Ikke navngivet - Københavns Universitet

More documents

Recommendations

Info

engagement på HSU-møder og i arbejdsgrupper til gavn for medarbejderne på KU. Rektor bød desuden velkommen til to nye vicedirektører, der deltager i deres første HSU-møde: vicedirektør for Økonomi og Personale: Antonino Castrone og Niels Wendelboe, vicedirektør for HR og Organisationsudvikling. Begge vil hyppigt deltage i HSU´s møder på baggrund af deres faglige ekspertise, og HSU ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med dem begge. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer, men med den bemærkning, at referat fra mødet 21. juni 2007 var godkendt elektronisk i hht. HSU´s forretningsorden. 2. Aktuel økonomi 2.1 Status for budget 2007 – kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Rektor fortalte indledningsvis, at kvartalsrapporten for 2. kvartal viser et bedre resultat end forventet, og det skyldes i høj grad det betydelige arbejde, der er udført i dialog mellem den øverste ledelse og fakulteterne for at skabe et realistisk billede af forventninger til forbrug i 2007. Opgørelse vedr. fusionsbudgettet viser, at udgifter til fusionen kan holdes pænt indenfor det samlede fusionsbudget, og der er ikke tegn på at budgettet vil overskride rammen. Antonino Castrone sagde, at kvartalsrapporten for 2.kvartal tyder på, at universitetet i stedet for et underskud på 88 mio.kr. forventer at få et overskud på 40,8 mio.kr., inkl. forbrug fra fusionsbudgettet. I forbindelse med de møder der er afholdt mellem ledelse og fakulteter er indarbejdet en korrektion på 71 mio.kr. af det forventede underskud på 30,2 mio.kr, således at den samlede prognose bliver et overskud på 40,8 mio.kr. De samlede indtægter er 125 mio.kr. højere end forventet i 1. kvartal. De samlede udgifter er også steget, men i mindre grad end indtægterne. <strong>Universitet</strong>ets likviditet er faldet en smule, men er fortsat fin. Poul Erik Krogshave sagde, at det ser ud til at være et tilfredsstillende resultat for universitetet, med en forbedring på 130 mio.kr. Han spurgte, hvorfor løn- og driftsomkostninger ved årets udgang vil blive lavere end budgetteret. Antonino Castrone svarede, at prognosen er baseret på de oplysninger der er indkommet på opfølgningsmøder med fakulteterne. På fakulteterne har der været prognosticeret forsigtigt, og forbrugstallene er derefter korrigeret efter 2. kvartal. Poul Erik Krogshave sagde, at det må betyde, at der er plads til udvidelse af lønudgifterne. Rektor svarede, at bestyrelsen har besluttet at evt. overskud fra 2007 skal anvendes til hurtigere afvikling af udgifter til fusionen. Et overskud betyder dermed, at universitetet relativt hurtigt kommer tilbage til det økonomiske udgangspunkt før fusionen. Henrik Prebensen ønskede forklaring på posten ”KU Diverse” i Bilag 2. Det ser ud til, at 4/5 af mindre udgiften i den post ligger på løn. Jørgen Honoré SIDE 2 AF 8
svarede, at ”KU diverse” er en reguleringspost, hvor man samler forskellige aktiviteter, primært eksterne. Der er således ikke tale om konkret bemanding af direkte relevans for KU. Ulla Lindberg spurgte, hvorfor der har været lavere forbrug end forventet på løn i 2. kvartal. Jørgen Honoré svarede, at det skyldes, at der havde været forventning om, at kunne sætte nye projekter og opgaver i gang hurtigere. I stedet vil udgiften til løn formentlig først stige i 3. og 4. kvartal. 2.2 Perspektiver for Finanslovsforslag 2008 Rektor fortalte, at universitetet oplever, at der er afstand mellem de udmeldinger ministeriet kommer med offentligt omkring øgede bevillinger til forskning og uddannelse, og de konkrete bevillinger universitetet modtager via Finansloven. Det skyldes bl.a. at der sker modregninger, f.eks. reduktion i STÅ og taxameter. Alt i alt betyder finanslovsforslaget for 2008 en udvidelse i forhold til 2007 på 25 mio.kr. Antonino Castrone fortalte, at de 25 mio.kr. svarer til en budgetforøgelse på 0,6% i forhold til 2007. Der er gennemført en 2 %´s reduktion på uddannelsestakster, forskning og øvrige formål. Uddannelsestilskuddet reduceres således med ca. 23 mio.kr. og der er allerede sidste år varslet yderligere reduktion de kommende år. Øvrige indtægter afhænger af universitetets egen indsats, f.eks. i forhold til at skaffe midler til globaliseringsaktiviteter. De fleste poster er øremærkede til specifikke formål. Betingelserne for at opnå disse midler er endnu ikke udmeldt. Poul Erik Krogshave sagde, at universitetet naturligvis skal være glade for de ekstra 25 mio.kr., men man må ikke glemme at der er tale om en nettobesparelse, hvor man kan frygte, at der reelt kommer færre midler fordi universiteterne skal konkurrere om flere midler. Rektor svarede, at universitetet sandsynligvis vil være i stand til at tiltrække f.eks. globaliseringsmidler i et omfang, der sikrer universitetets økonomi. Men det er klart en udfordring, når universitetet i stigende omfang skal basere dets virksomhed på eksterne midler. Jørgen Honoré sagde, at universitetet bestemt skal være opmærksom på den problematik. Det er vigtigt, at KU tager bestik af realiteterne, og ikke lægger budget efter det der bliver sagt i pressen. Han understregede, at KU´s ledelse skal være meget opmærksomme på, hvor og i hvilket omfang der kan hentes midler eksternt til finansiering af vore aktiviteter. Mogens Flensted-Jensen var enig i, at eksterne midler er væsentlige for KUs virksomhed, men gjorde opmærksom på, at det koster at få eksterne midler bl.a. på grund af krav om medfinansiering. Desuden kan universitetet ikke finansiere uddannelse og undervisning via eksterne midler. Derfor er der et reelt problem. Thomas Vils Pedersen opfordrede til, at det budskab formidles bredt på universitetet, da der ellers vil være en klar forventning om, at der nu kan ske reel udvidelse af aktiviteter. Rektor svarede, at det f.eks. må indgå i formidlingen af budgettet for 2008. Ingrid Kryhlmand sagde, at der i forbindelse med evt. udvidelse af aktiviteter også skal tages hensyn til det administrative område, hvor mange medarbejde- SIDE 3 AF 8
Page 1: K Ø B E N H A V N S U N I V E R S
Page 5 and 6: krav der er stillet af ministeriet.
Page 7 and 8: plan2007 skyldes det, at der allere

Ikke navngivet - Københavns Universitet

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?