GEMEINSAM WACHSEN - Teak Holz International AG
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TEAK HOLZ INTERNATIONAL <strong>AG</strong> (VORMALS TEAK HOLZ INVEST GMBH), LINZ<br />
KONZERNABSCHLUSS ZUM 30. SEPTEMBER 2007<br />
20. Geschäftsfälle mit nahestehenden Personen<br />
Identifi kation von nahestehenden Personen:<br />
Die THI Gruppe steht in einem Naheverhältnis mit seinem Vorstand und Aufsichtsratmitgliedern, sowie den Gesellschaftern.<br />
Der Vorstand im Geschäftsjahr 2006/07 setzt sich wie folgt zusammen:<br />
Mag. Johannes Hofer (CEO) per 30.09.2007 ausgeschieden<br />
Mag. Reinhard Pfi stermüller (CFO)<br />
Klaus Hennerbichler (COO)<br />
Der Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2006/07 setzt sich wie folgt zusammen:<br />
Dr. Thomas Wolfesberger (Vorsitzender des Aufsichtsrates)<br />
Erwin Hörmann (Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates)<br />
Mag. Alexander Hüttner (Mitglied des Aufsichtsrates)<br />
Graf Gotthard Pilati von Thassul zu Daxberg (Mitglied des Aufsichtsrates)<br />
Bezüge des Vorstands und des Aufsichtsrats<br />
in Euro SONSTIGE BONI VORSTANDSGEHÄLTER/<br />
AUFSICHTRATSVERGÜTUNGEN<br />
21.1. –<br />
21.1. –<br />
21.1. –<br />
2006/07 30.09.06 2006/07 30.09.06 2006/07 30.09.06<br />
Vorstand (Geschäftsführung) 49.208,47 0,00 71.515,14 0,00 240.000,00 0,00<br />
Aufsichtsrat 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 0,00<br />
49.208,47 0,00 71.515,14 0,00 304.000,00 0,00<br />
Zum Bilanzstichtag bestehen keine Kredite und Vorschüsse an Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats des THI Konzerns.<br />
Es sind keine Aktien-Option-Pläne oder ähnliche anteilsbasierte Vergütungssysteme vorhanden.<br />
Geschäftsvorfälle mit nahestehenden Personen:<br />
Dr. Thomas Wolfesberger (Vorsitzender des Aufsichtsrates)<br />
Erwin Hörmann (Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates) und Klaus Hennerbichler (COO)<br />
Mag. Johannes Hofer (CEO) per 30.09.2007 ausgeschieden und<br />
Mag. Reinhard Pfi stermüller (CFO)<br />
durch Einbringungen und Verkauf von Beteiligungen an die THI <strong>AG</strong>.<br />
Dr. Thomas Wolfesberger (Vorsitzender d. Aufsichtsrates), Erwin Hörmann (Stellvertretender Vorsitzender d. Aufsichtsrates) und<br />
Klaus Hennerbichler (COO)<br />
durch Zinsaufwendungen aus bereits zurückgeführten Darlehen in der Höhe von TEUR 126.<br />
Mag. Alexander Hüttner (Mitglied des Aufsichtsrates)<br />
durch die rechtliche Vertretung/Beratung der <strong>Teak</strong> <strong>Holz</strong> <strong>International</strong> <strong>AG</strong>, laufende Honorare in der Höhe von TEUR 195 (inkl.<br />
Begleitung Börsegang).<br />
Die Sacheinlagen und Käufe von Aktien von nahestehenden Personen werden im Anhang unter Punkt 2 umfassend erläutert.<br />
Sämtliche Einbringungsvorgänge und Anteilskäufe von Unternehmensteilen wurden gutachterlich bewertet und entsprechen<br />
76<br />
THI <strong>AG</strong> // GESCHÄFTSBERICHT 2006/07
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