Konzernbilanz zum 31. Dezember 2002 - Herlitz PBS AG

10 bericht des aufsichtsrats für 2001 und 2002
Der freiwillig aufgestellte Abschluss zum 31. Dezember
2002 mit Lagebericht, der Konzernabschluss
und der Konzernlagebericht wurden von dem beauftragten
Abschlussprüfer geprüft und mit dem
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.
Diese Unterlagen und Prüfungsberichte sowie der
Prüfungsbericht zum Jahresabschluss der Herlitz
PBS AG lagen dem Aufsichtsrat vor. Der Abschlussprüfer
hat an der Bilanz-Aufsichtsratssitzung und
der diese vorbereitenden Sitzung des Bilanzausschusses
teilgenommen, über die wesentlichen Ergebnisse
seiner Prüfung berichtet und ergänzende
Auskünfte erteilt. Nach dem abschließenden Ergebnis
seiner Prüfung erhebt der Aufsichtsrat keine
Einwände hinsichtlich der Beurteilung durch die
Abschlussprüfer. Der Aufsichtsrat billigt den auf
den 31.Dezember 2002 aufgestellten Abschluss der
Gesellschaft und den Konzernabschluss.
Erklärung vom Dezember 2002 haben die Vorstandsmitglieder
und der Aufsichtsrat die nach § 161 AktG
gebotene Erklärung zum Corporate Governance
Kodex abgegeben. Einige der in dem Kodex genannten
Empfehlungen wurden von dem Unternehmen
in der Vergangenheit bereits befolgt. Nach
dem bevorstehenden formellen Abschluss des „Abwicklungszeitraums“
durch die Eintragung der
Fortsetzung der Gesellschaft in das Handelsregister
in 2003 wird der Aufsichtsrat beraten, welche
Empfehlungen des Kodex darüber hinaus befolgt
werden können.
Berlin, im April 2003
DER AUFSICHTSRAT
Vorsitzender
Interessenkonflikte bei Vorstands- oder Aufsichtsratsmitgliedern
bestanden nicht. Alle Aufsichtsratsmitglieder
nahmen an mehr als der Hälfte der
Aufsichtsratssitzungen teil. In einer gemeinsamen