GESCHäFTSBERICHT STANDO - Verallia

saInt-gobaIn oberland geschäftsberIcht 2009
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berIcht des aufsIchtsrats
Zwischen dem Vorstand und dem Aufsichtsrat der Saint-Gobain Oberland AG fand
im Berichtszeitraum wie in der Vergangenheit ein offener Dialog statt. Auch
im Geschäftsjahr 2009 nahm der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz, Satzung und
Geschäfts ordnung obliegenden Aufgaben wahr. Dabei hat er die Arbeit des Vorstands
auf der Grundlage der regelmäßigen schriftlichen und mündlichen Berichte überwacht
und ihn bei der Leitung des Unternehmens beratend begleitet. Der Vorstand informierte
das Aufsichtsgremium hierzu zeitnah und umfassend über alle relevanten Fragen
der Geschäftsentwicklung einschließlich der Risikolage und des Risikomanagements der
Gesellschaft, das sich unter anderem auf das Interne Kontrollsystem stützt, sowie der
Beteiligungsgesellschaften in Russland und der Ukraine. Der Vorstand stimmte die
strategische Ausrichtung des Unternehmens mit dem Aufsichtsrat ab. Dem Aufsichtsrat
wurden die Informationen stets rechtzeitig zur Verfügung gestellt und es wurde ihm
damit ermöglicht, fundierte Entscheidungen zu treffen und seinen Überwachungspflichten
– wie beispielsweise dem Erkennen von Interessenkonflikten – nachzukommen.
Die Diskussionen und der Informationsaustausch fanden sowohl innerhalb als auch außer -
halb der Sitzungen statt. Soweit Entscheidungen des Vorstands eine Zustimmung des
Aufsichtsrats erforderten, hat sich dieser mit den jeweiligen Themen entsprechend befasst.
Der Aufsichtsrat tagte im abgelaufenen Geschäftsjahr in vier ordentlichen Sitzungen,
jeweils einmal im Quartal. Sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats waren bei allen vier
Sitzungen anwesend. Entsprechend den Tagesordnungen der Sitzungen wurden stets
der aktuelle Geschäftsverlauf inklusive der wirtschaftlichen und finanziellen Lage der
Gesellschaft mitsamt ihren Tochtergesellschaften, die Markt- und Branchensituation
sowie die kurz- bis mittelfristige Planung und strategische Weiterentwicklung thematisiert
und diskutiert. Am 23. September bzw. 9. Dezember 2009 hat sich der Aufsichtsrat
darüber hinaus mit der Einführung einer Compliance-Struktur sowie dem Deutschen
Corporate Governance Kodex befasst. Die im Kodex enthaltenen Vorschläge wurden,
soweit sie für die gute Unternehmensführung als wichtig erachtet wurden, umgesetzt.
Abweichungen von den Vorgaben wurden erläutert und die Entsprechenserklärung
2009 verabschiedet. Sie ist sowohl auf der Internetseite der Saint-Gobain Oberland AG
als auch in diesem Bericht ab Seite 15 veröffentlicht.
Weitere eilbedürftige Beschlüsse wie die Ernennung von Herrn Stefan Jaenecke zum
neuen Vorstandsvorsitzenden sowie die Bestellung von Herrn Jorma Turpeinen zum
Vorstandsmitglied für das Ressort Osteuropa hat der Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit
außerhalb von Sitzungen im schriftlichen Verfahren kurzfristig gefasst. Anlässlich
der Umstrukturierung des Vorstands wurde in der Sitzung vom 14. Mai 2009 auch ein
entsprechend angepasster Geschäftsverteilungsplan beschlossen.