Konzern-Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2011 - PresseBox

AUGUSTA Geschäftsbericht 2011 135
erKlärung zum corporate governance KoDex
Vorstand und Aufsichtsrat der AUGUSTA Technologie AG haben letztmals am 23. Mai 2011 die Entsprechenserklärung
gemäß § 161 AktG abgegeben und den Aktionären auf der Homepage der AUGUSTA Technologie AG unter
www.augusta-ag.com zugänglich gemacht.
geschäFtsbeziehungen zu nahe stehenDen personen
Im Geschäftsjahr wurden die Anteile an der Sensortechnics-Gruppe im Rahmen eines strukturierten Bieterprozesses
an die First Sensor AG, Berlin, verkauft. Der Aktionär Daniel Hopp war an dieser Gesellschaft mit 29,9 Prozent
beteiligt. Nach Übernahme liegt sein Anteil unter 20 Prozent.
organe
Vorstand
• Amnon F. Harman (Vorstandsvorsitzender), Ottobrunn, seit 18.09.2006, Dipl.-Ing. (FH), Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH)
• Berth Hausmann, Wessling, seit 11.12.2006, Dipl.-Kaufmann
• Arno Pätzold, Pullach, seit 01.01.2010, Dipl.-Wirtsch.-Ing.
Die Vorstandsmitglieder vertreten die Gesellschaft alleine.
Die Grundzüge des Vergütungssystems für den Vorstand werden im Lagebericht erläutert. Pensionszusagen
werden nicht gewährt. Die Gesamtbezüge für das Geschäftsjahr 2011 teilen sich wie folgt auf:
in TEUR
Fixe
Vergütung
Kurzfristige
variable
Vergütung 1) Sonstiges 2)
Die Gesamtbezüge des Vorstands betrugen für das Vorjahr TEUR 1.085.
Aktienoptionen
(Langfristige
Vergütung) 3)
Amnon F. Harman 270 140 9 419 81
Berth Hausmann 240 80 8 328 81
Arno Pätzold 200 80 9 289 69
Gesamt 710 300 26 1.036 231
1) Die Angabe der variablen Vergütung basiert auf 100 %-Zielerreichung für das Geschäftsjahr 2011.
Im Vorjahr haben die Vorstände eine Zielprämie von 116,25 % erhalten.
2) Die Position „Sonstiges“ beinhaltet geldwerte Vorteile aus der Zurverfügungstellung von Dienstwagen sowie Zuschüsse zu Versicherungen.
3) Die Ausübungsvoraussetzungen der Aktienoptionen sind noch nicht erfüllt und abhängig vom Konzern EBITDA 2011.