Simssee Klinik GmbH - Gesundheitswelt Chiemgau
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Sehr geehrter Aktionär,<br />
Aktionärsbrief<br />
<strong>Gesundheitswelt</strong> <strong>Chiemgau</strong> AG<br />
Ströbinger Straße 18 a<br />
83093 Bad Endorf<br />
Deutschland<br />
Tel. +49 (8053) 200-100<br />
Fax +49 (8053) 200-109<br />
hv@gesundheitswelt.de<br />
www.gesundheitswelt.de<br />
Dietolf Hämel, Vorstand<br />
Roland Zeh, Vorstand Finanzen<br />
in der Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung der GWC AG am 10.08.2012 im elektronischen<br />
Bundesanzeiger war durch ein Übertragungsversehen der Ort nicht angegeben, an dem die<br />
Hauptversammlung stattfinden sollte.<br />
Unter Berücksichtigung der damit gegebenen Gefahr der Unwirksamkeit wurde deshalb davon abgesehen, in<br />
der Hauptversammlung vom 10.08.2012 Beschlüsse zu fassen.<br />
Damit ist aber das Erfordernis einer erneuten Hauptversammlung geboten.<br />
Wir laden Sie deshalb hiermit zur erneuten<br />
40. Ordentlichen Hauptversammlung<br />
der<br />
<strong>Gesundheitswelt</strong> <strong>Chiemgau</strong> Aktiengesellschaft<br />
mit dem Sitz in Bad Endorf<br />
am Freitag, den 12.10.2012, 10:00 Uhr<br />
ein. Die Hauptversammlung findet im Kultursaal der <strong>Chiemgau</strong> Thermen in 83093 Bad Endorf, Ströbinger Str.<br />
18 statt.<br />
Vorstand: Dietolf Hämel, Roland Zeh<br />
Aufsichtsratsvorsitzender: Hieronymus Stockinger<br />
Sitz der Gesellschaft: Bad Endorf<br />
Registergericht Traunstein: HRB Nr. 543<br />
- 1 -<br />
Unternehmen der <strong>Gesundheitswelt</strong> <strong>Chiemgau</strong><br />
<strong>Simssee</strong> <strong>Klinik</strong>, Bad Endorf<br />
Ambulantes Reha- und Gesundheitszentrum, Rosenheim<br />
<strong>Klinik</strong> St. Irmingard, Prien am Chiemsee<br />
<strong>Chiemgau</strong> Thermen, Bad Endorf<br />
Thermenhotel Ströbinger Hof, Bad Endorf
Die Einberufung der Hauptversammlung, die Tagesordnung und die Beschlussvorschläge von Vorstand und<br />
Aufsichtsrat sind im elektronischen Bundesanzeiger am 30.08.2012 bekannt gemacht worden.<br />
Tagesordnung<br />
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft, des gebilligten Konzernabschlusses<br />
und des zusammengefassten Lageberichtes für Gesellschaft und Konzern sowie des Berichtes des<br />
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011.<br />
Der festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft, der gebilligte Konzernabschluss und der<br />
zusammengefasste Lagebericht für Gesellschaft und Konzern sowie der Bericht des Aufsichtsrates für das<br />
Geschäftsjahr 2011 sind auf der Homepage der <strong>Gesundheitswelt</strong> <strong>Chiemgau</strong> AG veröffentlicht und unter dem<br />
Navigationspunkt „Aktionäre“ einzusehen.<br />
2. Verlustanzeige nach § 92 Absatz 1 AktG<br />
Der Vorstand zeigt nochmals gemäß § 92 Absatz 1 AktG an, dass bei Aufstellung der Jahresbilanz ein<br />
Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals besteht.<br />
3. Bericht über das Ergebnis der Sonderprüfung gemäß Beschluss der Hauptversammlung der<br />
GWC AG vom 14.10.2009 gemäß § 145 Absatz 6 Satz 5 AktG<br />
Die Hauptversammlung der GWC AG hat unter dem 14.10.2009 die Durchführung einer Sonderprüfung<br />
beschlossen.<br />
Vorstand: Dietolf Hämel, Roland Zeh<br />
Aufsichtsratsvorsitzender: Hieronymus Stockinger<br />
Sitz der Gesellschaft: Bad Endorf<br />
Registergericht Traunstein: HRB Nr. 543<br />
- 2 -<br />
Unternehmen der <strong>Gesundheitswelt</strong> <strong>Chiemgau</strong><br />
<strong>Simssee</strong> <strong>Klinik</strong>, Bad Endorf<br />
Ambulantes Reha- und Gesundheitszentrum, Rosenheim<br />
<strong>Klinik</strong> St. Irmingard, Prien am Chiemsee<br />
<strong>Chiemgau</strong> Thermen, Bad Endorf<br />
Thermenhotel Ströbinger Hof, Bad Endorf
Zur Frage der vollständigen und richtigen Zahlung von Abwassergebühren hat die ECOVIS<br />
Wirtschaftstreuhand <strong>GmbH</strong> Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als hierzu bestellter Sonderprüfer festgestellt,<br />
dass die ursprünglichen Zahlungen für Abwassergebühren in den Jahren vor 2008 nicht vollständig und<br />
richtig waren.<br />
Zur Frage der Richtigkeit der bilanziellen Behandlung der Schuldübernahme für Darlehen der Stiftung<br />
„<strong>Gesundheitswelt</strong> <strong>Chiemgau</strong>“ Bad Endorf <strong>GmbH</strong> hat die ECOVIS Wirtschaftstreuhand <strong>GmbH</strong><br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als hierzu bestellter Sonderprüfer festgestellt, dass ihres Erachtens eine<br />
sachgerechte und gesetzeskonforme Abbildung der Schuldmitübernahme bei Darlehen der Stiftung im<br />
Jahres- bzw. Konzernabschluss der GWC AG zum 31.12.2008 erfolgt ist.<br />
Die Aktionäre werden auf ihre Rechte gemäß § 145 AktG hingewiesen.<br />
Beschlüsse der Hauptversammlung zu diesen Feststellungen des Sonderprüfers sind nach Auffassung des<br />
Vorstands und des Aufsichtsrats nicht erforderlich.<br />
Soweit es die unrichtigen Meldungen von Abwassermengen angeht, hat die Gesellschaft diesbezüglich<br />
bereits im Wege der Widerklage in dem vor dem Landgericht Traunstein zum AZ: 1HK O 1512/10<br />
anhängigen Rechtsstreit Schadensersatzansprüche gegen den früheren Vorstand Herrn Otmar Steßl „dem<br />
Grunde nach“ geltend gemacht.<br />
Eine Bezifferung des eingetretenen Schadens ist bislang noch nicht endgültig möglich, da die<br />
diesbezüglichen Bescheide der Marktgemeinde Bad Endorf noch nicht bestandskräftig sind und über die<br />
Behandlung der Abwasserangelegenheit in Form einer Sondervereinbarung noch verhandelt wird. Auch hat<br />
die Marktgemeinde Bad Endorf rückwirkend ab dem Jahre 2007 die Abwassergebühren gesenkt. Mit der dem<br />
Grunde nach geltend gemachten Schadensersatzklage sind die laufenden Verjährungsfristen gehemmt.<br />
Eine gerichtliche Entscheidung ist bislang noch nicht ergangen.<br />
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes<br />
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor:<br />
Vorstand: Dietolf Hämel, Roland Zeh<br />
Aufsichtsratsvorsitzender: Hieronymus Stockinger<br />
Sitz der Gesellschaft: Bad Endorf<br />
Registergericht Traunstein: HRB Nr. 543<br />
- 3 -<br />
Unternehmen der <strong>Gesundheitswelt</strong> <strong>Chiemgau</strong><br />
<strong>Simssee</strong> <strong>Klinik</strong>, Bad Endorf<br />
Ambulantes Reha- und Gesundheitszentrum, Rosenheim<br />
<strong>Klinik</strong> St. Irmingard, Prien am Chiemsee<br />
<strong>Chiemgau</strong> Thermen, Bad Endorf<br />
Thermenhotel Ströbinger Hof, Bad Endorf
den Vorständen, Herrn Dietolf Hämel und Herrn Roland Zeh, Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 zu<br />
erteilen.<br />
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates<br />
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor,<br />
den Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 zu erteilen.<br />
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012<br />
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die<br />
ECOVIS Wirtschaftstreuhand <strong>GmbH</strong>,<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München,<br />
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 zu wählen.<br />
Diejenigen Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben oder Anträge<br />
stellen wollen, sind gemäß § 17 der Gesellschaftssatzung in der derzeitigen Fassung verpflichtet, ihre<br />
Teilnahme bis spätestens 5.10.2012, 24:00 Uhr, anzumelden und bei der Gesellschaft Nachweis darüber zu<br />
führen, dass ihre Aktien innerhalb dieser Frist bei einem Bankinstitut im Inland oder einem deutschen Notar<br />
bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegt worden sind.<br />
Vorstand: Dietolf Hämel, Roland Zeh<br />
Aufsichtsratsvorsitzender: Hieronymus Stockinger<br />
Sitz der Gesellschaft: Bad Endorf<br />
Registergericht Traunstein: HRB Nr. 543<br />
- 4 -<br />
Unternehmen der <strong>Gesundheitswelt</strong> <strong>Chiemgau</strong><br />
<strong>Simssee</strong> <strong>Klinik</strong>, Bad Endorf<br />
Ambulantes Reha- und Gesundheitszentrum, Rosenheim<br />
<strong>Klinik</strong> St. Irmingard, Prien am Chiemsee<br />
<strong>Chiemgau</strong> Thermen, Bad Endorf<br />
Thermenhotel Ströbinger Hof, Bad Endorf
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die Anmeldungs- und Hinterlegungsfrist nach der im Jahre<br />
2010 zu § 17 der Satzung beschlossenen Satzungsänderung geändert hat. Bei verspäteter Anmeldung<br />
besteht keine Teilnahmeberechtigung.<br />
Die Anmeldung ist zu richten an die <strong>Gesundheitswelt</strong> <strong>Chiemgau</strong> AG, Ströbinger Str. 18 a, 83093 Bad Endorf.<br />
Schriftverkehr im Zusammenhang mit der Tagesordnung, insbesondere auch Gegenanträge im Sinne von<br />
§§ 126, Abs.1, 127 AktG, sind ausschließlich zu richten an die <strong>Gesundheitswelt</strong> <strong>Chiemgau</strong> AG – Sekretariat<br />
Vorstand –, Ströbinger Str. 18 a, 83093 Bad Endorf.<br />
Soweit Übermittlung per Telefax gewählt wird zur FAX-Nr. 08053/200-109. E-Mail-Verkehr ist ausschließlich<br />
über hv@gesundheitswelt.de zu führen.<br />
Zugänglich zu machende Gegenanträge, die – ohne Mitrechnung des Tages des Zuganges – mindestens 14<br />
Tage vor dem Tage der Hauptversammlung bei der Gesellschaft eingegangen sind, somit nach unserer<br />
Rechnung bis zum 27.09.2012, sowie eine etwaige Stellungnahme der Verwaltung werden im Internet unter<br />
www.gesundheitswelt.de, Unterpunkt: Aktionäre, veröffentlicht.<br />
In der Hauptversammlung kann das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Soweit es<br />
sich bei diesen Bevollmächtigten nicht um Kreditinstitute oder geschäftsmäßig Handelnde, insbesondere eine<br />
Aktionärsvereinigung handelt, bedarf die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der<br />
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 AktG der Textform. Die Satzung der<br />
GWC AG bestimmt hierzu keine Erleichterung.<br />
Soweit die Vollmacht auf Kreditinstitute oder geschäftsmäßig Handelnde, insbesondere auch auf eine<br />
Vereinigung von Aktionären, gestellt ist, gilt § 135 AktG.<br />
Bad Endorf, im August 2012 <strong>Gesundheitswelt</strong> <strong>Chiemgau</strong><br />
Aktiengesellschaft<br />
Der Vorstand<br />
Vorstand: Dietolf Hämel, Roland Zeh<br />
Aufsichtsratsvorsitzender: Hieronymus Stockinger<br />
Sitz der Gesellschaft: Bad Endorf<br />
Registergericht Traunstein: HRB Nr. 543<br />
- 5 -<br />
Unternehmen der <strong>Gesundheitswelt</strong> <strong>Chiemgau</strong><br />
<strong>Simssee</strong> <strong>Klinik</strong>, Bad Endorf<br />
Ambulantes Reha- und Gesundheitszentrum, Rosenheim<br />
<strong>Klinik</strong> St. Irmingard, Prien am Chiemsee<br />
<strong>Chiemgau</strong> Thermen, Bad Endorf<br />
Thermenhotel Ströbinger Hof, Bad Endorf