DAS JAHR 2003 - Beate Uhse

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Hauptversammlung beauftragt wurde. Wir haben vom Wirtschaftsprüfer eine Erklärung eingeholt,
inwieweit weitere geschäftliche oder finanzielle Verflechtungen mit der Beate Uhse Gruppe
vorliegen. Diese Erklärung gab zu keinen Beanstandungen Anlass. Über den Prozess der Prüfung
berichtete Ernst & Young fortlaufend an den Vorsitzenden des Audit Committee. Als Ergebnis
seiner Abschlussprüfungen erteilte Ernst & Young einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
für die Geschäftsabschlüsse der AG wie auch des Konzerns für das Geschäftsjahr 2003.
Die Prüfungsdokumente lagen allen Aufsichtsratsmitgliedern fristgemäß vor der
Bilanzfestlegungssitzung am 17. März 2004 vor. Der Abschluss wurde in dieser Sitzung
ausführlich besprochen. Der Abschlussprüfer berichtete über wesentliche Ergebnisse der
Prüfung und stand für Fragen zur Verfügung. Wir haben das Prüfungsergebnis von Ernst & Young
zustimmend zur Kenntnis genommen. Nach unserer eigenen eingehenden Prüfung des
Jahresabschlusses, des Konzernjahresabschlusses sowie der Lageberichte und des Vorschlages
zur Verwendung des Bilanzgewinnes ergaben sich keine Einwände. Der Aufsichtsrat hat den vom
Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernjahresabschluss gebilligt.
Damit ist der Jahresabschluss der AG festgestellt.
8.3
BEATE UHSE GESCHÄFTSBERICHT 2003 BERICHT DES AUFSICHTSRATES
TRANSPARENZ UND SELBSTVERPFLICHTUNG
Jedes Organmitglied ist aufgerufen, mögliche Interessenkonflikte, die aufgrund anderer
Beratungs- und Organfunktionen auch nur temporär entstehen könnten, dem Aufsichtsrat
unverzüglich offen zu legen. Alle anstehenden Fragen im Berichtszeitraum 2003 wurden vom
Aufsichtsrat dahingehend entschieden, dass kein Interessenskonflikt bestand. Eine Auflistung
aller Mandate und geschäftlicher Verbindungen, die die Organmitglieder außerhalb ihrer Aufgabe
bei Beate Uhse wahrnehmen, finden Sie bitte auf Seite 87. Die Aufsichtsräte der Beate Uhse AG
haben im Geschäftsjahr 2003 keine Aktien oder damit verbundene Rechte ge- oder verkauft, die
im Sinne des § 15a WpHG meldepflichtig gewesen wären.
Wir danken allen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und dem Vorstand für die 2003 geleistete
Arbeit. Wir glauben, dass sie auf das Erreichte zu Recht stolz sein können. 2003 wurde eine
hervorragende Ausgangslage geschaffen für weitere Verbesserungen, weiteres Wachstum und
die weitere Schaffung von Werten für Aktionäre, Kunden, Mitarbeiter und Partner.
Seien Sie versichert, dass wir auch im Jahre 2004 unsere Arbeit im Interesse eines
„Shareholder Value“ fortsetzen werden.
Flensburg, 17. März 2004
Richard Orthmann
Vorsitzender des Aufsichtsrates
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