Geschäftsbericht 2010 - Marienhospital Gelsenkirchen GmbH

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße,
die sich auf die Darstellung des durch den Konzernabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
und durch den Konzernlagebericht vermittelten Bildes der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des
Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie
Nachweise für die Angaben in Konzernabschluss und Konzernlagebericht
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse
der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, der
Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs-
und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung
der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des
fung
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung
bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen
Erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss den
gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen
des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH,
Gelsenkirchen. Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit
Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risi-
Bonn, den 9. Juni 2011
FGS Flick Gocke Schaumburg GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Hoppen Vater
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
Bericht des Verwaltungsrates
der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH,
der Marienhospital Gelsenkirchen GmbH,
der St. Augustinus Heime GmbH und
der St. Augustinus Kindergarten GmbH
für das Geschäftsjahr 2010
Der Verwaltungsrat der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH, der
im Auftrag der Gesellschafter auch die Verwaltungsratsaufgaben
der oben genannten Gesellschaften übernimmt, hat sich im
Geschäftsjahr 2010 intensiv mit der Lage der einzelnen Gesellschaften
befasst und die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden
Aufgaben wahrgenommen. Der Verwaltungsrat hat die
Geschäftsführung auf der Grundlage mündlicher und schriftlicher
Berichterstattung beraten und überwacht sowie mit Zielvorgaben
geführt.
Personelle Veränderungen im Verwaltungsrat
Herr Erich Dömges als Vertreter des Caritasträgerwerks im Bistum
Essen e.V. ist nach Vollendung seines 65. Lebensjahres zum
31. Dezember 2009 aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.
Als sein Nachfolger wurde Herr Dipl.-Bw. Hans-Joachim Brüggemann
vom Caritasträgerwerk im Bistum Essen e.V. in den Verwaltungsrat
entsandt.
Im Berichtsjahr 2010 hatte der Verwaltungsrat folgende Mitglieder:
Herr Propst Manfred Paas, Vorsitzender
Frau Ingeborg Friemer-Klee, Stellvertretende Vorsitzende
Herr Dipl.-Bw. Hans-Joachim Brüggemann
(Vertreter des Caritasträgerwerks im Bistum Essen e.V.)
Herr Rudolf Heib
Herr Dipl.-Kfm. Detlef Siegert
Herr Dr. Josef Wein
Herr Dipl.-Bw. Franz-Josef Brockhaus
Herr Dipl.-Ing. Friederich-Wilhelm Bischoping, Beratendes
Mitglied
Herr Werner Cordes, Beratendes Mitglied
Sitzungen des Verwaltungsrates
Im Berichtsjahr 2010 haben vier turnusmäßige Sitzungen des
Verwaltungsrates stattgefunden. Darin berichtete die Geschäftsführung
regelmäßig und umfassend über den Geschäftsverlauf
und die wirtschaftliche Lage der Gesellschaften und des
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Konzern
Konzernunternehmens, die Unternehmensplanung, einschließlich
der Finanz-, Investitions- und Personalplanung, die Entwicklung
der Ertrags- und Finanzlage, die internen und externen
Maßnahmen zur Qualitätskontrolle einschließlich des Risikomanagements
sowie über weitere wesentliche Geschäftsvorfälle
und Maßnahmen.
Darüber hinaus wurde mit den Chefärzten und Direktorien
beider Krankenhäuser in einer gemeinsamen Sondersitzung
unter dem Arbeitstitel „Zukunft der beiden Gelsenkirchener
Marienhospitäler“ die strategische Positionierung der beiden
Krankenhäuser diskutiert und beraten.
Geschäftsvorgänge, insbesondere solche, die nach Gesetz und
Satzung der Zustimmung des Verwaltungsrates bedürfen, wurden
dem Verwaltungsrat vorgelegt und in den vier ordentlichen
im Jahre 2010 stattgefundenen Verwaltungsratssitzungen ausführlich
behandelt und entschieden.
In allen Sitzungen hat der Verwaltungsrat eingehend die geschäftlichen
Entwicklungen der verschiedenen Einrichtungen
geprüft und sich darüber informiert. Weitere wichtige Entscheidungen
betrafen unter anderem:
Beratung über die einheitliche Trägerschaft beider
Marienhospitäler („Eine GmbH“).
Beratung über die medizinische Ausrichtung der Marienhospital
Gelsenkirchen GmbH und der Sankt Marien-Hospital Buer GmbH.
Beratung über den Fortgang der Gespräche mit der Katholischen
Kliniken Emscher-Lippe GmbH (KKEL).
Beratung über die rechtliche Überprüfung der von der Kirchlichen
Zusatzversorgungskasse (KZVK) eingeforderten Sanierungsgelder
und Beitragszuschüsse Ost.
Beratung über die Ansiedlung der KV-Notfallpraxis der Kassenärztlichen
Vereinigung Westfalen-Lippe an den Standort
Marienhospital Gelsenkirchen.