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Para De la Corte y Giménez-Salinas (2010) el crimen organizado requiere
dos condiciones previas: la existencia de planificación y la acción conjunta
de varios individuos, que deben formar parte de una organización. Para que
podamos considerar que existe una organización debe haber un conjunto de
individuos o de grupos de individuos, asociados entre sí para conseguir ciertos
fines y objetivos, que asumen y desempeñan una variedad de funciones o tareas
diferenciadas, que operan de forma coordinada y conforme a ciertas reglas y
que actúan con una cierta continuidad temporal. Y para que podamos considerar
a la organización como parte del crimen organizado entienden que debe
haber sido creada con el fin de obtener y acumular beneficios económicos por
medios principalmente ilegales. Además, debe asegurar su supervivencia, funcionamiento
y protección mediante el recurso a la violencia y la corrupción o
la confusión con empresas legales. Por su parte, Sánchez (2005) considera que,
de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, deben concurrir tres requisitos
para poder hablar de una asociación criminal. Que haya una pluralidad de personas,
que interrelacionen entre sí mediante una cierta estructura organizativa
y que el acuerdo que les une sea duradero y no provisional. Pero para poder
hablar de crimen organizado, junto a estas características comunes de toda
asociación criminal, deben concurrir otros tres fenómenos: que se oriente a la
comisión de delitos graves, que su estructura sea compleja y que su objetivo
sea la búsqueda de beneficio o de poder.
Dentro del ámbito institucional, se debe atender a considerar conceptualizaciones
como la que plantea el FBI, que define al crimen organizado
como cualquier grupo que dispone de algún tipo de estructura formal y
cuyo principal objetivo es obtener dinero a través de actividades ilegales.
Dichos grupos mantienen su posición a través del uso o de la amenaza del
uso de la violencia, gracias a la corrupción de funcionarios públicos, a la extorsión,
y teniendo generalmente un impacto significativo en las personas a
nivel local, regional o nacional. En un documento de trabajo preparado por
el Secretariado del V Congreso de Naciones Unidas para la prevención del
crimen y tratamiento del delincuente, celebrado en Canadá en 1975, se entendía
por crimen organizado la actividad delictiva a gran escala y compleja
llevada a cabo por grupos de personas, de modo libre u organizado, para
el enriquecimiento de los mismos y en detrimento de la comunidad y sus
miembros. Con frecuencia se logra a través del desprecio de cualquier ley,
incluidos delitos contra la persona, y a menudo en conexión con la corrupción
política. La ONU estableció en el año 2000 la Convención de las Naciones
Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Su artículo 2, letra a),
entiende por «grupo delictivo organizado» a un grupo estructurado de tres o
más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente
con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados
con arreglo a la Convención con miras a obtener, directa o indirectamente,
un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Por su parte,
el Consejo de Europa definió en 2002 al crimen organizado como aquellas
actividades ilegales llevadas a cabo por grupos estructurados de tres o más
personas existentes durante un período prolongado de tiempo y que tienen
el propósito de cometer delitos graves a través de una acción concertada
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