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法 治 天 地 The Rule of Law
達 拉 斯 日 報
星 期 日 2024 年 4 月 21 日 Sunday Apr. 21, 2024
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已 有 206 人 被 抓 ! 网 约 车 平 台 被
诈 骗 团 伙 “ 薅 羊 毛 ”, 涉 案 金 额 200 余 万 元
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网 约 车 平 台 为 了 扩 展 客 源 , 常 常 采 取 发 放
优 惠 券 和 现 金 补 贴 的 方 式 , 吸 引 新 用 户 注 册 使
用 , 这 也 引 起 了 不 法 分 子 的 关 注 。 一 个 犯 罪 团
伙 大 量 注 册 虚 假 司 机 和 乘 客 信 息 , 采 用 自 我 交
易 等 方 法 虚 假 刷 单 、 虚 拟 跑 单 , 骗 取 平 台 费 用
和 优 惠 券 补 贴 。 该 团 伙 为 了 牟 利 , 还 大 量 购 买
并 出 售 公 民 个 人 信 息 , 并 将 “ 薅 羊 毛 ” 的 方 法
售 卖 传 授 给 他 人 。
这 起 系 列 电 信 网 络 诈 骗 案 涉 及 全 国 19 省
70 余 市 , 涉 案 金 额 200 余 万 元 。 经 辽 宁 省 朝 阳
市 龙 城 区 检 察 院 提 起 公 诉 , 近 日 , 法 院 审 理
了 该 系 列 电 信 网 络 诈 骗 案 第 三 批 案 件 , 并 作
出 判 决 。 其 中 , 主 犯 黄 某 、 蔡 某 已 于 2022 年 4
月 被 法 院 以 诈 骗 罪 、 侵 犯 公 民 个 人 信 息 罪 、
传 授 犯 罪 方 法 罪 , 数 罪 并 罚 , 均 判 处 有 期 徒
刑 三 年 六 个 月 , 各 并 处 罚 金 。
网 约 车 平 台 发 现 被 “ 薅 羊 毛 ”
为 抢 占 市 场 份 额 , 某 网 约 车 平 台 公 司 通 过
向 司 机 和 乘 客 发 放 补 贴 来 推 广 业 务 。2021 年 8
月 , 黄 某 在 某 微 信 群 看 到 有 人 发 布 套 取 该 平
台 优 惠 券 的 信 息 : 在 平 台 每 注 册 一 名 新 用
户 , 便 可 以 获 得 一 张 价 值 5 元 至 58 元 不 等 的 优
惠 券 。 而 乘 客 每 打 一 次 车 , 平 台 会 向 司 机 现
金 补 贴 5 元 至 58 元 。
黄 某 感 觉 有 利 可 图 , 便 与 蔡 某 合 谋 成 立
了 工 作 室 , 并 雇 用 3 名 员 工 , 使 用 从 微 信 群
中 买 来 的 “ 薅 羊 毛 ” 攻 略 和 乘 客 账 号 , 注
册 虚 假 的 乘 客 和 司 机 信 息 。 紧 接 着 , 他 们
使 用 定 位 软 件 , 通 过 更 改 实 际 位 置 信 息 ,
实 现 自 己 打 车 、 自 己 接 单 再 虚 假 完 成 跑 单
的 自 我 交 易 。 订 单 完 成 后 , 网 约 车 平 台 很
快 就 将 补 贴 自 动 汇 入 司 机 账 户 , 黄 某 等 人
便 以 此 牟 利 。
一 段 时 间 后 , 网 约 车 平 台 公 司 有 关 负 责 人
发 现 平 台 数 据 有 些 不 对 劲 , “ 后 台 数 据 显 示
平 台 司 机 数 量 和 跑 单 量 大 幅 增 长 , 而 营 业 收
入 却 没 有 明 显 增 长 。 ” 考 虑 到 可 能 有 人 在 虚
假 跑 单 , 公 司 选 择 报 案 。2021 年 9 月 , 朝 阳 市
公 安 局 新 华 分 局 对 该 案 立 案 侦 查 。 依 托 侦 查
监 督 与 协 作 配 合 办 公 室 , 龙 城 区 检 察 院 依 法
介 入 , 引 导 公 安 机 关 围 绕 该 案 涉 及 的 多 个 罪
名 、 涉 案 金 额 等 问 题 固 定 证 据 , 最 大 限 度 补
充 完 善 证 据 链 条 。
2021 年 12 月 , 公 安 机 关 将 该 案 移 送 龙 城 区
检 察 院 审 查 起 诉 。 “ 我 们 以 司 机 为 线 索 , 会
同 公 安 机 关 及 时 梳 理 、 提 取 后 台 司 机 接 单 的
电 子 数 据 , 核 实 刷 单 时 间 、 地 点 、 数 量 、 诈
骗 金 额 及 平 台 冻 结 金 额 , 同 时 区 分 既 遂 与 未
遂 金 额 。 ” 办 案 检 察 官 介 绍 , 截 至 案 发 , 黄
某 共 骗 取 平 台 优 惠 券 补 贴 6 万 余 元 , 且 黄 某 、
蔡 某 二 人 先 后 把 诈 骗 方 法 出 售 给 杨 某 等 7 人 ,
非 法 获 利 1.18 万 元 , 涉 嫌 诈 骗 罪 、 传 授 犯 罪 方
法 罪 。
“ 薅 羊 毛 ” 型 诈 骗 催 生 一 条 灰 黑 产 业 链
在 该 案 办 理 中 , 办 案 检 察 官 发 现 了 新 问
题 。 为 套 取 补 贴 、 虚 拟 跑 单 , 黄 某 在 网 上 大
量 购 买 司 机 和 乘 客 账 号 , 并 将 部 分 账 号 倒 卖
给 下 线 牟 利 , 所 有 账 号 全 部 用 于 诈 骗 。 “ 薅
羊 毛 ” 型 电 信 网 络 诈 骗 催 生 了 买 卖 公 民 个 人
信 息 和 买 卖 诈 骗 网 约 车 平 台 方 法 的 灰 黑 产 业
链 , 而 该 链 条 不 同 环 节 的 人 员 可 能 涉 嫌 侵 犯
公 民 个 人 信 息 罪 、 传 授 犯 罪 方 法 罪 、 诈 骗 罪
等 , 必 须 予 以 全 链 条 打 击 。
结 合 黄 某 从 上 线 购 买 诈 骗 方 法 和 个 人 信 息
并 转 手 倒 卖 的 情 形 , 办 案 检 察 官 认 为 , 该 案 并
非 孤 案 。 为 此 , 龙 城 区 检 察 院 先 后 向 公 安 机 关
发 出 应 当 逮 捕 犯 罪 嫌 疑 人 建 议 书 、 补 充 移 送 起
诉 通 知 书 , 监 督 公 安 机 关 对 诈 骗 案 上 下 线 犯 罪
人 员 立 案 , 同 时 建 议 公 安 机 关 加 强 侦 查 力 度 ,
严 厉 打 击 同 类 犯 罪 。
随 后 , 公 安 机 关 在 对 上 述 案 件 涉 及 的 5 名
上 线 及 其 他 诈 骗 人 员 立 案 侦 查 的 基 础 上 , 又
侦 破 了 同 类 案 件 14 起 , 共 抓 获 206 人 , 其 中 包
括 多 名 诈 骗 团 伙 主 犯 , 为 网 约 车 平 台 挽 回 经
济 损 失 200 余 万 元 。 目 前 , 追 赃 挽 损 工 作 正 在
进 行 中 。
2021 年 12 月 至 2023 年 11 月 , 公 安 机 关 分
三 批 以 涉 嫌 诈 骗 罪 、 侵 犯 公 民 个 人 信 息 罪 、
传 授 犯 罪 方 法 罪 将 黄 某 等 人 移 送 龙 城 区 检 察
院 审 查 起 诉 。 审 查 起 诉 期 间 , 对 其 中 部 分 犯
罪 嫌 疑 人 通 过 网 络 贩 卖 公 民 个 人 信 息 、 损 害
社 会 公 共 利 益 的 线 索 , 龙 城 区 检 察 院 刑 事 检
察 部 门 同 步 移 送 至 公 益 诉 讼 检 察 部 门 开 展 调
查 核 实 。
此 外 , 针 对 办 案 中 发 现 的 该 网 约 车 平 台 未
严 格 履 行 乘 客 、 司 机 身 份 和 车 辆 信 息 查 验 义
务 , 存 在 运 营 监 管 漏 洞 的 问 题 , 龙 城 区 检 察
院 第 一 时 间 向 平 台 公 司 制 发 检 察 建 议 , 建 议
其 完 善 实 名 制 、 注 册 信 息 审 核 及 账 号 管 理 工
作 , 维 护 网 约 车 平 台 和 用 户 合 法 权 益 。
宽 严 相 济 确 保 “ 罚 当 其 罪 ”
2023 年 11 月 , 龙 城 区 检 察 院 对 该 系 列 电 信
网 络 诈 骗 案 中 的 李 某 等 5 人 召 开 不 起 诉 公 开 听
证 会 。 经 过 讨 论 , 听 证 员 一 致 支 持 检 察 机 关
提 出 的 拟 对 犯 罪 情 节 轻 微 的 李 某 等 5 人 作 相 对
不 起 诉 的 处 理 意 见 。 据 悉 , 在 办 理 该 案 过 程
中 , 龙 城 区 检 察 院 注 重 贯 彻 落 实 宽 严 相 济 刑
事 政 策 , 对 不 同 涉 案 对 象 分 类 分 层 处 理 , 共
对 34 名 情 节 轻 微 的 从 犯 作 出 相 对 不 起 诉 决
定 。
为 妥 善 开 展 行 刑 衔 接 工 作 , 办 案 检 察 官 在
拟 作 出 不 起 诉 决 定 时 , 同 步 对 不 起 诉 对 象 开
展 行 政 处 罚 必 要 性 审 查 , 及 时 提 出 检 察 意
见 , 移 送 公 安 机 关 处 理 , 避 免 “ 不 刑 不
罚 ”。 截 至 2023 年 12 月 , 龙 城 区 检 察 院 先 后
对 该 系 列 电 信 网 络 诈 骗 案 163 名 犯 罪 嫌 疑 人 提
起 刑 事 附 带 民 事 公 益 诉 讼 , 另 有 2 人 仍 在 审 查
起 诉 中 。
经 审 理 , 法 院 分 别 以 诈 骗 罪 、 侵 犯 公 民 个
人 信 息 罪 、 传 授 犯 罪 方 法 罪 等 对 163 人 作 出 判
决 , 并 支 持 检 察 机 关 附 带 民 事 公 益 诉 讼 的 有
关 请 求 。
拿 灶 锅 盆 桶 当 工 具 , 烤 鸭 店 老 板 制 毒 售 毒 获 刑
为 发 家 致 富 , 竟 “ 自 学 成 才 ” 制 造 毒 品 , 湖
北 省 宜 昌 市 两 名 男 子 购 买 大 量 麻 黄 草 制 造 毒 品 并
销 售 。 近 日 , 经 湖 北 省 宜 昌 市 西 陵 区 检 察 院 提 起
公 诉 , 法 院 以 贩 卖 、 制 造 毒 品 罪 分 别 判 处 吴 某 有
期 徒 刑 一 年 一 个 月 , 并 处 罚 金 5000 元 ; 判 处 杨 某
有 期 徒 刑 一 年 三 个 月 , 并 处 罚 金 5000 元 。
2022 年 年 底 , 吴 某 与 杨 某 合 伙 经 营 的 烤 鸭 店
生 意 惨 淡 , 连 交 房 租 都 成 了 问 题 。 一 次 偶 然 的 机
会 , 杨 某 看 到 网 上 有 人 收 购 麻 黄 碱 , 为 尽 快 解 决
手 头 缺 钱 的 状 况 , 便 和 吴 某 一 起 动 起 了 歪 心 思 ,
打 算 共 同 制 造 麻 黄 碱 来 销 售 获 利 。
2023 年 年 初 , 杨 某 在 网 上 学 习 制 造 麻 黄 碱 的
方 法 , 并 从 网 上 采 购 麻 黄 草 等 原 材 料 , 从 化 学 用
品 专 卖 店 购 置 烧 杯 、 烧 瓶 等 器 皿 。 在 烤 鸭 店 内 ,
二 人 开 始 按 照 网 上 的 流 程 实 验 制 造 麻 黄 碱 , 烤 鸭
店 里 的 煤 气 灶 、 锅 、 盆 、 桶 等 都 被 他 们 当 作 制 毒
工 具 。
“ 刚 开 始 我 们 做 出 来 的 东 西 味 道 不 对 , 只 能
倒 掉 。” 但 杨 某 、 吴 某 不 想 放 弃 这 个 “ 挣 大 钱 ”
的 机 会 , 反 复 试 验 试 图 制 作 出 质 量 更 好 的 麻 黄
碱 。
成 品 出 来 了 , 能 不 能 卖 出 去 、 能 不 能 卖 出 高
价 钱 , 负 责 联 系 买 家 的 吴 某 一 直 思 考 着 这 个 问
题 。 第 一 批 麻 黄 碱 制 造 完 成 后 , 二 人 驱 车 700 公
里 远 赴 四 川 南 充 , 无 偿 给 买 家 “ 试 货 ”, 还 跟 对
方 细 致 探 讨 技 术 环 节 的 问 题 。 回 到 宜 昌 后 , 吴 某
又 试 着 在 网 上 联 系 了 几 名 外 地 买 家 , 但 都 因 路 途
较 远 且 制 造 的 成 品 不 合 格 , 没 能 卖 出 去 。
2023 年 4 月 , 吴 某 得 知 冰 毒 在 中 缅 边 境 的
销 路 好 、 需 求 量 大 , 与 杨 某 合 计 后 决 定 再 次 提
升 技 艺 , 制 造 纯 度 更 高 的 冰 毒 。5 月 , 二 人 重
新 购 买 麻 黄 草 等 原 料 , 这 次 顺 利 加 工 制 造 出 了
麻 黄 碱 , 并 转 化 为 少 量 的 甲 基 苯 丙 胺 结 晶 ( 冰
毒 ), 吴 某 在 宜 昌 、 武 汉 等 地 寻 找 买 家 , 贩 卖
金 额 共 计 2800 元 。5 月 26 日 , 当 吴 某 购 买 车 票
准 备 前 往 大 悟 县 向 买 家 交 货 时 , 被 公 安 机 关 抓
获 。 警 方 当 场 从 其 身 上 查 获 白 色 晶 体 状 物 品 9
小 袋 , 净 重 7.5 克 。
吴 某 、 杨 某 相 继 落 网 后 , 公 安 机 关 从 二 人 居
住 地 查 获 毒 品 疑 似 物 紫 色 固 液 混 合 物 31.36 克 、
黄 色 固 液 混 合 物 332.37 克 。 经 鉴 定 , 上 述 毒 品 疑
似 物 成 分 均 为 麻 黄 碱 。
“ 我 在 网 上 浏 览 过 相 关 法 律 知 识 , 知 道 对 制
造 、 贩 卖 冰 毒 的 处 罚 很 重 , 但 我 们 当 时 没 有 钱
了 , 生 活 也 快 没 了 着 落 , 就 只 想 着 快 点 赚 钱 。”
吴 某 在 接 受 讯 问 时 交 代 说 。
经 审 查 , 西 陵 区 检 察 院 认 为 , 吴 某 、 杨 某 蓄
意 贩 卖 、 制 造 甲 基 苯 丙 胺 , 犯 罪 事 实 清 楚 、 证 据
充 分 , 应 当 以 贩 卖 、 制 造 毒 品 罪 追 究 其 刑 事 责
任 。2023 年 9 月 21 日 , 该 院 对 吴 某 、 杨 某 提 起 公
诉 。 最 终 , 法 院 经 审 理 采 纳 了 检 察 机 关 指 控 的 事
实 , 对 被 告 人 作 出 如 上 判 决 。