih na skupštini.
Član 50.
(1) Glasanje na skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime ili firmu dioničara,
broj glasova kojim raspolaže, te naznačene prijedloge odluka ili imena kandidata o kojima se glasa.
(2) Predsjednik skupštine proglašava početak i završetak glasanja, koje se vrši zaokruživanjem na
glasačkom listiću odgovora “za” ili “protiv” prijedloga odluke, ili imena kandidata pri izboru
organa Društva, a popunjeni glasački listić ubacuje se u glasačku kutiju za određenu tačku dnevnog
reda.
(3) Nevažeći su glasovi na glasačkom listiću na kojem su zaokruženi i odgovor “za” i odgovor
“protiv” ili nije zaokružen ni jedan od tih odgovora, odnosno na kojem nije zaokruženo ni jedno
ime ili su zaokružena imena većeg broja kandidata od broja članova organa Društva koji se bira,
pri čemu se nevažeći glasovi uračunavaju u ukupan broj zastupljenih dionica s pravom glasa u
odnosu na koji se utvrđuje većina glasova.
(4) Ukoliko dioničar ili njegov punomoćnik u roku od sedam dana od dana održavanja skupštine
dostavi odboru za glasanje ovjerenu izjavu dioničara, javnu ispravu ili drugi vjerodostojan dokaz
koji pobija valjanost neke punomoći na temelju koje je obavljeno glasanje na skupštini, odbor za
19

glasanje će proglasiti nevažećim glasove po osnovu te punomoći i o tome pismeno izvijestiti
Nadzorni odbor, koji je dužan obustaviti od izvršenja odluku za čije donošenje su odlučujući bili
nevažeći glasovi, te sazvati skupštinu radi ponovnog odlučivanja o istom pitanju najkasnije 30
dana od dana prijema obavještenja odbora za glasanje o nevažećim glasovima.
Član 51.
(1) Sekretar Društva ili druga službena osoba koju on odredi vodi i sačinjava zapisnik o radu
skupštine, koji obavezno sadrži sljedeće podatke:
a. firmu i adresu sjedišta Društva, datum i mjesto održavanja i vrijeme početka skupštine, te
naznaku da li se skupština održava po prvom obavještenju ili je ponovno sazvana;
b. naznaku da li je skupštinu sazvao Nadzorni odbor po svojoj inicijativi ili po službenom
zahtjevu ovlaštenih osoba ili organa, ili je neko od njih sazvao skupštinu neposredno, u kojem
slučaju se navode ime i prezime i svojstva osoba koje su to učinile;
c. ime i prezime predsjednika skupštine, predsjednika i članova odbora za glasanje, zapisničara i
ovjerivača zapisnika, te članova Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Uprave prisutnih na
skupštini;
d. zastupljenost dionica s pravom glasa, dnevni red, rezultate glasanja i odluke po svakoj tački
dnevnog reda;
e. prigovore dioničara i/ili članova Nadzornog odbora na odluke skupštine, podnesene u pisanom
obliku;
f. ime i prezime i broj dionica dioničara koji je izjavio da se protivi određenom prijedlogu
odluke, u skladu sa odredbama člana 33. ovog statuta, te naznačen prijedlog odluke na koju se
takva izjava odnosi; i
g. vrijeme završetka skupštine.
(2) Zapisnik potpisuju zapisničar, predsjednik skupštine i dva ovjerivača zapisnika, a uz zapisnik se
prilažu i njegov sastavni dio čine pismeni prijedlozi i izvještaji podneseni skupštini.
(3) Sekretar Društva je dužan osigurati da se zapisnik sačini najkasnije 30 dana od dana održavanja
skupštine.
(4) Uprava Društva dužna je osigurati uvjete, a sekretar Društva je odgovoran za trajno čuvanje odluka
i obavještenja o sazivanju skupštine, potpisanog izvornika zapisnika, liste dioničara kod Registra
meritorne za učešće u radu i odlučivanju skupštine, pismenih izvještaja i prijedloga podnesenih
skupštini, evidencija i izvještaja o zastupljenosti dioničara i izvještaja o rezultatima glasanja na
skupštini.
6.1.5. Pobijanje odluka skupštine u sudskom postupku
Član 52.
(1) Odluka skupštine može se pobijati zbog povrede odredaba ovog statuta i/ili zakonskih odredaba o
postupku za njeno donošenje, ili zbog toga što sadržaj i/ili provođenje odluke ima ili može imati za
posljedicu kršenje drugih odredaba ovog statuta i/ili zakonskih odredaba i na zakonu zasnovanih
prava i interesa Društva u cjelini ili njegovih dioničara.
(2) Pobijanje odluke skupštine tužbom kod suda na čijem području je Društvo upisano u registar
društava, u roku od 60 dana od dana održavanja skupštine, može zahtijevati:
a. dioničar koji je bio zastupljen na skupštini i čiji prigovor je unesen u zapisnik, na istu odluku i
po istom osnovu;
b. dioničar koji nije prisustvovao skupštini zbog toga što je ona sazvana protivno odredbama
člana 43. ovog statuta;
c. dioničar zastupljen na skupštini čiji prijedlog ili prigovor nije pravilno unesen u zapisnik;
d. Nadzorni odbor i Uprava i svaki član Nadzornog odbora i Uprave, ukoliko bi izvršenjem
odluke počinio privredni prijestup ili krivično djelo ili bi nanio štetu Društvu.
20

(3) U postupku po tužbi iz stava (2) ovog člana, Društvo zastupa direktor ili po njegovom ovlaštenju
drugi član Uprave, osim ako je tužitelj Uprava ili član Uprave pojedinačno, kada Društvo zastupa
osoba imenovana od Nadzornog odbora, a kada je tužitelj Nadzorni odbor ili član Nadzornog
odbora pojedinačno zastupnika Društva postavlja sud, ako ga nije imenovala skupština.
6.2. Nadzorni odbor Društva
Član 53.
(1) Društvo ima Nadzorni odbor, koji sačinjavaju predsjednik i četiri člana.
(2) Članove Nadzornog odbora bira skupština, pojedinačno i istovremeno za period od četiri godine,
bez ograničenja mogućnosti ponovnog izbora, s tim da po isteku perioda od dvije godine od dana
imenovanja skupština Društva glasa o povjerenju članovima Nadzornog odbora.
6.2.1. Ovlaštenja i odgovornosti Nadzornog odbora
Član 54.
(1) Nadzorni odbor je ovlašten i odgovoran za:
1. nadzor poslovanja Društva;
2. prijedloge i provođenje odluka skupštine;
3. imenovanje i razrješenje direktora, izvršnih direktora i sekretara Društva, utvrđivanje njihovih
prava i obaveza i nadzor njihovog rada;
4. razmatranje i usvajanje izvještaja Uprave o poslovanju Društva po polugodišnjem i godišnjem
obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha;
5. podnošenje skupštini godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva, izvještaja o radu Nadzornog
odbora i poslovnog plana za narednu godinu;
6. za izbor predsjednika Nadzornog odbora;
7. prijedloge odluka skupštini o raspodjeli i načinu upotrebe dobiti i načinu pokrića gubitka;
8. odlučivanje i izvještavanje skupštine o stjecanju, prodaji i povlačenju vlastitih dionica Društva,
u skladu sa odredbama ovog statuta i zakonskim odredbama;
9. odobravanje kupovine, prodaje, zamjene, uzimanje u lizing i drugih transakcija imovinom,
direktno ili posredstvom supsidijarnih društava, u toku poslovne godine u obimu od 15% do
33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Društva;
10. donošenje odluka o osnivanju i prestanku podružnica Društva;
11. sazivanje skupštine i prijedloge dnevnog reda i odluka skupštine;
12. imenovanje i utvrđivanje zadataka, odgovornosti i prava odbora i/ili stručnih komisija za
pripremu prijedloga i/ili provođenje odluka, po potrebi;
13. odlučivanje o drugim pitanjima u skladu sa ovim statutom, odlukama skupštine, zakonom i
propisima Komisije.
(2) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora zajedno i svaki pojedinačno dužni su svoja ovlaštenja,
obaveze i odgovornosti izvršavati u najboljem interesu Društva i njegovih dioničara i u skladu sa
ovim statutom, odlukama skupštine i Zakonom, te drugim zakonima i propisima Komisije, pri čemu
imaju pravo zahtijevati i dobiti od Uprave i zaposlenih u Društvu sve podatke o poslovanju, te od
članova Uprave zahtijevati prisustvo, informacije i izjašnjenja na sjednicama Nadzornog odbora,
kao i pravo prisustvovati sjednicama Uprave na vlastiti zahtjev.
(3) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora neograničeno solidarno odgovaraju Društvu i njegovim
dioničarima za štetu koju prouzrokuju neizvršavanjem ili neurednim izvršavanjem svojih dužnosti
ili kršenjem ograničenja i zabrana utvrđenih ovim statutom i/ili zakonom, po zahtjevu za naknadu
štete koji tužbom kod suda može postaviti Uprava Društva i dioničar i/ili grupa dioničara sa 5%
dionica s pravom glasa.
6.2.2. Uvjeti i postupak za izbor i razrješenje predsjednika i članova Nadzornog odbora
Član 55.
(1) Za predsjednika i/ili člana Nadzornog odbora može biti predložena i izabrana osoba koja ima
visoku školsku spremu, najmanje pet godina profesionalnog iskustva u vezi sa djelatnošću Društva
ili u oblasti finansija ili poslovnog prava, i pozitivnu reputaciju u poslovnom okruženju.
21

(2) Za predsjednika i/ili člana Nadzornog odbora ne može biti predložena i izabrana osoba:
a. starija od 65 godina na dan imenovanja;
b. koja je u Društvu član Uprave ili Odbora za reviziju;
c. kojoj je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti koje su u nadležnosti
Nadzornog odbora ili je osuđivana za krivično djelo ili privredni prijestup za radnje nespojive s
dužnošću u Nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude, ne računajući
vrijeme zatvorske kazne;
d. koja je ili bi mogla biti u konkurentskom odnosu sa Društvom u smislu odredaba ovog statuta i
Zakona, ili je predsjednik ili član nadzornog odbora ili član uprave u drugom društvu koje je sa
Društvom povezano kao ovisno društvo ili treće društvo u kome to ovisno društvo ima većinu
dionica ili udjela s pravom glasa, ili društvo s uzajamnim udjelom, ili društvo u kojem direktno
ili indirektno Društvo ima najmanje 10% dionica s pravom glasa ili drugačiji odlučujući utjecaj.
e. koja ne može biti predložena i izabrana za člana Nadzornog odbora iz drugih razloga utvrđenih
Zakonom.
Član 56.
(1) Dioničar i/ili grupa dioničara sa 5% dionica s pravom glasa može predložiti jednog ili više
kandidata za izbor članova Nadzornog odbora do ukupnog broja članova koji se biraju,
dostavljanjem Nadzornom odboru Društva pismenog prijedloga sa dokazima o ispunjavanju uslova
i nepostojanju smetnji iz člana 55. ovog statuta, najkasnije osam dana od dana objavljivanja
obavještenja o sazivanju skupštine u čiji dnevni red je uvršten izbor predsjednika i /ili članova
Nadzornog odbora.
(2) Prijedlog iz stava (1) ovog člana dostavljen Nadzornom odboru prije objavljivanja obavještenja o
sazivanju skupštine mora biti objavljen u tom obavještenju.
(3) Ako u roku iz stava (1) ovog člana ovlašteni dioničari nisu predložili kandidate u broju koliko se
bira članova Nadzornog odbora, kandidate će predložiti Nadzorni odbor Društva.
(4) Svaki kandidat za člana Nadzornog odbora dužan je prije uvrštavanja njegovog imena na glasački
listić dati pismenu izjavu o prihvatanju kandidature, sa izjavom o isključenju konkurencije sa
Društvom i podacima o članstvu u nadzornim odborima drugih društava ili upravi društava
povezanih sa Društvom, te o vrijednosnim papirima Društva koje posjeduje.
Član 57.
(1) Članovi Nadzornog odbora biraju se glasanjem u skladu sa odredbama člana 50. ovog Statuta pri
kojem svakoj dionici sa pravom glasa pripada broj glasova jednak broju članova koji se biraju, tako
da se ukupan broj glasova koji nosi svaki glasački listić raspoređuje ravnomjerno na sve kandidate
čija imena su zaokružena na istom listiću, te se kandidati koji su dobili najveći broj glasova
proglašavaju za članove Nadzornog odbora.
(2) Na prvoj konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora, koju u roku od 15 dana od održavanja
skupštine iz stava (1) ovog člana saziva sekretar Društva, Nadzorni odbor jednog od svojih članova
bira za predsjednika Nadzornog odbora.
(3) Predsjednik i svaki član Nadzornog odbora pojedinačno zaključuje sa Društvom ugovor koji je
prethodno odobren od skupštine, a u ime Društva potpisuje ga direktor, kojim se uz osnovna
ovlaštenja i odgovornosti utvrđuju prava u pogledu vrste, kriterija i visine naknade za obavljanje
dužnosti predsjednika, odnosno člana Nadzornog odbora.
Član 57a.
(1) Skupština Društva može razriješiti predsjednika i/ili člana Nadzornog odbora, prije isteka perioda za
koji su izabrani:
1. na lični zahtjev;
2. u slučaju da nije u mogućnosti vršiti ili ne vrši svoju funkciju;
22

3. u slučaju nelojalnosti prema Društvu, nezakonitog i nesavjesnog izvršavanja obaveza, odnosno
nepostupanja sa potrebnom pažnjom;
4. ako su nastupile okolnosti iz člana 55. stav (2) alineje b., c., d. i e. ovog Statuta;
5. kad Nadzorni odbor ili pojedini njegov član izgubi povjerenje dioničara;
6. kad skupština odbije usvojiti godišnji izvještaj Društva, koji uključuje finansijski izvještaj i
izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
7. kad skupština utvrdi odgovornost predsjednika i članova Nadzornog odbora za štetu koju je
pretrpilo Društvo zbog razloga iz čalnova 270. i 273. Zakona.
(2) Prijedlog za razrješenje člana Nadzornog odbora u smislu stava (1) ovog člana sadrži istovremeno i
prijedlog kandidata za to mjesto.
(3) Mandat novog člana Nadzornog odbora izabranog umjesto razriješenog člana Nadzornog odbora
traje do isteka mandata započetog izborom Nadzornog odbora u punom sastavu čiji svi članovi nisu
razriješeni.
(4) Mandat novog člana Nadzornog odbora izabranog umjesto razriješenog člana Nadzornog odbora
traje saglasno stavu (3) ovog člana i u slučaju kada se prije isteka perioda za koji su izabrani
sukcesivno razriješe svi članovi Nadzornog odbora.
6.2.3. Način rada i odlučivanja Nadzornog odbora
Član 58.
(1) Nadzorni odbor radi i odlučuje u sjednicama, koje se održavaju najmanje jednom u tri mjeseca, a
saziva ih i njima predsjedava predsjednik Nadzornog odbora.
(2) Predsjednik Nadzornog odbora može sazvati sjednicu po vlastitoj inicijativi, a dužan je sazvati
sjednicu na zahtjev direktora Društva ili člana Nadzornog odbora, najkasnije 14 dana od dana
podnošenja zahtjeva, a u protivnom sjednicu je ovlašten sazvati podnosilac zahtjeva.
(3) U slučaju spriječenosti predsjednika za obavljanje dužnosti, zamjenjuje ga član Nadzornog odbora
kojeg izaberu članovi Nadzornog odbora većinom glasova prisutnih članova na sjednici, a ukoliko
spriječenost predsjednika za obavljanje dužnosti traje neprekidno duže od četiri mjeseca u vrijeme
kada je Nadzorni odbor dužan donijeti odluku o sazivanju skupštine radi razmatranja i usvajanja
godišnjeg izvještaja Društva, Nadzorni odbor će razriješiti člana Nadzornog odbora dužnosti
predsjednika Nadzornog odbora i izabrati jednog od svojih članova za predsjednika Nadzornog
odbora.
Član 59.
(1) Pismeni poziv za sjednicu Nadzornog odbora, u kojem su naznačeni mjesto i datum održavanja,
vrijeme početka i dnevni red sjednice, zajedno sa izvještajima, prijedlozima odluka i drugim
materijalima za svaku tačku dnevnog reda, dostavlja se članovima Nadzornog odbora najkasnije 14
dana prije datuma održavanja sjednice, a u hitnim slučajevima nametnutim poslovnim interesima ili
zakonskim obavezama Društva koje se moraju obrazložiti na sjednici, tri dana prije datuma
održavanja sjednice.
(2) U slučaju da u pozivu za sjednicu nije uvršteno u dnevni red neko pitanje iz nadležnosti Nadzornog
odbora koje zahtijeva hitno donošenje odluke, dopunu dnevnog reda može predložiti predsjednik
i/ili član Nadzornog odbora na sjednici, a direktor Društva to može učiniti prijedlogom u pismenom
obliku dostavljenim predsjedniku Nadzornog odbora prije početka sjednice, s tim da je za takvu
dopunu dnevnog reda potrebna saglasnost predsjednika i svih prisutnih članova Nadzornog odbora.
Član 60.
(1) Nadzorni odbor može raditi i odlučivati na sjednici kojoj prisustvuju predsjednik, ili član koji ga
zamjenjuje u slučaju spriječenosti, i najmanje dva člana Nadzornog odbora.
(2) U slučaju kada 15 minuta po isteku vremena određenog za početak sjednice ne postoji kvorum iz
stava (1) ovog člana, predsjednik ili član koji ga zamjenjuje u slučaju spriječenosti dužan je u roku
23

od tri dana ponovo sazvati sjednicu Nadzornog odbora, najkasnije za 15 dana od prvobitno
određenog datuma održavanja.
(3) Sjednici Nadzornog odbora obavezni su prisustvovati direktor, izvršni direktori i sekretar Društva, a
druge osobe sjednici prisustvuju na pismeni poziv predsjednika Nadzornog odbora.
Član 61.
(1) Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova, pri čemu ni jedan od njih ne
može glasati o pitanjima koja se odnose na njega osobno.
(2) Prisustvom i glasom člana prisutnog na sjednici, u smislu stava (1) ovog člana, smatra se i pismeno
izjašnjenje odsutnog člana Nadzornog odbora o pitanjima, izvještajima i prijedlozima uvrštenim u
dnevni red sjednice, dostavljeno predsjedniku Nadzornog odbora, preko sekretara Društva,
najkasnije jedan radni dan prije dana održavanja sjednice.
Član 62.
1) O radu na sjednici Nadzornog odbora vodi se i sačinjava zapisnik, koji obavezno sadrži:
a. datum i mjesto održavanja, vrijeme početka i vrijeme završetka sjednice;
b. ime i prezime prisutnih članova, ime i prezime odsutnih članova i naznaku da li je unaprijed
najavljeno odsustvo i naveden razlog odsustva, te ime i prezime i funkcija prisutnih članova
Uprave i drugih osoba prisutnih sjednici po pozivu;
c. dnevni red utvrđen u pozivu za sjednicu, prijedloge za dopunu dnevnog reda, sa imenom i
prezimenom i funkcijom predlagača, usvojene dopune dnevnog reda;
d. rezultate glasanja i odluke o svakoj tački dnevnog reda, sa imenom i prezimenom i sadržinom
izjašnjenja odsutnog člana Nadzornog odbora koji se pismeno izjasnio prije sjednice;
e. primjedbe i/ili prigovore na rad i odluke Nadzornog odbora, izjavljene na sjednici od člana
Nadzornog odbora koji zahtijeva da se unesu u zapisnik; i
f. primjedbe, upozorenja ili prigovore koji se odnose na zakonitost odluka ili njihove posljedice
na poslovanje Društva, izjavljene na sjednici od direktora i/ili člana Uprave koji zahtijeva da se
unesu u zapisnik.
(2) Zapisnik o radu na sjednici Nadzornog odbora vodi i sačinjava sekretar Društva ili druga službena
osoba koju on odredi, uz obavezu da se zapisnik dostavi na odobrenje predsjedniku Nadzornog
odbora u roku od tri dana od dana održavanja sjednice.
(3) Izvornik odobrenog zapisnika potpisuju osoba koja ga je sačinila i predsjednik Nadzornog odbora,
a sekretar Društva dužan je kopije potpisanog zapisnika dostaviti članovima Nadzornog odbora i
Uprave najkasnije osam dana od dana održavanja sjednice.
(4) U slučajevima i pitanjima za koje je prema odredbama ovog statuta, Zakona ili drugih propisa
obavezno sačinjavanje odluke Nadzornog odbora u pismenom obliku, sekretar Društva dužan je na
osnovu prijedloga usvojenih na sjednici i zapisnika takvu odluku sačiniti i u potrebnom broju
primjeraka dostaviti na potpis predsjedniku Nadzornog odbora najkasnije tri dana od prijema
potpisanog zapisnika sa sjednice Nadzornog odbora, a zatim potpisanu odluku bez odlaganja
dostaviti direktoru i/ili članovima Uprave odgovornim za njeno izvršenje.
(5) Sekretar Društva dužan je osigurati da se odluke iz stava (4) ovog člana čuvaju trajno, a izvornik
zapisnika i pismena izjašnjenja članova Nadzornog odbora pet godina od dana održavanja sjednice
Nadzornog odbora.
6.3. Uprava Društva
Član 63.
(1) Društvo ima Upravu koju čine direktor i izvršni direktori, čiji broj i djelokrug utvrđuje Nadzorni
odbor odlukom koju donosi na prijedlog direktora.
(2) Uprava organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za
zakonitost poslovanja.
24

(3) Za rad Uprave odgovoran je direktor.
(4) Mandat članovima Uprave je četiri godine.
Član 64.
(1) Za direktora i/ili izvršnog direktora može biti imenovana osoba koja ima visoku školsku spremu i
najmanje pet godina profesionalnog iskustva u vezi sa djelatnošću Društva, odnosno poslovima za
koje se imenuje, a Nadzorni odbor može utvrditi posebne uslove i dodatne zahtjeve koje mora
ispunjavati kandidat za direktora ili izvršnog direktora.
(2) Za direktora i izvršnog direktora ne može biti imenovana osoba:
a. starija od 70 godina na dan imenovanja;
b. koja je u Društvu predsjednik ili član Nadzornog odbora ili Odbora za reviziju;
c. kojoj je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti koje su u nadležnosti
Uprave ili je osuđivana za krivično djelo ili privredni prijestup za radnje nespojive s dužnošću
u Upravi, pet godina od dana pravosnažnosti presude, ne računajući vrijeme zatvorske kazne;
d. koja je ili bi mogla biti u konkurentskom odnosu sa Društvom u smislu odredaba ovog statuta
i Zakona.
(3) Svaki kandidat za direktora i izvršnog direktora dužan je prije imenovanja dati pismenu izjavu o
prihvatanju kandidature, isključenju konkurencije, u smislu odredaba ovog statuta, i o vrijednosnim
papirima Društva koje posjeduje.
Član 65.
(1) Direktor Društva predsjedava Upravom, rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i
odgovara za zakonitost poslovanja Društva.
(2) Direktora Društva imenuje i razrješava Nadzorni odbor, na pismeni prijedlog predsjednika ili dva
člana Nadzornog odbora.
(3) Mandat direktora Društva traje četiri godine, bez ograničenja mogućnosti ponovnog imenovanja, a
njegova ovlaštenja, odgovornosti i prava uređuju se ugovorom koji s njim zaključuje Nadzorni
odbor, u ime i za račun Društva.
(4) Mandat direktora Društva može prestati prije isteka perioda za koji je imenovan, razrješenjem
odlukom Nadzornog odbora Društva, podnošenjem ostavke ili sporazumno, u kojem slučaju je
direktor Društva dužan nastaviti obavljanje poslova u otkaznom roku koji utvrđuje Nadzorni odbor,
ali ne kraćem od 30 dana.
(5) U slučaju spriječenosti za obavljanje dužnosti u trajanju do 30 dana, direktor pismeno ovlašćuje
jednog od izvršnih direktora da ga zamjenjuje u tekućim poslovima, a u slučaju spriječenosti za
obavljanje dužnosti u trajanju dužem od 30 dana direktor je dužan o razlozima i trajanju
spriječenosti bez odlaganja pismeno izvijestiti Nadzorni odbor, koji može odobriti zamjenu u
vršenju dužnosti direktora do prestanka spriječenosti, ili donijeti odluku o razrješenju direktora.
Član 66.
(1) Izvršne direktore imenuje i razrješava i njihov djelokrug utvrđuje Nadzorni odbor, odlukom koju
donosi na pismeni prijedlog direktora Društva.
(2) Izvršni direktor organizuje rad, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja u
poslovima i obimu utvrđenim pismenim aktom direktora Društva.
(3) Ovlaštenja, odgovornosti i prava izvršnog direktora uređuju se ugovorom koji, uz prethodno
odobrenje Nadzornog odbora, sa izvršnim direktorom zaključuje direktor u ime i za račun Društva.
(4) Izvršni direktor imenuje se za period tekućeg mandata direktora Društva, bez obzira na vrijeme
njegovog imenovanja, a njegov mandat može prestati prije isteka perioda za koji je imenovan,
razrješenjem odlukom Nadzornog odbora Društva, podnošenjem ostavke ili sporazumno.
6.4. Sekretar Društva
25

Član 67.
(1) Društvo ima sekretara, kojeg imenuje i razrješava Nadzorni odbor na prijedlog direktora.
(2) Za sekretara Društva može biti imenovana osoba koja je diplomirani pravnik i ima najmanje pet
godina profesionalnog iskustva u oblasti poslovnog prava, a Nadzorni odbor može utvrditi i
dodatne zahtjeve koje mora ispunjavati kandidat za sekretara.
(3) Za sekretara Društva ne može biti imenovana osoba koja je starija od 70 godina na dan imenovanja,
koja je u Društvu član Nadzornog odbora, Odbora za reviziju ili Uprave, niti osoba osuđivana za
krivično djelo ili privredni prijestup za radnje nespojive s dužnošću sekretara Društva, pet godina
od dana pravosnažnosti presude, ne računajući vrijeme zatvorske kazne.
(4) Bez obzira na vrijeme imenovanja, sekretar Društva se imenuje za period tekućeg mandata Uprave,
a međusobni odnosi u obavljanju poslova, visina novčane naknade i odgovornost u izvršavanju
propisanih obaveza sekretara Društva, kao i druga prava sekretara Društva uređuju se ugovorom
koji, na prijedlog direktora, sa sekretarom zaključuje Nadzorni odbor, u ime i za račun Društva.
Član 68.
(1) Sekretar Društva je odgovoran za pravno-stručnu pripremu, podršku i praćenje u organizaciji i
zakonitom provođenju postupaka sazivanja, održavanja i odlučivanja skupštine Društva, sjednica
Nadzornog odbora, Odbora za reviziju, Uprave, kao i drugih odbora i/ili stručnih komisija
imenovanih od Nadzornog odbora ili Uprave za pripremu prijedloga i/ili provođenje odluka.
(2) Sekretar Društva obavezan je prisustvovati skupštini i sjednicama Nadzornog odbora, Uprave i
Odbora za reviziju i pri tome je dužan svaki od navedenih organa i/ili osobu koja rukovodi
njegovim radom upozoriti na svaku povredu postupaka i procedura propisanih ovim statutom,
Zakonom, propisima Komisije, odlukama skupštine ili aktima Nadzornog odbora ili Uprave
Društva, odmah po saznanju o tim povredama, a kada ocijeni da upozorenje nije uvaženo ili neće
biti dovoljno za otklanjanje uočenih nepravilnosti i/ili nedostataka, dužan je o tome odmah pismeno
obavijestiti direktora Društva i/ili predsjednika Nadzornog odbora, u skladu s okolnostima.
(3) Vršenjem dužnosti iz stava (2) ovog člana sekretar Društva ne preuzima odgovornost koja po ovom
statutu, Zakonu i/ili drugim pripada propisima organima Društva i/ili osobama koje rukovode
radom tih organa za zakonitost rada i odluka tih organa i postupanja tih osoba, niti se time drugi
organi i/ili osobe u Društvu oslobađaju obaveze da upozore na povrede propisanih postupaka i
procedura, ako takvu obavezu imaju po ovom statutu, Zakonu ili drugim propisima.
(4) Sekretar Društva odgovoran je za:
a. vođenje registra zapisnika skupštine i Nadzornog odbora Društva, sa dokumentima koji su u
vezi sa dnevnim redom skupštine i Nadzornog odbora;
b. sačinjavanje i distribuciju ovlaštenim osobama odluka skupštine Društva, zapisnika i odluka
Nadzornog odbora;
c. pribavljanje liste dioničara kod Registra, za sazivanje i održavanje skupštine i druge svrhe u
skladu za ovim statutom, zakonom i propisima Komsije;
d. čuvanje drugih dokumenata, izuzev finansijskih izvještaja;
e. obezbjeđivanje uvida dioničara u isprave Društva u skladu sa odredbama ovog statuta.
6.5. Odbor za reviziju
Član 69.
(1) Društvo ima Odbor za reviziju koji sačinjavaju predsjednik i dva člana.
(2) Članove odbora za reviziju bira i razrješava skupština Društva na način propisan ovim Statutom za
izbor i razrješenje članova Nadzornog odbora, koji na prvoj konstituirajućoj sjednici biraju jednog
od svojih članova za predsjednika Odbora za reviziju.
(3) Predsjednik ili član Odbora za reviziju ne može biti član Nadzornog odbora ili Uprave ili zaposlen u
Društvu, niti smije imati direktni ili indirektni finansijski interes u Društvu, izuzev naknade po
osnovu te funkcije.
26

(4) Naknada i druga prava predsjednika i članova Odbora za reviziju uređuju se ugovorom, koji na
osnovu odluke skupštine sa svakim od njih zaključuje direktor, u ime i za račun Društva.
Član 70.
(1) Odbor za reviziju ovlašten je i odgovoran za pripremu i predlaganje procedura koje treba da
minimiziraju rizik od prekršaja i prestupa, za osiguravanje i nadzor primjene računovodstvenih
standarda i za predlaganje računovodstvenih politika.
(2) Odbor za reviziju ovlašten je da sarađuje sa vanjskim revizorom, bez posredovanja Nadzornog
odbora i Uprave Društva, kao i za angažovanje finansijskih i drugih stručnjaka izvan Društva.
(3) Odbor za reviziju je dužan izvršiti reviziju polugodišnjeg i godišnjeg obračuna i reviziju
finansijskog poslovanja Društva na zahtjev dioničara s najmanje 10% običnih dionica ili 5%
prioritetnih dionica, i o tome dostaviti izvještaj skupštini i Nadzornom odboru, najkasnije osam
dana po okončanju revizije.
(4) Odbor za reviziju ovlašten je zahtijevati sazivanje sjednice Nadzornog odbora i skupštine kada
smatra da su ugroženi interesi dioničara ili utvrdi nepravilnosti u radu Nadzornog odbora ili Uprave
Društva ili njihovih članova.
6.6. Zabrana konkurencije, sukob interesa, transakcije insajdera i poslovna tajna
Član 71.
(1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora, članovi Uprave i prokurist Društva ne mogu obavljati
djelatnost konkurentnu djelatnosti Društva i ne smiju ni u jednom od navedenih svojstava, niti kao
zaposleni u drugom društvu ili kao samostalni poduzetnik sudjelovati u djelatnosti koja je ili bi
mogla biti u konkurentnom odnosu s djelatnošću Društva.
(2) Svaki član Nadzornog odbora i Uprave Društva dužan je prijaviti Nadzornom odboru svaki direktni
ili indirektni interes u pravnoj osobi s kojom Društvo ima ili namjerava da stupi u poslovni odnos,
te ne može odlučivati o pitanjima koja se tiču odnosa Društva i te pravne osobe, a direktor i/ili
izvršni direktor može učestvovati u takvom poslu samo na osnovu pismene saglasnosti predsjednika
Nadzornog odbora.
(3) Svaki član Nadzornog odbora i Uprave Društva dužan je Društvu prijaviti bez odlaganja kad stekne
dionice Društva s pravom glasa, obveznice s pravom zamjene za dionice, ili obveznice s pravom
preče kupnje dionica Društva, bilo direktno ili indirektno, pod čime se podrazumijeva stjecanje od
strane bračnog druga ili srodnika neke od navedenih osoba do trećeg stepena u uspravnoj ili
pobočnoj liniji ili po tazbini, zatim stjecanje od strane treće osobe u njeno ime a za račun neke od
navedenih osoba, kao i stjecanje od strane pravne osobe u kojoj je neka od navedenih osoba vlasnik
najmanje 10% dionica s pravom glasa.
(4) Poslovnom tajnom smatraju se informacije o tekućem poslovanju, planovima i namjerama za koje
je očito da bi prouzrokovalo značajnu štetu Društvu ako ih treće osobe saznaju bez saglasnosti
Društva, pri čemu se za poslovnu tajnu ne mogu odrediti podaci koji su javni po zakonu i drugim
propisima i podaci o kršenju zakona i drugih propisa.
(5) Nadzorni odbor, na prijedlog direktora Društva, pismenim aktom određuje informacije koje imaju
karakter poslovne tajne, način i osobe odgovorne za njihovo korištenje, distribuciju i zaštitu, a
svaka osoba koja prekrši obavezu čuvanja poslovne tajne snosi radnopravnu i materijalnu
odgovornost utvrđenu navedenim aktom.
6.7. Organizacija i zaposleni
Član 72.
(1) Organizacija Društva i rukovođenje organizacionim dijelovima utvrđuju se općim aktom koji
donosi Nadzorni odbor, na prijedlog direktora Društva.
(2) U skladu sa općim aktom iz stava (1) ovog člana i planom poslovanja, direktor Društva utvrđuje
sistematizaciju poslova, potrebnu strukturu i broj zaposlenih.
(3) Zaposleni u Društvu ostvaruju prava i ispunjavaju obaveze i odgovornosti po osnovu rada u skladu
sa zakonom, kolektivnim ugovorom, općim aktima Društva i pojedinačnim ugovorima o radu.
27

(4) O zaključivanju kolektivnog ugovora u ime Društva odlučuje Nadzorni odbor, na prijedlog
direktora Društva, a pojedinačne ugovore o radu u ime Društva zaključuje direktor.
6.8. Kapitalno povezivanje
Član 73.
(1) Društvo može osnivati nova društva, samostalno ili zajedno sa drugim pravnim i/ili fizičkim
osobama, i može stjecati dionice i/ili udjele u postojećim društvima.
(2) Skupština Društva odlučuje dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa o stjecanju
dionica i/ili udjela drugog društva u iznosu većem od trećine knjigovodstvene vrijednosti imovine
Društva na dan stjecanja, dok o stjecanju u iznosu manjem od toga odlučuje Nadzorni odbor
Društva saglasnošću svih članova, a ako takva saglasnost nije postignuta, odluku donosi skupština
Društva.
(3) Društvo postaje vladajuće u odnosu na drugo zavisno društvo u skladu sa Zakonom.
7. REORGANIZACIJA I PRESTANAK DRUŠTVA
7.1. Načini i pravni učinci reorganizacije
Član 74.
(1) Društvo može izvršiti reorganizaciju, u skladu sa odredbama ovog Statuta, Zakona i drugih zakona
i propisa Komisije, na jedan od sljedećih načina:
a. podjelom, koja se vrši prenosom imovine i obaveza Društva bez provođenja likvidacije na dva
ili više društava koja postaju njegovi pravni sljednici, na jedan od slijedećih načina:
pripajanjem, kada Društvo prenese na dva ili više postojećih otvorenih dioničkih društava
ukupnu imovinu i obaveze ili osnivanjem novih otvorenih dioničkih društava, kada Društvo
prenese na dva ili više novih otvorenih dioničkih društava ukupnu imovinu i obaveze;
b. pripajanjem, prenosom imovine i obaveza bez provođenja likvidacije drugom društvu koje
postaje pravni sljednik Društva, ili pripajanjem Društva prenosom imovine i obaveza drugog
društva bez provođenja likvidacije, tako da Društvo postaje pravni sljednik pripojenog društva;
c. spajanjem sa jednim ili više društava tako da prenosom imovine i obaveza bez provođenja
likvidacije osnuju novo dioničko društvo koje postaje njihov pravni sljednik.
(2) U slučaju spajanja, pripajanja ili podjele u smislu odredaba stava (1) ovog člana, kada Društvo
prenosi imovinu i obaveze na društvo sljednika bez provođenja likvidacije, dioničari Društva
dobijaju dionice društva sljednika, uz mogućnost isplate u novcu do 10% ukupne nominalne
vrijednosti dionica koje društvo sljednik emituje po tom osnovu.
7.2. Plan reorganizacije
Član 75.
(1) Reorganizacija u skladu sa odredbama člana 74. ovog statuta se provodi na osnovu plana
reorganizacije koji priprema Uprava i usvaja Nadzorni odbor, a koji obavezno sadrži finansijske
informacije, prijedloge sa obrazloženjima i druge podatke utvrđene Zakonom i drugim zakonima i
propisima Komisije kojima se uređuju emisija i promet vrijednosnih papira, upravljanje dioničkim
društvima i zaštita investitora.
(2) Uz informacije, prijedloge i podatke iz stava (1) ovog člana, plan reorganizacije obavezno sadrži
pismeni izvještaj neovisnog vanjskog revizora o računovodstvenim iskazima društava učesnika, koji
uključuje i naznaku metoda korištenih u utrđivanju omjera zamjene, mišljenje revizora da li je
primijenjen odgovarajući metod, naznaku vrijednosti do kojih bi se došlo korištenjem drugih
metoda i mišljenje o relativnom značaju svakog od metoda u utvrđivanju omjera zamjene, te opis
problema vrednovanja sa kojim se revizor suočio, ako jeste.
(3) Članovi Uprave i Nadzornog odbora i druge osobe koje su pripremile plan reorganizacije i revizori
koji su izvršili pregled i dali mišljenje za društva učesnike, odgovorni su neograničeno solidarno
Društvu i dioničarima za štetu, ako u utvrđivanju omjera zamjene prava pri spajanju, pripajanju ili
podjeli Društva nisu postupali po pravilima struke.
28

7.3. Donošenje i provođenje odluke o reorganizaciji
Član 76.
(1) Odluku o reorganizaciji Društva u skladu sa odredbama člana 74. ovog statuta, na osnovu prijedloga
Nadzornog odbora i plana reorganizacije, donosi skupština 2/3 (dvotrećinskom) većinom
zastupljenih dionica s pravom glasa.
(2) Uprava i Nadzorni odbor Društva dužni su, svako u okviru svoje nadležnosti, o planu reorganizacije
obavijestiti dioničare i povjerioce Društva najmanje 30 dana prije datuma određenog za održavanje
skupštine u čiji dnevni red je uvršten prijedlog odluke o podjeli, spajanju ili pripajanju.
(3) Uprava Društva dužna je dioničarima staviti na uvid ili predati kopiju plana reorganizacije,
godišnjih finansijskih izvještaja svakog društva učesnika za posljednje tri poslovne godine,
vanrednih finansijskih izvještaja za tri mjeseca koja prethode izradi plana reorganizacije ako su
podaci u njemu stariji od šest mjeseci, kao i izvještaja i mišljenja revizora.
(4) Uprava i Nadzorni odbor Društva ovlašteni su i odgovorni, svako u okviru svojih nadležnosti, za
sprovođenje odluke o reorganizaciji, pribavljanje odobrenja i upis promjena po tom osnovu kod
Komsije, Registra i u registar društava.
7.4. Prestanak Društva odlukom skupštine
Član 77.
(1) Osim prestanka po osnovu podjele, pripajanja drugom društvu ili spajanja sa drugim društvom, u
kojem slučaju Društvo prenosi imovinu i obaveze na pravnog sljednika bez provođenja likvidacije,
Društvo može prestati tako da imovina Društva ne prelazi na pravnog sljednika, nego se provodi
postupak likvidacije, na temelju odluke o prestanku Društva koju donosi skupština 2/3
(dvotrećinskom) većinom zastupljenih dionica s pravom glasa, uključujući i prioritetne dionice.
(2) Odluku iz stava (1) ovog člana direktor Društva dužan je dostaviti Komisiji i registru društava,
najkasnije osam dana od dana donošenja, a danom upisa u registar društava odluke o prestanku
Društva i pokretanju postupka likvidacije, prestaje mandat Uprave i Nadzornog odbora Društva.
(3) Imenovanje likvidatora se vrši i postupak likvidacije se provodi u svemu prema odredbama Zakona
i/ili posebnog zakona o likvidacionom postupku.
8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 78.
(1) Prijedlog za izmjene i/ili dopune ovog statuta u pisanom obliku može podnijeti Nadzorni odbor i
dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% dionica s pravom glasa.
(2) Odluku o izmjenama i/ili dopunama ovog statuta donosi skupština Društva 2/3 (dvotrećinskom)
većinom zastupljenih dionica s pravom glasa, uključujući i prioritetne dionice, odvojenim
glasanjem po klasama dionica.
(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, Nadzorni odbor Društva ovlašten je za donošenje odluke o
promjeni adrese sjedišta Društva u istom mjestu, promjeni firme i/ili promjeni djelatnosti Društva,
kada su takve promjene nametnute propisima ili drugim administrativnim razlozima.
Član 79.
(1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, direktor Društva, izvršni direktori i
sekretar Društva u tekućem mnadatu u vrijeme donošenja ovog statuta nastavljaju obavljati svoje
dužnosti do isteka perioda za koji su izabrani, odnosno imenovani, osim u slučaju prijevremenog
prestanka mandata u skladu s odredbama ovog statuta.
(2) Opća akta u nadležnosti Nadzornog odbora i Uprave Društva će se uskladiti sa odredbama ovog
statuta najkasnije šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu, a dotle se primjenjuju odredbe
postojećih općih akata, osim odredaba suprotnih ovom statutu i/ili Zakonu.
Član 80.
29

(1) Danom stupanja na snagu ovog statuta stavlja se van snage Statut Društva broj 413/00 od 08. 07.
2000. godine.
(2) Ovaj statut stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja, objavljuje se na oglasnoj ploči u
sjedištu Društva i u periodičnom glasilu Društva i dostupan je za uvid dioničarima na njihov
zahtjev.
Predsjednik Nadzornog odbora
Broj 770/09
Datum, 01.08.2009.
_____________________
Veljko Trivun
30