You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
19<br />
<strong>HÜRRİYET</strong> <strong>FAALİYET</strong> <strong>RAPORU</strong> <strong>2009</strong><br />
Yönetim Kurulu ve<br />
Yönetimle İlgili Bilgiler<br />
Yönetim Kurulu ve Yöneticilerin<br />
Yetki ve Sorumlulukları<br />
a. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yöneticilerin ve Şirket<br />
sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak en az<br />
%5’ine sahip olan pay sahiplerinin, sermayesinin<br />
%5’inden fazlasına sahip olduğu veya bu orana<br />
bağlı kalmaksızın, yönetim kontrolünü elinde<br />
bulundurduğu veya yönetiminde etkisinin olduğu<br />
şirketlerle Şirket arasında, <strong>2009</strong> yılında herhangi bir<br />
ticari ve/veya ticari olmayan iş ve işlem olmamıştır.<br />
b. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve yöneticilerin<br />
Şirket sermayesinde pay oran ve tutarları<br />
bulunmamaktadır.<br />
c. Yönetim Kurulu Üyelerinin ellerinde bulunan Şirket’e<br />
ait sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.<br />
d. Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirket dışında<br />
yürüttükleri görevlerle ilgili olarak Şirketçe<br />
belirlenen kurallara herhangi bir aykırılık<br />
oluşmamıştır.<br />
e. Yönetim Kurulu Üyelerimizden H. Hasan Yılmaz,<br />
Cem M. Kozlu ve Kai Diekmann SPK Kurumsal<br />
Yönetim İlkeleri doğrultusunda bağımsızlık niteliğine<br />
sahiptirler. Söz konusu üyelerin bağımsızlıklarına<br />
ilişkin yazılı beyanları bulunmaktadır.<br />
f. Yönetim Kurulu Üyelerimize Genel Kurul tarafından<br />
kararlaştırılan aylık ücret dışında, nakdi veya gayri<br />
nakdi olarak yapılmış bir ödeme bulunmamaktadır.<br />
g. Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu<br />
Üyeleri ve yöneticilere karşı açılmış herhangi bir<br />
dava bulunmamaktadır.<br />
Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları<br />
Şirket Ana Sözleşmesinin 14. maddesi ile<br />
düzenlenmiştir.<br />
Buna göre; “Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu,<br />
Sermaye Piyasası Kanunu, Ana Sözleşme ile<br />
kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine<br />
getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse Ana<br />
Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını<br />
gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu<br />
tarafından deruhte olunur.<br />
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. adına taahhüdü<br />
içeren bağlayıcı nitelikteki her türlü işlem, belge,<br />
sözleşme, umumi vekaletname, kefaletname ve borç<br />
senetlerinin, birinci derece iki yetkilinin imzasını<br />
taşıması gereklidir. Ancak bunlardan, gayrimenkul alım<br />
satımı; Şirket’e ait yayınların imtiyaz ve yayın hakları ile<br />
her türlü patent, marka, lisans ve diğer fikri hakların<br />
satılması; devredilmesi ve bunlar üzerinde sınırlayıcı<br />
haklar kurulması; Şirket gayrimenkul ve menkulleri<br />
üzerinde ipotek, rehin ve diğer sınırlayıcı ayni haklar<br />
kurulması; başka bir şirkete iştirak edilmesi veya<br />
iştirak satılması; hisse senedi, tahvil ve finansman<br />
bonosu ihracı işlemlerinin Yönetim Kurulu Başkanı veya<br />
Başkan Yardımcısının olumlu oyu ile alınmış Yönetim<br />
Kurulu kararına dayanılarak yapılması zorunludur.
Change language