Geschäftsbericht 2007/2008 - Intersport

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2.6 Beschränkungen der Übertragbarkeit und Nominee-Eintragungen
Die Aktien der INTERSPORT PSC Holding AG sind in ihrer Übertragbarkeit grundsätzlich nicht beschränkt. Erwerber von Namenaktien werden auf
Gesuch als Aktionäre mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen, falls sie ausdrücklich erklären, diese Namenaktien im eigenen Namen und für
eigene Rechnung erworben zu haben.
Der Verwaltungsrat kann nach Anhörung des eingetragenen Aktionärs oder Nominees Eintragungen im Aktienbuch mit Rückwirkung auf das
Datum der Eintragung streichen, wenn diese durch falsche Angaben zustande gekommen sind. Über die Zulassung von Nominee-Eintragungen
entscheidet der Verwaltungsrat.
2.7 Wandelanleihen und Optionen
Es bestehen keine Wandelanleihen oder Optionen per 30. September 2008.
3. VERWALTUNGSRAT
Die Aufgaben des Verwaltungsrates sind im Schweizerischen Obligationenrecht, in den Statuten und im Organisationsreglement geregelt.
3.1 Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat der INTERSPORT PSC Holding AG besteht per Stichtag aus vier Personen. Stephan Ruggle, der die Funktion des Vorsitzenden
der Geschäftsleitung (CEO) innehatte, ist im Berichtsjahr ausgeschieden. Sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates sind nicht exekutive Mitglieder
und gehörten während der vergangenen drei Geschäftsjahre nicht der Geschäftsleitung an.
Nicholas Berry und Hans-Ueli Imholz wurden an der Generalversammlung vom 19. Februar 2008 für weitere drei Jahre wiedergewählt.
Über die Anzahl der vom Verwaltungsrat gehaltenen Aktien gibt Ziffer 5 Auskunft.
Nicholas Berry
Präsident, Brite (geboren 1942)
Nicht exekutiv
Im VR seit 2001, gewählt bis 2011
Ausbildung und beruflicher Werdegang: 1964 Studium an der
Oxford University, Master of Arts and Bachelor of Arts, Oxford,
Grossbritannien. Investor und Unternehmer seit Studienabschluss.
Nicholas Berry verwaltet das Familienvermögen. Wohnhaft in der
Schweiz.
Weitere Tätigkeiten, Verflechtungen und wichtige Funktionen:
Präsident des Verwaltungsrates der Stancroft Trust Ltd., London;
Verwaltungsrat Mintel International Group Ltd., London; Verwaltungsrat
Cluff Gold plc, London; Verwaltungsrat Daily Mail & General
Trust, London, sowie verschiedene VR-Mandate in Marktforschungs-,
Verlags- und Investment-Gesellschaften. Teilhaber und Präsident
des Verwaltungsrats der Zelfi Sports Holding Ltd., Baar (Hauptaktionär
der INTERSPORT PSC Holding AG).
Hans-Ueli Imholz
Vizepräsident, Schweizer (geboren 1958)
Nicht exekutiv
Im VR seit 1996, gewählt bis 2011
Ausbildung und beruflicher Werdegang: Kaufmännische Ausbildung.
Weiterbildungen im Sportsektor. Ehemaliger Verwaltungsrat der
liquidierten Konzerngesellschaften Camaro Sport AG und INTERSPORT
Bannwart AG. Seit 1980 im Familienbetrieb Imholz Sport AG, Bürglen/
UR, tätig, heute als Mitinhaber und Geschäftsführer.
Weitere Tätigkeiten, Verflechtungen und wichtige Funktionen:
Präsident des Verwaltungsrats der INTERSPORT Schweiz AG, Ostermundigen.
Mitinhaber und Geschäftsführer der Imholz Sport AG,
Bürglen/UR, welche Franchisenehmerin der INTERSPORT Schweiz AG
ist (wesentliche Geschäftsbeziehung).