Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Yönetim Kurulu ve Yönetimle<br />
İlgili Bilgiler<br />
20<br />
Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile Yönetim<br />
Kurulu tarafından kendilerine birinci ve ikinci derece<br />
imza yetkisi verilen yöneticilerin yetki süreleri bir mali<br />
yıl dönemi olup, bu yetki süresi ilk Olağan Genel Kurul<br />
tarihine kadardır.<br />
Dönem İçinde Yapılan<br />
Değişiklikler<br />
SPK’nın Seri:XI No:29 Tebliği hükümleri dahilinde<br />
ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları<br />
ile uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden<br />
geçmiş, 2008 hesap dönemine ait konsolide finansal<br />
tablolara göre 38.093.867 TL “Konsolide Net Dönem<br />
Zararı” oluşması nedeniyle, SPK’nın kâr dağıtımına<br />
ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 2008 yılı hesap<br />
dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı<br />
yapılamayacağı hususu 24 Haziran <strong>2009</strong> tarihinde<br />
gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında<br />
pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve bu husus<br />
Genel Kurul’da kabul edilmiştir. Ayrıca TTK ve VUK<br />
kapsamında tutulan mali kayıtlarda 32.131.261 TL<br />
dönem zararı oluştuğu hususu da pay sahiplerinin<br />
bilgisine sunulmuştur.<br />
Dönem Sonrası Diğer Önemli<br />
Gelişmeler<br />
Şirket Yönetim Kurulu, 22.03.2010 tarihinde almış<br />
olduğu kararla; Sermaye Piyasası Mevzuatındaki<br />
güncel değişikliklere uyum sağlamak amacıyla Şirket<br />
Ana Sözleşmesi’nin 9, 10, 13, 20, 21, 26, 29 ve Geçici 1.<br />
maddelerinin değiştirilmesi hususlarının, gerekli yasal<br />
izinlerin alınmasını takiben yapılacak ilk Genel Kurul<br />
Toplantısında hissedarların onayına sunulmasına karar<br />
vermiştir.<br />
Ortaklığın Sermaye Yapısı<br />
Hakkında Bilgi ve Yapılan<br />
Değişiklikler<br />
a. Şirket kayıtlı sermaye tavanı 800 milyon TL’dir.<br />
b. <strong>2009</strong> yılında Şirket’in çıkarılmış sermayesi, tamamı<br />
nakden karşılanmak suretiyle 92.000.000 TL artırılarak<br />
460.000.000 TL’den 552.000.000 TL’ye yükseltilmiştir ve<br />
17.09.<strong>2009</strong> tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil edilmiştir.<br />
Sermaye artırımında, yeni pay alma haklarının<br />
kullanımı 05.08.<strong>2009</strong>-19.08.<strong>2009</strong> tarihleri arasında<br />
gerçekleştirilmiştir. İhraç edilen 92.000.000 TL nominal<br />
değerli hisselerden, 91.829.036 TL’lik kısmına ilişkin<br />
yeni pay alma hakları kullanılmış, kullanılmayan yeni<br />
pay alma haklarına karşılık gelen hisselerin toplam<br />
nominal değeri 170.963 TL’dir ve satışa sunulan<br />
92.000.000 TL nominal değerli hisselerin %0,19’unu<br />
oluşturmuştur. Şirket, yeni pay alma haklarının<br />
kullanılmasından sonra kalan 170.963 TL nominal<br />
değerli payları da satışa sunmuş ve 25 Ağustos <strong>2009</strong><br />
tarihinde tamamı satılmıştır.<br />
Kurumsal Yönetim<br />
Derecelendirme Notu<br />
Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal<br />
Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak derecelendirme<br />
yapmak üzere faaliyet izni bulunan, uluslararası<br />
derecelendirme kuruluşu ISS Corporate Services<br />
Inc. (RiskMetrics Group), kurumsal yönetim<br />
derecelendirme notumuzu 24.09.<strong>2009</strong> tarihinde revize<br />
ederek 10 üzerinden 8,5 (%84,31) olarak teyit etmiştir.<br />
SPK’nın konuya ilişkin İlke Kararı çerçevesinde, nihai<br />
derecelendirme notu dört alt kategorinin farklı şekilde<br />
ağırlıklandırılması ile belirlenmektedir. Bu kapsamda,<br />
kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun alt<br />
kategoriler itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir;
Change language