Privat

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BERICHT DES AUFSICHTSRATS
BERICHT DES AUFSICHTSRATS
Der Aufsichtsrat nahm im Geschäftsjahr die
ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden
Aufgaben wahr und überwachte die
Geschäftsführung der Gesellschaft laufend.
Durch vierteljährliche Berichte und in fünf
Sitzungen wurde der Aufsichtsrat mündlich
und schriftlich im Sinne des § 90 AktG über
die allgemeine Geschäftsentwicklung ein-
gehend unterrichtet.
Die Beschlussfassungen des Allgemeinen
Ausschusses des Aufsichtsrats erfolgten im
Geschäftsjahr im schriftlichen Umlauf-
verfahren. Der Ausschuss für Personal- und
Vorstandsangelegenheiten tagte zweimal;
weitere Beschlussfassungen erfolgten auch
hier auf schriftlichem Wege. Eine Sitzung
des Vermittlungsausschusses war auch in
2001 nicht erforderlich.
Der Aufsichtsratsvorsitzende stand in ständi-
ger Verbindung mit dem Vorstandsvor-
sitzenden und erhielt laufend Informationen
über alle wichtigen Vorgänge und
Entscheidungen. Die Geschäftslage wurde
in den Aufsichtsratssitzungen beraten. Der
Aufsichtsrat hat zu den vorgelegten zustim-
mungspflichtigen Geschäften seine Zu-
stimmung erteilt.
Die Prüfung des Jahresabschlusses gemäß
§ 341 k HGB i. V. mit § 316 HGB und § 57
VAG wurde durch die KPMG Deutsche
Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, vor-
genommen. Es ergaben sich keine Bean-
standungen. Der Bestätigungsvermerk ist
uneingeschränkt erteilt. Die Mitglieder des
Aufsichtsrats haben den Prüfungsbericht
und den Geschäftsbericht unverzüglich
erhalten. Die Berichte sind in der
Bilanzsitzung des Aufsichtsrats von den
Wirtschaftsprüfern erläutert und mit dem
Aufsichtsrat ausführlich erörtert worden.
Aus der eingehenden Prüfung dieser
Berichte durch den Aufsichtsrat ergaben
sich keine Einwände. Der Aufsichtsrat
stimmt dem Ergebnis der Prüfung zu.
Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss,
den Lagebericht des Vorstands sowie den
Vorschlag des Vorstands für die Ver-
wendung des Jahresüberschusses geprüft
und erhebt nach dem abschließenden
Ergebnis seiner Prüfung keine Einwen-
dungen. Er billigt den Jahresabschluss für
das Geschäftsjahr 2001, der damit gemäß
§ 172 AktG festgestellt ist. Dem Vorschlag
des Vorstands für die Verwendung des
Jahresüberschusses schließt sich der
Aufsichtsrat an.
Zum 30. Juni 2001 hat Frau Gerhild Elias ihr
Aufsichtsratsmandat niedergelegt. Der
Aufsichtsrat hat ihr für die geleistete Arbeit
seinen herzlichen Dank ausgesprochen.
Durch Beschluss des Amtsgerichts Aachen
vom 13. Juni 2001 wurde mit Wirkung ab 1.
Juli 2001 Frau Judith Kerschbaumer an ihrer
Stelle bestellt.