Geschäftsbericht 2007/2008 - Intersport

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42 3.5.2 Verwaltungsratsausschüsse Der Verwaltungsrat hat aufgrund seiner und der Grösse der Gesellschaft keine Ausschüsse gebildet. 3.5.3 Arbeitsweise des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat tagt, so oft es die Geschäfte erfordern. Dazu kommen bei Bedarf ausserordentliche Sitzungen oder Beschlüsse auf dem Zirkularweg.An den Sitzungen nimmt neben den Verwaltungsräten (inklusive des CEO) auch der CFO teil. 2007/2008 tagte der Verwaltungsrat an zwei ordentlichen Sitzungen. Diese dauerten jeweils einen halben Tag. Zu den einzelnen Verwaltungsratssitzungen werden Sitzungsprotokolle erstellt. Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. Mindestens zweimal im Jahr besprechen sich das exekutive Mitglied des Verwaltungsrates und ein Mitglied der Geschäftsleitung mit der externen Revisionsstelle. Bei der Halbjahresbesprechung werden der Halbjahresabschluss, die Audit-Strategie, der Prüfplan, das Honorar und andere revisionsrelevante Themen für die bevorstehende Revision besprochen. An der Schlussbesprechung werden der Jahresabschluss, die Ergebnisse sowie die Effektivität der Revision diskutiert. 3.6 Kompetenzregelung Der Verwaltungsrat hat die Geschäftsführung an den CEO Urs Michael Müller und an die Geschäftsleitung delegiert. Die Geschäftsleitung führt die täglichen Geschäfte selbstständig im Rahmen der Richtlinien und Weisungen des Verwaltungsrates. Kompetenzen und Verantwortung werden insbesondere durch das vom Verwaltungsrat genehmigte Budget und die festgelegte Strategie bestimmt. 3.7 Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber der Geschäftsleitung Der Gesamtverwaltungsrat kann sich auf eine umfassende monatliche, quartalsweise, halbjährliche und jährliche Berichterstattung abstützen. Der Geschäftsgang wird mit Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung sowie weiteren Kommentaren und rollenden Forecasts genau verfolgt. Die Ergebnisse werden mit den Budget- und Vorjahreswerten verglichen. Die Geschäftsleitung informiert den Verwaltungsrat an jeder Sitzung über Geschäftsgang, Entwicklungen, Innovationen, wichtige Verträge und Projekte. Der Verwaltungsratspräsident wird an zusätzlichen Sitzungen, sechs bis acht pro Jahr, ausführlich über den Geschäftsgang informiert. Weitere Führungsinstrumente zur Steuerung des Unternehmens sind die strategische Planung und deren Ableitung in Jahresziele und Operationspläne. Die Risikoentwicklung (Märkte, Kunden, Unternehmung) wird an den Verwaltungsratssitzungen diskutiert. Die wichtigsten Geschäftsprozesse werden mit einem internen Qualitätsmanagement ständig überwacht. Darauf basierend wird zurzeit ein internes Kontrollsystem (IKS) erarbeitet und implementiert.
4. GESCHÄFTSLEITUNG 4.1 Mitglieder der Geschäftsleitung Die Geschäftsleitung besteht seit dem1. Mai 2003 aus zwei Mitgliedern. Der erweiterten Geschäftsleitung gehören drei weitere Personen aus dem Bereich Absatz- und Beschaffungsmarketing an. Geschäftsleitung am 1. November 2008 Urs Michael Müller Chief Executive Officer (seit 1. November 2008) Schweizer (geboren 1967) Seit 2008 bei INTERSPORT Ausbildung und beruflicher Werdegang: 1990 diplomierter Kaufmann des Detailhandels. 1997 Abschluss des 8. Seminars für Einkaufsleiter an der Universität St. Gallen (FAH-HSG). 2001 Ausbildung zum eidg. diplomierten Marketingleiter SAWI Biel (ohne Abschluss aufgrund Stellenwechsel nach Hongkong). 1985 –2000 Pestalozzi + Co AG, Dietikon, Kaufmännischer Leiter und Mitglied der Bereichsleitung-/Geschäftsleitung. 2000–2003 Obi Asia Trade, Hong Kong, Geschäftsführer von Obi Asia Trade, Hong Kong. 2003 Golay Buchel, Hong Kong, General Manager von Golay Buchel, Hong Kong; 2003 WMH Tool Group, Elgin/Chicago, USA, Projektleiter auf Mandatsbasis. 2004–2006 Coop Schweiz, Wangen, Leiter Einkauf Bau + Hobby. 2006–2008 Coop Schweiz, Wangen, Leiter Category Management Bau + Hobby. Seit 2008 INTERSPORT, CEO. Weitere Tätigkeiten und wichtige Funktionen: Ab 2009 Mitglied des Verwaltungsrats der INTERSPORT PSC Holding AG, der INTERSPORT Schweiz AG und der Zelfi Sports Holding Ltd., Präsident des Verwaltungsrates der SPORT-FABRIK AG. Stefan Sommer Chief Financial Officer (seit 1. Juli 2002) Schweizer (geboren1969) Seit 1998 bei INTERSPORT Ausbildung und beruflicher Werdegang: 1996 Betriebsökonom HWV Bern. 1996–1997 Von Roll Management AG, Corporate Internal Audit. 1998–2002 INTERSPORT, Leiter Finanzen und Controlling. Seit 2002 INTERSPORT, CFO. Weitere Tätigkeiten und wichtige Funktionen: Mitglied des Verwaltungsrats der INTERSPORT Schweiz AG, der SPORT-FABRIK AG, der INTERSPORT Rent-Network Jungfrau Region AG und der Zelfi Sports Holding Ltd. 4.2 Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen Mit Ausnahme der unter Ziffer 4.1 (Mitglieder der Geschäftsleitung) bereits erwähnten Funktionen üben die Geschäftsleitungsmitglieder keine Tätigkeiten in Führungs- und Aufsichtsgremien oder dauernde Leitungs- und Beraterfunktionen für wichtige Interessengruppen aus. 4.3 Managementverträge Es bestehen keine Managementverträge mit Dritten. Corporate Governance INTERSPORT PSC Gruppe 43
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