Konzern-Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2011 - PresseBox

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An unsere Aktionäre Bericht des Aufsichtsrats
28 Konzernlagebericht
74 Konzernjahresabschluss
88 Konzernanhang
140 Einzelabschluss
Der Aufsichtsrat hat alle bedeutenden Geschäftsvorfälle
durch Einsichtnahme in die betreffenden Unterlagen
gründlich geprüft und sich in regelmäßigen
Besprechungen mit dem Vorstand beraten. Rechtsanwälte,
Wirtschaftsprüfer oder externe Berater wurden
partiell in die Diskussion eingebunden.
Angelegenheiten, die nach Gesetz oder Satzung der
Mitwirkung des Aufsichtsrats bedurften, wurden von
diesem behandelt. Dies betraf die Erstellung der Tagesordnung
der Hauptversammlung 2011, die Feststellung
des Jahresabschlusses der AG für das Geschäftsjahr
2010 und die Billigung des Konzernabschlusses für das
Geschäftsjahr 2010.
Deutscher corporate governance KoDex
Der Aufsichtsrat und der Vorstand haben sich mit den
Grundsätzen guter Unternehmensführung auseinandergesetzt
und sich über die Weiterentwicklung der Corporate
Governance Standards fortlaufend informiert.
Vorstand und Aufsichtsrat haben im Januar und nach
der Hauptversammlung im Mai 2011 eine aktualisierte
Entsprechenserklärung nach §161 AktG abgegeben
und diese den Aktionären auf der Website der Gesellschaft
dauerhaft zugänglich gemacht. Die AUGUSTA
Technologie AG entspricht den Empfehlungen der Regierungskommission
Deutscher Corporate Governance
Kodex der im Juli 2010 veröffentlichten Fassung des
Kodex mit Ausnahme der in der Entsprechenserklärung
aufgeführten und begründeten Abweichungen. Die
ausführliche Darstellung zum Corporate Governance
Kodex finden Sie im Geschäftsbericht unter dem vorgesehenen
Kapitel.
vergÜtung unD interessensKonFliKte
Ausführliche Informationen zur Systematik der individualisierten
Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung bieten
Lagebericht und Anhang des Jahres- und Konzernabschlusses.
Die variable Vergütung für das Geschäftsjahr
2011 beträgt für den Aufsichtsrat 13 TEuro und für den
Vorstand voraussichtlich 300 TEuro. Diese wird spätestens
im April 2012 ausbezahlt. Die langfristige variable Vergütung
in Form von Aktienoptionen für den Vorstand wurde
für das Geschäftsjahr 2011 mit 231 TEuro bewertet.
Die Gesamtvergütung von Vorstand und Aufsichtsrat wird
individualisiert nach variablen und fixen Bestandteilen im
Anhang von Jahres- und Konzernabschluss ausgewiesen.
Die Mitglieder des Aufsichtsrats üben prinzipiell keine
Organtätigkeiten bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern,
Mitbewerbern oder sonstigen Geschäftspartnern aus.
Herr Götz Gollan, Mitglied in unserem Aufsichtsrat seit
6. Dezember 2011, ist Aufsichtsratsvorsitzender bei der
First Sensor AG. Weitere Interessenskonflikte der Aufsichtsratsmitglieder
bestanden und bestehen nicht.
Jahresabschluss unD Konzernabschluss
zum 31. Dezember 2011
Entsprechend der gesetzlichen Vorschriften wurde der
von der Hauptversammlung am 12. Mai 2011 gewählte
Abschlussprüfer Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH
& Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft,
Hannover, mit der Prüfung des
Jahresabschlusses und Konzernabschlusses beauftragt.
Vor der Unterbreitung des Wahlvorschlags hat der
Aufsichtsrat eine Unabhängigkeitserklärung des
Abschlussprüfers eingeholt.
Der vom Vorstand nach den Grundsätzen des Handelsgesetzbuches
aufgestellte Jahresabschluss und
Lagebericht der AUGUSTA Technologie AG sowie der
nach den Rechnungslegungsvorschriften der International
Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellte
Konzernjahresabschluss und der Konzernlagebericht
für das Geschäftsjahr 2011 sind unter Einbeziehung
der Buchführung von der Ebner Stolz Mönning Bachem
GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Hannover, geprüft und
mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
versehen worden.
Der Aufsichtsrat hat während des gesamten Prüfungsprozesses
eng mit dem Vorstand und dem Abschlussprüfer
zusammengearbeitet. Sämtliche finalen Abschlussunterlagen
der AG, des Konzerns sowie der
Vorschlag des Vorstands für die Ergebnisverwendung
und die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers haben
dem Aufsichtsrat rechtzeitig vor und während seiner
Sitzung vom 12. März 2012 vorgelegen. Die Unterlagen