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S E P T I E M B R E<br />
2 0 1 0<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y<br />
la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
Bob Killebrew y Jennifer Bernal
Prefacio del Autor<br />
Este estudio se <strong>in</strong>ició cuando unos amigos míos que viven en Tidewater y Virg<strong>in</strong>ia del Norte me hablaron de <strong>for</strong>ma casual sobre lo que<br />
habían tenido que hacer para adaptar sus vidas a la presencia de pandillas crim<strong>in</strong>ales.<br />
¿Qué estaba ocurriendo para que las pandillas tuvieran tanta <strong>in</strong>fluencia, desde el adormecido Condado de Surry, Virg<strong>in</strong>ia, hasta el<br />
Noreste de Wash<strong>in</strong>gton? La búsqueda de una respuesta a esa pregunta, desde los departamentos de policía hasta los agentes de la<br />
lucha contra las drogas y los centros de <strong>in</strong>teligencia militar de alta seguridad, dio como resultado el presente estudio. No fue un viaje<br />
<strong>in</strong>telectual fácil para alguien adiestrado para ver las <strong>in</strong>surgencias bajo una óptica dist<strong>in</strong>ta.<br />
Este estudio tiene al menos dos limitaciones. En primer lugar, se circunscribe a los acontecimientos en el Hemisferio Occidental.<br />
Muchas personas cuyas op<strong>in</strong>iones respeto me han señalado que los traficantes y las pandillas son un reto mundial. S<strong>in</strong> embargo, los<br />
cárteles regionales constituyen nuestra amenaza más cercana: se han expandido ampliamente en nuestro hemisferio, traspasan la<br />
frontera estadounidense y operan en este país. Por lo tanto, para bien o para mal, este estudio se centra en la <strong>in</strong>surgencia crim<strong>in</strong>al en el<br />
Hemisferio Occidental. En segundo lugar, este estudio tiene, como dirían mis ancestros montañeses, “una milla de ancho y una pulgada<br />
de profundidad”. Abarca un gran terreno. Cada faceta de la economía crim<strong>in</strong>al, el tema de la penetración venezolana e iraní, las luchas<br />
en Colombia, cada uno de los cárteles y la valiente lucha de México por ser una nación libre, todos estos son temas que merecen un<br />
tratamiento mucho mayor del que puedo darles aquí.<br />
No obstante, estoy seguro de la conclusión pr<strong>in</strong>cipal: los Estados Unidos están siendo atacados, dentro y fuera de su territorio,<br />
por una red de <strong>in</strong>surgencias crim<strong>in</strong>ales que debe ser derrotada. Mi certeza se fundamenta en parte en evidencias y en parte en las<br />
conversaciones que he mantenido con agentes que han estado en el campo y han sido testigos directos de los hechos.<br />
Agradecimientos<br />
Cada vez que un autor concluye un estudio, está profundamente en deuda con todos aquellos que lo han apoyado y que han evitado<br />
que cometiera un error. En primer lugar debo expresar mi agradecimiento a mi esposa, Pixie, quien sufrió una lectura tras otra mientras<br />
pasaban sus días libres y vacaciones. Quienes nos conocen a ambos están de acuerdo en que, de los dos, yo fui el a<strong>for</strong>tunado al casarme<br />
con ella; también pienso lo mismo, y así lo he creído desde hace más de 40 años. Gracias una vez más, Cariño.<br />
Jennifer Bernal-García, mi ayudante de <strong>in</strong>vestigación, se unió a este proyecto después de graduarse de Stan<strong>for</strong>d; en la actualidad, es<br />
una <strong>in</strong>vestigadora curtida y autora por derecho propio. De no haber sido por Jennifer, este documento tendría la mitad de su tamaño y<br />
hubiese sido mucho menos <strong>in</strong>teresante.<br />
En el Centro para una Nueva Seguridad en los Estados Unidos (<strong>Center</strong> <strong>for</strong> a <strong>New</strong> American Security, CNAS), Krist<strong>in</strong> Lord, Liz Fonta<strong>in</strong>e,<br />
Patrick Cron<strong>in</strong>, Brian Burton, Teniente General David Barno USA (Ret.), David Asher y Ross Brown, entre otros, hicieron valiosos aportes<br />
para dar <strong>for</strong>ma al <strong>in</strong><strong>for</strong>me. Muchas otras personas nos ayudaron a lo largo del proyecto, y su experiencia técnica y calidad profesional<br />
fueron una fuente de <strong>in</strong>spiración constante para nosotros. Algunas de ellas son: Nelson Arriaga, Jimmy Bacon, Norman Bailey, Alvaro<br />
Balcazar, Scott Brady, Michael Braun, Robert Bunker, Gary Chicko, Patricia Cortés, Tom Donnelly, William Dunn, Vicente Echandía, Antulio<br />
Echevarría, Lani Elliott, Janice Elmore, Douglas Farah, Vanda Felbab-Braun, Ben Fitzgerald, Brian Fonseca, Jim Fox, Glenn Harned, Rich<br />
Higg<strong>in</strong>s, Adam Isacson, Chris Lawson, María Victoria Llorente, Andrew Lomax, David Maxwell, Tony Moreno, Moisés Naím, Henry Norris,<br />
Gen. Freddy Padilla, Andres Peñate, Cel<strong>in</strong>a Realuyo, Jose Soto, John Stolar, Kev<strong>in</strong> Str<strong>in</strong>ger, Jim Tanner y Jim Trusty. Quisiéramos expresar<br />
nuestro especial agradecimiento al Programa de Apoyo a las Guerras Irregulares (Irregular Warfare Support Program), de la Ofic<strong>in</strong>a de<br />
Apoyo Técnico para la Lucha contra el Terrorismo (Combat<strong>in</strong>g Terrorism Technical Support Office), por haber patroc<strong>in</strong>ado este <strong>in</strong><strong>for</strong>me.<br />
Su ayuda fue de <strong>in</strong>calculable valor, aunque, por supuesto, yo soy el único responsable de los hechos y las conclusiones que se presentan<br />
en este <strong>in</strong><strong>for</strong>me.<br />
Imagen de la Portada<br />
Un policía corre tras un ataque a unas patrullas, en el que murieron dos agentes en la ciudad fronteriza de<br />
Ciudad Juárez, México, el 15 de julio de 2010. El coche bomba marcaría una escalada s<strong>in</strong> precedentes en la<br />
guerra del narcotráfico en México y confirmó los antiguos temores de que los cárteles están comenzando a<br />
usar explosivos contra las fuerzas de seguridad.<br />
(ASSOCIATED PRESS)<br />
Bob Killebrew<br />
The research reported <strong>in</strong> this document/presentation was per<strong>for</strong>med <strong>in</strong> connection with contract W911QX-07-D-0012 with <strong>the</strong> U.S.<br />
Army Research Laboratory. The views and conclusions conta<strong>in</strong>ed <strong>in</strong> this document/presentation are those of <strong>the</strong> authors and should<br />
not be <strong>in</strong>terpreted as present<strong>in</strong>g <strong>the</strong> official policies or position, ei<strong>the</strong>r expressed or implied, of <strong>the</strong> U.S. Army Research Laboratory or <strong>the</strong><br />
U.S. Government unless so designated by o<strong>the</strong>r authorized documents. Citation of manufacturer’s or trade names does not constitute<br />
an official endorsement or approval of <strong>the</strong> use <strong>the</strong>reof. The U.S. Government is authorized to reproduce and distribute repr<strong>in</strong>ts <strong>for</strong><br />
Government purposes notwithstand<strong>in</strong>g any copyright notation hereon.
ÍNDICE<br />
Capítulo I: Introducción 3<br />
Capítulo II: Geografía del Crimen Organizado 13<br />
en el Hemisferio Occidental<br />
Capítulo III: Cárteles y Pandillas en los Estados Unidos 43<br />
Capítulo IV: Una Estrategia Estadounidense para 55<br />
Contrarrestar los Cárteles<br />
Capítulo V: Conclusión 73<br />
Apéndice : Pr<strong>in</strong>cipales Tendencias Crim<strong>in</strong>ales Transnacionales 77<br />
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Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
Bob Killebrew y Jennifer Bernal
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Los Autores<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
Bob Killebrew es Miembro sénior no residente del Centro para una Nueva Seguridad en los<br />
Estados Unidos.<br />
Jennifer Bernal es Asistente de <strong>in</strong>vestigación del Centro para una Nueva Seguridad en los<br />
Estados Unidos.
CapÍtulo I:<br />
INtRoDuCCIÓN
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Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
I. INTRODUCCIÓN Las redes crim<strong>in</strong>ales que v<strong>in</strong>culan a los cárteles<br />
y las pandillas han dejado de ser tan sólo un<br />
problema delictivo y se han convertido en una<br />
amenaza en la <strong>for</strong>ma de redes de <strong>in</strong>surgencia<br />
crim<strong>in</strong>al. 1 La escala y la violencia de estas redes<br />
amenazan a los gobiernos y sociedades civiles del<br />
Hemisferio Occidental, <strong>in</strong>cluyendo, también, a los<br />
Estados Unidos.<br />
Los legisladores estadounidenses han tardado<br />
en reconocer la evolución de las pandillas y los<br />
cárteles de la droga, desde problemas meramente<br />
de orden público hasta la amenaza estratégica<br />
que plantean en la actualidad. El narcotráfico<br />
suele ser descrito como tan solo un problema de<br />
drogas, un reto para otros países o un problema<br />
para los estados que se encuentran a lo largo de la<br />
frontera sur de los Estados Unidos. Los grupos de<br />
narcotraficantes son, de hecho, una amenaza en<br />
todas esas categorías: <strong>for</strong>man parte de las redes<br />
que atacan en diversos frentes a los Estados Unidos<br />
y a otros países amigos. Aun cuando el gobierno<br />
estadounidense está implementando medidas<br />
para enfrentar los diversos aspectos de este<br />
problema (por ejemplo, el despliegue de unidades<br />
de la Guardia Nacional en la frontera), aún no ha<br />
diseñado una estrategia nacional e <strong>in</strong>ternacional<br />
verdaderamente <strong>in</strong>tegral para confrontar los<br />
desafíos <strong>in</strong>terrelacionados que plantean el tráfico y<br />
la violencia que se extienden desde la región and<strong>in</strong>a<br />
hasta las calles estadounidenses.<br />
El presente <strong>in</strong><strong>for</strong>me es producto de una<br />
<strong>in</strong>vestigación de un año de duración realizada<br />
por el Centro para una Nueva Seguridad en los<br />
Estados Unidos (<strong>Center</strong> <strong>for</strong> a <strong>New</strong> American<br />
Security, CNAS). El objetivo de este <strong>in</strong><strong>for</strong>me es<br />
explicar la escala del crimen organizado en países<br />
clave del Hemisferio Occidental y proporcionar<br />
elementos para <strong>for</strong>mular dicha estrategia. Nuestras<br />
observaciones se basan en la <strong>in</strong>vestigación y el<br />
análisis de las tendencias regionales, así como<br />
también en conversaciones con funcionarios<br />
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del gobierno y oficiales de las fuerzas del orden<br />
público, tanto en los Estados Unidos como en el<br />
exterior, que se encuentran en las primeras filas de<br />
esta batalla.<br />
La escala de los cárteles<br />
y su capacidad para<br />
desestabilizar gobiernos<br />
los han convertido no<br />
sólo en una amenaza<br />
crim<strong>in</strong>al, s<strong>in</strong>o también en<br />
una amenaza <strong>in</strong>surgente.<br />
En el capítulo II, se describe la geografía del<br />
crimen en Lat<strong>in</strong>oamérica y se perfila la manera<br />
cómo las redes crim<strong>in</strong>ales de México, Colombia,<br />
Venezuela y de otros países vec<strong>in</strong>os plantean<br />
un problema común para la región y para los<br />
Estados Unidos. Aun cuando las circunstancias<br />
y los futuros posibles de cada país son diferentes,<br />
están <strong>in</strong>terconectados. En el siguiente capítulo,<br />
se muestra cómo esas mismas redes también<br />
funcionan activamente y están creciendo dentro<br />
de los Estados Unidos, lo que plantea la necesidad<br />
de tomar medidas a nivel nacional e <strong>in</strong>ternacional.<br />
En la última parte de este estudio, se recomiendan<br />
pr<strong>in</strong>cipios rectores para una estrategia nacional<br />
contra los cárteles y las pandillas. Por último, a<br />
f<strong>in</strong> de destacar que el tráfico ilegal de drogas no<br />
es el único negocio de los cárteles, en el apéndice<br />
se resumen los pr<strong>in</strong>cipales tipos de actividades<br />
comerciales ilícitas con las que se f<strong>in</strong>ancian los<br />
grupos crim<strong>in</strong>ales organizados en este hemisferio.<br />
De este estudio se desprenden c<strong>in</strong>co conclusiones.<br />
En primer lugar, el crimen, el terrorismo y la<br />
<strong>in</strong>surgencia se entrecruzan de nuevas y peligrosas<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
maneras que amenazan no sólo el bienestar<br />
s<strong>in</strong>o también la seguridad de las sociedades del<br />
Hemisferio Occidental. La escala de los cárteles<br />
y su capacidad para desestabilizar gobiernos los<br />
han convertido no sólo en una amenaza crim<strong>in</strong>al,<br />
s<strong>in</strong>o también en una amenaza <strong>in</strong>surgente. Los<br />
Estados Unidos deben dirigir un esfuerzo en todo el<br />
hemisferio para confrontar y derrotar la amenaza<br />
que los cárteles representan para la sociedad civil.<br />
En segundo lugar, el enorme alcance geográfico<br />
de las redes crim<strong>in</strong>ales hace que éste sea un<br />
reto mult<strong>in</strong>acional. Los cárteles operan en,<br />
por lo menos, 14 naciones soberanas, cada<br />
una de ellas con su propia cultura, economía,<br />
gobierno, fuerzas del orden público, sistema<br />
de justicia y estructura militar, rutas y centros<br />
de transporte. Las operaciones de los cárteles<br />
también varían considerablemente, por lo que<br />
las respuestas que den los Estados Unidos y las<br />
otras naciones deben ser tan adaptables como las<br />
<strong>in</strong>surgencias crim<strong>in</strong>ales a las que se enfrentan. Los<br />
gobiernos deben aprovechar las organizaciones<br />
<strong>in</strong>ternacionales y regionales para contrarrestar<br />
las diferencias y garantizar la cont<strong>in</strong>uidad de las<br />
operaciones entre las naciones.<br />
En tercer lugar, toda <strong>in</strong>iciativa estratégica por parte<br />
de los Estados Unidos debe <strong>in</strong>cluir una asistencia<br />
apropiada para que los países lat<strong>in</strong>oamericanos<br />
refuercen sus <strong>in</strong>stituciones de seguridad y del orden<br />
público. La mejor respuesta contra el terrorismo<br />
y la <strong>in</strong>surgencia es el estado de derecho y la<br />
justicia bajo la ley para las personas que podrían<br />
considerar que nunca han recibido un trato justo<br />
del gobierno en cuestión. La lucha de Colombia<br />
contra los <strong>in</strong>surgentes y los cárteles de la droga<br />
nos enseña que las naciones fuertes y democráticas<br />
que funcionan de <strong>for</strong>ma legal y transparente<br />
pueden lograr el apoyo de su pueblo y, en última<br />
<strong>in</strong>stancia, el rechazo de la del<strong>in</strong>cuencia. Las fuerzas<br />
locales militares o policiales deben derrotar<br />
a los <strong>in</strong>surgentes de los cárteles y, mediante<br />
operaciones policiales sucesivas, fraccionarlos en
grupos más y más pequeños, hasta que puedan<br />
ser encarcelados o re<strong>in</strong>corporados a la vida<br />
civil. La ayuda estadounidense, gestionada de<br />
<strong>for</strong>ma discreta y receptiva a los requisitos del<br />
país que la recibe, puede tener una importancia<br />
vital a la hora de proporcionar a los gobiernos<br />
que combaten a los cárteles la capacitación, los<br />
equipos y el apoyo para desarrollar capacidades de<br />
las fuerzas del orden público. Si bien los cárteles<br />
y sus aliados representan una nueva clase de<br />
amenaza transnacional, los Estados Unidos han<br />
venido desarrollado su capacidad para luchar<br />
contra amenazas de este tipo desde antes del 11 de<br />
septiembre, y a partir de entonces han aumentado<br />
significativamente sus capacidades en este sentido.<br />
Igualmente, países como Colombia, con el apoyo<br />
discreto de los Estados Unidos, han cosechado un<br />
éxito notable en su lucha contra las narcoguerrillas<br />
y los cárteles.<br />
En cuarto lugar, los Estados Unidos deben<br />
concentrarse en limpiar su propia casa. Los Estados<br />
Unidos deben apoyar operaciones policiales más<br />
eficaces contra los cárteles, reducir drásticamente<br />
el consumo de drogas ilegales y es<strong>for</strong>zarse por<br />
reducir la <strong>in</strong>fluencia de la cultura de las pandillas,<br />
en especial en las escuelas y entre los jóvenes. Los<br />
Estados Unidos tienen la suerte de poseer, en<br />
general, fuerzas policiales eficaces e <strong>in</strong>corruptas,<br />
s<strong>in</strong> embargo, la naturaleza única de su sistema<br />
federal dificulta la coord<strong>in</strong>ación y el <strong>in</strong>tercambio<br />
de <strong>in</strong><strong>for</strong>mación entre las agencias de policía. Es<br />
necesario superar ese reto. Una estrategia nacional<br />
<strong>in</strong>tegral que abarque las fuerzas del orden público,<br />
el tratamiento, la re<strong>for</strong>ma carcelaria y otras<br />
medidas, puede no sólo reducir el flujo de efectivo<br />
hacia los cárteles y las pandillas, s<strong>in</strong>o también los<br />
efectos malignos que éstos tienen sobre la sociedad<br />
civil. Al mismo tiempo, el gobierno de los Estados<br />
Unidos debe es<strong>for</strong>zarse por reducir la <strong>in</strong>fluencia<br />
de las pandillas sobre las culturas juveniles<br />
estadounidenses, especialmente en las escuelas,<br />
donde las pandillas consiguen reclutas cada vez<br />
más jóvenes. Algunas comunidades han logrado<br />
<strong>for</strong>jar estrategias exitosas contra las pandillas<br />
que trafican drogas; particularmente gracias a<br />
departamentos de policía como los de Los Ángeles,<br />
Virg<strong>in</strong>ia del Norte y Nueva York.<br />
Las actitudes públicas pueden modificarse<br />
mediante una difusión persistente y hábil de<br />
mensajes; una generación que pudo reducir el<br />
consumo legal de tabaco, a pesar del poderoso<br />
lobby de la <strong>in</strong>dustria, debería ser capaz de reducir<br />
el uso de drogas ilegales perjudiciales y la atracción<br />
que ejercen las pandillas.<br />
En qu<strong>in</strong>to lugar, derrotar a los cárteles y a sus<br />
aliados va a tomar mucho tiempo. Derrotar a<br />
los cárteles y garantizar la seguridad futura de<br />
los países del cont<strong>in</strong>ente americano implica el<br />
desmantelamiento de sus redes y la reducción de<br />
su impacto a niveles que puedan ser manejados<br />
por las fuerzas del orden público locales. Hacer<br />
esto constituye una propuesta a largo plazo y<br />
requerirá esfuerzos permanentes por parte de<br />
una serie de gobiernos estadounidenses, de<br />
una manera similar al apoyo estadounidense<br />
a Colombia y a los programas de <strong>in</strong>terdicción<br />
que han durado décadas. Como lo resumió un<br />
agente experimentado: “No existe una cronología<br />
abreviada.” 2 Tanto la <strong>in</strong>terdicción como los<br />
esfuerzos de cooperación bilateral ciertamente<br />
han tenido algún éxito. En las últimas décadas,<br />
agencias estadounidenses del orden público,<br />
como por ejemplo la Agencia Federal Antidrogas<br />
(Drug En<strong>for</strong>cement Adm<strong>in</strong>istration, DEA), que<br />
participa en operaciones en 86 países extranjeros<br />
y en una amplia variedad de actividades de las<br />
fuerzas del orden público, han aprendido a trabajar<br />
conjuntamente con las organizaciones policiales<br />
de otros estados, colocando a los Estados Unidos<br />
en un buen punto de partida para atacar a los<br />
cárteles de <strong>for</strong>ma directa. Otras políticas, tales<br />
como ayudar a gobiernos amigos a mejorar sus<br />
procedimientos judiciales o br<strong>in</strong>darles asistencia<br />
en temas de contra<strong>in</strong>surgencia militar y en sus<br />
políticas económicas para resolver las causas<br />
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subyacentes de la ilegalidad, tomarán más tiempo.<br />
Se han obtenido éxitos en la larga lucha contra<br />
las <strong>in</strong>surgencias crim<strong>in</strong>ales. Es posible derrotar<br />
a los cárteles. Por lo tanto, hay razones para ser<br />
optimistas, siempre que los Estados Unidos se<br />
comprometan <strong>in</strong>mediatamente en esta lucha.<br />
El Crimen en la Era de la Globalización<br />
La “globalización” del crimen, desde los<br />
patroc<strong>in</strong>adores f<strong>in</strong>ancieros de la piratería en<br />
Londres y Nairobi hasta los representantes<br />
de los Talibanes y el grupo Hezbollah en<br />
África Occidental, bien puede ser la tendencia<br />
emergente más importante en el entorno actual<br />
de la seguridad global. Incluso antes de los<br />
ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001,<br />
el contexto global de la política de seguridad<br />
estadounidense estaba cambiando en respuesta a la<br />
gran cantidad de cambios tecnológicos y sociales<br />
que revolucionaron los asuntos <strong>in</strong>ternacionales.<br />
Desde la década de 1990, los teoristas han escrito<br />
que las comunicaciones transnacionales modernas<br />
llevarían a las organizaciones <strong>in</strong>ternacionales y<br />
conglomerados corporativos a actuar con una<br />
<strong>in</strong>dependencia cada vez mayor de las fronteras<br />
nacionales y de la normativa <strong>in</strong>ternacional. 3 Lo<br />
que no previeron de <strong>for</strong>ma general hasta que<br />
sobrev<strong>in</strong>o el 11 de septiembre fue que esa misma<br />
tecnología podría conferir suficiente poder a las<br />
organizaciones trasnacionales corruptas para<br />
amenazar el orden <strong>in</strong>ternacional mismo.<br />
El crimen <strong>for</strong>ma parte de la condición humana:<br />
malhechores, piratas y contrabandistas siempre<br />
han estado existido. S<strong>in</strong> embargo, el colapso del<br />
colonialismo tras la Segunda Guerra Mundial, la<br />
caída del imperio soviético en 1990 y la explosión<br />
de las tecnologías de red globales han servido de<br />
apoyo a un período de expansión y trans<strong>for</strong>mación<br />
del crimen <strong>in</strong>ternacional s<strong>in</strong> precedentes.<br />
Existe un contraste aparente entre el mayor<br />
comercio <strong>in</strong>ternacional y una tendencia hacia<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
una creciente des<strong>in</strong>tegración social y política,<br />
a medida que estados más débiles ceden bajo<br />
el peso de la corrupción, las armas, la presión<br />
popular y la tecnología. 4 A comienzos de la era<br />
de la <strong>in</strong><strong>for</strong>mación, observadores <strong>in</strong><strong>for</strong>mados<br />
especularon que el poder del estado desaparecería<br />
para dejar paso a entes e <strong>in</strong>strumentos<br />
<strong>in</strong>ternacionales benignos y progresistas. 5 Este<br />
ha sido el caso en algunas áreas, pero también<br />
ha habido un mayor número de consecuencias<br />
negativas, ya que el desborde de d<strong>in</strong>ero ilegal en los<br />
estados débiles ha socavado el estado de derecho y<br />
evitado que emergiera el orden civil. Los estados<br />
frágiles que luchan por controlar su territorio están<br />
en muchos casos perdiendo la batalla. En 1996, sólo<br />
11 estados del mundo se consideraban “fallidos.”<br />
Para 2006, esta cifra había aumentado a 26, y<br />
el número de estados “no del todo fallidos” con<br />
gobiernos débiles y “espacios s<strong>in</strong> gobernar” sigue<br />
aumentando. 6 Otros estados son tan permisivos<br />
con la crim<strong>in</strong>alidad, que sus economías dependen<br />
de la economía ilegal. 7<br />
Particularmente las nuevas tecnologías de<br />
comunicación han conducido a nuevos modelos<br />
de negocios ilícitos de amplia distribución, con<br />
redes de contactos personales que cambian<br />
constantemente y alianzas de corta duración para<br />
producir, comercializar, transportar o distribuir<br />
mercancías ilegales: en algunos casos, drogas,<br />
en otros, seres humanos; en ocasiones haciendo<br />
uso de la extorsión, el secuestro, la falsificación o<br />
cualquier cosa que genere un beneficio. Al igual<br />
que sucede con el comercio legítimo, un mundo<br />
<strong>in</strong>terconectado por la Web ha convertido el<br />
crimen global e <strong>in</strong>cluso el local, al proporcionar<br />
no sólo lugares para comunicarse y coord<strong>in</strong>ar,<br />
s<strong>in</strong>o también espacios para nuevos tipos de<br />
crímenes, un buen ejemplo de los cuales es el robo<br />
de identidad. Dada la naturaleza distribuida de la<br />
Web, crim<strong>in</strong>ales ambiciosos pueden manipular y<br />
explotar los medios electrónicos exactamente como<br />
lo hacen las fuerzas del orden público, las agencias
de <strong>in</strong>teligencia, las <strong>in</strong>stituciones f<strong>in</strong>ancieras y<br />
los gobiernos. Las bandas crim<strong>in</strong>ales que tienen<br />
conocimientos apenas suficientes y no dom<strong>in</strong>an<br />
los medios electrónicos pueden contratar a otras<br />
bandas o a personas <strong>in</strong>dependientes que sí lo<br />
hagan. Los cárteles de la droga en este hemisferio,<br />
por ejemplo, hacen uso regular de la tecnología<br />
de los sistemas de posicionamiento global (GPS)<br />
para hacer con extrema precisión sus entregas de<br />
drogas, de precursores químicos necesarios para<br />
procesar drogas y de efectivo en áreas remotas.<br />
Este tipo de flexibilidad de la libre empresa es<br />
capaz de igualar las condiciones para malhechores<br />
y policías, generando sumas de beneficios ilícitos a<br />
través de la “economía sumergida” a una escala tal<br />
que pueden llegar a amenazar <strong>in</strong>cluso la estabilidad<br />
de la economía <strong>in</strong>ternacional. En palabras de<br />
Moisés Naím:<br />
En última <strong>in</strong>stancia, lo que está en juego es el<br />
tejido social mismo. El comercio ilícito global<br />
está hundiendo sectores <strong>in</strong>dustriales enteros al<br />
tiempo que potencia a otros; está asolando países<br />
y desencadenando expansiones económicas;<br />
está haciendo y deshaciendo carreras políticas,<br />
desestabilizando o apuntalando gobiernos. En el<br />
extremo se hallan los países donde las rutas del<br />
contrabando, las fábricas clandest<strong>in</strong>as, el robo<br />
de los recursos naturales y las transacciones con<br />
d<strong>in</strong>ero sucio ya no pueden diferenciarse de la<br />
economía y el gobierno oficiales. Pero la cómoda<br />
vida de las clases medias en los países ricos está<br />
mucho más v<strong>in</strong>culada al tráfico ilícito –y a sus<br />
efectos globales– de lo que la mayoría imag<strong>in</strong>a. 8<br />
la amenaza Crim<strong>in</strong>al en Este Hemisferio<br />
La presente <strong>in</strong>vestigación se centra en las<br />
redes crim<strong>in</strong>ales nativas de este hemisferio y<br />
particularmente de Lat<strong>in</strong>oamérica, ya que dos<br />
factores relacionados con la movilidad humada –la<br />
demografía y la geografía– se comb<strong>in</strong>an para hacer<br />
que la <strong>in</strong>estabilidad lat<strong>in</strong>oamericana esté muy<br />
cerca de nosotros. Cuando pasa algo en esta región,<br />
afecta también a los Estados Unidos.<br />
Los cárteles crim<strong>in</strong>ales, las pandillas y otros<br />
grupos armados ilegales gastan en la actualidad<br />
cientos de millones de dólares al año para socavar<br />
a los gobiernos. Cuando la corrupción resulta ser<br />
<strong>in</strong>suficiente, recurren a la <strong>in</strong>timidación y la violencia.<br />
Cada vez más, en México y ocasionalmente en<br />
otros países, desafían directamente a los gobiernos<br />
atacando a las fuerzas legítimas del ejército y la<br />
policía, como lo han hecho en Colombia desde<br />
hace décadas. Si bien los estados lat<strong>in</strong>oamericanos<br />
se encuentran directamente amenazados, las<br />
actividades de los cárteles en los Estados Unidos<br />
aún no han alcanzado ese nivel (aunque algunos<br />
policías de Los Ángeles y otras personas en ciudades<br />
fronterizas cuestionarían esta afirmación).<br />
S<strong>in</strong> embargo, los legisladores estadounidenses han<br />
tardado en reconocer la evolución de los cárteles de<br />
la droga y las pandillas, de un problema de orden<br />
público a una amenaza estratégica. Los cárteles<br />
han demostrado ser adaptables a los mercados<br />
cambiantes y a las oportunidades. Son los<br />
pr<strong>in</strong>cipales empresarios del crimen violento a nivel<br />
mayorista. Las pandillas transnacionales en los<br />
Estados Unidos perpetran una amplia variedad de<br />
delitos de todo tipo “a nivel m<strong>in</strong>orista” <strong>in</strong>cluyendo<br />
robos, prostitución, ases<strong>in</strong>ato, violación,<br />
allanamiento de morada, robo de automóviles, etc.,<br />
además de la distribución de drogas. La mayoría<br />
de estos delitos son violentos y se centran en las<br />
ganancias. Por lo tanto, la elim<strong>in</strong>ación de los<br />
<strong>in</strong>gresos provenientes del tráfico de drogas, por sí<br />
sólo, ralentizaría pero no detendría a estas redes<br />
crim<strong>in</strong>ales adaptables y emprendedoras.<br />
Ciertamente, las actividades de las redes crim<strong>in</strong>ales<br />
han adquirido en muchos lugares las características<br />
de la <strong>in</strong>surgencia. Muchas personas, entre ellas<br />
algunos expertos militares y legisladores de<br />
mayor experiencia, mal<strong>in</strong>terpretan la palabra<br />
“<strong>in</strong>surgencia” como un <strong>in</strong>tento de derrocar a<br />
un gobierno. No necesariamente es así. Una<br />
<strong>in</strong>surgencia en realidad es un <strong>in</strong>tento de debilitar<br />
o desestabilizar las funciones de un gobierno,<br />
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lo que describe con precisión las acciones de las<br />
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia<br />
(FARD), los cárteles mexicanos y algunas bandas<br />
transnacionales. 9 Las <strong>in</strong>surgencias son un tipo de<br />
conflicto armado, de guerra, entre beligerantes<br />
que tratan de obtener poder el uno sobre el otro. 10<br />
La lucha entre los cárteles y algunos estados del<br />
Hemisferio Occidental no sólo tiene que ver con<br />
las drogas ilícitas, o con el crimen, s<strong>in</strong>o que ha<br />
escalado hasta el punto de que se ha convertido<br />
en una lucha por el poder ente los cárteles, las<br />
pandillas y el gobierno civil.<br />
Las <strong>in</strong>surgencias crim<strong>in</strong>ales pueden ser derrotadas.<br />
Este tipo en particular de <strong>in</strong>surgencia sangrienta,<br />
compleja y transnacional tiene sus puntos débiles,<br />
como todas las <strong>in</strong>surgencias y redes crim<strong>in</strong>ales. Su<br />
debilidad radica en su ilegitimidad misma. Con la<br />
excepción de unos pocos marxistas o socialistas en<br />
las filas de las FARC y posiblemente en Venezuela,<br />
que no se avienen a negociar, no se trata de una<br />
<strong>in</strong>surgencia impulsada por la ideología, s<strong>in</strong>o por<br />
la ambición. Un liderazgo político resuelto que<br />
actúe bajo la ley, una coord<strong>in</strong>ación eficaz entre los<br />
poderes del gobierno, un desarrollo económico,<br />
así como operaciones de seguridad decididas y<br />
de largo plazo, pueden funcionar con la sociedad<br />
civil para des<strong>in</strong>tegrar los cárteles, mantenerlos en<br />
retirada y reasimilar, encarcelar o destruir a sus<br />
miembros. Cuando tienen la oportunidad de elegir,<br />
las personas prefieren vivir en paz bajo un estado<br />
de derecho y de justicia.<br />
Los cárteles y la cultura crim<strong>in</strong>al que los acompaña<br />
no constituyen en estos momentos una amenaza<br />
directa a la seguridad nacional de los Estados<br />
Unidos. Como explica un oficial estadounidense,<br />
ahora son una amenaza para el bienestar nacional,<br />
pero pueden convertirse en una amenaza para la<br />
seguridad nacional; y es difícil discernir dónde está<br />
la línea divisoria. No obstante, para algunas otras<br />
naciones del hemisferio, los cárteles sí constituyen<br />
una amenaza directa para su seguridad nacional.<br />
De maneras que se harán obvias, el bienestar y la<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
seguridad nacional de los Estados Unidos están<br />
v<strong>in</strong>culados ahora más que nunca a la seguridad<br />
y estabilidad de sus vec<strong>in</strong>os del sur. México,<br />
los países de Centroamérica, Colombia y otras<br />
naciones no sólo son socios comerciales de los<br />
Estados Unidos y, para un segmento importante<br />
de la población estadounidense, la fuente de su<br />
cultura, s<strong>in</strong>o que también protegen a los Estados<br />
Unidos de la anarquía y la violencia de los cárteles.<br />
Hasta ahora, sólo Colombia ha comenzado a hacer<br />
retroceder la ilegalidad y la violencia asociadas a la<br />
<strong>in</strong>surgencia de los cárteles.<br />
Para hacer frente al reto que plantean los cárteles<br />
hará falta, en primer lugar, reconocer el alcance<br />
amplio y variado, que tiene el nuevo rostro del<br />
crimen violento en el Hemisferio Occidental, desde<br />
el apoyo de Venezuela al narcocrimen hasta las<br />
actividades de reclutamientos que las pandillas<br />
llevan a cabo en las escuelas y los vec<strong>in</strong>darios<br />
estadounidenses. En segundo lugar, los Estados<br />
Unidos deben ver el problema tal como es: una<br />
<strong>in</strong>surgencia crim<strong>in</strong>al contra las bases de su propia<br />
sociedad y contra las bases de las sociedades<br />
de México, Colombia y de otros países vec<strong>in</strong>os.<br />
Ahora, la motivación de la <strong>in</strong>surgencia es la<br />
“ganancia,” junto con otras causas como la religión,<br />
la ideología, el nacionalismo, etc. Por último, el<br />
gobierno estadounidense debe cambiar el enfoque<br />
de la “guerra contra las drogas” que ha mantenido<br />
desde hace décadas, y dirigir una <strong>in</strong>iciativa con<br />
una amplia base, que <strong>in</strong>cluya al hemisferio entero<br />
y se prolongue a largo plazo para derrotar a los<br />
cárteles crim<strong>in</strong>ales y sus redes de pandillas. Una<br />
acción concertada en el hemisferio es fundamental;<br />
en palabras de un oficial colombiano: “no podemos<br />
ganar solos.” 11 Las <strong>in</strong>surgencias son vulnerables<br />
a la resistencia de las democracias, siempre que<br />
éstas sean capaces de coord<strong>in</strong>ar eficazmente<br />
su <strong>in</strong>fluencia. El primer paso es comprender<br />
la nueva naturaleza del crimen transnacional<br />
moderno a nivel global, en este hemisferio y en los<br />
Estados Unidos.
Del<strong>in</strong>cuentes Estatales y No Estatales:<br />
la Índole de las Redes<br />
Prácticamente todos los cárteles y las pandillas<br />
estudiados para este <strong>in</strong><strong>for</strong>me están organizados<br />
en redes v<strong>in</strong>culadas por delitos violentos de todo<br />
tipo (las actividades crim<strong>in</strong>ales más significantes<br />
en este hemisferio se reseñan en el apéndice de<br />
este documento). Aun cuando la mayoría de las<br />
redes son operadas por del<strong>in</strong>cuentes, no debemos<br />
subestimarlas; para sobrevivir, se han vuelto muy<br />
<strong>in</strong>teligentes y despiadadas. Integran a del<strong>in</strong>cuentes<br />
de cuello blanco que trabajan en el sector bancario<br />
y en otros negocios legítimos alrededor del mundo,<br />
<strong>in</strong>cluso en los Estados Unidos. Las tecnologías de<br />
comunicación ampliamente disponibles facilitan<br />
la <strong>for</strong>mación de redes; las estructuras celulares,<br />
los “núcleos” estratificados de jefes y los diversos<br />
medios de <strong>in</strong>teligencia y espionaje e <strong>in</strong>timidación<br />
las protegen. Estas organizaciones conectadas<br />
en redes adoptan <strong>for</strong>mas que van desde modelos<br />
jerárquicos <strong>for</strong>males, hasta apretones de mano<br />
en plena calle en los que se <strong>in</strong>tercambia d<strong>in</strong>ero<br />
en efectivo o mercancía. Las redes de los cárteles<br />
tienen un gran alcance que con frecuencia traspasa<br />
fronteras entre países y límites jurisdiccionales.<br />
Dos de las pr<strong>in</strong>cipales autoridades en materia de<br />
análisis de redes y de la teoría de la “guerra en<br />
red” (“netwar”), John Arquilla y David Ronfeldt,<br />
afirmaron en un estudio de 2001 de la RAND:<br />
La capacidad para cruzar fronteras nacionales<br />
proporciona varias ventajas a las redes<br />
crim<strong>in</strong>ales. Les permite abastecer mercados en<br />
los que los márgenes de ganancia son mayores,<br />
operar desde y dentro de países en los que los<br />
riesgos son menores, complicar las tareas de<br />
las agencias del orden público que tratan de<br />
combatirlas, perpetrar delitos que abarcan varias<br />
jurisdicciones y, en consecuencia, aumentan de<br />
complejidad, así como adaptar su conducta para<br />
contrarrestar o neutralizar las <strong>in</strong>iciativas de las<br />
agencias de orden público. 12<br />
Aun cuando las redes normalmente operan<br />
fuera del control estatal, también pueden <strong>in</strong>cluir<br />
a funcionarios públicos corruptos o activos<br />
públicos desviados. Un desarrollo importante<br />
es la emergencia de “estados del<strong>in</strong>cuentes,”<br />
descendientes en la práctica de los estados de<br />
piratas berberiscos de antaño, que contravienen<br />
la legislación <strong>in</strong>ternacional y apoyan a las redes<br />
crim<strong>in</strong>ales y las <strong>in</strong>surgencias que socavan y atacan<br />
a estados legítimamente constituidos. Esto añade<br />
una nueva dimensión al reto que supone derrotar a<br />
las redes de los cárteles, ya que los estados pueden<br />
facilitar a los grupos ilícitos el uso de <strong>in</strong>stituciones<br />
f<strong>in</strong>ancieras y bancos autorizados por el gobierno,<br />
concediéndoles así acceso a los mercados<br />
f<strong>in</strong>ancieros <strong>in</strong>ternacionales. Una <strong>in</strong>vestigación<br />
cuidadosa puede revelar actividades estatales<br />
delictivas a través de redes de enlace <strong>for</strong>madas<br />
por <strong>in</strong>tereses estratégicos, acuerdos, <strong>in</strong>tenciones<br />
abiertamente profesadas y vínculos personales que<br />
arrojan luz sobre las relaciones entre los estados y<br />
los grupos crim<strong>in</strong>ales. 13<br />
La naturaleza burocrática de los organismos<br />
públicos –fuerzas del orden público,<br />
organizaciones judiciales y fuerzas militares<br />
y paramilitares– a primera vista pareciera<br />
ponerlos en desventaja frente a estos grupos<br />
crim<strong>in</strong>ales, ágiles y altamente <strong>in</strong>terconectados en<br />
redes. S<strong>in</strong> embargo, actualmente hay casos, no<br />
necesariamente conocidos fuera de los cerrados<br />
círculos gubernamentales, de organizaciones<br />
públicas que operan con creciente éxito contra<br />
las redes de los cárteles. Un agente especial de la<br />
DEA comentó que los cárteles han subestimado la<br />
capacidad de los gobiernos para adaptarse de <strong>for</strong>ma<br />
transnacional. “Están en esto por los beneficios<br />
a corto plazo y no planifican con antelación,”<br />
agregó. 14 S<strong>in</strong> embargo, siguen existiendo grandes<br />
deficiencias, como se explica más adelante, en las<br />
organizaciones públicas estadounidenses, tanto<br />
horizontalmente –entre las agencias federales de<br />
<strong>in</strong>teligencia, del orden público y otras agencias<br />
| 11
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0<br />
12 |<br />
estadounidenses– y verticalmente, desde el nivel<br />
federal hasta los niveles estatales y locales de las<br />
fuerzas del orden público. La lucha contra las<br />
redes crim<strong>in</strong>ales precisa jerarquías “<strong>in</strong>teligentes”<br />
que puedan trascender con rapidez las fronteras<br />
burocráticas, transmitir s<strong>in</strong> demora la <strong>in</strong><strong>for</strong>mación<br />
y el análisis a los lugares correctos y dar la máxima<br />
libertad de acción y el máximo apoyo a los agentes<br />
u otros operadores en el campo. 15<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
CapÍtulo II:<br />
GEoGRaFÍa DEl CRIMEN oRGaNIZaDo<br />
EN El HEMISFERIo oCCIDENtal
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
II. GEOGRAFÍA DEL<br />
CRIMEN ORGANIZADO EN EL<br />
HEMISFERIO OCCIDENTAL<br />
El crimen transnacional amenaza la seguridad<br />
de los Estados Unidos de varias maneras.<br />
Aparte de la amenaza directa de violencia y de<br />
la desestabilización de países vec<strong>in</strong>os, el crimen<br />
transnacional otorga a los estados hostiles a los<br />
Estados Unidos la capacidad de explotar redes<br />
crim<strong>in</strong>ales en pro de sus propios f<strong>in</strong>es geopolíticos.<br />
La geografía del crimen en la región es diversa.<br />
Los retos que la conjugación de cárteles y pandillas<br />
crim<strong>in</strong>ales <strong>in</strong>dígenas como la Mara Salvatrucha<br />
(MS-13), las enormes cantidades de d<strong>in</strong>ero que<br />
genera el comercio ilícito y la emergencia de<br />
Venezuela como estado crim<strong>in</strong>al plantea para el<br />
surgimiento de estados democráticos que cumplan<br />
las leyes, tienen el potencial de desestabilizar áreas<br />
de Lat<strong>in</strong>oamérica y amenaza la seguridad de los<br />
Estados Unidos durante generaciones.<br />
Las redes crim<strong>in</strong>ales aprovechan las ventajas de<br />
la <strong>in</strong>terconexión legal, económica y geográfica<br />
del hemisferio. Lat<strong>in</strong>oamérica está estrechamente<br />
v<strong>in</strong>culada a los Estados Unidos. Junto con Canadá,<br />
la región es el pr<strong>in</strong>cipal proveedor extranjero<br />
de petróleo para los Estados Unidos, su socio<br />
comercial de crecimiento más rápido y su mayor<br />
proveedor de drogas ilegales. 16 Los acuerdos<br />
de libre comercio celebrados con 11 países<br />
lat<strong>in</strong>oamericanos, <strong>in</strong>cluyendo el Tratado de Libre<br />
Comercio de América del Norte (North American<br />
Free Trade Agreement, NAFTA), que entró en<br />
vigor en 1994, y el Tratado de Libre Comercio<br />
entre Centroamérica, República Dom<strong>in</strong>icana y<br />
los Estados Unidos (Dom<strong>in</strong>ican Republic-Central<br />
America Free Trade Agreement, DR-CAFTA),<br />
firmado en 2005, han dado lugar a una importante<br />
<strong>in</strong>tegración económica en toda la región. Aun<br />
cuando el Área de Libre Comercio de las Américas<br />
(ALCA) que abarcaría al hemisferio entero sigue<br />
s<strong>in</strong> concretarse, la prosperidad económica de<br />
Lat<strong>in</strong>oamérica y los Estados Unidos es cada vez<br />
más <strong>in</strong>terdependiente. Lat<strong>in</strong>oamérica es también<br />
la mayor fuente de <strong>in</strong>migrantes a los Estados<br />
Unidos, tanto legales como ilegales. En 2008,<br />
| 15
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0<br />
16 |<br />
La geografía <strong>in</strong>mensamente<br />
variada del hemisferio se presta<br />
para la actividad crim<strong>in</strong>al y la<br />
<strong>in</strong>estabilidad política. Los traficantes<br />
y contrabandistas hacen uso de<br />
vías de comunicación terrestres<br />
que desafían a los mecanismos<br />
convencionales de seguridad<br />
fronteriza. Por ejemplo, los<br />
trenes de carga proporcionan<br />
movilidad a través de México a<br />
los <strong>in</strong>migrantes que se dirigen a<br />
los Estados Unidos procedentes<br />
de Centroamérica, donde las<br />
montañas y las densas selvas de la<br />
frontera entre Guatemala y México<br />
dificultan enormemente el control<br />
de la <strong>in</strong>migración. Se calcula que<br />
cada año más de 400 000 personas,<br />
la mayoría de ellas procedentes<br />
de Guatemala, Honduras y El<br />
Salvador, cruzan de <strong>for</strong>ma ilegal<br />
de Guatemala a México por 200<br />
pasos fronterizos oficiales y no<br />
oficiales. 17 Los pasos fronterizos<br />
a lo largo de la frontera entre los<br />
Estados Unidos y México, situados<br />
en Tijuana, Nogales, Juárez y otros<br />
lugares, delimitan un terreno crítico<br />
en el que las pandillas controlan<br />
la entrada de bienes ilícitos a<br />
los Estados Unidos (territorios<br />
conocidos también como “plazas”),<br />
además de servir como term<strong>in</strong>ales<br />
norteños de los “corredores”<br />
de transbordo de drogas que<br />
atraviesan el corazón del territorio<br />
de México.<br />
El control aéreo también plantea<br />
problemas, ya que numerosas<br />
rutas aéreas se entrecruzan<br />
en el hemisferio. Cientos de<br />
aeropuertos catalogados, e<br />
<strong>in</strong>cluso un número mucho mayor<br />
de campos de aterrizaje con una<br />
sola pista salpican las selvas y las<br />
costas, lo que dificulta el control<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
Retos planteados a los Controles legales en tierra, aire y Mar<br />
Agentes de policía ecuatorianos pertenecientes a una unidad especial antidrogas, de pie<br />
sobre el casco varado de un sumergible de 15 metros de eslora, con capacidad para cargar<br />
hasta 12 toneladas de drogas, <strong>in</strong>cautado a narcotraficantes, en San Lorenzo, Ecuador,<br />
el 2 de julio de 2010.<br />
(STR/AFP/GETTy IMAGES)<br />
de los corredores aéreos; esto<br />
es particularmente cierto en la<br />
región de Petén de Guatemala, el<br />
departamento más septentrional<br />
del país, en la frontera con<br />
México. La amplia disponibilidad<br />
de la tecnología GPS ha hecho<br />
posible volar con cualquier clima<br />
y en medio de la noche, con las<br />
consiguientes ventajas que esto<br />
supone para el transporte de<br />
drogas ilícitas. Este problema se<br />
agrava cuando las autoridades<br />
del sector público se hacen la<br />
vista gorda frente al tráfico no<br />
autorizado. Según los <strong>in</strong><strong>for</strong>mes, los<br />
cárteles utilizan aeronaves jet cada<br />
vez de mayor tamaño, por ejemplo<br />
de las clases B-737, para transportar<br />
toneladas de drogas ilegales de<br />
un lugar a otro en Sudamérica,<br />
así como hacia el norte y hacia las<br />
costas de África Occidental. 18 Si bien<br />
los aviones más grandes son los<br />
más rentables, su tamaño y su peso<br />
hacen <strong>in</strong>viables las operaciones<br />
que parten de pistas pequeñas y<br />
fáciles de ocultar; por lo general,<br />
aunque no siempre, el uso de este<br />
tipo de aviones está restr<strong>in</strong>gido<br />
a aeropuertos e <strong>in</strong>stalaciones de<br />
apoyo en entornos urbanos. Para<br />
los f<strong>in</strong>es de este <strong>in</strong><strong>for</strong>me, basta<br />
con apuntar que los cárteles son<br />
capaces, en connivencia con las<br />
autoridades estatales, de manejar<br />
“aerolíneas” de gran capacidad<br />
con modernos jets e <strong>in</strong>stalaciones<br />
de apoyo, y abandonarlo todo en<br />
cuanto sea necesario.<br />
En cuanto a las vías marítimas, la<br />
campaña marítima que los Estados<br />
Unidos mantienen desde hace<br />
décadas, con la colaboración de<br />
las armadas de Colombia, México y<br />
otros países aliados ha degradado<br />
significativamente el uso de las<br />
rutas marítimas por parte de<br />
los cárteles en el Caribe. Desde
hace más o menos una década,<br />
las operaciones de los cárteles<br />
han venido usando también<br />
un nuevo tipo de embarcación<br />
semisumergible autopropulsada<br />
(SPSS, por sus siglas en <strong>in</strong>glés) para<br />
transportar drogas. La mayoría de<br />
estas embarcaciones se construyen<br />
en las selvas colombianas, son<br />
guiadas con GPS, navegan justo por<br />
debajo de la superficie hasta los<br />
puntos de encuentro en el Pacífico<br />
o frente a las costas caribeñas de<br />
México o Centroamérica, y luego<br />
escapan rápidamente una vez<br />
que se ha traspasado su carga. Los<br />
colombianos prefieren en muchos<br />
casos la ruta del Pacífico por encima<br />
de la del Caribe occidental, y la<br />
mayoría de las capturas de estos<br />
semisumergibles se han producido<br />
en el Pacífico. Los SPSS y las lanchas<br />
rápidas, así como también las<br />
embarcaciones más lentas como<br />
las que se usan para la pesca de<br />
arrastre, normalmente llegan hasta<br />
más allá de las Islas Galápagos y<br />
entonces se devuelven hacia México<br />
o América Central a f<strong>in</strong> de evitar ser<br />
<strong>in</strong>terceptadas. Los oficiales señalan<br />
la creciente sofisticación de los SPSS<br />
y creen que tarde o temprano serán<br />
capaces de llegar hasta la costa sur<br />
de los Estados Unidos. 19<br />
| 17
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18 |<br />
casi 16 por ciento de la población estadounidense<br />
era hispana, una cifra que refleja un <strong>in</strong>cremento<br />
superior al 33 por ciento en comparación con el<br />
año 2000. Casi dos tercios de esa población se<br />
identifica a sí misma como de origen mexicano. 20<br />
Muchos miembros de esa población mantienen<br />
fuertes vínculos con sus países de origen, como lo<br />
demuestran las significativas remesas de d<strong>in</strong>ero<br />
que se envían todos los años desde los Estados<br />
Unidos a Lat<strong>in</strong>oamérica. 21<br />
Asimismo es importante comprender el variado<br />
paisaje social, el “terreno humano,” del hemisferio,<br />
ya que la <strong>in</strong>estabilidad geopolítica despeja el<br />
cam<strong>in</strong>o para que las pandillas y los cárteles<br />
desestabilicen aún más la vida civil. Muchos<br />
estados lat<strong>in</strong>oamericanos están llevando a cabo<br />
con éxito la transición de dictaduras militares<br />
hacia sistemas democráticos modernos. Chile,<br />
por ejemplo, es un estado moderno desde todo<br />
punto de vista y recientemente fue admitido<br />
en la Organización para la Cooperación y el<br />
Desarrollo Económico (OCDE). 22 Brasil, la<br />
eterna superpotencia emergente de Sudamérica,<br />
ha alcanzado estabilidad económica y política<br />
más recientemente. Colombia, con su conflicto<br />
civil cada vez más bajo control, igualmente está<br />
modernizando su economía como condición previa<br />
<strong>in</strong>dispensable para conseguir justicia social y, en<br />
consecuencia, estabilidad política.<br />
La justicia social es vital para la estabilidad política<br />
en la región. La concentración de la riqueza<br />
en manos de élites fue durante siglos un rasgo<br />
característico de la política y la economía en<br />
Lat<strong>in</strong>oamérica. Con el surgimiento de los medios<br />
de comunicación masiva y los movimientos<br />
democráticos del período posterior a la Guerra<br />
Fría, la región ha avanzado hacia la democracia y<br />
la adopción de nuevos modelos económicos que<br />
no siempre mejoran las vidas de los miembros<br />
más pobres de la sociedad. Algunos estados,<br />
Chile el primero, tomaron medidas activas para<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
distribuir los beneficios del mercado libre y reducir<br />
la disparidad de los <strong>in</strong>gresos entre ricos y pobres.<br />
La mayoría, ya sea por cuestiones políticas o por<br />
mala adm<strong>in</strong>istración, no lo han hecho. Las olas<br />
de descontento popular resultantes abrieron las<br />
puertas a la demagogia, particularmente en los<br />
casos de Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa<br />
en Ecuador y Evo Morales en Bolivia, donde la<br />
estridente “Revolución Bolivariana” anticapitalista<br />
y antiestadounidense representa no sólo una<br />
reacción contra los Estados Unidos y sus aliados,<br />
s<strong>in</strong>o contra los agravios que han sufrido las clases<br />
populares tras siglos de <strong>in</strong>justa discrim<strong>in</strong>ación<br />
social y económica. Las desigualdades históricas<br />
ayudan a explicar la atracción que ejerce la<br />
marca del socialismo de Chávez sobre muchos<br />
campes<strong>in</strong>os y habitantes urbanos desposeídos.<br />
En esta sección se analizan países específicos<br />
de la región y se explica que los Estados Unidos<br />
enfrentan un problema común a toda la región y<br />
que cada país, desde México hasta la Cordillera<br />
And<strong>in</strong>a, enfrenta retos que son únicos debido a su<br />
geografía y su sociedad.<br />
México<br />
N<strong>in</strong>gún otro estado del hemisferio es más<br />
importante para la seguridad estadounidense<br />
que México, país que se defiende contra una<br />
<strong>in</strong>surgencia crim<strong>in</strong>al ampliamente difundida. Los<br />
cárteles mexicanos de la droga dom<strong>in</strong>an redes<br />
crim<strong>in</strong>ales que abarcan todo el hemisferio. Han<br />
adquirido una amplia <strong>in</strong>fluencia <strong>in</strong>ternacional y<br />
sus luchas por el poder, entre cárteles y contra el<br />
gobierno, cada vez con mayor frecuencia apuntan a<br />
objetivos civiles y amenazan la estabilidad política<br />
misma del país.<br />
La guerra del estado mexicano contra los cárteles<br />
no sólo ha costado la vida de decenas de miles<br />
de ciudadanos mexicanos, s<strong>in</strong>o también plantea<br />
a los oficiales de las fuerzas del orden público<br />
el reto de descubrir y elim<strong>in</strong>ar a los agentes de<br />
policía corruptos en todos los niveles del gobierno,
Número de ejecuciones<br />
1400 1 400<br />
1200 1 200<br />
1000 1 000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
FIGuRa 1: aSESINatoS VINCulaDoS al NaRCotRÁFICo EN MÉXICo<br />
Ene. jan Feb. feb Mar. mar Abr. apr May. may Jun. jun Jul. jul Ago. aug Sep. sep Oct. oct Nov. nov Dic. dec<br />
Fuente: Recuento del periódico mexicano Milenio.<br />
Nota: Los periódicos mexicanos han servido para obtener algunos de los mejores estimados de las cifras mensuales de ases<strong>in</strong>atos y se aproximan bastante a las cifras<br />
recientes publicadas por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) de México.<br />
desde los policías de más bajo rango hasta los<br />
profesionales de orden público que ocupan<br />
cargos m<strong>in</strong>isteriales. En parte por esta razón, el<br />
ejército mexicano, que anteriormente disfrutaba<br />
de un gran respecto por parte del público y se<br />
consideraba menos corrupto que las fuerzas<br />
policiales federales y locales, fue desplegado en<br />
2007 para combatir a los cárteles. El resultado de<br />
tal decisión aún es <strong>in</strong>cierto. Cuando se desplegó,<br />
el ejército mexicano tenía poco o n<strong>in</strong>gún<br />
adiestramiento en materia de control del orden<br />
público nacional o contra<strong>in</strong>surgencia, ya que<br />
debía actuar contra los cárteles. Los resultados<br />
han sido mixtos, aunque pueden haber ganado<br />
tiempo para que el gobierno adiestre o readiestre<br />
a fuerzas policiales especiales. 23 La violencia de los<br />
Mes<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
cárteles ha afectado a todos, desde funcionarios<br />
públicos de alto perfil hasta <strong>in</strong>ocentes transeúntes,<br />
quienes cada vez con mayor frecuencia quedan en<br />
medio del fuego cruzado. Como resultado de ello,<br />
en los últimos años han ocurrido más de 28 000<br />
ases<strong>in</strong>atos v<strong>in</strong>culados al narcotráfico, 24 como se<br />
muestra en la Figura 1.<br />
El crecimiento del tráfico de cocaína en México<br />
comenzó cuando los cárteles colombianos<br />
decidieron usar las pandillas mexicanas, en<br />
ese entonces relativamente pequeñas, para<br />
transportar sus drogas a través de México hacia<br />
los Estados Unidos. Más o menos al mismo<br />
tiempo, el desmantelamiento de los grandes<br />
cárteles colombianos (el de Medellín, el de Cali,<br />
etc.) despejó el cam<strong>in</strong>o para que los mexicanos<br />
| 19
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20 |<br />
ampliaran sus propios cárteles y sus negocios. 25<br />
En consecuencia, el negocio de producción y<br />
procesamiento de drogas, y su posterior transporte<br />
hacia los Estados Unidos a través de México,<br />
experimentó un crecimiento exponencial. En la<br />
actualidad, los cárteles mexicanos exportan a los<br />
Estados Unidos una variedad de drogas ilícitas:<br />
cocaína, heroína, marihuana y, últimamente cada<br />
vez más, drogas s<strong>in</strong>téticas. Algunas drogas, como<br />
lo marihuana –que al día de hoy representa más<br />
de la mitad de los <strong>in</strong>gresos de los cárteles 26 – y el<br />
opio para fabricar heroína se producen en México,<br />
mientras que otras drogas, como la cocaína, vienen<br />
de países del sur, como Colombia, y se venden en<br />
el norte. Además, los cárteles están desarrollando<br />
su propio mercado <strong>in</strong>terno, de manera tal que<br />
sus <strong>in</strong>gresos ya no dependen exclusivamente de<br />
las exportaciones.<br />
La <strong>in</strong>dustria de los narcóticos es ahora un elemento<br />
importante de la economía nacional de México. Las<br />
estimaciones de los beneficios anuales procedentes<br />
de la venta de drogas ilícitas oscilan entre 25 mil<br />
millones y 40 mil millones de dólares, es decir,<br />
hasta 5 por ciento del PNB de México o el doble de<br />
las remesas de d<strong>in</strong>ero que se reciben de emigrantes<br />
mexicanos. 27 Según el Departamento de Estado,<br />
para 2009 los cárteles y las pandillas empleaban<br />
a cientos de miles de personas en el cultivo, el<br />
procesamiento y la venta de drogas ilegales. 28 Los<br />
beneficios del cultivo de drogas superan con creces<br />
los provenientes de la agricultura legal; mientras un<br />
kilo de maíz puede venderse por 40 centavos, un<br />
kilo de opio alcanza un preció de 1 000 dólares. 29<br />
El desempleo, los recortes de los presupuestos<br />
públicos y la reducción de las remesas de d<strong>in</strong>ero<br />
que envían a México los <strong>in</strong>migrantes en los Estados<br />
Unidos elevan los <strong>in</strong>centivos monetarios para que<br />
los habitantes rurales participen en el narcotráfico.<br />
S<strong>in</strong> embargo, no se trata sólo de drogas. El<br />
secuestro, la extorsión y otros tipos de delitos<br />
son desde hace tiempo actividades básicas de las<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
operaciones de los cárteles, que <strong>in</strong>cluso traspasan<br />
las fronteras y afectan a ciudades estadounidenses.<br />
La reciente ayuda que los Estados Unidos dieron al<br />
gobierno de México, bajo la <strong>for</strong>ma de la Iniciativa<br />
Mérida, así como la relativa prosperidad de las<br />
empresas estadounidenses en México y a lo<br />
largo de la frontera estadounidense, aumentan<br />
las probabilidades de que los cárteles afecten<br />
directamente los <strong>in</strong>tereses de los Estados Unidos.<br />
Los cárteles mexicanos en su <strong>for</strong>ma actual<br />
ejemplifican los movimientos <strong>in</strong>surgentes<br />
crim<strong>in</strong>ales del siglo XXI. Atacan al estado desde<br />
dentro usando como armas la corrupción y la<br />
violencia, y buscan establecer áreas de <strong>in</strong>fluencia en<br />
las que puedan operar s<strong>in</strong> restricciones y, con ello,<br />
neutralizan a determ<strong>in</strong>adas autoridades estatales<br />
a nivel local. John Sullivan, Miembro Investigador<br />
Sénior del Centro de Estudios Avanzados sobre el<br />
Terrorismo, ha señalado:<br />
Los cárteles mexicanos han utilizado operaciones<br />
psicológicas, han fomentado protestas contra<br />
el gobierno, se han enfrentado a la policía y el<br />
ejército en ataques como los de una <strong>in</strong>fantería,<br />
han ases<strong>in</strong>ado a funcionarios políticos [y]<br />
periodistas, han decapitado y desmembrado<br />
a sus víctimas para amplificar el impacto<br />
estratégico de sus acciones y han corrompido<br />
a militares, policías y funcionarios públicos<br />
en todos los niveles del gobierno. El resultado<br />
es un bandolerismo extremo, así como un<br />
entramado de “<strong>in</strong>surgencias crim<strong>in</strong>ales” que<br />
ha desembocado en una guerra civil virtual.<br />
En consecuencia, algunos cárteles mexicanos,<br />
como “La Familia,” han adoptado una violencia<br />
extrema, símbolos religiosos y de culto, así como<br />
acciones políticas con el f<strong>in</strong> de ejercer su control<br />
sobre el megaterritorio que pretenden dom<strong>in</strong>ar.<br />
Igualmente buscan obtener una legitimidad<br />
por parte de las comunidades, y para ello<br />
cultivan en el pueblo la percepción de que son<br />
protectores sociales. 30
San Diego<br />
Tijuana<br />
TERRITORIOS DE<br />
LOS CÁRTELES Y<br />
RUTAS DE LA DROGA<br />
Fuente: Strat<strong>for</strong><br />
CÁRTEL DE<br />
TIJUANA<br />
Mexicali<br />
desde Ch<strong>in</strong>a<br />
Nogales Douglas<br />
El Paso<br />
Juarez<br />
FEDERACIÓN<br />
DE SINALOA<br />
Los cárteles de México son organizaciones<br />
complejas, organizadas en redes, que comb<strong>in</strong>an<br />
una sofisticación flexible orientada por objetivos<br />
y una <strong>in</strong>cl<strong>in</strong>ación hacia estructuras de liderazgo<br />
basadas en la familia. S<strong>in</strong> embargo, aun cuando<br />
es posible que todavía se centren en los mismos<br />
grupos familiares que hace una década, la<br />
ejecución o el encarcelamiento de sus líderes con<br />
el tiempo los ha llevado a adoptar un modelo<br />
operativo más descentralizado. 31 Los miembros<br />
de los cárteles de la droga son cada vez más<br />
jóvenes y se organizan de <strong>for</strong>ma más horizontal.<br />
Los teléfonos celulares, las computadoras y<br />
otras tecnologías permiten a los miembros de<br />
los cárteles transmitir órdenes, organizar y<br />
reorganizar, así como cubrir las bajas con rapidez.<br />
FIGuRa 2: RutaS DE la DRoGa EN MÉXICo<br />
E S T A D O S U N I D O S<br />
CÁRTEL DE<br />
JUAREZ<br />
M É X I C O<br />
Puerto<br />
Vallarta<br />
TERRITORIO TERRITORIO EN<br />
DISPUTA<br />
Laredo<br />
McAllen<br />
Ciudad de<br />
TERRITORIO EN México<br />
DISPUTA<br />
Acapulco<br />
desde Colombia<br />
Tampico<br />
CÁRTEL<br />
DEL GOLFO<br />
Tráco de<br />
cocaína<br />
Veracruz<br />
Tráco de<br />
efedra<br />
Tráco de<br />
marihuana y<br />
metanfetam<strong>in</strong>as<br />
TERRITORIO EN<br />
DISPUTA<br />
Tráco<br />
de todo<br />
tipo de<br />
drogas<br />
desde<br />
Colombia,<br />
Venezuela<br />
y Brasil<br />
Cancún<br />
desde<br />
Colombia,<br />
Venezuela<br />
y Brasil<br />
Por regla general, los cárteles son dirigidos desde<br />
“ofic<strong>in</strong>as corporativas” en México en lugares que<br />
son seguros para ellos gracias a la complicidad<br />
de funcionarios locales y donde se encuentran<br />
protegidos de la amenaza de extradición a los<br />
Estados Unidos. Inmediatamente por debajo<br />
de esas “sedes corporativas” se encuentran las<br />
“ofic<strong>in</strong>as regionales” subcorporativas en los<br />
países objetivo, como, por ejemplo, ciudades<br />
estadounidenses cercanas a la frontera, donde<br />
operan hasta una docena de centros regionales. Por<br />
debajo de los centros regionales se sitúan varios<br />
cientos de células de control y de comando que<br />
manejan las actividades cotidianas. Algunos de<br />
estos subgrupos pueden especializarse. Un grupo<br />
determ<strong>in</strong>ado de miembros de la unidad pueden<br />
| 21
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0<br />
22 |<br />
dedicarse específicamente a la <strong>in</strong>timidación<br />
y coerción de las poblaciones rurales a f<strong>in</strong> de<br />
reclutarlas en el comercio de la droga; otros pueden<br />
concentrar sus actividades en los ases<strong>in</strong>atos,<br />
como solía ser el caso de los Zetas, el grupo de<br />
mercenarios contratados de ex militares al servicio<br />
del cártel del Golfo hasta que se pusieron a trabajar<br />
por cuenta propia. 32 En la actualidad, muchos<br />
de los cárteles cuentan con un grupo específico<br />
de sicarios a su disposición para proporcionarles<br />
servicios letales.<br />
Los <strong>in</strong>tentos de las fuerzas del orden público de<br />
desmantelar los cárteles arrestando o matando a<br />
sus líderes han tenido resultados mixtos, debido<br />
a la estructura celular de los cárteles y a que el<br />
control efectivo de las operaciones de los cárteles<br />
cambia de manos constantemente. La elim<strong>in</strong>ación<br />
de líderes muy famosos normalmente concede<br />
mayor poder a personas menos conocidas que<br />
operan de <strong>for</strong>ma anónima hasta que ellos también<br />
ascienden y adquieren notoriedad. 33 Por ejemplo,<br />
cuando Arturo Beltrán Leyva, “el jefe de jefes” de<br />
su cártel, fue arrestado, su hermano Héctor, hasta<br />
entonces jefe de la división encargada de lavar el<br />
d<strong>in</strong>ero de la organización, ocupó su lugar. A su<br />
vez, el puesto de Héctor pasó a su otro hermano<br />
Carlos, un hombre que ni siquiera había figurado<br />
anteriormente en las listas de "los más buscados" de<br />
las fuerzas del orden público.<br />
Las relaciones <strong>in</strong>ternas de los cárteles <strong>in</strong>fluyen<br />
sobre sus relaciones con los demás cárteles, lo<br />
cual puede ser igualmente complicado y volátil.<br />
La colaboración entre los cárteles de la droga<br />
comienza a veces de <strong>for</strong>ma <strong>in</strong><strong>for</strong>mal, por debajo del<br />
nivel “corporativo.” Algunas de las colaboraciones<br />
más notables entre cárteles comenzaron en las<br />
cárceles. Por ejemplo, en 2003, Osiel Cárdenas,<br />
miembro del cártel del Golfo, y Benjamín<br />
Arellano Félix, del cártel Arellano Félix, fueron<br />
recluidos en la prisión de máxima seguridad de<br />
La Palma, donde ambos <strong>for</strong>maron una alianza<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
que <strong>in</strong>cluyó a otros peces gordos del narcotráfico<br />
y secuestradores de alto perfil como Daniel<br />
Arizmendi, quien antes no había tenido n<strong>in</strong>guna<br />
relación con el narcotráfico. Juntos, contrataron a<br />
un grupo de abogados para que los defendieran,<br />
ases<strong>in</strong>aron e <strong>in</strong>timidaron a sus enemigos dentro y<br />
fuera de la prisión, e <strong>in</strong>cluso se las arreglaron en<br />
una ocasión para tomar la ofic<strong>in</strong>a del director de<br />
la prisión. 34<br />
Los cárteles de la droga mexicanos han establecido<br />
asociaciones esporádicas con una variedad de<br />
organizaciones crim<strong>in</strong>ales que van desde las<br />
FARC de Colombia 35 hasta redes de pandillas<br />
transnacionales 36 (como la Mara Salvatrucha) 37<br />
e <strong>in</strong>cluso con grupos europeos (como la Mafia<br />
italiana) 38 que les han ayudado a <strong>in</strong>ternacionalizar<br />
sus actividades de tráfico. En agosto de 2005,<br />
dos narcotraficantes mexicanos del cártel de<br />
Juárez fueron arrestados en Madrid gracias a la<br />
colaboración entre las agencias del orden público<br />
españolas y estadounidenses. Funcionarios<br />
mexicanos reconocieron que no tenían n<strong>in</strong>gún<br />
conocimiento previo (y, en consecuencia, no<br />
habían emitido n<strong>in</strong>guna orden de arresto) sobre<br />
estos dos hombres. 39 Hoy en día, las organizaciones<br />
de narcotráfico mexicanas, tanto los cárteles<br />
como las organizaciones más pequeñas, tienen<br />
operaciones en lugares tan lejanos como<br />
África Occidental. 40<br />
En el Hemisferio Occidental, los cárteles<br />
mexicanos llegan hasta el sur del cont<strong>in</strong>dente:<br />
negocian directamente con los productores de<br />
cocaína en Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, y<br />
operan en Guatemala con el f<strong>in</strong> de evitar la fuerza<br />
del orden público mexicana. De hecho, Guatemala<br />
se ha convertido en un albergue para diversas<br />
organizaciones dedicadas al narcotráfico. Las<br />
agencias del orden público de Guatemala afirman<br />
que han detectado a cientos de Zetas cruzando<br />
las fronteras del país y hasta 75 miembros<br />
residentes en Guatemala de <strong>for</strong>ma más o menos
la Iniciativa Mérida<br />
La Iniciativa Mérida es uno de<br />
los componentes fundamentales<br />
de la cooperación en materia<br />
de seguridad entre los Estados<br />
Unidos y México para hacer frente<br />
al narcotráfico. En septiembre<br />
de 2008, los Estados Unidos<br />
comprometieron 1 400 millones<br />
de dólares en asistencia para<br />
México y Centroamérica (y,<br />
posteriormente, Haití y República<br />
Dom<strong>in</strong>icana) y bosquejaron<br />
un plan que estaría bajo la<br />
dirección del Departamento de<br />
Estado de los Estados Unidos.<br />
Orig<strong>in</strong>almente, sus objetivos<br />
eran: 1. fracturar el poder de la<br />
impunidad de las organizaciones<br />
crim<strong>in</strong>ales, 2. re<strong>for</strong>zar los<br />
controles fronterizos, aéreos<br />
y marítimos, 3. mejorar la<br />
capacidad de los sistemas de<br />
justicia y 4. reprimir la actividad<br />
de las pandillas y reducir la<br />
demanda de drogas en la región. 1<br />
La asistencia comprometida<br />
va desde la transferencia de<br />
helicópteros, escáneres y equipos<br />
de laboratorio <strong>for</strong>ense hasta<br />
programas de capacitación<br />
para <strong>in</strong>vestigadores y oficiales<br />
de las fuerzas del orden<br />
público. Asimismo, con el f<strong>in</strong><br />
permanente. 41 En marzo de 2009, funcionarios<br />
guatemaltecos descubrieron un campo de<br />
entrenamiento para Zetas en su territorio, junto<br />
con cientos de granadas y fusiles, depósitos<br />
de munición y motocicletas. 42 Los Zetas están<br />
reclutando cada vez a más ex kaibiles, es decir,<br />
antiguos miembros de la división de operaciones<br />
especiales del ejército de Guatemala. Panamá<br />
y Costa Rica también se han visto afectados<br />
por las guerras entre los cárteles; en abril de<br />
de adm<strong>in</strong>istrar los fondos de<br />
la Iniciativa Mérida, en abril de<br />
2010 los Estados Unidos y México<br />
abrieron en Ciudad de México<br />
una Ofic<strong>in</strong>a B<strong>in</strong>acional de la<br />
Iniciativa Mérida, cuyo personal<br />
está compuesto por funcionarios<br />
estadounidenses y mexicanos.<br />
En 2009, la Iniciativa Mérida<br />
entró en una segunda fase,<br />
denom<strong>in</strong>ada Más allá de Mérida,<br />
con base en cuatro nuevos pilares<br />
que sustituyen a los anteriores.<br />
1. <strong>in</strong>iciativas <strong>in</strong>tegrales dirigidas<br />
contra los cárteles a todos los<br />
niveles de sus jerarquías, 2.<br />
desarrollo <strong>in</strong>stitución y creación<br />
de capacidad, 3. construcción<br />
de una frontera “del siglo XXI”<br />
entre México y los Estados Unidos<br />
que sea al mismo tiempo segura<br />
y económicamente activa, y 4.<br />
construcción de comunidades<br />
flexibles capaces de protegerse<br />
contra el consumo y el tráfico de<br />
estupefacientes.<br />
La Iniciativa Mérida es un acuerdo<br />
de importancia primordial; aun<br />
así ha enfrentado numerosas<br />
dificultades y deficiencias. En<br />
un comienzo, los observadores<br />
criticaron el gran énfasis que hace<br />
en la transferencia de equipos,<br />
como helicópteros, en detrimento<br />
de la asistencia al sector judicial<br />
y de la promoción de programas<br />
sociales. Sigue habiendo<br />
<strong>in</strong>quietud en torno a la falta de<br />
programas no relacionados con<br />
el orden público, aunque Más allá<br />
de Mérida en alguna medida se<br />
ha ocupado de este aspecto. Por<br />
último, la Iniciativa Mérida ha sido<br />
lenta: como reveló un <strong>in</strong><strong>for</strong>me<br />
reciente de la Ofic<strong>in</strong>a de la<br />
Contraloría General de los Estados<br />
Unidos (Government Accountability<br />
Office, GAO), para el 31 de marzo<br />
de 2010, se había comprometido<br />
tan solo 46 por ciento y se había<br />
gastado 9 por ciento de los<br />
fondos de la Iniciativa Mérida<br />
correspondientes a los años<br />
fiscales 2008-2010.” 2<br />
1. Ofic<strong>in</strong>a de la Contraloría General de los Estados<br />
Unidos, Iniciativa Mérida: The United States has<br />
provided Counternarcotics and Anticrime Support<br />
but Needs Better Per<strong>for</strong>mance Measures (“Los<br />
Estados Unidos han proporcionado apoyo para<br />
combatir el crimen y los narcóticos, aunque<br />
necesitan mejorar las medidas de desempeño,”<br />
julio de 2010). 6.<br />
2. Ibid. 1.<br />
2009, miembros del La Federación de S<strong>in</strong>aloa<br />
secuestraron a dos presuntos narcotraficantes en<br />
un centro comercial de la ciudad de Panamá. La<br />
presidenta de Costa Rica declaró su preocupación<br />
por la presencia de cárteles mexicanos en su<br />
país. 43 La flexibilidad de los cárteles y la índole<br />
de sus redes les permiten operar traspasando<br />
fronteras nacionales, en diversas regiones y en el<br />
mundo entero.<br />
| 23
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0<br />
24 |<br />
los Cárteles de la Droga de México en la actualidad<br />
Aun cuando el liderazgo y la<br />
organización de las redes de<br />
cárteles cambian constantemente,<br />
por lo general siguen teniendo una<br />
orientación geográfica y buscan<br />
controlar los pr<strong>in</strong>cipales centros de<br />
tráfico o “plazas.” Hoy en día, éstos<br />
son los cárteles más importantes<br />
que operan en México.<br />
El CÁRtEl DEl GolFo<br />
Orig<strong>in</strong>almente, el cártel del Golfo,<br />
con base en Tamaulipas, era la<br />
organización narcotraficante más<br />
poderosa. En los últimos años ha<br />
sufrido bajas a manos del gobierno<br />
mexicano y no se sabe con certeza<br />
quién dirige actualmente la<br />
organización. S<strong>in</strong> embargo, este<br />
grupo sigue teniendo un gran<br />
alcance: ahora tiene presencia<br />
en Europa, donde ha establecido<br />
una importante alianza con la<br />
‘Ndrangheta italiana. 44 El cártel del<br />
Golfo <strong>in</strong>icialmente usó a los Zetas<br />
como ases<strong>in</strong>os a sueldo, pero,<br />
aunque las relaciones entre ambos<br />
grupo no se han <strong>in</strong>terrumpido,<br />
los Zetas ahora han ampliado sus<br />
operaciones más allá de los ámbitos<br />
del control del cártel del Golfo. El<br />
cártel del Golfo opera en el Oriente<br />
de México, a lo largo de la costa del<br />
Golfo de México, pasa la droga por<br />
los puertos de Tampico y Veracruz,<br />
y generalmente opera en la frontera<br />
entre México y el estado de Texas,<br />
desde Matamoros-Brownsville hasta<br />
Laredo y más allá hacia el oeste.<br />
la FEDERaCIÓN DE SINaloa<br />
Es posible que la Federación de<br />
S<strong>in</strong>aloa sea ahora dudosamente el<br />
cártel más poderoso en México. Su<br />
líder, Joaquín “El Chapo” Guzmán<br />
(quien notoriamente fue <strong>in</strong>cluido<br />
en la lista Forbes de las personas<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
más ricas del mundo en 2009),<br />
sigue eludiendo a las autoridades<br />
mexicanas, pero ha dejado de ser la<br />
figura más <strong>in</strong>fluyente del cártel. El<br />
cártel tomó su nombre del hecho<br />
de que, en mayor medida que los<br />
demás cárteles, es una federación<br />
de subgrupos que cooperan bajo<br />
una dirección relativamente flexible.<br />
In<strong>for</strong>mes recientes han sugerido<br />
que la lucha del gobierno mexicano<br />
contra los cárteles ha favorecido<br />
a La Federación como parte de<br />
una estrategia que consiste en<br />
ocuparse primero de los cárteles<br />
más pequeños y fáciles de vencer,<br />
para después atacar al enemigo<br />
más poderoso. 45 La Federación<br />
de S<strong>in</strong>aloa controla las rutas que<br />
van desde la costa occidental<br />
mexicana, desde Puerto Vallarte,<br />
hacia el norte, siguiendo la costa<br />
del Golfo de Cali<strong>for</strong>nia, y a través de<br />
los pasos fronterizos entre México<br />
y los Estados Unidos en Nogales y<br />
Douglas, Arizona.<br />
la oRGaNIZaCIÓN DE loS<br />
BEltRÁN lEYVa<br />
Orig<strong>in</strong>almente parte de La<br />
Federación de S<strong>in</strong>aloa, los<br />
hermanos Beltrán Leyva se<br />
separaron de ella tras el arresto<br />
de Alfredo Beltrán Leyva en<br />
enero de 2008. Los dos bandos se<br />
enfrentaron violentamente luego<br />
de que los Beltrán Leyva trataran de<br />
<strong>in</strong>troducirse en territorio tradicional<br />
de La Federación de S<strong>in</strong>aloa. A<br />
pesar de todo, la Organización de<br />
los Beltrán Leyva se las arregló para<br />
asegurarse rutas estratégicas en<br />
estados como Jalisco, Michoacán,<br />
Guerrero y Morelos, que utiliza<br />
para canalizar la cocaína que recibe<br />
de Colombia, pr<strong>in</strong>cipalmente del<br />
cártel del Norte del Valle hasta<br />
hace muy poco. Durante varios<br />
años, las autoridades mexicanas<br />
han sostenido que la Organización<br />
de los Beltrán Leyva posee la<br />
contra<strong>in</strong>teligencia más sofisticada<br />
de entre todos los cárteles. S<strong>in</strong><br />
embargo, en estos momentos<br />
el futuro de la organización es<br />
<strong>in</strong>cierto. La muerte de Arturo<br />
Beltrán Leyva (el “jefe de jefes”) a<br />
manos de la Armada de México en<br />
2010 y el subsiguiente arresto de<br />
otros líderes de la Organización<br />
(como Carlos Beltrán Leyva y Edgar<br />
Valdez Villareal) han sido un duro<br />
golpe para el grupo, decisivo, según<br />
el gobierno.<br />
la oRGaNIZaCIÓN DE VICENtE<br />
CaRRIllo FuENtES, CoNoCIDa<br />
taMBIÉN CoMo El CÁRtEl DE<br />
JuÁREZ<br />
Aliada con La Organización de<br />
los Beltrán Leyva, la Organización<br />
de Vicente Carrillo Fuentes ha<br />
venido combatiendo al Cártel de<br />
S<strong>in</strong>aloa para ganar el control de<br />
la importante ciudad fronteriza<br />
de Ciudad Juárez, Chihuahua,<br />
donde tiene su base, y a la que<br />
sólo el Río Grande separa de El<br />
Paso, Texas. Al igual que otros<br />
cárteles, la Organización de Vicente<br />
Carrillo Fuentes ha diversificado<br />
sus actividades delictivas a f<strong>in</strong><br />
de compensar el descenso de<br />
sus <strong>in</strong>gresos por narcotráfico,<br />
dedicándose al secuestro, la<br />
prostitución, la extorsión, el robo<br />
y el sicariato. Todo parece <strong>in</strong>dicar<br />
que el Cártel de S<strong>in</strong>aloa ganó de<br />
<strong>for</strong>ma def<strong>in</strong>itiva la batalla y que la<br />
Organización de Vicente Carrillo<br />
Fuentes se encuentra destruida o ha<br />
dejado de operar.
la oRGaNIZaCIÓN DE loS<br />
aREllaNo FÉlIX, CoNoCIDa<br />
taMBIÉN CoMo El CÁRtEl DE<br />
tIJuaNa<br />
Orig<strong>in</strong>almente el cártel más<br />
importante en los estados<br />
noroccidentales de México, la<br />
Organización de los Arellano Félix,<br />
con sede en Tijuana, se ha visto<br />
muy debilitada por la competencia<br />
con el cártel de S<strong>in</strong>aloa y la exitosa<br />
cooperación entre las agencias<br />
del orden público mexicanas y<br />
estadounidenses. En la actualidad,<br />
como varias de sus contrapartes,<br />
ha diversificado sus actividades y<br />
se dedica también al secuestro, el<br />
tráfico de personas y la extorsión,<br />
para compensar la dism<strong>in</strong>ución<br />
de los <strong>in</strong>gresos que percibe por<br />
el narcotráfico.<br />
la FaMIlIa DE MICHoaCÁN<br />
Aunque no se considera que La<br />
Familia tenga un control territorial<br />
a una escala similar al de otros<br />
cárteles, en los últimos años ha<br />
adquirido mayor prom<strong>in</strong>encia. Este<br />
grupo ha conseguido <strong>in</strong>filtrarse en<br />
las estructuras sociales, políticas y<br />
religiosas del estado de Michoacán<br />
y recientemente se expandió a<br />
los estados de México y Jalisco, y<br />
cuenta también con presencia en<br />
otros estados. 46 A diferencia del<br />
resto de los cárteles mexicanos,<br />
generalmente seglares, La Familia<br />
utiliza la religión para fomentar la<br />
discipl<strong>in</strong>a. Asimismo, actúa como<br />
grupo vigilante protegiendo a<br />
la población de Michoacán de<br />
otros narcotraficantes. Su uso<br />
de la religión le permite reclutar<br />
miembros en Michoacán y describir<br />
como actos de “justicia div<strong>in</strong>a”<br />
los ases<strong>in</strong>atos que comete de<br />
miembros de otros cárteles y de<br />
agentes del gobierno. La Familia<br />
mantiene estrechos vínculos con<br />
La Federación de S<strong>in</strong>aloa y la<br />
Organización de los Arellano Félix,<br />
y se opone al Cártel del Golfo,<br />
los Zetas y la Organización de los<br />
Beltrán Leyva.<br />
loS ZEtaS<br />
La mortífera organización de los<br />
Zetas constituye un buen ejemplo<br />
de organización híbrida establecida<br />
en redes (en lugar de basarse<br />
un grupo familiar) que está en<br />
constante flujo. Los Zetas orig<strong>in</strong>ales<br />
eran miembros de la fuerza élite<br />
de operaciones especiales del<br />
gobierno Grupo Aeromóvil de<br />
Fueras Especiales (GAFES), cuyo<br />
objetivo era desmantelar las<br />
redes crim<strong>in</strong>ales en la región de<br />
la frontera norte. Sus miembros<br />
se dieron de baja o desertaron<br />
del GAFES para trabajar con el<br />
brazo armado del Cártel del Golfo,<br />
donde su adiestramiento militar<br />
especializado y sofisticación<br />
tecnológica les permitió una y otra<br />
vez sobrepasar en potencia a los<br />
oficiales de las fuerzas del orden<br />
público locales y federales. Por un<br />
tiempo, los Zetas se concentraron<br />
exclusivamente en los ases<strong>in</strong>atos<br />
a sueldo, ya que carecían de<br />
experiencia en los aspectos<br />
organizativos y comerciales que<br />
se requieren para dirigir un cártel<br />
de drogas.<br />
S<strong>in</strong> embargo, en la actualidad<br />
los Zetas ya han completado<br />
su conversión de una fuerza<br />
contratada a cártel plenamente<br />
operativo. Aunque los Zetas solían<br />
ser una fuerza especializada,<br />
ahora cuentan con sus propias<br />
unidades especializadas. En la<br />
actualidad hay varias generaciones<br />
de Zetas, muchos de los cuales<br />
son reclutados y adiestrados<br />
específicamente en determ<strong>in</strong>adas<br />
áreas de competencia. En 2005,<br />
los ataques de las organizaciones<br />
del orden público hicieron que<br />
los Zetas perdieran el control<br />
de sus pr<strong>in</strong>cipales proveedores<br />
de cocaína colombianos. En<br />
consecuencia, comenzaron a<br />
concentrarse en otros tipos de<br />
crímenes, <strong>in</strong>cluyendo el secuestro,<br />
el tráfico de marihuana, la extorsión<br />
y la piratería. 47<br />
| 25
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0<br />
26 |<br />
pERSpECtIVaS DE FutuRo<br />
Debido a su tamaño, su economía avanzada y su<br />
proximidad a los Estados Unidos, así como por la<br />
guerra que mantiene contra los cárteles, México<br />
sigue siendo un estado clave en la lucha contra las<br />
<strong>in</strong>surgencias crim<strong>in</strong>ales. Si bien su supervivencia<br />
como estado no es cuestionable, su estabilidad y la<br />
eficacia de sus <strong>in</strong>stituciones sí lo son. México está<br />
librando una nueva revolución, esta vez contra<br />
la corrupción y el crimen violento, fenómenos<br />
que la cultura cívica mexicana ha tolerado por<br />
demasiado tiempo. A pesar de esfuerzos policiacos<br />
y militares cada vez mayores ejercidos sobre<br />
los cárteles en la última década, no parece que<br />
éstos hayan sido eficaces; de hecho, en tanto el<br />
número de bajas aumenta (más de 28 000 hasta<br />
el momento de la redacción de este <strong>in</strong><strong>for</strong>me), la<br />
percepción de la población en México es que el<br />
gobierno está perdiendo la batalla en térm<strong>in</strong>os de<br />
protección de la economía, del territorio y de la<br />
seguridad pública. 48<br />
México –su gobierno y sus votantes– pronto<br />
deberán enfrentar una decisión importante: seguir<br />
luchando, soportando bajas cada vez mayores,<br />
pero con posibilidades de éxito en el largo plazo,<br />
o llegar a un acuerdo tácito con los cárteles, como<br />
en el pasado. Si Calderón y sus sucesores pueden<br />
o quieren pagar el precio político que supondrá<br />
mantener una lucha sangrienta y de décadas de<br />
duración para elim<strong>in</strong>ar de raíz la corrupción en<br />
el estado mexicano y reestablecer el estado de<br />
derecho es materia de grave preocupación para<br />
los Estados Unidos. La decisión de tolerar a los<br />
cárteles equivaldría a abdicar a algunas funciones<br />
esenciales del gobierno a cambio de una reducción<br />
de la violencia contra el estado, aunque no del<br />
completo, ya que el conflicto entre los cárteles ha<br />
costado más vidas que el conflicto entre el estado y<br />
los cárteles. El presidente Calderón recientemente<br />
hizo un llamamiento a los legisladores mexicanos<br />
para renovar el debate sobre la legalización de las<br />
drogas como medio para restr<strong>in</strong>gir el poder de<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
los cárteles; el papel que esto tendrá en la política<br />
de México aún está por verse. 49 Una tercera<br />
opción, favorecer a algunos cárteles por encima<br />
de los otros, y permitir o ayudar al surgimiento<br />
de un cártel dom<strong>in</strong>ante, tendría la ventaja de<br />
reducir la violencia al tiempo que se reservan<br />
las posibilidades del estado para algún conflicto<br />
futuro. 50 S<strong>in</strong> embargo, no se tiene la certeza de que<br />
una política de este tipo sea sostenible desde el<br />
punto de vista político.<br />
El reto asociado a cualquiera de estas decisiones es<br />
que los cárteles no se quedarán estáticos mientras<br />
el estado mexicano pone en práctica su estrategia.<br />
Si bien una política de presión constante sobre los<br />
cárteles podría obligarlos a adoptar una posición<br />
defensiva y, en última <strong>in</strong>stancia, de retirada, la<br />
decisión de “vivir y dejar vivir” o de permitir<br />
que uno de los cárteles dom<strong>in</strong>e la situación bien<br />
podría traer como consecuencia un “estado dentro<br />
del estado” en el que las pandillas crim<strong>in</strong>ales,<br />
los terroristas y el comercio ilícito se encuentren<br />
libres del escrut<strong>in</strong>io de las organizaciones del<br />
orden público. 51 En ese caso, el gobierno legítimo<br />
se convierte en un cascarón –con toda su<br />
aparatosidad, pero carente de autoridad– y los<br />
ciudadanos en partes de ese estado viven sus vidas<br />
con<strong>for</strong>me a las leyes del cártel. El mejor resultado<br />
al que el estado mexicano puede aspirar sería algo<br />
similar a la experiencia emergente en Colombia: la<br />
restauración del estado de derecho y la reducción<br />
de la violencia asociada al narcotráfico a niveles<br />
similares a los del delito común.<br />
Una encrucijada importante se presentará con<br />
las elecciones presidenciales de México que se<br />
celebrarán en 2012, cuando los votantes participen<br />
en lo que, en esencia, será un plebiscito sobre la<br />
voluntad del presidente Calderón de mantener<br />
la guerra. Con dos años restantes en su cargo las<br />
políticas de Calderón en el futuro cercano deberían<br />
comenzar a mostrar de qué manera su partido<br />
piensa mantenerse en el poder y cómo pretende
manejar en el futuro las relaciones con los Estados<br />
Unidos. En un plazo más largo, las decisiones que<br />
se tomen en el corto y mediano plazo <strong>in</strong>fluirán en<br />
gran medida en la naturaleza del estado mexicano<br />
y tendrán ramificaciones importantes para la<br />
relación entre México y los Estados Unidos y<br />
para el curso futuro de la estrategia de seguridad<br />
estadounidense. Mientras tanto, las autoridades<br />
mexicanas probablemente se concentrarán en<br />
los aspectos tácticos: readiestramiento de su<br />
ejército en doctr<strong>in</strong>as de contra<strong>in</strong>surgencia,<br />
modernización y mejoramiento de los sistemas de<br />
<strong>in</strong>teligencia militar y policial, y mantenimiento de<br />
la cooperación con las organizaciones del orden<br />
público estadounidenses y con sus operaciones<br />
contra los cárteles.<br />
Colombia<br />
Colombia cont<strong>in</strong>úa su lucha luego de estar al<br />
borde de convertirse en el primer narco-estado<br />
del mundo, aun cuando sigue siendo el pr<strong>in</strong>cipal<br />
proveedor de cocaína del mundo. El acuerdo de<br />
cooperación en materia de seguridad entre los<br />
Estados Unidos y Colombia, el Plan Colombia,<br />
celebrado a comienzos de este sigl o, ha tenido<br />
éxito en reducir la amenaza de la <strong>in</strong>surgencia<br />
para la estabilidad política del país, pero no ha<br />
logrado cumplir sus objetivos en relación con la<br />
lucha contra el narcotráfico. A medida que ambos<br />
países dejan atrás el Plan Colombia para abrazar<br />
<strong>in</strong>iciativas de cooperación de plazo más largo,<br />
deben enfrentar una serie de retos que aún les<br />
quedan, entre ellos el hecho de que las FARC siguen<br />
no sólo sobreviviendo, s<strong>in</strong>o también produciendo la<br />
cocaína que acaba en las calles estadounidenses, así<br />
como el surgimiento de otros grupos armados que<br />
participan en el comercio regional de drogas.<br />
El concepto del “narcoterrorismo” nació en<br />
Colombia en las décadas de los ’80 y de los ’90,<br />
cuando los traficantes de cocaína 52 comenzaron<br />
a utilizar tácticas terroristas –coches bomba,<br />
masacres de civiles, ejecuciones de candidatos<br />
y otros ataques contra oficiales de las fuerzas<br />
del orden público y civiles– como medio para<br />
oponerse a la extradición a los Estados Unidos de<br />
narcotraficantes convictos. 53 Al mismo tiempo,<br />
las izquierdistas FARC, la <strong>in</strong>surgencia más<br />
antigua de Lat<strong>in</strong>oamérica, estaba obteniendo<br />
importantes victorias en el área rural. Por un<br />
tiempo, Colombia pareció encontrarse al borde<br />
de la anarquía; en 1999, por ejemplo, la cifra de<br />
muertes civiles ascendía a un promedio de 20<br />
diarias, mientras la tasa de secuestros era de 200<br />
mensuales. 54 Actualmente, aunque los pr<strong>in</strong>cipales<br />
cárteles han sido derrotados y las FARC han sido<br />
obligadas a retroceder a las selvas, Colombia<br />
enfrenta un escenario social y político complejo y<br />
difícil. Aunque sigue combatiendo a las FARC y a<br />
otros cárteles cuasi-guerrilleros, el gobierno está<br />
adaptando nuevas estrategias para garantizar que<br />
sus logros sean permanentes. 55<br />
[El Plan Colombia] ha<br />
tenido éxito en reducir la<br />
amenaza de la <strong>in</strong>surgencia<br />
para la estabilidad<br />
política del país, pero<br />
no ha logrado cumplir<br />
sus objetivos en relación<br />
con la lucha contra el<br />
narcotráfico.<br />
Los Estados Unidos ha apoyado activamente<br />
durante décadas las luchas de Colombia contra<br />
sus cárteles de la droga y las FARC; la ayuda<br />
de los Estados Unidos contra los cárteles de la<br />
droga comenzó en la década de los ’90, aunque<br />
con restricciones contra su uso para combatir las<br />
| 27
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0<br />
28 |<br />
guerrillas. No sorprende que el adiestramiento y<br />
los equipos estadounidenses term<strong>in</strong>aran usándose<br />
en campañas contra las FARC, y no sólo para<br />
operaciones contra los señores de la droga, pero<br />
dichas restricciones se volvieron discutibles<br />
cuando en la década de los ’90 las FARC se<br />
convirtieron en una organización narcoterrorista<br />
productora de cocaína. 56 Tras asumir su cargo<br />
en 2002, el presidente Álvaro Uribe <strong>in</strong>ició una<br />
campaña contra las FARC en el marco del Plan<br />
Colombia, con apoyo de un paquete de ayudas en<br />
adiestramiento y asistencia técnica con un valor<br />
de miles de millones de dólares por parte de los<br />
Estados Unidos a los servicios militares y la Policía<br />
Nacional de Colombia.<br />
El Plan Colombia fue diseñado en 2000 por<br />
Colombia, con apoyo de los Estados Unidos,<br />
con el propósito de “reducir la producción de<br />
drogas ilegales (pr<strong>in</strong>cipalmente cocaína) en<br />
50 por ciento en un plazo de 6 años y mejorar<br />
las condiciones de seguridad en Colombia y<br />
recuperar las áreas del país bajo el control de<br />
los grupos armados ilegales.” 57 El plan ideó una<br />
<strong>in</strong>iciativa <strong>in</strong>tergubernamental compleja por<br />
parte del gobierno colombiano para recuperar el<br />
territorio controlado por las FARC y otros grupos<br />
armados, <strong>in</strong>staurar con rapidez una seguridad<br />
permanente a cargo de la Policía Nacional de<br />
Colombia y, al mismo tiempo, proporcionar s<strong>in</strong><br />
demora asistencia de desarrollo a las poblaciones<br />
locales que habían estado bajo el control de las<br />
FARC. El Plan Colombia y otras <strong>in</strong>iciativas del<br />
gobierno comb<strong>in</strong>an la acción militar y policial<br />
con <strong>in</strong>centivos sociales de amplia base para las<br />
poblaciones liberadas del control de las FARC a<br />
f<strong>in</strong> de re<strong>in</strong>troducir una vida económica y cívica<br />
viable. En el marco del plan, los Estados Unidos<br />
proporcionaron al gobierno de Colombia más<br />
de 6 mil millones de dólares en subsidios, de los<br />
cuales aproximadamente tres cuartas partes se han<br />
dest<strong>in</strong>ado a componentes militares de cooperación<br />
para la lucha antidrogas. 58<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
En térm<strong>in</strong>os generales, el Plan Colombia ha tenido<br />
éxito en contrarrestar la amenaza <strong>in</strong>surgente contra<br />
el estado colombiano, ayudándole a crear seguridad<br />
en un país que durante décadas había padecido<br />
ataques contra su población y sus <strong>in</strong>stituciones,<br />
<strong>in</strong>cluyendo los ases<strong>in</strong>atos de destacados políticos<br />
y de jueces de la Corte Suprema. Los datos del<br />
Departamento de Estado <strong>in</strong>dican que hasta ahora<br />
el Plan Colombia ha conseguido reducciones de<br />
80 por ciento en los secuestros, de 40 por ciento<br />
en los homicidios y de 74 por ciento en los ataques<br />
terroristas que se produjeron entre los años 2000<br />
y 2007. 59 En 2008, un <strong>in</strong><strong>for</strong>me de la Ofic<strong>in</strong>a del<br />
Contralor General de los Estados Unidos (GAO, por<br />
sus siglas en <strong>in</strong>glés) señala:<br />
Según funcionarios estadounidenses, Colombia<br />
mejoró su clima de seguridad gracias a su<br />
estrategia antidrogas, acciones militares y<br />
policiales y otras <strong>in</strong>iciativas (como por ejemplo<br />
sus programas para desmovilizados y desertores)<br />
que han debilitado las capacidades operativas<br />
de las FARC y de otros grupos armados ilegales.<br />
Como resultado de dichas <strong>in</strong>iciativas, varios<br />
<strong>in</strong>dicadores de seguridad han reflejado una<br />
notable mejoría desde 2000. Por ejemplo, entre<br />
2000 y 2007, el gobierno colombiano <strong>in</strong><strong>for</strong>mó<br />
que las cifras de ases<strong>in</strong>atos y secuestros bajaron<br />
al menos un tercio y los ataques a oleoductos<br />
descendieron a prácticamente cero. S<strong>in</strong> embargo,<br />
funcionarios estadounidenses y colombianos<br />
advirtieron que el progreso alcanzado no es<br />
irreversible. Funcionarios de la embajada de<br />
los Estados Unidos nos dijeron que los logros<br />
en materia de seguridad serán irreversibles<br />
únicamente cuando las FARC y otros grupos<br />
armados ilegales ya no puedan seguir<br />
amenazando directamente al gobierno central y,<br />
en su lugar, se hayan convertido en un problema<br />
de las fuerzas del orden público local que<br />
requieran la atención únicamente de la policía. 60<br />
En un pr<strong>in</strong>cipio, la asistencia estadounidense<br />
en el marco del Plan Colombia se limitaba al
apoyo de las operaciones antidrogas, aunque<br />
los Estados Unidos hace tiempo reconocieron<br />
la necesidad de enfoques orientados hacia la<br />
población para combatir la producción de drogas<br />
y la <strong>in</strong>surgencia. 61 Tras los ataques del 11 de<br />
septiembre 2001, y la consiguiente atención que se<br />
prestó al terrorismo mundial, la adm<strong>in</strong>istración<br />
Bush relacionó las drogas con la <strong>in</strong>surgencia<br />
en Colombia, y los Estados Unidos y Colombia<br />
comenzaron a entrenar unidades colombianas en<br />
tácticas de contra<strong>in</strong>surgencia. Este giro mejoró<br />
también el <strong>in</strong>tercambio de <strong>in</strong><strong>for</strong>mación y la<br />
s<strong>in</strong>cronización de los datos estadounidenses y<br />
colombianos que pudieran usarse para identificar a<br />
grupos <strong>in</strong>surgentes. 62 Además, la DEA, que llevaba<br />
activa en Colombia desde 1972, <strong>in</strong>tensificó sus<br />
esfuerzos junto con el Departamento de Justicia<br />
y la Policía Nacional de Colombia para aumentar<br />
la capacidad de la policía colombiana. El aumento<br />
de esta capacidad, la legislación de ambos países<br />
y el trabajo entre las organizaciones del orden<br />
público de los Estados Unidos y Colombia permitió<br />
sentenciar y extraditar a más de 500 líderes de la<br />
FARC y de los cárteles colombianos, lo que a su vez<br />
constituyó una herramienta clave para desarticular<br />
los cárteles colombianos. 63<br />
S<strong>in</strong> embargo, el conflicto en Colombia aún<br />
está lejos de resolverse. Si bien las ofensivas del<br />
gobierno restablecieron la seguridad a lo largo de<br />
los pr<strong>in</strong>cipales corredores de la población, muchos<br />
colombianos se encuentran aún en peligro a causa<br />
de la violencia armada. 64 Según el M<strong>in</strong>isterio de<br />
la Defensa colombiano, el conflicto ha costado la<br />
vida a 20 915 personas entre el año 2002 y marzo<br />
de 2010, entre ellas 13 653 miembros de “grupos<br />
subversivos,” 1 611 miembros de “grupos ilegales<br />
de autodefensa,” 1 080 miembros de “pandillas<br />
crim<strong>in</strong>ales” y 4 571 miembros en servicio de las<br />
fuerzas de seguridad colombianas. 65<br />
Adicionalmente, aunque las operaciones de<br />
contra<strong>in</strong>surgencia restablecieron la estabilidad<br />
política, el Plan Colombia no cumplió sus objetivos<br />
antidrogas. 66 En el mismo <strong>in</strong><strong>for</strong>me de la GAO<br />
se afirma:<br />
El objetivo del Plan Colombia de reducir el<br />
cultivo, el procesamiento y la distribución de<br />
drogas ilegales en 50 por ciento en un plazo de<br />
6 años (hasta 2006) no se alcanzó por completo,<br />
[aunque] sí se hicieron avances importantes<br />
en materia de seguridad. Desde el año 2000<br />
hasta 2006, el cultivo de la amapola del opio<br />
y la producción de heroína descendieron<br />
aproximadamente 50 por ciento. El cultivo<br />
estimado de coca aumentó cerca de 15 por ciento<br />
en 2006 en comparación con el año 2000, ya<br />
que los cultivadores tomaron contramedidas<br />
tales como mudarse a regiones más remotas<br />
de Colombia para evitar los esfuerzos de<br />
erradicación estadounidenses y colombianos. 67<br />
La producción estimada de cocaína fue alrededor<br />
de 4 por ciento mayor en 2006 que en el año<br />
2000. Funcionarios de la Ofic<strong>in</strong>a de la Política<br />
Nacional para el Control de Drogas (Office<br />
of National Drug Control Policy, ONDCP)<br />
señalaron que las tasas de producción de cocaína<br />
no aumentaron al mismo ritmo que las de su<br />
cultivo debido a los efectos de la erradicación<br />
aérea y manual sobre las tasas de rendimiento de<br />
los campos de coca. 68<br />
Según la Organización de las Naciones Unidas y<br />
el Departamento de Estado de los Estados Unidos,<br />
Colombia sigue siendo la fuente de cerca de 60 por<br />
ciento de la cocaína del mundo y de 90 por ciento<br />
de la cocaína que llega a los Estados Unidos. 69<br />
Una serie de factores explican la persistencia de<br />
la producción de cocaína, entre ellos el traslado<br />
de los cultivos de coca a áreas remotas donde<br />
se persigue menos (y más allá de la frontera, a<br />
Ecuador y Bolivia) y el desarrollo de técnicas que<br />
permiten aumentar el rendimiento de las cosechas<br />
de coca. Aun cuando los grandes cárteles fueron<br />
desmantelados, una serie de grupos que aún<br />
resisten siguen sum<strong>in</strong>istrando drogas a otras redes<br />
crim<strong>in</strong>ales de la región.<br />
| 29
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0<br />
30 |<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
FIGuRa 3: EStIMaCIoNES aNualES DE pRECIo Y puREZa DE la CoCaÍNa EN polVo al poR MENoR, 1981-2009<br />
Precio por gramo en 2007<br />
$ 800.00 80.00<br />
$ 700.00 70.00<br />
$ 600.00 60.00<br />
$ 500.00 50.00<br />
$ 400.00 40.00<br />
$ 300.00 30.00<br />
$ 200.00 20.00<br />
$ 100.00 10.00<br />
0.00<br />
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007<br />
Fuente: The Price and Purity of Illicit Drugs 1981-2007, ONDCP and Institute <strong>for</strong> Defense Analyses (IDA) (Precio y pureza de las drogas ilegales 1981-2007, Ofic<strong>in</strong>a de la Política<br />
Nacional para el Control de Drogas e Instituto de Análisis de la Defensa). Datos para 2008 y 2009 tomados del Sistema para recuperar <strong>in</strong><strong>for</strong>mación a partir de pruebas del<br />
uso de estupefacientes (System to Retrieve In<strong>for</strong>mation From Drug Evidence, STRIDE).<br />
Nota: Los precios para cantidades de cocaína <strong>in</strong>feriores a 2 gramos se ajustaron de acuerdo con la <strong>in</strong>flación.<br />
laS FaRC<br />
En la actualidad, las FARC controlan la producción<br />
de cerca de 60 por ciento de la cocaína que<br />
llega a los Estados Unidos y aproximadamente<br />
50 por ciento de la cocaína del mundo. 70 Este<br />
grupo desempeña por tanto un papel pr<strong>in</strong>cipal<br />
en el comercio de la droga en el hemisferio,<br />
v<strong>in</strong>culando la producción de cocaína en Colombia<br />
a cárteles para su posterior traslado a México<br />
y Norteamérica. Una ofensiva cont<strong>in</strong>ua por<br />
parte del gobierno colombiano, con ayuda de los<br />
Estados Unidos, ha debilitado seriamente a las<br />
FARC en los últimos años, fragmentando el grupo<br />
y llevando a miembros de tropa a desertar en<br />
Año<br />
Pureza de la cocaína<br />
Precio de la cocaína<br />
80.00<br />
70.00<br />
60.00<br />
50.00<br />
40.00 Series1<br />
30.00<br />
20.00<br />
10.00<br />
0.00<br />
cantidades masivas. S<strong>in</strong> embargo, las FARC siguen<br />
resistiendo. Sostenidas por sus vínculos con otras<br />
organizaciones crim<strong>in</strong>ales <strong>in</strong>ternacionales y el<br />
apoyo que reciben del gobierno de Venezuela, no<br />
han dejado de ser un reto urgente para Colombia,<br />
los Estados Unidos y la comunidad <strong>in</strong>ternacional.<br />
Las FARC se v<strong>in</strong>cularon a grupos narcotraficantes<br />
y delictivos de alto perfil durante la década de<br />
los '80 con el propósito de f<strong>in</strong>anciar su lucha<br />
contra el estado colombiano. Tras la derrota de<br />
los grandes cárteles de la droga en Colombia y la<br />
desmovilización de las derechistas Autodefensas<br />
Unidas de Colombia (AUC) en 2003, las FARC<br />
Pureza esperada (1.0 = 100 por ciento)
Año<br />
2009<br />
2008<br />
2007<br />
2006<br />
2005<br />
2004<br />
2003<br />
2002<br />
2001<br />
2000<br />
1999<br />
1998<br />
1997<br />
1996<br />
1995<br />
1994<br />
FIGuRa 4: CultIVo EStIMaDo DE CoCa EN la REGIÓN aNDINa (HECtÁREaS), 1995-2006<br />
0 50 000 100 000 150 000 200 000<br />
250 000<br />
Fuente: Departamento de Estado y Ofic<strong>in</strong>a de la Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP) de los Estados Unidos.<br />
han pasado a ser el actor pr<strong>in</strong>cipal en un terreno<br />
que <strong>in</strong>cluye a muchas otras organizaciones<br />
narcotraficantes fuertes, pero más pequeñas. 71 La<br />
motivación ideológica orig<strong>in</strong>al del movimiento<br />
se ha desvanecido con el tiempo; aun cuando el<br />
liderazgo conserva un núcleo ideológico y lleva a<br />
cabo purgas periódicas, el centro de atención ahora<br />
son los beneficios de la droga para f<strong>in</strong>anciar armas,<br />
reclutas y funcionarios corruptos que les permitan<br />
cont<strong>in</strong>uar con su perpetua lucha contra el estado<br />
colombiano. Una sentencia contra un comandante<br />
de las FARC extraditado describe la metodología<br />
operativa de las FARC:<br />
A f<strong>in</strong>ales de la década de los ’90, los líderes de las<br />
FARC se reunieron y votaron de <strong>for</strong>ma unánime<br />
a favor de una serie de resoluciones, <strong>in</strong>cluyendo<br />
resoluciones para: ampliar la producción de<br />
coca en áreas de Colombia bajo el control de<br />
Hectáreas<br />
Bolivia<br />
Perú<br />
Colombia<br />
las FARC; expandir las rutas de distribución<br />
<strong>in</strong>ternacional de las FARC; aumentar el número<br />
de laboratorios de cristalización en los que la<br />
pasta de cocaína se convertiría en cocaína;<br />
designar a miembros en cada frente para que<br />
estuviesen a cargo de la producción de coca;<br />
aumentar los precios que las FARC pagarían a<br />
los campes<strong>in</strong>os a quienes compraban la pasta<br />
de cocaína, y ordenar que se usaran mejores<br />
químicos para mejorar la calidad de la pasta de<br />
cocaína. 72<br />
El narcotráfico le ha reportado al grupo ganancias<br />
que la mayoría de los expertos estiman en<br />
alrededor de 100 millones de dólares al año. 73 Si<br />
bien las drogas constituyen la pr<strong>in</strong>cipal fuente de<br />
las FARC, el movimiento también obtiene recursos<br />
del secuestro, la extorsión y otras actividades<br />
crim<strong>in</strong>ales en Colombia.<br />
| 31
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0<br />
32 |<br />
Las FARC han evolucionado a partir del modelo<br />
tradicional de guerrilla <strong>in</strong>surgente hasta<br />
convertirse en una organización narcoterrorista<br />
conectada en red y sumamente descentralizada.<br />
En la actualidad, el movimiento cuenta con entre<br />
7 000 y 8 000 combatientes armados, repartidos<br />
en numerosos “bloques” o “frentes” establecidos<br />
según la geografía, que operan pr<strong>in</strong>cipalmente de<br />
las selvas del este y del sur del país. 74 Los dist<strong>in</strong>tos<br />
frentes operan de diferentes maneras. El Frente<br />
29 está a cargo de las operaciones, mientras que el<br />
Frente 48, cerca de la frontera con Ecuador, maneja<br />
la mayor parte de la <strong>in</strong>fraestructura de narcotráfico<br />
y los sum<strong>in</strong>istros médicos de las FARC y mantiene<br />
una relación directa con los cárteles mexicanos. 75 El<br />
comando y el control del movimiento es ostentado<br />
por una “secretaría” central o comando pr<strong>in</strong>cipal<br />
similar al que Colombia desmanteló en Ecuador<br />
en 2008. En el presente, las FARC han dejado de<br />
ser una amenaza para el estado colombiano, pero<br />
se ha replegado a las selvas y a los campamentos<br />
de descanso que tiene en las fronteras con Ecuador<br />
y Venezuela. También se ha vuelto más difícil de<br />
derrotar. Además de la producción de cocaína y<br />
su comercio a escala <strong>in</strong>ternacional, siguen siendo<br />
capaces de perpetrar secuestros, <strong>in</strong>cursiones y<br />
actos terroristas, como el secuestro y ases<strong>in</strong>ato del<br />
gobernador de Caquetá ocurrido en diciembre de<br />
2009. La matanza de Caquetá llevó al M<strong>in</strong>istro de<br />
la Defensa, Gabriel Silva, a advertir que las FARC<br />
“ni están derrotadas ni están agonizantes.” 76<br />
Las FARC son una de las organizaciones<br />
narcotraficantes con la mayor cantidad de vínculos<br />
con otras redes crim<strong>in</strong>ales, lo que demuestra la<br />
versatilidad y resistencia de sus nexos. Como<br />
colaboradores ocasionales de los cárteles de la<br />
droga y de organizaciones extremistas, encarnan<br />
perfectamente la clase de amenaza no estatal<br />
híbrida que los Estados Unidos y la región<br />
puede enfrentar cada vez con mayor frecuencia<br />
en el futuro. Las FARC siguen sum<strong>in</strong>istrando<br />
cocaína a los cárteles de México, pero también a<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
los de Brasil, como el que dirige Luis Fernando<br />
da Costa. 77 Asimismo, las FARC y Hezbollah<br />
también colaboran entre sí. La “Operación Titán,”<br />
una <strong>in</strong>vestigación con una duración de dos<br />
años que culm<strong>in</strong>ó en octubre de 2008, dirigida<br />
conjuntamente por las autoridades estadounidenses<br />
y colombianas, redundó en más de 130 arrestos y<br />
la <strong>in</strong>cautación de más de 23 millones de dólares y<br />
360 kilos de cocaína. 78 De las personas arrestadas,<br />
21 estaban en Colombia, y de éstas, tres eran<br />
descendientes de libaneses o jordanos. 79 Entre<br />
ellos se encontraba Chekry Harb, nacido en el<br />
Líbano, quien bajo el alias de “Talibán” dirigía<br />
un círculo de lavado de d<strong>in</strong>ero que f<strong>in</strong>anciaba<br />
actividades de Hezbollah a través de una red de<br />
militantes y narcotraficantes que se extendía desde<br />
Panamá hasta Hong Kong e <strong>in</strong>cluía a las FARC<br />
como productor y exportador pr<strong>in</strong>cipal. 80 Más<br />
recientemente, oficiales destaparon la cooperación<br />
entre las FARC y traficantes militantes de Al Qaeda<br />
en el Magreb y otras pandillas en la región de Sahel<br />
en África. 81 En la medida en que los flujos de droga<br />
migran al otro lado del Atlántico, <strong>in</strong>citados por la<br />
creciente demanda de cocaína en Europa, también<br />
lo hace la presencia <strong>in</strong>ternacional de las FARC.<br />
otRoS CÁRtElES, GRupoS paRaMIlItaRES Y<br />
paNDIllaS EMERGENtES EN ColoMBIa<br />
Las FARC no son el único grupo dedicado a la<br />
producción y el tráfico de drogas que queda en<br />
Colombia. La proliferación –y fragmentación–<br />
de organizaciones narcotraficantes, grupos<br />
paramilitares y bandas o pandillas sigue<br />
amenazando a la seguridad colombiana y es<br />
señal de que, aunque se elim<strong>in</strong>e las FARC,<br />
ello no elim<strong>in</strong>aría el flujo de cocaína fuera del<br />
país. Hay numerosos “m<strong>in</strong>icárteles,” como la<br />
organización recientemente desmantelada Norte<br />
del Valle, que se había convertido en uno de los<br />
grupos crim<strong>in</strong>ales más poderosos en Colombia<br />
tras la des<strong>in</strong>tegración de los cárteles de Cali y<br />
Medellín, a los que las fuerzas del orden público<br />
competentes deberán dedicar atención durante
años. 82 Según la Comisión Nacional de Reparación<br />
y Reconciliación de Colombia, existen otros 22<br />
grupos armados activos en 200 municipios de<br />
todo el país, la mayoría de los cuales se concentran<br />
cerca de las regiones s<strong>in</strong> ley de la frontera con<br />
Venezuela y carecen de estructuras de autoridad<br />
comunes y raíces ideológicas. 83 Algunos de estos<br />
“grupos emergentes” son los restos de milicias<br />
de derecha que no se desmovilizaron cuando el<br />
gobierno las llamó a hacerlo, s<strong>in</strong>o que en lugar de<br />
ello se dedicaron al crimen organizado, mientras<br />
que otros están <strong>for</strong>mados por <strong>in</strong>dividuos que no<br />
tenían n<strong>in</strong>guna relación con los paramilitares y<br />
se unieron a bandas delictivas atraídos por los<br />
beneficios económicos del narcotráfico. Uno de los<br />
pr<strong>in</strong>cipales es el de las Águilas Negras, <strong>for</strong>mado<br />
por 4 000 hombres, según los cálculos, y cuyos<br />
líderes son ex <strong>in</strong>tegrantes de la organización<br />
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 84 En<br />
un <strong>in</strong><strong>for</strong>me publicado en 2007 por el Grupo<br />
Internacional de Crisis (International Crisis<br />
Group, ICG) se señala que el hecho de que estos<br />
grupos siempre hayan estado conectados al crimen<br />
organizado y el tráfico de drogas, <strong>in</strong>cluso a pesar<br />
de que en los ’90 combatían a las FARC y otros<br />
grupos de izquierda, hace que las dist<strong>in</strong>ciones entre<br />
los diferentes tipos de organizaciones se vuelva<br />
<strong>in</strong>cluso más confusa.<br />
pERSpECtIVaS DE FutuRo<br />
Colombia seguirá reconsolidando su democracia,<br />
<strong>in</strong>stituyendo re<strong>for</strong>mas económicas y gradualmente<br />
restablecerá el estado de derecho en cada vez<br />
más áreas de su territorio. Cont<strong>in</strong>uará el proceso<br />
de re<strong>in</strong>tegrar a ex miembros de los cárteles y las<br />
pandillas, con debates en torno a los detalles del<br />
proceso. A menos que el gobierno de Colombia<br />
sea capaz de extender su alcance hasta los refugios<br />
de las FARC en las selvas del <strong>in</strong>terior de las<br />
áreas montañosas y a lo largo de las fronteras<br />
con Venezuela y Ecuador, probablemente las<br />
FARC sobrevivirán en el corto plazo. Asimismo,<br />
Colombia proporciona adiestramiento militar<br />
y policial a otros estados de América del Sur<br />
y Centroamérica.<br />
A menos que el gobierno<br />
de Colombia sea capaz de<br />
extender su alcance hasta<br />
los refugios de las FARC<br />
en las selvas del <strong>in</strong>terior<br />
de las áreas montañosas y<br />
a lo largo de las fronteras<br />
con Venezuela y Ecuador,<br />
probablemente las<br />
FARC sobrevivirán en el<br />
corto plazo.<br />
Venezuela<br />
Venezuela plantea en la actualidad una s<strong>in</strong>gular<br />
comb<strong>in</strong>ación de dos retos: la participación en<br />
actividades delictivas a los más altos niveles del<br />
gobierno y la oposición ideológica a los <strong>in</strong>tereses<br />
de los Estados Unidos como pr<strong>in</strong>cipal doctr<strong>in</strong>a<br />
de su política exterior. No se trata tan sólo de<br />
un problema de corrupción. Al retirarse de los<br />
acuerdos regionales contra las drogas, refugiar<br />
a elementos de organizaciones como las FARC y<br />
tratar directamente con los cárteles mexicanos<br />
de la droga, mientras simultáneamente <strong>in</strong>tegra a<br />
fuerzas militares y paramilitares iraníes y cubanas<br />
en los cuerpos de seguridad propios de Venezuela,<br />
el presidente Hugo Chávez plantea una mezcla de<br />
crim<strong>in</strong>alidad y de reto geopolítico para los Estados<br />
Unidos y sus aliados en la región.<br />
| 33
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0<br />
34 |<br />
Chávez fue elegido presidente de Venezuela en<br />
1998, reelegido en 2000 y 2006, y en 2009 ganó un<br />
referendo nacional para prorrogar la duración del<br />
período presidencial. 85 Su filosofía de gobierno,<br />
el “bolivarianismo,” es una mezcla de marxismo<br />
lat<strong>in</strong>oamericano, populismo y nacionalismo que<br />
hace énfasis en la autosuficiencia, el patriotismo<br />
y la redistribución de los <strong>in</strong>gresos petroleros de<br />
Venezuela. Aunque bajo el mandato de Chávez<br />
se han visto reducidas las libertades políticas y<br />
de prensa y se han deteriorado las condiciones<br />
de vida para muchos venezolanos, el presidente<br />
sigue teniendo un fuerte apoyo de base, que se<br />
deriva en parte de las desigualdades económicas de<br />
larga data y de la atención que Chávez presta a las<br />
necesidades de los pobres, quienes le confieren su<br />
fuerza electoral. 86<br />
El enfoque antagónico y con frecuencia errático<br />
de Chávez con respecto a las relaciones con los<br />
Estados Unidos, su apoyo a los gobiernos antiestadounidenses<br />
de Bolivia y Nicaragua, y su<br />
alianza de alto perfil con el presidente de Irán<br />
Mahmoud Ahmad<strong>in</strong>ejad (que analizaremos<br />
más adelante) pretenden aumentar la <strong>in</strong>fluencia<br />
de Venezuela, y de Chávez, en los asuntos<br />
hemisféricos y mundiales. 87 La pr<strong>in</strong>cipal<br />
herramienta de Chávez para conseguirlo son<br />
los <strong>in</strong>gresos petroleros de Venezuela; este país<br />
sum<strong>in</strong>istra a los Estados Unidos aproximadamente<br />
1.5 millones de barriles diarios, lo que lo<br />
convierte en uno de sus pr<strong>in</strong>cipales proveedores.<br />
Los <strong>in</strong>gresos provenientes del petróleo han sido<br />
uno de los mayores apoyos para la versión de la<br />
“petro-diplomacia” de Chávez, que por lo general<br />
consiste en descuentos sobre el precio del petróleo<br />
venezolano y préstamos multimillonarios a los<br />
países vec<strong>in</strong>os con el f<strong>in</strong> de ganar aliados en la<br />
región. 88 En consecuencia, el bolivarianismo ha<br />
impulsado una serie de movimientos izquierdistas<br />
en Lat<strong>in</strong>oamérica, <strong>in</strong>cluyendo el Movimiento al<br />
Socialismo en Bolivia, el partido comunista cubano<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
y el Frente Sand<strong>in</strong>ista de Liberación Nacional del<br />
presidente de Nicaragua Daniel Ortega. 89 Juntos,<br />
estos países han <strong>for</strong>mado un frente que denuncia<br />
sistemáticamente el “imperialismo yanqui” y se<br />
opone a las <strong>in</strong>iciativas lideradas por los Estados<br />
Unidos en la región.<br />
Estas políticas han estado acompañadas por<br />
acciones que van directamente en detrimento<br />
de Venezuela y la región. El gobierno actual,<br />
decidido a suprimir a la oposición por cualquier<br />
medio que sea necesario y perpetuarse en el<br />
poder <strong>in</strong>def<strong>in</strong>idamente, ha dirigido un asalto<br />
frontal contra las <strong>in</strong>stituciones democráticas del<br />
país. Chávez ha censurado a los disidentes y ha<br />
designado como m<strong>in</strong>istros a sus <strong>in</strong>condicionales.<br />
La corrupción generalizada y la mala<br />
adm<strong>in</strong>istración del estado a todos los niveles han<br />
hecho que la producción de petróleo caiga en<br />
picado, provocando el consiguiente descenso de los<br />
<strong>in</strong>gresos nacionales. El racionamiento de agua y los<br />
apagones <strong>for</strong>man ahora parte de la vida cotidiana<br />
en Venezuela. 90 Además, se ha descuidado el<br />
mantenimiento de las fuerzas del orden público<br />
y las fronteras se encuentran desprotegidas. En<br />
la actualidad, Venezuela tiene una de las tasas de<br />
homicidio más altas del mundo y el crimen en<br />
las áreas urbanas y rurales no cesa de aumentar. 91<br />
Estas tendencias hacen que las perspectivas<br />
de largo plazo de que Venezuela participe en<br />
una estrategia regional para frenar el crimen<br />
transnacional sean poco prometedoras.<br />
S<strong>in</strong> embargo, la mayor amenaza radica en que el<br />
gobierno venezolano ha establecido relaciones<br />
con el crimen organizado a sus niveles más altos.<br />
Miembros del gab<strong>in</strong>ete de Chávez mantienen<br />
vínculos con los cárteles. El estado desvía de<br />
<strong>for</strong>ma rut<strong>in</strong>aria fondos públicos para dest<strong>in</strong>arlos a<br />
grupos crim<strong>in</strong>ales, una tendencia particularmente<br />
problemática dada la importante acumulación de<br />
armamento que ha <strong>in</strong>iciado el país a pesar de las<br />
dificultades económicas que enfrenta. 92
VENEZuEla Y laS FaRC<br />
Venezuela actúa como un importante nodo para<br />
el tráfico regional de drogas, en parte por el apoyo<br />
que br<strong>in</strong>da a las FARC. Chávez y sus asesores desde<br />
hace tiempo respaldan a las FARC en Colombia,<br />
país con el que el estado venezolano mantiene una<br />
serie de desacuerdos históricos, aunque hasta hace<br />
poco n<strong>in</strong>guno de ellos había sido lo suficientemente<br />
grave como para <strong>in</strong>dicar una posibilidad de guerra.<br />
Un análisis señala que la rivalidad colombovenezolana<br />
por mucho tiempo ha sido un precepto<br />
clave en la cultura estratégica de Venezuela:<br />
Las fuerzas armadas [de Venezuela] siempre<br />
han considerado a Colombia un par competidor<br />
contra el cual planificar sus estrategias,<br />
adquisiciones e <strong>in</strong>fraestructura. . . esta<br />
mentalidad persiste a pesar de las décadas<br />
de migración colombiana a Venezuela, la<br />
importante <strong>in</strong>tegración y el considerable<br />
comercio transfronterizo, y una considerable<br />
grado de similitud cultural en las regiones<br />
and<strong>in</strong>as de ambos estados. . . S<strong>in</strong> embargo, la<br />
cultura estratégica de defensa de los venezolanos<br />
no apoya movimientos agresivos más abiertos<br />
contra Colombia. . . Esto sugiere que la<br />
manera menos costosa políticamente para el<br />
presidente Chávez de oponerse a las políticas de<br />
la adm<strong>in</strong>istración de Uribe es, con diferencia,<br />
hacerlo de <strong>for</strong>ma encubierta, apoyando a las<br />
FARC y a otros actores políticos hostiles al<br />
gobierno colombiano. 93<br />
La asociación de Chávez con las FARC se remonta<br />
a tiempo atrás, en particular con Raúl Reyes,<br />
ex subcomandante de las FARC, quien resultó<br />
muerto en un ataque colombiano a la base<br />
de las FARC en Ecuador en 2008. El material<br />
<strong>in</strong><strong>for</strong>mático <strong>in</strong>cautado a los rebeldes de las FARC<br />
en esa ocasión fue revisado por la INTERPOL y<br />
otras agencias de <strong>in</strong>teligencia de diversos países<br />
y sirvió para confirmar lo que ya hacía tiempo<br />
se venía rumoreando: la estrecha colaboración<br />
entre las FARC y funcionarios venezolanos de<br />
alta jerarquía que les proveían armas y recursos.<br />
Un <strong>in</strong><strong>for</strong>me estadounidense reciente sobre los<br />
archivos de Reyes concluyó que Venezuela ayudó a<br />
las FARC a adquirir diversas armas fabricadas en<br />
Ch<strong>in</strong>a y Rusia, <strong>in</strong>cluyendo misiles, lanzagranadas<br />
y ametralladoras. También reveló otras <strong>for</strong>mas<br />
de asistencia que proporcionaron funcionarios<br />
venezolanos a las FARC, como la celebración<br />
de reuniones y el establecimiento de contactos<br />
con el Ejército de Liberación Nacional (ELN),<br />
otra organización guerrillera marxista. 94 En la<br />
actualidad, <strong>in</strong>tegrantes de las FARC utilizan<br />
los campamentos de descanso en la frontera<br />
de Venezuela, fuera del alcance de las fuerzas<br />
militares de Colombia. 95 En julio de 2010, el<br />
presidente saliente de Colombia presionó de nuevo<br />
a la Organización de Estados Americanos (OEA)<br />
para que condenara la existencia de campamentos<br />
de las FARC en Venezuela. 96<br />
Estos descubrimientos implican a funcionarios<br />
venezolanos de los niveles más altos del<br />
gobierno; estos funcionarios ayudan a las FARC<br />
a salvaguardar sus áreas de operación, obtener<br />
armas y transportar drogas ilegales a través<br />
de Venezuela con rumbo hacia otros dest<strong>in</strong>os.<br />
En 2008, el Departamento del Tesoro de los<br />
Estados Unidos <strong>for</strong>muló cargos contra dos altos<br />
funcionarios venezolanos, Hugo Armando<br />
Carvajal Barrios, director de Inteligencia Militar<br />
de Venezuela, y Henry de Jesús Silva, jefe de los<br />
Servicios de Prevención e Inteligencia, además<br />
del ex funcionario Ramón Emilio Chacín, por<br />
“ayudar de manera sustancial” a las actividades de<br />
narcotráfico de las FARC. 97 Una declaración del<br />
Departamento del Tesoro estadounidense apunta<br />
que estos funcionarios “armaron, patroc<strong>in</strong>aron<br />
y f<strong>in</strong>anciaron a las FARC, s<strong>in</strong> importar que este<br />
grupo ha aterrorizado y secuestrado a <strong>in</strong>ocentes.” 98<br />
En diciembre de 2004, Rodrigo Granda fue<br />
secuestrado por cazarrecompensas mientras asistía<br />
al Segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos,<br />
celebrado en Caracas. En su calidad de “m<strong>in</strong>istro<br />
| 35
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0<br />
36 |<br />
de relaciones exteriores” de las FARC, la función de<br />
Granda era establecer contactos en Lat<strong>in</strong>oamérica,<br />
en busca de apoyo para las actividades de su<br />
grupo. Para el momento de su secuestro, había<br />
estado viviendo en Caracas desde hacía dos años,<br />
después de que el gobierno de Chávez le hubiese<br />
concedido la nacionalidad venezolana. 99 En julio<br />
de 2009, el gobierno de Suecia pidió a Venezuela<br />
que explicara de qué manera armas de fabricación<br />
suecas fueron a parar a manos de rebeldes de las<br />
FARC. En clara violación a los acuerdos de licencia<br />
de usuario f<strong>in</strong>al, este descubrimiento puso en<br />
entredicho las ventas futuras de armas suecas a<br />
Venezuela y estiró aún más las ya tensas relaciones<br />
entre Caracas y Bogotá. 100 Más recientemente,<br />
una acusación <strong>for</strong>mulada por un fiscal de la Corte<br />
Suprema de España implicó a miembros de alto<br />
rango del régimen de Chávez en la cooperación<br />
entre las FARC y la ETA en España (organización<br />
separatista vasca, Euskadi Ta Askatasuna) para<br />
<strong>in</strong>tercambiar conocimientos en materia de tácticas<br />
terroristas e <strong>in</strong>cluso planificar el secuestro de<br />
funcionarios como el ex presidente de Colombia<br />
Andrés Pastrana. 101<br />
Las FARC también han trans<strong>for</strong>mado a Venezuela<br />
en un punto importante de salida para los<br />
cargamentos de drogas ilegales hacia Norteamérica<br />
y África Occidental. En 2005, Venezuela<br />
puso f<strong>in</strong> oficialmente a su cooperación con la<br />
Agencia Federal Antidrogas (Drug En<strong>for</strong>cement<br />
Adm<strong>in</strong>istration, mejor conocida por sus siglas en<br />
<strong>in</strong>glés, DEA) estadounidense. Desde entonces,<br />
el tráfico de drogas en territorio venezolano ha<br />
experimentado un súbito <strong>in</strong>cremento, a medida<br />
que los esfuerzos estadounidenses para cerrar<br />
las rutas del Caribe comenzaron a tener efecto. 102<br />
Mientras Colombia ha tenido mayores éxitos en<br />
el control de su espacio aéreo, Venezuela se ha<br />
convertido en una ruta clave para el transporte<br />
de drogas desde los países and<strong>in</strong>os. En la Figura 5<br />
se muestra el descenso del número de vuelos de<br />
la droga procedentes de Colombia junto con el<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
concurrente aumento en el número de vuelos<br />
procedentes de Venezuela.<br />
la alIaNZa IRÁN-VENEZuEla<br />
Un segundo aspecto importante en las <strong>in</strong>iciativas<br />
crim<strong>in</strong>ales de Venezuela es la manera como ha<br />
ofrecido una puerta de entrada al hemisferio a otro<br />
estado que patroc<strong>in</strong>a el crimen: Irán. Aunque la<br />
presencia de un autoproclamado enemigo de los<br />
Estados Unidos en Venezuela causa preocupación,<br />
no es ilegal. Lo que sí es ilegal es el grado en que<br />
ambos países cooperan para patroc<strong>in</strong>ar a actores<br />
crim<strong>in</strong>ales, estatales y no estatales, de <strong>for</strong>mas que en<br />
última <strong>in</strong>stancia debilitan la seguridad de la región.<br />
Hace tiempo que Irán participa en el comercio<br />
ilegal a través de Hezbollah y de m<strong>in</strong>isterios<br />
que ayudan a Teherán a evadir las sanciones<br />
<strong>in</strong>ternacionales. Un artículo publicado<br />
recientemente en la revista <strong>New</strong>sweek estimaba en<br />
alrededor de 12 mil millones de dólares anuales<br />
la <strong>in</strong>dustria del contrabando en Irán, la mayor<br />
parte de la cual se encuentra bajo el control de<br />
la Guardia Revolucionaria Iraní. 103 Diversos<br />
analistas han descrito a la Guardia Revolucionaria<br />
Iraní con “la estructura de una red mafiosa,<br />
con docenas de negocios aparentemente legales<br />
que sirven de fachada para ocultar a empresas<br />
ilegales o lavanderías de d<strong>in</strong>ero.” 104 Según el<br />
gobierno estadounidense, Irán es también el estado<br />
exportador de terrorismo más activo del mundo. 105<br />
Venezuela, con sus vínculos con los cárteles y su<br />
asociación con las FARC, también ha br<strong>in</strong>dado<br />
apoyo al terrorismo <strong>in</strong>ternacional, aunque los<br />
Estados Unidos no lo hayan catalogado como país<br />
patroc<strong>in</strong>ante del terrorismo. 106 La relación entre<br />
las redes crim<strong>in</strong>ales de ambos países patroc<strong>in</strong>adas<br />
por el estado magnifica las capacidades de<br />
organizaciones narcotraficantes y grupos<br />
terroristas como las FARC y Hezbollah.<br />
Las buenas relaciones entre Venezuela e Irán datan<br />
desde antes del régimen de Chávez y se remontan<br />
a la década de los ’60, cuando ambos países
FIGuRa 5: auMENto EN El NÚMERo DE VuEloS DE tRaNSpoRtE DE DRoGaS pRoCEDENtES DE VENEZuEla 107<br />
Porcentaje de vuelos de transporte de drogas<br />
fundaron conjuntamente la OPEP; s<strong>in</strong> embargo,<br />
los lazos estrechos entre Chávez y Ahmad<strong>in</strong>ejad<br />
representan una nueva etapa de las relaciones.<br />
Funcionarios estadounidenses como el Fiscal<br />
del Distrito de Manhattan Robert Morgenthau<br />
han expresado su preocupación porque “nadie se<br />
ocupa lo suficiente de la amenaza que supone la<br />
conexión Irán-Venezuela” para la seguridad de<br />
los Estados Unidos. 108 El Secretario de la Defensa<br />
Robert Gates también expresó su preocupación en<br />
una declaración emitida en enero de 2009 sobre<br />
las actividades <strong>in</strong>ternacionales de Irán. 109 Chávez<br />
y Ahmad<strong>in</strong>ejad son ruidosamente hostiles hacia<br />
los Estados Unidos e <strong>in</strong>vocan la necesidad de<br />
“salvar a la humanidad y acabar con el imperio<br />
de los Estados Unidos.” 110 Un experto resume esta<br />
relación de la siguiente manera:<br />
En los últimos años, Irán ha creado una red de<br />
<strong>in</strong>fraestructuras en Lat<strong>in</strong>oamérica y el Caribe,<br />
concentradas especialmente en Venezuela, pero<br />
también en Ecuador, Bolivia, Centroamérica y<br />
Panamá, y se ha implicado en el f<strong>in</strong>anciamiento<br />
Año<br />
Fuente: Sistema Nacional de Incautaciones (National Seizure System, NSS), Centro de Inteligencia El Paso, citado en la Política Nacional para el Control de Drogas para 2010<br />
(2010 National Drug Control Policy).<br />
de organizaciones terroristas, el narcotráfico,<br />
el contrabando y la fabricación de armas, el<br />
lavado de d<strong>in</strong>ero, el sum<strong>in</strong>istro de precursores<br />
químicos a los cárteles de la droga colombianos y<br />
el contrabando de diamantes. 111<br />
Las transacciones entre Irán y Venezuela implican<br />
el movimiento <strong>in</strong>ternacional no controlado de<br />
drogas, d<strong>in</strong>ero, armas y personas. A partir de<br />
marzo de 2007 y hasta hace muy poco, Air Iran<br />
volaba entre Teherán y Caracas haciendo escala<br />
en Damasco, Siria. Los vuelos aparentemente<br />
llevaban únicamente pasajeros oficiales, que<br />
pasaban un control de <strong>in</strong>migración superficial. 112<br />
Los relajados controles de <strong>in</strong>migración alarmaron<br />
a funcionarios estadounidenses, quienes señalan<br />
que los pasaportes venezolanos aparentemente<br />
son fácilmente asequibles para todas las personas<br />
que llegan y que se han emitido a una cantidad de<br />
viajeros procedentes de Siria, Yemen, Irán y otros<br />
países del Oriente Medio conocidos por cobijar a<br />
terroristas. En noviembre de 2008, las autoridades<br />
turcas <strong>in</strong>terceptaron 22 contenedores de transporte<br />
| 37
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0<br />
38 |<br />
identificados como “piezas de tractores” que<br />
partieron de Irán con dest<strong>in</strong>o a Venezuela y que en<br />
realidad contenían sustancias químicas y equipos<br />
de laboratorio para la fabricación de bombas. 113<br />
“Lo que había en su <strong>in</strong>terior,” según se citó a un<br />
funcionario turco, “era suficiente para equipar<br />
un laboratorio de explosivos.” 114 Igualmente, en<br />
septiembre de 2006, Rodolfo Sanz, M<strong>in</strong>istro de<br />
Industrias Básicas de Venezuela, anunció que<br />
“Irán nos está ayudando a hacer sondeos aéreos<br />
geofísicos y análisis geoquímicos” para buscar<br />
uranio en un área prometedora cerca de la frontera<br />
con Guyana. 115<br />
Venezuela también proporciona a Teherán una<br />
base potencial desde la cual lanzar “ataques<br />
asimétricos,” como ha dicho Ahmad<strong>in</strong>ejad, en la<br />
puerta trasera de América. Un experto testificó<br />
que Irán podría estar buscando “desarrollar una<br />
capacidad rudimentaria de represalia contra los<br />
Estados Unidos a través de Lat<strong>in</strong>oamérica en<br />
el caso de que Irán sufriese un ataque o fuese<br />
<strong>in</strong>vadido.” 116 Ejemplo de ellos sería un ataque<br />
mediante células durmientes contra <strong>in</strong>tereses<br />
estadounidenses en Lat<strong>in</strong>oamérica o en los<br />
mismos Estados Unidos en el caso de que se<br />
produjera un ataque aéreo estadounidense o<br />
israelí contra Irán. 117 Aproximadamente desde<br />
2006, asesores militares iraníes han servido<br />
en el ejército venezolano, y se han unido a un<br />
cont<strong>in</strong>gente fuerte de oficiales militares cubanos. 118<br />
La Guardia Revolucionaria Iraní, <strong>in</strong>cluyendo<br />
miembros de la Fuerza Quds de élite, opera en<br />
Venezuela en funciones militares y civiles, en este<br />
último caso adm<strong>in</strong>istrando una serie de fábricas<br />
que son propiedad o están bajo el control de Irán<br />
en áreas remotas de Venezuela. Tanto la Guardia<br />
Revolucionaria Iraní como Hezbollah, operando<br />
a través de la embajada iraní, están acusados del<br />
atentado con bombas perpetrado en 1994 contra<br />
la Asociación Mutual Israelita Argent<strong>in</strong>a en<br />
Buenos Aires, Argent<strong>in</strong>a. La Interpol identificó a<br />
varios miembros pr<strong>in</strong>cipales del gobierno iraní,<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
<strong>in</strong>cluyendo al actual m<strong>in</strong>istro de la defensa, como<br />
sospechosos de este caso. 119<br />
La presencia de la Fuerza Quds en Venezuela<br />
debería ser un tema de especial preocupación para<br />
los Estados Unidos, como se señala en <strong>in</strong><strong>for</strong>mes<br />
recientes del Departamento de la Defensa. 120<br />
Mientras la Guardia Revolucionaria Iraní<br />
cumple una función mixta militar y comercial,<br />
la Fuerza Quds se especializa en operaciones<br />
de tipo terrorista y ha actuado contra fuerzas<br />
estadounidenses en Irak. Algunos grupos de<br />
<strong>in</strong>teligencia privados han especulado que las<br />
FARC y posiblemente otros grupos guerrilleros<br />
anticolombianos estén siendo entrenados por la<br />
Fuerza Quds, de manera similar al apoyo que<br />
la Fuerza Quds br<strong>in</strong>da a grupos terroristas en<br />
Irak. 121 Dada la cercana relación del gobierno de<br />
Chávez con miembros de los cárteles mexicanos<br />
y la experiencia de la Fuerza Quds en artefactos<br />
explosivos improvisados transportados por<br />
vehículos, la aparición de los primeros artefactos<br />
de este tipo en México es particularmente<br />
preocupante. 122<br />
Irán también utiliza a Venezuela como facilitador<br />
para cometer otros crímenes <strong>in</strong>ternacionales:<br />
la circunvención de las sanciones económicas<br />
impuestas por la ONU y los Estados Unidos y el<br />
lavado de fondos ilícitos con el f<strong>in</strong> de f<strong>in</strong>anciar los<br />
programas armamentistas iraníes. En enero de<br />
2008, Irán abrió en Caracas el Banco Internacional<br />
de Desarrollo C.A. (BID), una filial <strong>in</strong>dependiente<br />
del Banco de Desarrollo de las Exportaciones de<br />
Irán. En octubre de ese mismo año, la Ofic<strong>in</strong>a de<br />
Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign<br />
Assets Control, OFAC) del Departamento del<br />
Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones<br />
económicas estadounidenses contra ambos<br />
bancos por proporcionar servicios f<strong>in</strong>ancieros al<br />
M<strong>in</strong>isterio de la Defensa de Irán y Logística de las<br />
Fueras Armadas, las dos ofic<strong>in</strong>as militares iraníes<br />
encargadas de apoyar el programa nuclear de
Irán. 123 En abril de 2009, se creó el Banco Irán-<br />
Venezuela en ambos países con una <strong>in</strong>versión<br />
<strong>in</strong>icial de 100 millones de dólares. 124 Al respecto,<br />
un experto expresó: “Toda esta actividad está<br />
concebida para facilitar el f<strong>in</strong>anciamiento de . . .<br />
organizaciones terroristas . . . y circunvenir las<br />
sanciones f<strong>in</strong>ancieras impuestas por los Estados<br />
Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas.<br />
El Banco de Desarrollo de las Exportaciones de<br />
Irán ahora abrió una sucursal en Quito, Ecuador.<br />
El Departamento del Tesoro ha sancionado<br />
a los bancos iraníes y a diversos <strong>in</strong>dividuos,<br />
pero hasta ahora no ha sancionado a n<strong>in</strong>gún<br />
banco venezolano.” 125<br />
pERSpECtIVaS DE FutuRo<br />
Venezuela plantea múltiples retos para los<br />
legisladores estadounidenses. El gobierno de los<br />
Estados Unidos tradicionalmente ha tratado a<br />
Venezuela con “benigna <strong>in</strong>diferencia,” ignorando<br />
las provocaciones de Chávez para evitar un<br />
estallido regional. El problema de esta política<br />
es que ha conducido a una pobre recolección de<br />
datos de <strong>in</strong>teligencia y a una tendencia a evitar<br />
considerar otras opciones de política, como por<br />
ejemplo el costo y los beneficios de imponer<br />
sanciones orientadas hacia elementos del gobierno<br />
de Chávez. Al mismo tiempo, las posibilidades<br />
de <strong>in</strong>fluir contra el régimen de Chávez siguen<br />
siendo limitadas. Condenarlo públicamente<br />
es hacerle el juego a la propaganda de Chávez,<br />
quien no tarda en denunciar al “imperialismo<br />
yanqui,” mientras que si se tomaran medidas tales<br />
como las sanciones, se corre el riesgo de dañar y<br />
marg<strong>in</strong>ar a una parte del pueblo venezolano que, a<br />
diferencia de su presidente, mantiene una op<strong>in</strong>ión<br />
en gran parte positiva o neutral sobre los Estados<br />
Unidos. 126<br />
En el futuro, los legisladores estadounidenses<br />
deberán hacer frente también a otras <strong>in</strong>terrogantes.<br />
La primera de ellas es cuán ilegal se volverá el<br />
estado venezolano con el f<strong>in</strong> de perpetuar el control<br />
Aunque el gobierno<br />
venezolano actual ha<br />
sido fagocitado por<br />
<strong>in</strong>tereses crim<strong>in</strong>ales, la<br />
ausencia de un sustituto<br />
políticamente viable<br />
para Chávez hace<br />
factible que en el futuro<br />
se produzca un peligroso<br />
vacío de poder.<br />
de Chávez sobre el poder; los fondos procedentes<br />
de actividades delictivas podrían ayudar a crear un<br />
colchón para los déficits presupuestarios. Al f<strong>in</strong>al,<br />
Venezuela podría <strong>in</strong>volucionar para convertirse<br />
en un narcoestado fallido en la región and<strong>in</strong>a, con<br />
un gobierno apoyado por servicios de seguridad<br />
al estilo cubano e iraní, mientras Chávez y sus<br />
aliados se pasan a consolidar sus relaciones con<br />
el crimen <strong>in</strong>ternacional en toda la región. 127 La<br />
segunda <strong>in</strong>terrogante es si existe algún futuro<br />
post-Chávez que suponga mayores o menores<br />
retos para la estabilidad regional. Aunque el<br />
gobierno venezolano actual ha sido fagocitado por<br />
<strong>in</strong>tereses crim<strong>in</strong>ales, la ausencia de un sustituto<br />
políticamente viable para Chávez hace factible<br />
que en el futuro se produzca un peligroso vacío<br />
de poder. A menos que el gobierno de Chávez<br />
sea sustituido por un sucesor viable, centrista y<br />
constitucional, el futuro de Venezuela tiene el<br />
potencial de ser una lucha caótica de todos contra<br />
todos en la que el poder de los grupos delictivos<br />
campee a sus anchas.<br />
| 39
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0<br />
40 |<br />
los Demás países de la región and<strong>in</strong>a:<br />
Bolivia, Ecuador y perú<br />
BolIVIa<br />
En Bolivia, la elección de Evo Morales le dio a<br />
Chávez un socio ideológico. Respaldado por una<br />
revuelta de votantes en la que participó la mayoría<br />
<strong>in</strong>dígena más pobre del país, con frecuencia<br />
ignorada, en 2008 Morales ordenó el cese de las<br />
actividades de la DEA estadounidense en Bolivia.<br />
Esta agencia había conducido desde hacía tiempo<br />
operaciones conjuntas con oficiales de las fuerzas<br />
bolivianas del orden público contra la producción<br />
ilegal de coca. En enero de 2009, los últimos<br />
agentes de la DEA abandonaron Bolivia, poniendo<br />
así f<strong>in</strong> a una presencia de 35 años, justo cuando<br />
se legalizó la producción de coca boliviana y ésta<br />
experimentaba un aumento. 128<br />
ECuaDoR<br />
Aun cuando con frecuencia no se le presta<br />
atención, Ecuador se ha convertido en un centro<br />
privilegiado para el crimen organizado debido a<br />
una serie de razones, entre ellas un sistema judicial<br />
débil, la ausencia de requisitos para obtener visa<br />
para la mayoría de los países del mundo y unas<br />
leyes f<strong>in</strong>ancieras permisivas. La dolarización de la<br />
economía ecuatoriana tras el colapso económico<br />
nacional del año 2000 también facilitó a los grupos<br />
crim<strong>in</strong>ales lavar d<strong>in</strong>ero s<strong>in</strong> necesidad de cambiar<br />
de divisa. A pesar de que en Ecuador pueden<br />
encontrarse s<strong>in</strong>dicatos crim<strong>in</strong>ales que van desde<br />
las mafias rusas hasta las triadas asiáticas, las<br />
FARC siguen siendo el pr<strong>in</strong>cipal grupo armado<br />
ilegal en este país. Y aunque Ecuador no es<br />
un productor de coca importante, el conflicto<br />
colombiano desde hace tiempo ha afectado<br />
a todos su territorio. Desde que los militares<br />
colombianos lograron en años recientes reducir<br />
el territorio controlado por las FARC, Ecuador,<br />
al igual que Venezuela, se ha vuelto un albergue<br />
seguro al que las FARC se repliegan. 129 Además,<br />
las <strong>in</strong>cautaciones recientes de drogas demuestran<br />
que las FARC han pasado de ser meros traficantes<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
de cocaína a través de Ecuador y han comenzado a<br />
ref<strong>in</strong>arla allí mismo. 130<br />
pERÚ<br />
El gobierno de Perú coopera plenamente con<br />
el gobierno estadounidense en todo lo relativo<br />
a la lucha antidroga. Perú es el segundo país<br />
cultivador de coca y productor de cocaína más<br />
grande del mundo, aunque también es uno de los<br />
lugares donde mayor impulso han conseguido los<br />
programas de desarrollo alternativo f<strong>in</strong>anciados<br />
por los Estados Unidos para reconducir a<br />
los cultivadores locales hacia otros cultivos<br />
dist<strong>in</strong>tos de la hoja de coca. El Departamento<br />
de Estado lo ha <strong>in</strong>stado a dedicar más recursos<br />
a la implantación de sus planes y operaciones<br />
antidrogas.<br />
Centroamérica<br />
La importancia de Centroamérica como pr<strong>in</strong>cipal<br />
ruta del narcotráfico está aumentando a medida<br />
que las operaciones de <strong>in</strong>terdicción marítima<br />
obligan a los traficantes a usar rutas terrestres y<br />
los cárteles mexicanos se reubican en áreas menos<br />
vigiladas por las fuerzas de la ley. El Salvador,<br />
Honduras y Guatemala, que ya deben lidiar<br />
contra algunas de las tasas de homicidio más<br />
elevadas del mundo, tienen una gran cantidad<br />
de ex combatientes entre su población como<br />
personal disponible para los cárteles y las pandillas<br />
de la droga. Panamá ha estado relativamente<br />
libre de la violencia de pandillas a gran escala,<br />
aunque hay <strong>in</strong><strong>for</strong>mes que <strong>in</strong>dican la existencia de<br />
actividades de los pr<strong>in</strong>cipales cárteles en el sector<br />
bancario. La política <strong>in</strong>estable de Nicaragua y<br />
las próximas elecciones de 2011 dificultan hacer<br />
cualquier pronóstico. El presidente Ortega es otro<br />
aliado de Chávez, abierto a permitir la presencia<br />
de agentes iraníes en Managua. El Salvador<br />
probablemente se mantenga relativamente estable,<br />
con una democracia de <strong>in</strong>cl<strong>in</strong>aciones izquierdistas<br />
débilmente asociada a Venezuela pero que<br />
sigue cada vez más su propio cam<strong>in</strong>o; tanto El
Salvador como Honduras, que se recuperará de<br />
la sustitución ilegal de su presidente ocurrida en<br />
2009, seguirán combatiendo a pandillas crim<strong>in</strong>ales<br />
como la MS-13, con sede en El Salvador.<br />
El gobierno notoriamente corrupto de Guatemala<br />
tiene poco control sobre su frontera norte, un área<br />
que es cada vez más usada como refugio por los<br />
cárteles y las pandillas. 131 Ciudad de Guatemala<br />
está registrando niveles récord de crímenes<br />
violentos, al mismo tiempo que la ciudad vive un<br />
auge en la construcción de rascacielos que tienen<br />
una tasa de ocupación de apenas 25 por ciento,<br />
lo que normalmente es un síntoma de lavado de<br />
d<strong>in</strong>ero a gran escala. 132 A pesar de los esfuerzos<br />
de ciertos funcionarios elegidos, no es probable<br />
que Guatemala se re<strong>for</strong>me en el futuro cercano.<br />
Es posible que ocurra un colapso civil o que<br />
los cárteles de la droga tomen el control de las<br />
<strong>in</strong>stituciones civiles, pero el futuro más probable es<br />
que el estado siga debatiéndose como un gobierno<br />
<strong>in</strong>eficaz y corrupto que en térm<strong>in</strong>os generales es<br />
<strong>in</strong>capaz de mantener la ley y el orden ni siquiera en<br />
las áreas urbanas.<br />
Belice desempeña un papel importante al apoyar<br />
la <strong>in</strong>fraestructura de transbordo de la droga<br />
de los cárteles colombianos. Asimismo es un<br />
centro para la importación de cantidades masivas<br />
de pseudoefedr<strong>in</strong>a fabricada en Asia para la<br />
producción de la metanfetam<strong>in</strong>a mexicana.<br />
Al igual que ocurre en muchos otros países<br />
centroamericanos, su gobierno es vulnerable a la<br />
corrupción de la droga. La <strong>in</strong>fluencia iraní en la<br />
región va en aumento. Centroamérica será una<br />
región clave y problemática en el futuro previsible,<br />
aunque también una región donde la asistencia<br />
estadounidense será bienvenida en general.<br />
| 41
CapÍtulo III:<br />
CÁRtElES Y paNDIllaS EN loS EStaDoS uNIDoS
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
III. CÁRTELES y PANDILLAS<br />
EN LOS ESTADOS UNIDOS<br />
El crimen transnacional desde la región and<strong>in</strong>a<br />
hasta México repercute directamente en los<br />
Estados Unidos. Las operaciones de los cárteles<br />
en los Estados Unidos no han llegado al nivel de<br />
<strong>in</strong>surgencia, como sucede en México, ni amenazan<br />
con debilitar el gobierno o el orden cívico a<br />
nivel nacional, como lo hacen en Guatemala<br />
o en otros países de América Central. Como<br />
se mencionó anteriormente, estas operaciones<br />
desafían el bienestar nacional, en lugar de la<br />
seguridad nacional. S<strong>in</strong> embargo, su <strong>in</strong>fluencia está<br />
aumentando con la difusión de la cultura de las<br />
pandillas. 133 La Ofic<strong>in</strong>a Federal de Investigaciones<br />
(FBI) <strong>in</strong><strong>for</strong>ma que la actividad de las pandillas<br />
se está difundiendo a nivel nacional, tal como<br />
lo hace a nivel mundial. 134 A pesar de que los<br />
abnegados profesionales de las fuerzas del orden<br />
público realicen sus mejores esfuerzos, en algunas<br />
ciudades, las pandillas –que con<strong>for</strong>man los<br />
puntos de venta m<strong>in</strong>oristas de estupefacientes<br />
de los cárteles– directamente controlan grandes<br />
territorios y afectan <strong>in</strong>directamente la conducta de<br />
gran cantidad de personas.<br />
Al con<strong>for</strong>mar el mercado de drogas más amplio<br />
del hemisferio, los Estados Unidos son un imán<br />
para los cárteles y sus aliados. Actualmente,<br />
se encuentran activas “sucursales” del cártel<br />
mexicano en más de 230 ciudades estadounidenses<br />
y canadienses 135 y dom<strong>in</strong>an la distribución<br />
mayorista de drogas en todos los Estados Unidos,<br />
según reconoce el Departamento de Justicia y lo<br />
resume en Wall Street Journal:<br />
Los cárteles mexicanos ya están extendiendo<br />
sus tentáculos por la frontera. Recientemente, el<br />
Departamento de Justicia de los Estados Unidos<br />
<strong>in</strong><strong>for</strong>mó que las pandillas mexicanas son la<br />
“mayor amenaza del crimen organizado para<br />
los Estados Unidos” y operan en al menos 230<br />
ciudades y pueblos. Los crímenes relacionados<br />
con los cárteles mexicanos se están extendiendo<br />
hacia el sudoeste. Phoenix sufrió más de 370<br />
casos de secuestros durante el último año,<br />
| 45
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0<br />
46 |<br />
convirtiéndose en la capital de los secuestros de<br />
los Estados Unidos. La mayoría de las víctimas<br />
eran <strong>in</strong>migrantes ilegales o estaban v<strong>in</strong>culadas a<br />
la venta de drogas. 136<br />
La <strong>in</strong>surgencia crim<strong>in</strong>al mexicana amenaza cada<br />
vez más la seguridad de la región fronteriza, en<br />
particular para las personas que deben cruzar la<br />
frontera diariamente para trabajar. A medida que<br />
la frontera se convierte en un punto crítico, es<br />
frecuente oír declaraciones como la siguiente de un<br />
residente de Arizona:<br />
Una semana antes del ases<strong>in</strong>ato (de un ranchero<br />
de Arizona) Bob y su hermano Phil… sacaron<br />
del rancho una enorme cantidad de drogas que<br />
encontraron en camiones. Una semana antes,<br />
un ranchero cerca de Naco hizo lo mismo. Dos<br />
noches después, los pandilleros entraron en su<br />
casa, lo golpearon a él y a su esposa, y les dijeron<br />
que si se enteraban de que habían tocado algo de<br />
droga regresarían y los matarían. 137<br />
Calcular con exactitud la magnitud de la<br />
“ola de violencia” es difícil, en parte debido<br />
al éxito de las pandillas al mezclarse en sus<br />
entornos locales y las presiones políticas de los<br />
gobiernos locales —algunos restan importancia<br />
a la violencia para evitar estigmas, mientras que<br />
otros la exageran. Aun con una dism<strong>in</strong>ución<br />
general de los índices de crim<strong>in</strong>alidad en la<br />
región fronteriza, 138 el número de secuestros<br />
en las ciudades estadounidenses cercanas a la<br />
frontera se ha <strong>in</strong>crementado en los últimos años,<br />
debido a que los cárteles o grupos esc<strong>in</strong>didos de<br />
del<strong>in</strong>cuentes se han <strong>in</strong>filtrado o concentrado en las<br />
grandes poblaciones de <strong>in</strong>migrantes. No obstante,<br />
a pesar de que los cárteles se han vuelto más<br />
organizados al atacar a rancheros aislados, hasta<br />
ahora se han abstenido de apuntar a los agentes<br />
estadounidenses. Si bien el Departamento de<br />
Justicia <strong>in</strong><strong>for</strong>ma que los ataques contra los agentes<br />
de la patrulla fronteriza “aumentaron un 46 por<br />
ciento, de 752 <strong>in</strong>cidentes en el año fiscal 2006 a 1<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
097 <strong>in</strong>cidentes en el año fiscal 2008,” la mayoría de<br />
estos <strong>in</strong>cidentes se caracterizó porque se arrojaron<br />
piedras, 139 y el Servicio de Aduanas y Protección<br />
Fronteriza (CBP) afirma que la probabilidad de que<br />
los agentes de la patrulla fronteriza sean atacados<br />
es mucho menor que la de sus pares de la policía en<br />
entornos urbanos más poblados. 140 En general, la<br />
frontera está más segura que nunca en la historia<br />
de los Estados Unidos; s<strong>in</strong> embargo, los <strong>in</strong>cidentes<br />
aislados de violencia relacionada con las drogas y<br />
que tienen gran notoriedad están en aumento, al<br />
igual que la percepción de ausencia de la ley. 141 Es<br />
frecuente ver avisos que demarcan amplias áreas<br />
de parques nacionales y reservas a lo largo de la<br />
frontera, advirtiendo a los residentes que no se<br />
aventuren a pasar por estos lugares que se conocen<br />
como puntos de gran actividad de los traficantes.<br />
Una victoria significativa –aunque <strong>in</strong>voluntaria–<br />
que han obtenido los cárteles es el grado de tensión<br />
que ahora existe en la frontera, lugar que antes era<br />
una zona fraternal y relativamente s<strong>in</strong> vigilancia en<br />
los dos países. 142<br />
S<strong>in</strong> embargo, los cárteles no son sólo un problema<br />
fronterizo. Sus operaciones se han ampliado<br />
tanto y la cultura de las pandillas se ha extendido<br />
tan rápidamente en los Estados Unidos, que las<br />
ciudades más importantes del país están cada<br />
vez más preocupadas acerca de las operaciones<br />
de las pandillas y los cárteles en sus áreas. Todas<br />
las pr<strong>in</strong>cipales ciudades de los Estados Unidos y<br />
la mayoría de las demás ciudades pequeñas están<br />
experimentando la repercusión de los cárteles a<br />
medida que la violencia aumenta y su <strong>in</strong>fluencia se<br />
extiende. 143 En Atlanta, por ejemplo, las compañías<br />
de noticias han <strong>in</strong><strong>for</strong>mado que las pandillas de<br />
drogas están tan bien organizadas y armadas que<br />
“los testigos han confundido sus ataques [entre<br />
las mismas pandillas] con operaciones del equipo<br />
SWAT (agentes de armas y tácticas especiales).” 144<br />
S<strong>in</strong> embargo, hasta ahora el impacto político de<br />
los cárteles y las pandillas en los Estados Unidos<br />
no ha alcanzado el nivel que ha logrado en el resto
FIGuRa 6: CIuDaDES EStaDouNIDENSES DoNDE opERaN oRGaNIZaCIoNES DE tRÁFICo DE DRoGaS MEXICaNaS<br />
alabama<br />
Albertville, Birm<strong>in</strong>gham,<br />
Decatur, Dothan, Huntsville,<br />
Mobile, Montgomery<br />
alaska<br />
Anchorage<br />
arizona<br />
Douglas, Glendale, Naco,<br />
Nogales, Peoria, Phoenix,<br />
Sasabe, Sierra Vista, Tucson,<br />
yuma<br />
arkansas<br />
Fayetteville, Fort Smith,<br />
Little Rock<br />
Cali<strong>for</strong>nia<br />
Alameda, Bakersfield,<br />
Calexico, Chula Vista,<br />
El Centro, Elk Grove,<br />
Escondido, Fresno, Garden<br />
Grove, Goshen, Hacienda<br />
Heights, Hayward,<br />
Los Ángeles, Oakland,<br />
Oceanside, Otay Mesa,<br />
Oxnard, Perris, Porterville,<br />
Riverside, Sacramento, San<br />
Bernard<strong>in</strong>o, San Diego, San<br />
Francisco, San Jose, Santa<br />
Ana, Stockton, Temecula,<br />
Tulare, Westm<strong>in</strong>ster<br />
Colorado<br />
Aurora, Colorado Spr<strong>in</strong>gs,<br />
Denver, Fort Coll<strong>in</strong>s, Greely,<br />
Ola<strong>the</strong>, Pueblo<br />
Connecticut<br />
Hart<strong>for</strong>d<br />
Delaware<br />
Wilm<strong>in</strong>gton<br />
Distrito de<br />
Columbia<br />
Wash<strong>in</strong>gton<br />
Florida<br />
Fort Lauderdale,<br />
Jacksonville, Lakeland,<br />
Miami, Orlando, Tampa<br />
Georgia<br />
Atlanta<br />
Hawái<br />
Hilo, Honolulu, and Kona.<br />
Idaho<br />
Boise, Caldwell, Idaho Falls,<br />
Nampa, Pocatello, Tw<strong>in</strong> Falls<br />
ll<strong>in</strong>ois<br />
Chicago, East St. Louis, Joliet<br />
Indiana<br />
Fort Wayne, Gary, Indianapolis<br />
Iowa<br />
Des Mo<strong>in</strong>es<br />
Kansas<br />
Dodge, Kansas City, Liberal,<br />
Wichita<br />
Kentucky<br />
Lex<strong>in</strong>gton, Louisville<br />
louisiana<br />
Baton Rouge, Lafayette, <strong>New</strong><br />
Orleans, Shreveport<br />
Ma<strong>in</strong>e<br />
Portland<br />
Maryland<br />
Baltimore, Frederick,<br />
Greenbelt<br />
Massachusetts<br />
Boston, Fitchburg<br />
Michigan<br />
Detroit, Kalamazoo<br />
M<strong>in</strong>nesota<br />
M<strong>in</strong>neapolis, St. Cloud, St.<br />
Paul<br />
Mississippi<br />
Hattiesburg, Jackson<br />
Missouri<br />
Kansas City, St. Louis<br />
Montana<br />
Bill<strong>in</strong>gs, Helena<br />
Nebraska<br />
Omaha<br />
Nevada<br />
Las Vegas, Reno<br />
Nuevo Hampshire<br />
Greenville<br />
Nueva Jersey<br />
Atlantic City, Camden, <strong>New</strong>ark<br />
Nuevo México<br />
Albuquerque, Columbus,<br />
Dem<strong>in</strong>g, Las Cruces<br />
Nueva York<br />
Albany, Buffalo, <strong>New</strong> york<br />
Carol<strong>in</strong>a del Norte<br />
Asheville, Burl<strong>in</strong>gton,<br />
Charlotte, Durham,<br />
Greensboro, Hendersonville,<br />
Raleigh, Wilm<strong>in</strong>gton, Wilson,<br />
W<strong>in</strong>ston-Salem<br />
Dakota del Norte<br />
Bismark<br />
ohio<br />
Akron, Canton, C<strong>in</strong>c<strong>in</strong>nati,<br />
Cleveland, Columbus,<br />
Dayton, Hamilton, Toledo,<br />
youngstown<br />
oklahoma<br />
Oklahoma City, Ponca City,<br />
Tulsa<br />
oregon<br />
Eugene, Klamath Falls,<br />
Med<strong>for</strong>d, Portland,<br />
Roseburg, Salem<br />
pennsylvania<br />
Philadelphia, Pittsburgh<br />
Rhode Island<br />
Providence<br />
Carol<strong>in</strong>a del Sur<br />
Charleston, Columbia,<br />
Florence, Greenville, Myrtle<br />
Beach<br />
Dakota del Sur<br />
Sioux Falls<br />
Fuente: In<strong>for</strong>mes de las fuerzas del orden público federales, estatales y locales del 1.º de enero de 2006 hasta el 8 de abril de 2008.<br />
tennessee<br />
Knoxville, Memphis, Nashville<br />
texas<br />
Alp<strong>in</strong>e, Amarillo, Aust<strong>in</strong>,<br />
Beaumont, Big Spr<strong>in</strong>gs,<br />
Brownsville, Corpus Christi,<br />
Dallas, Del Rio, Eagle Pass,<br />
Ed<strong>in</strong>burg, El Paso, Fabens,<br />
Fort Hancock, Fort Stockton,<br />
Fort Worth, Hidalgo, Houston,<br />
Laredo, Lubbock, McAllen,<br />
Midland, Midway, Mission,<br />
Odessa, Pecos, Presidio,<br />
Rio Grande City, Roma, San<br />
Antonio, Tyler, Waco<br />
utah<br />
Ogden, Provo, Salt Lake City<br />
Virg<strong>in</strong>ia<br />
Arl<strong>in</strong>gton, Galax, Richmond<br />
Wash<strong>in</strong>gton<br />
Auburn, Bell<strong>in</strong>gham,<br />
Centralia, Ephrata, Everett,<br />
Federal Way, Ferndale,<br />
Goldendale, Milton, Monroe,<br />
Olympia, Port Angeles,<br />
Renton, Richland, Seattle,<br />
Selah, Shelton, Spokane,<br />
Sultan, Sunnyside, Tacoma,<br />
Toppenish, Vancouver,<br />
yakima<br />
Wiscons<strong>in</strong><br />
Milwaukee, Sheboygan<br />
Wyom<strong>in</strong>g<br />
Casper, Cheyenne, Rock<br />
Spr<strong>in</strong>gs<br />
| 47
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0<br />
48 |<br />
del mundo. 145 Los políticos estadounidenses no<br />
muestran los niveles de corrupción históricamente<br />
encontrados en México y en otros países de<br />
América Lat<strong>in</strong>a. Además, si bien los mismos<br />
miembros del cártel que cometen ases<strong>in</strong>atos en<br />
México también operan en los Estados Unidos,<br />
hasta ahora el poder de vigilancia más eficaz de<br />
las diversas organizaciones de orden público en<br />
los Estados Unidos –la policía local y estatal, la<br />
DEA, el FBI y otros– ha impedido, en general, la<br />
<strong>in</strong>timidación y crim<strong>in</strong>alidad a gran escala que se<br />
observa en México y en otros países del mundo.<br />
S<strong>in</strong> embargo, en los Estados Unidos las pandillas<br />
de narcotraficantes <strong>in</strong>tentan cont<strong>in</strong>uamente<br />
corromper al personal local de las fuerzas del<br />
orden público, y en algunas ocasiones tienen<br />
éxito. Un funcionario ha advertido que “las<br />
organizaciones crim<strong>in</strong>ales transnacionales están<br />
realizando un esfuerzo coord<strong>in</strong>ado para <strong>in</strong>filtrarse<br />
en la patrulla del Servicio de Aduanas y Protección<br />
Fronteriza de los Estados Unidos, mediante<br />
<strong>in</strong>iciativas de contratación y acuerdos con agentes y<br />
oficiales estadounidenses.” 146<br />
A pesar de que muy pocos líderes de cárteles viajan<br />
a los Estados Unidos por miedo a ser detenidos,<br />
cada año, el personal de las fuerzas del orden<br />
público de los Estados Unidos arresta a cientos de<br />
miembros de cárteles de menor rango en el país.<br />
Por ejemplo, después de una <strong>in</strong>vestigación que duró<br />
dos años (Operación X-Cellerator) y abarcó tres<br />
países –Los Estados Unidos, México y Colombia–<br />
la DEA arrestó a 755 personas en Cali<strong>for</strong>nia,<br />
Miami y Maryland, confiscó más de 59 millones de<br />
dólares en efectivo, toneladas de diversas drogas,<br />
149 vehículos, tres aviones, tres buques marítimos<br />
y más de 150 armas; además, la operación afectó<br />
las operaciones de un cártel de Canadá. 147 La<br />
Operación X-Cellerator es apenas una de una gran<br />
cantidad de operaciones que realizan anualmente<br />
la DEA y las fuerzas del orden público. La<br />
detención de tantos agentes es un <strong>in</strong>dicador de la<br />
presencia cada vez mayor de miembros de cárteles<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
en los Estados Unidos, y demuestra que éstos están<br />
aumentando sus vínculos con las pandillas locales<br />
y transnacionales.<br />
El crecimiento de pandillas transnacionales en<br />
los Estados Unidos, los brazos “m<strong>in</strong>oristas” de los<br />
cárteles, es un fenómeno relativamente nuevo y<br />
peligroso del crimen en este país. Las pandillas,<br />
en especial determ<strong>in</strong>adas pandillas de lat<strong>in</strong>os,<br />
fomentan su cultura violenta e <strong>in</strong>moral, lo que<br />
amplía el alcance de los cárteles hasta lo más<br />
profundo de la sociedad cívica estadounidense.<br />
Incluso algunos cárteles son cautos y tienden a<br />
no afiliarse directamente con algunas pandillas,<br />
debido a su carácter violento e impredecible. Un ex<br />
jefe de operaciones de la DEA <strong>in</strong>dicó:<br />
Existe gran cantidad de pruebas que<br />
señalan claramente la renuencia de los<br />
cárteles a desarrollar alianzas con pandillas<br />
transnacionales como la MS-13; creen que no se<br />
puede confiar en estas pandillas y las consideran<br />
una importante amenaza. Los cárteles nunca<br />
pierden la oportunidad de abastecer a las<br />
pandillas transnacionales y locales, a través<br />
de sus agentes subord<strong>in</strong>ados en el área de los<br />
Estados Unidos y toda América Lat<strong>in</strong>a, pero se<br />
han negado a <strong>for</strong>mar alianzas. 148<br />
Mientras que los Estados Unidos cuentan con<br />
gran cantidad de pandillas que operan en la<br />
mayor parte del territorio local, algunas de<br />
origen extranjero —particularmente pandillas<br />
de lat<strong>in</strong>oamericanos– se han desarrollado a nivel<br />
local pero cont<strong>in</strong>úan actuando en un marco<br />
transnacional. La mayoría de las pandillas, ya<br />
sean locales o transnacionales, venden en <strong>for</strong>ma<br />
m<strong>in</strong>orista drogas que <strong>in</strong>gresan al país a través de<br />
las redes del cártel y contribuyen a los entornos que<br />
fomentan la violencia, la <strong>in</strong>estabilidad y el desorden<br />
en las ciudades y pueblos estadounidenses. A pesar<br />
de que la <strong>in</strong>estabilidad generalizada no está presente<br />
en los Estados Unidos con las mismas proporciones<br />
del cártel mexicano, algunas áreas específicas de
las ciudades estadounidenses luchan por mantener<br />
la ley y el orden. Para el estadounidense promedio,<br />
las manifestaciones “tácticas,” que implican una<br />
amenaza más cercana de las redes de los cárteles,<br />
son las pandillas sobre las cuales leen en los<br />
periódicos locales o que p<strong>in</strong>tan grafitis en las<br />
tiendas de autoservicio locales.<br />
paNDIllaS tRaNSNaCIoNalES<br />
Las grandes pandillas transnacionales que ahora<br />
se encuentran en escena son diferentes de las<br />
pandillas locales en cuanto a su organización e<br />
<strong>in</strong>cl<strong>in</strong>ación por la violencia. 149 Estas pueden <strong>in</strong>cluir<br />
grupos nacionalistas más tradicionales como la<br />
mafia rusa, pero las pandillas particulares del<br />
hemisferio occidental, en las cuales se centra este<br />
estudio, son pr<strong>in</strong>cipalmente pandillas lat<strong>in</strong>as<br />
como la MS-13 (Mara Salvatrucha), 18th Street<br />
Gang y otros grupos como la mafia mexicana<br />
o Mexikanemi. La MS-13 posee entre 6 000 y<br />
10 000 miembros en los Estados Unidos y Calle<br />
18 suma aproximadamente 30 000 miembros<br />
estadounidenses. Hay miles de otros miembros en<br />
América Central (pr<strong>in</strong>cipalmente en El Salvador,<br />
Honduras y Guatemala), en donde desafían a<br />
las autoridades locales encargadas de controlar<br />
las calles y ciudades. 150 Las pandillas lat<strong>in</strong>as que<br />
más preocupan se diferencian por un carácter<br />
cerrado, discipl<strong>in</strong>a estricta y frecuente uso de<br />
la violencia extrema como recurso. Poseen un<br />
alcance <strong>in</strong>ternacional, de sur a norte, que abarca<br />
desde América del Sur y América Central hasta<br />
los Estados Unidos y Canadá. En algunos casos,<br />
los reclutas poseen entrenamiento militar previo o<br />
experiencia previa en combate en América Central,<br />
y sus empresas crim<strong>in</strong>ales se encargan de todo tipo<br />
de actividades, desde drogas ilegales y extorsión<br />
hasta ases<strong>in</strong>atos por encargo y robo, entre otras.<br />
Las golpizas, violaciones, ases<strong>in</strong>atos y mutilaciones<br />
se utilizan con frecuencia para reclutar miembros<br />
para la pandilla e imponer discipl<strong>in</strong>a. La MS-13<br />
es una representación del tipo de desafío para la<br />
sociedad que implican las pandillas.<br />
MS-13<br />
Desde sus comienzos en el área de Rampart<br />
en Los Ángeles en la década de 1980, la Mara<br />
Salvatrucha (también conocida como MS-13)<br />
ha evolucionado hasta convertirse en una<br />
red crim<strong>in</strong>al <strong>in</strong>ternacional de crecimiento<br />
descontrolado y gran sofisticación. Las agencias<br />
estadounidenses del orden público estiman<br />
que actualmente operan alrededor de 10 000<br />
miembros de la red MS-13 en los Estados Unidos,<br />
con aproximadamente 50 000 miembros en<br />
todo el mundo. 151 La MS-13 ahora opera en 30<br />
estados de los Estados Unidos, Canadá, México<br />
y América Central, lo que <strong>in</strong>cluye a pandillas de<br />
proporciones considerables en la costa oeste, el<br />
área de Wash<strong>in</strong>gton, D.C. y todo el resto de los<br />
Estados Unidos .152 Las operaciones de las pandillas<br />
y sus miembros se encuentran cada vez más en<br />
áreas suburbanas y rurales.<br />
Según los oficiales de las fuerzas del orden<br />
público, la Mara Salvatrucha está sumamente<br />
<strong>in</strong>volucrada en la distribución de drogas<br />
mexicanas, así como en casos de homicidio,<br />
prostitución, ataques, robo de automóviles,<br />
extorsión e <strong>in</strong>timidación, asaltos y hurtos. 153<br />
La MS-13 es una organización “de redes,”<br />
sumamente eficaz y bien organizada, con líderes<br />
en América Central que transmiten órdenes a<br />
líderes regionales, quienes, a su vez, están al<br />
mando de los miembros de las clicas o células.<br />
Generalmente, una célula de la MS-13 está<br />
compuesta por aproximadamente 30 miembros. 154<br />
La discipl<strong>in</strong>a se impone estrictamente e <strong>in</strong>cluye<br />
el ases<strong>in</strong>ato de <strong>in</strong><strong>for</strong>mantes. Los oficiales del<br />
Departamento de Policía de Los Ángeles <strong>in</strong><strong>for</strong>man<br />
que hasta un 90 por ciento de los miembros de<br />
la MS-13 en el área de Los Ángeles <strong>in</strong>gresó al<br />
país ilegalmente.<br />
paNDIlaS loCalES<br />
Las pandillas locales contribuyen con el fenómeno<br />
de las pandillas transnacionales de diversas<br />
maneras: distribuyen drogas, identifican y validan<br />
reclutas y contribuyen con el ambiente general de<br />
desorden en las áreas en donde las pandillas alteran<br />
las comunidades y ponen a prueba a las fuerzas del<br />
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50 |<br />
orden público. Con<strong>for</strong>man una parte importante<br />
de la red nacional de los cárteles crim<strong>in</strong>ales.<br />
Las pandillas locales<br />
contribuyen con el<br />
fenómeno de las pandillas<br />
transnacionales de<br />
diversas maneras:<br />
distribuyen drogas,<br />
identifican y validan<br />
reclutas y contribuyen con<br />
el ambiente general de<br />
desorden en las áreas en<br />
donde las pandillas alteran<br />
las comunidades y ponen<br />
a prueba a las fuerzas del<br />
orden público. Con<strong>for</strong>man<br />
una parte importante<br />
de la red nacional de los<br />
cárteles crim<strong>in</strong>ales.<br />
Las pandillas “locales” pueden estar <strong>for</strong>madas por<br />
un grupo local de jóvenes (tanto hombres como<br />
mujeres) que se unen para pasar el rato y cometer<br />
delitos menores, hasta “filiales” locales de grupos<br />
nacionales como Crips, Bloods, Gangster Disciples,<br />
Hells’ Angels y otras. Poseen colores, tatuajes y<br />
señas que los caracterizan, que pueden difundirse<br />
a través de los medios de comunicación, de boca<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
en boca o a través de los sitios de redes sociales<br />
en Internet. La cantidad de miembros podría<br />
ascender a decenas de miles. Por ejemplo, los Black<br />
Gangster Disciples, que ahora están abocados a la<br />
distribución de drogas a nivel m<strong>in</strong>orista, suman<br />
más de 30 000 miembros. Durante años, su líder<br />
los dirigió desde la celda en una cárcel estatal,<br />
desde donde solía ordenar los ases<strong>in</strong>atos y tomar<br />
las decisiones corporativas de la pandilla. Algunos<br />
miembros de los Gangster Disciples han <strong>in</strong>gresado<br />
a la política y han sido elegidos para ocupar cargos<br />
políticos. 155 Algunos expertos creen que Crips y<br />
Bloods, que son ejemplos de pandillas locales, son<br />
mucho más sofisticadas desde el punto de vista<br />
de la organización y el funcionamiento, que sus<br />
rivales <strong>in</strong>ternacionales como la MS-13 y otros. 156<br />
Como regla, los miembros de las pandillas locales<br />
compiten por territorios, respeto o participación<br />
en los mercados de droga locales. Según las<br />
condiciones de su ciudad, las pandillas podrían<br />
<strong>in</strong>cluir tanto a niños como a niñas, hombres y<br />
mujeres, y todas las razas y clases económicas,<br />
a pesar de que predom<strong>in</strong>an los hombres, lat<strong>in</strong>os<br />
y afroamericanos. Si bien algunas pandillas<br />
“locales” pueden no ser tan organizadas o violentas<br />
como las pandillas <strong>in</strong>ternacionales, éstas son lo<br />
suficientemente viciosas como para atemorizar a<br />
sus vec<strong>in</strong>darios y escuelas, llevar a cabo guerras<br />
brutales por territorios y matarse entre ellos –y,<br />
a veces, a personas <strong>in</strong>ocentes que entran en la<br />
línea de fuego–. Las pandillas locales tienden a<br />
tener bases geográficas y reclutar jóvenes locales<br />
de escuelas primarias o secundarias. La policía<br />
de una localidad ha observado que si un joven<br />
comienza a participar en una pandilla ya entrado<br />
en la adolescencia –por ejemplo, a los 16 años– si<br />
sobrevive, tiende a abandonar la pandilla a los 20<br />
años. En cambio, si comienza a participar en una<br />
pandilla antes –a los 10 años, aproximadamente– el<br />
miembro tiene a permanecer activo en la pandilla<br />
durante más tiempo. 157
las agencias Estadounidenses ant<strong>in</strong>arcóticos y sus Responsabilidades<br />
La adm<strong>in</strong>istración de Obama<br />
ha solicitado un f<strong>in</strong>anciamiento<br />
de 15 500 millones de dólares<br />
para el control del narcotráfico<br />
durante el año fiscal 2011, a f<strong>in</strong> de<br />
distribuirlo entre las ocho agencias<br />
estadounidenses, entre las que se<br />
encuentran los Departamentos<br />
de Estado, Defensa, Justicia,<br />
Seguridad Nacional y del Tesoro,<br />
la Agencia para el Desarrollo<br />
Internacional de los Estados Unidos<br />
y la Agencia Central de Inteligencia.<br />
Juntos, estos departamentos del<br />
gab<strong>in</strong>ete <strong>in</strong>cluyen la DEA, el FBI, el<br />
Servicio de Aduanas y Protección<br />
Fronteriza (CBP), la Guardia<br />
Costera de los Estados Unidos y el<br />
Servicio de Inmigración y Control<br />
de Aduanas (ICE), así como las<br />
organizaciones menos conocidas<br />
pero fundamentales como la Ofic<strong>in</strong>a<br />
de Activos Extranjeros y la Red de<br />
Aplicación Legal contra Delitos<br />
F<strong>in</strong>ancieros (F<strong>in</strong>CEN). 158<br />
Fuera de los Estados Unidos,<br />
el Departamento de Estado<br />
tiene la responsabilidad general<br />
de coord<strong>in</strong>ar los programas<br />
ant<strong>in</strong>arcóticos implementados<br />
por el gobierno de los Estados<br />
Unidos, lo que <strong>in</strong>cluye asistencia<br />
a los programas ant<strong>in</strong>arcóticos<br />
de otros países. El Departamento<br />
de Defensa posee la función<br />
pr<strong>in</strong>cipal de detectar y controlar el<br />
contrabando aéreo y marítimo de<br />
drogas hacia los Estados Unidos,<br />
y recoger, analizar y compartir<br />
<strong>in</strong>teligencia sobre drogas ilegales<br />
con las agencias del orden público<br />
estadounidenses e <strong>in</strong>ternacionales.<br />
Asimismo, el Departamento de<br />
Defensa proporciona asistencia<br />
ant<strong>in</strong>arcótica a otros países, a f<strong>in</strong><br />
de entrenar, equipar y mejorar<br />
las agencias correspondientes<br />
de los gobiernos de otros países.<br />
Para llevar a cabo la misión del<br />
Departamento de Defensa, tres<br />
comandos regionales se centran,<br />
hasta cierto punto, en los narcóticos<br />
y el terrorismo en el hemisferio<br />
occidental; cada uno posee su<br />
propio personal de <strong>in</strong>teligencia y<br />
su propio enlace con otras agencias<br />
del gobierno. El Comando Sur de<br />
los Estados Unidos (SOUTHCOM),<br />
con base en Miami, tiene la<br />
responsabilidad de las <strong>in</strong>iciativas<br />
militares estadounidenses en<br />
América Lat<strong>in</strong>a, el sur de México y el<br />
Caribe; el Plan Colombia comenzó<br />
como una <strong>in</strong>iciativa entre militares,<br />
hasta que el liderazgo político<br />
colombiano amplió su alcance.<br />
El Comando Norte de los Estados<br />
Unidos (Northcom) aborda la<br />
asistencia militar que los Estados<br />
Unidos ofrecen a México y<br />
proporciona cuarteles centrales en<br />
los Estados Unidos para abordar<br />
los problemas militares dentro del<br />
país; s<strong>in</strong> embargo, no lleva a cabo<br />
operaciones militares dentro de<br />
los Estados Unidos. Por último,<br />
El Comando de Operaciones<br />
Especiales de los Estados Unidos<br />
(SOCOM) apoya, mediante fuerzas<br />
de operaciones especiales,<br />
las <strong>in</strong>iciativas de los otros dos<br />
comandos y mantiene una función<br />
de recopilación de <strong>in</strong><strong>for</strong>mación de<br />
<strong>in</strong>teligencia propia. Por más de una<br />
década, los entrenadores de las<br />
Fuerzas Especiales de los Estados<br />
Unidos tuvieron un papel decisivo<br />
al asistir en la reprofesionalización<br />
de la milicia colombiana, durante<br />
el período en que las FARC<br />
aparentemente adquirían poder.<br />
El Departamento de Justicia<br />
(DOJ) es la agencia federal clave<br />
en relación con las fuerzas del<br />
orden público y, específicamente,<br />
los cárteles de drogas y las<br />
pandillas. Dentro del DOJ, la DEA,<br />
el FBI, el Centro de Inteligencia<br />
Nacional de Drogas (NDIC), las<br />
Fuerzas Especiales contra el<br />
Crimen Organizado y los Delitos<br />
asociados al Narcotráfico (OCDETF)<br />
y el Centro de Inteligencia de El<br />
Paso (EPIC) cumplen funciones<br />
importantes en los esfuerzos<br />
ant<strong>in</strong>arcóticos nacionales.<br />
En las últimas décadas, la DEA ha<br />
surgido como la agencia líder en<br />
la guerra contra los cárteles. Con<br />
5 500 agentes especiales y 900<br />
analistas de <strong>in</strong>teligencia extendidos<br />
en 227 ofic<strong>in</strong>as dentro del país y 87<br />
extranjeras, la DEA posee autoridad<br />
legal para perseguir miembros de<br />
cárteles tanto dentro como fuera<br />
de los Estados Unidos; junto con el<br />
FBI, es una de las pocas agencias<br />
federales en ser naturalmente<br />
“transnacionales” por sí mismas.<br />
En las embajadas estadounidenses<br />
en el extranjero, la DEA es la<br />
única agencia de coord<strong>in</strong>ación<br />
para combatir las drogas ilegales.<br />
Al asistir a la policía, preparar<br />
casos y supervisar la extradición<br />
de los cerebros detrás de las<br />
drogas, la DEA se ha convertido<br />
en la “antired” transnacional<br />
estadounidense contra los cárteles,<br />
al aportar conectividad regional<br />
e <strong>in</strong>ternacional entre sus ofic<strong>in</strong>as<br />
en embajadas estadounidenses y<br />
centros de <strong>in</strong>teligencia, y los fiscales<br />
de todo el mundo. 159 En Colombia,<br />
por ejemplo, la DEA asiste a la<br />
policía colombiana en la ubicación<br />
y el <strong>in</strong>icio de acciones judiciales<br />
contra los cerebros colombianos<br />
detrás de las drogas de todo el<br />
mundo –que también podrían<br />
| 51
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0<br />
52 |<br />
ser buscados por las autoridades<br />
militares. En los Estados Unidos, la<br />
DEA opera un sofisticado programa<br />
de análisis de <strong>in</strong>teligencia que no<br />
sólo sirve para <strong>in</strong>iciar acciones<br />
legales dentro del país, s<strong>in</strong>o que<br />
asiste a agentes especiales de<br />
la DEA en el exterior. La DEA ha<br />
capacitado a más de 3 000 oficiales<br />
de las fuerzas del orden público<br />
extranjeros, que fueron sometidos a<br />
rigurosas <strong>in</strong>vestigaciones y trabajan<br />
para la agencia en diversos países<br />
del exterior. Estos oficiales se<br />
someten a detectores de mentiras<br />
de la DEA e <strong>in</strong>vestigaciones de<br />
antecedentes de rut<strong>in</strong>a y reciben<br />
una amplia capacitación en la<br />
Academia de la DEA en Quantico,<br />
Virg<strong>in</strong>ia. Lo más importante es que<br />
trabajan en la región con agentes<br />
especiales y analistas de la DEA<br />
diariamente. Después de colaborar<br />
estrechamente con los supervisores<br />
de la DEA durante un período de<br />
tiempo, los oficiales transmiten su<br />
experiencia a sus agencias locales.<br />
El programa de la DEA para someter<br />
a <strong>in</strong>vestigación a los oficiales, que<br />
se realiza desde hace tres décadas,<br />
es un modelo que sirve como<br />
panorama para futuros programas<br />
de asistencia de seguridad en<br />
la región.<br />
Dentro de los Estados Unidos, la<br />
DEA está a cargo del Centro de<br />
Fusión de las Fuerzas Especiales<br />
contra el Crimen Organizado y los<br />
Delitos asociados al Narcotráfico,<br />
que consta de seis de las siete<br />
agencias federales encargadas de<br />
rastrear el crimen organizado, a<br />
través de la recopilación de datos<br />
de <strong>in</strong>teligencia y la realización de<br />
análisis. Del mismo modo, la DEA<br />
adm<strong>in</strong>istra la Ofic<strong>in</strong>a de Inteligencia<br />
Especial (OSI) para producir<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
<strong>in</strong><strong>for</strong>mación de <strong>in</strong>teligencia<br />
sumamente clasificada sobre las<br />
vulnerabilidades contra las drogas<br />
y los cárteles. Los datos del centro<br />
de fusión y la OSI se ponen a<br />
disposición de los organismos del<br />
orden público a nivel local y estatal,<br />
a través del programa de las fuerzas<br />
especiales para el orden público<br />
local y estatal de la agencia.<br />
Por debajo del nivel federal, las<br />
redes de los departamentos de<br />
policía estatales y locales de todo<br />
el país son las que lideran la lucha<br />
diaria contra las pandillas que se<br />
encargan del lado “m<strong>in</strong>orista” del<br />
negocio de las drogas ilegales<br />
dentro de los Estados Unidos.<br />
La policía local se enfrenta a los<br />
miembros de las pandillas frente<br />
a frente; la mayoría, si no todas,<br />
de las ciudades y las poblaciones<br />
de mediano y gran tamaño han<br />
<strong>for</strong>mado unidades especiales para<br />
hacer frente a la disem<strong>in</strong>ación de<br />
las pandillas en sus territorios. Las<br />
estrategias de los departamentos<br />
de policía son diversas, s<strong>in</strong><br />
embargo, todos comparten la<br />
necesidad de recopilar <strong>in</strong><strong>for</strong>mación<br />
de <strong>in</strong>teligencia sobre la actividad de<br />
las pandillas y compartirla con otros<br />
departamentos, para contrarrestar<br />
la movilidad de las operaciones<br />
de las pandillas y los cárteles. S<strong>in</strong><br />
embargo, el componente más<br />
importante de la lucha contra las<br />
drogas a nivel local, por consenso<br />
general, es el policía de ronda,<br />
que conoce su vec<strong>in</strong>dario, la gente<br />
y, con frecuencia, es el primero<br />
en detectar la actividad de las<br />
pandillas, particularmente en los<br />
vec<strong>in</strong>darios en donde la población<br />
local siente temor de <strong>in</strong><strong>for</strong>mar<br />
dicha actividad. En una reciente<br />
conferencia de profesionales<br />
experimentados en el orden público<br />
se llegó a la conclusión de que el<br />
único componente fundamental en<br />
las estrategias policiales contra las<br />
pandillas es el “policía de pandillas”<br />
de ronda, que <strong>in</strong>teractúa tanto con<br />
los miembros de los organismos<br />
del orden público como con los<br />
miembros de las pandillas; varios<br />
miembros destacaron que el<br />
trabajo de la pandilla “implica un<br />
determ<strong>in</strong>ado tipo de oficial... todos<br />
los policías hacen contactos por sus<br />
medios; la <strong>in</strong>iciativa <strong>in</strong>dividual es<br />
más importante en estos casos.” 160<br />
Tanto en la contra<strong>in</strong>surgencia<br />
como en la actuación policial<br />
diaria, la competencia y capacidad<br />
del policía en la calle es la clave<br />
para mantener el orden público<br />
y, en última <strong>in</strong>stancia, vencer<br />
tanto a los <strong>in</strong>surgentes como a los<br />
ladronzuelos. Las agencias federales<br />
del orden público, en particular<br />
la DEA, el FBI y sus agentes en<br />
todo el país, con<strong>for</strong>man el eje<br />
de los esfuerzos federales de los<br />
Estados Unidos contra los cárteles<br />
y las pandillas. S<strong>in</strong> embargo, el<br />
sistema jurisdiccional en múltiples<br />
niveles estadounidense, coloca<br />
a los departamentos de policía<br />
locales al frente de las unidades<br />
operativas de los cárteles y las<br />
pandillas transnacionales y locales,<br />
en lo que rápidamente se está<br />
convirtiendo en una <strong>in</strong>surgencia<br />
local de menor nivel dentro de<br />
los Estados Unidos. 161 Cualquiera<br />
sea la estrategia nacional que<br />
se desarrolle para contrarrestar<br />
la <strong>in</strong>surgencia de los cárteles, el<br />
objetivo f<strong>in</strong>al debe ser apoyar a los<br />
departamentos de policía locales<br />
y a los policías de ronda, que<br />
enfrentan a las pandillas a diario.
Las pandillas, en particular las transnacionales,<br />
se han extendido por los Estados Unidos debido a<br />
mudanzas familiares, nuevos mercados crim<strong>in</strong>ales,<br />
para buscar áreas en donde las fuerzas del orden<br />
público sean limitadas y para evitar arrestos o<br />
represalias de pandillas rivales. Las cárceles se han<br />
convertido en importantes centros de actividad<br />
de las pandillas, en donde se reúnen los miembros<br />
de pandillas más curtidos, se reclutan y hasta<br />
dirigen se actividades de las pandillas, <strong>in</strong>cluso<br />
desde el <strong>in</strong>terior de celdas de máxima seguridad.<br />
Gran parte de la actividad de las pandillas en<br />
el sudoeste estadounidense, <strong>in</strong>cluso en el sur de<br />
Cali<strong>for</strong>nia, es coord<strong>in</strong>ada desde prisiones federales<br />
por los miembros más antiguos de las pandillas de<br />
la mafia mexicana, que dirigen las actividades de<br />
las pandillas y arbitran disputas entre ellas. Una<br />
consecuencia no prevista de <strong>in</strong>tentar desarticular<br />
a los miembros de las pandillas al transferir<br />
<strong>in</strong>ternos a dist<strong>in</strong>tas ubicaciones dentro del país<br />
fue la disem<strong>in</strong>ación de las familias de pandillas,<br />
que se mudaban para permanecer cerca de su<br />
familiar preso. 162<br />
Muchas pandillas en los Estados Unidos, ya sean<br />
locales o transnacionales, no sólo están creciendo,<br />
s<strong>in</strong>o que maduran de manera que las hace<br />
convertirse en potencialmente más aterradoras.<br />
John Sullivan, un oficial del Departamento del<br />
Sheriff de Los Ángeles y pr<strong>in</strong>cipal <strong>in</strong>vestigador<br />
sobre el desarrollo de las pandillas, ha <strong>for</strong>mulado<br />
la teoría de que las pandillas se desarrollan en<br />
tres etapas: de pandillas locales de “territorios”<br />
verticalmente organizadas en la primera etapa,<br />
a pandillas <strong>in</strong>ternacionales más amplias y con<br />
mayor cobertura horizontal en la segunda etapa,<br />
hasta alcanzar la tercera etapa en la que las<br />
pandillas desafían al gobierno para controlar<br />
territorios u obtener soberanía, tal como ocurre<br />
en América Central. Mientras que las pandillas<br />
que se encuentran en los Estados Unidos oscilan<br />
entre las dos primeras etapas, el movimiento de los<br />
cárteles y, en especial, de las pandillas b<strong>in</strong>acionales,<br />
como Barrio Azteca, en la frontera entre México<br />
y los Estados Unidos, podría presagiar un<br />
movimiento hacia la tercera etapa en algunas<br />
áreas. 163 Un analista ha descrito la “tercera etapa”<br />
como una <strong>for</strong>ma de <strong>in</strong>surgencia crim<strong>in</strong>al que se<br />
mencionó anteriormente:<br />
Las pandillas de la tercera generación se<br />
encuentran sobre la línea que separa el crimen<br />
y la <strong>in</strong>surgencia. Estas organizaciones llegan<br />
a tales extremos para proteger sus actividades<br />
económicas sumamente lucrativas que term<strong>in</strong>an<br />
debilitando la autoridad y la legitimidad del<br />
estado. Ases<strong>in</strong>an a oficiales de policía, soldados<br />
y otras autoridades que <strong>in</strong>tentar <strong>in</strong>terferir en<br />
sus negocios; se <strong>in</strong>filtran, corrompen o, de<br />
alguna otra manera, debilitan las <strong>in</strong>stituciones<br />
de gobierno; ejercen una violencia <strong>in</strong>tensa y<br />
calculada para hacerse de zonas geográficas en<br />
las que puedan dom<strong>in</strong>ar a la población y operar<br />
completamente libres de control por parte<br />
del Estado. La mayoría de las pandillas de la<br />
tercera generación hace todo esto para obtener<br />
ganancias, y no por seguir una ideología; s<strong>in</strong><br />
embargo, sus acciones son sumamente dañ<strong>in</strong>as<br />
para la soberanía del Estado, las actividades<br />
económicas lícitas y la seguridad pública.<br />
En otras palabras, si bien las pandillas de la<br />
tercera generación con frecuencia no poseen<br />
una agenda política explícita generalmente<br />
asociada a las <strong>in</strong>surgencias, sus actividades sí<br />
tienen muchos de los mismos efectos políticos de<br />
las <strong>in</strong>surgencias. 164<br />
Mientras que los cárteles mexicanos claramente se<br />
están desplazando hacia el modelo de la “tercera<br />
generación” y la mayoría de las actividades de las<br />
pandillas de los Estados Unidos generalmente se<br />
ubican en la clase de la segunda generación, los<br />
oficiales de las fuerzas del orden público señalan<br />
con agudeza que las pandillas no siguen una<br />
evolución o doctr<strong>in</strong>a lógica. Una pandilla en<br />
una localidad específica podría pasar por las tres<br />
etapas a la vez, según las condiciones locales. En<br />
| 53
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0<br />
54 |<br />
la actualidad, algunas pandillas de los Estados<br />
Unidos son capaces de desplazarse a alguna parte<br />
del modelo de la “tercera generación.” 165<br />
Hay pasos que el gobierno<br />
de los Estados Unidos puede<br />
seguir –como parte de una<br />
estrategia de gobierno– para<br />
contener la amenaza de<br />
los cárteles extranjeros y<br />
prevenir la “maduración”<br />
de las pandillas locales<br />
de menor nivel.<br />
Todas estas tendencias implican una gran<br />
preocupación. S<strong>in</strong> embargo, a pesar de que<br />
muchas pandillas de los Estados Unidos se están<br />
volviendo más sofisticadas e <strong>in</strong>timidatorias,<br />
esta característica no debe convertirse en una<br />
evaluación determ<strong>in</strong>ista. Hay pasos que el gobierno<br />
de los Estados Unidos puede seguir –como parte<br />
de una estrategia de gobierno– para contener la<br />
amenaza de los cárteles extranjeros y prevenir<br />
la “maduración” de las pandillas locales de<br />
menor nivel.<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
CapÍtulo IV:<br />
uNa EStRatEGIa EStaDouNIDENSE<br />
paRa CoNtRaRREStaR loS CÁRtElES
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
IV. UNA ESTRATEGIA<br />
ESTADOUNIDENSE PARA<br />
CONTRARRESTAR LOS CÁRTELES<br />
Para contrarrestar la amenaza impuesta por los<br />
cárteles y otros crim<strong>in</strong>ales transnacionales en el<br />
hemisferio occidental, los Estados Unidos deberían<br />
vencerlos dentro de las fronteras estadounidenses,<br />
además de ayudar a los países amigos de la región a<br />
vencer los cárteles dentro de sus territorios. Por lo<br />
tanto, la estrategia precisa del apoyo mutuo de las<br />
campañas nacionales y extranjeras.<br />
Actualmente, los Estados Unidos, sus naciones<br />
amigas y aliados hacen frente a una <strong>in</strong>surgencia<br />
organizada en redes, de alcance <strong>in</strong>ternacional y<br />
motivación crim<strong>in</strong>al, que ha cobrado impulso<br />
en las últimas décadas. Esta situación es más<br />
evidente en México, pero generalmente sucede<br />
en todas partes del hemisferio –<strong>in</strong>cluso en los<br />
Estados Unidos– excepto en Colombia, donde<br />
los cárteles y las pandillas están a la defensiva.<br />
Mientras que algunos vec<strong>in</strong>os estadounidenses en<br />
el sur lidian con amenazas fundamentalmente a<br />
sus sociedades cívicas, los Estados Unidos están<br />
bastante bien protegidos, debido a que sus fuerzas<br />
policiales y otros profesionales del orden público<br />
y el poder judicial, en todos los niveles, los tienen<br />
bien resguardados.<br />
Los <strong>in</strong>surgentes, en este caso los cárteles<br />
crim<strong>in</strong>ales, pueden ser vencidos; la experiencia<br />
colombiana demuestra que los gobiernos pueden,<br />
literalmente, estar casi al borde de la anarquía y<br />
restablecer el estado de derecho. En este momento,<br />
México se enfrenta a dicha prueba y todo hace<br />
parecer que éste es apenas el comienzo de sus<br />
esfuerzos. Todavía no se sabe a ciencia cierta si<br />
los Estados Unidos pueden reconocer el desafío y<br />
reaccionar eficazmente. En este caso, el enemigo<br />
tiene muchas <strong>for</strong>mas, desde el gobierno de<br />
Venezuela que apoya a los cárteles de drogas y el<br />
aventurismo iraní, hasta los del<strong>in</strong>cuentes locales<br />
en las calles estadounidenses; s<strong>in</strong> embargo, todo<br />
esto <strong>for</strong>ma parte de una red crim<strong>in</strong>al que abarca<br />
todo el hemisferio y desafía la seguridad de las<br />
comunidades estadounidenses e, <strong>in</strong>cluso, sus<br />
procesos políticos. Como los expertos que aquí<br />
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S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0<br />
58 |<br />
se mencionan destacaron, a la larga, los cárteles<br />
<strong>in</strong>tentan corromper a los gobiernos anfitriones.<br />
Diversos elementos de esta estrategia requerirán<br />
que el gobierno estadounidense dest<strong>in</strong>e más<br />
recursos a sus programas. En palabras del ex<br />
director de la Política Nacional para el Control<br />
de Drogas, Gral. Barry McCaffery, los Estados<br />
Unidos deben reconocer la enorme resonancia<br />
social, médica, legal, económica, diplomática<br />
y de seguridad que barre las fronteras y abarca<br />
poblaciones completas. 166 Las <strong>in</strong>versiones actuales<br />
evitarán que se necesiten <strong>in</strong>versiones mayores en el<br />
futuro, tanto a nivel nacional como <strong>in</strong>ternacional.<br />
Fortalecer a los estados será menos costoso que<br />
enfrentar su fracaso. Desbaratar a las pandillas<br />
también será menos costoso que <strong>in</strong>tentar revertir<br />
más violencia en territorio estadounidense. 167<br />
política y Estrategias Extranjeras<br />
El aumento de la <strong>in</strong>surgencia alimentada por las<br />
drogas en América Lat<strong>in</strong>a, apoyada por redes de<br />
estados, grupos guerrilleros y cárteles, implica<br />
una amenaza estratégica en parte geopolítica y en<br />
parte crim<strong>in</strong>al. Los Estados Unidos deben cambiar<br />
sus políticas de una “guerra contra las drogas”<br />
a una estrategia más amplia que abarque todo<br />
el hemisferio y tenga dos objetivos. El objetivo a<br />
corto plazo para la política estadounidense debe<br />
ser mantener relaciones positivas con los estados<br />
lat<strong>in</strong>oamericanos, contener las posibles amenazas<br />
de la presencia iraní en aumento en la región<br />
and<strong>in</strong>a y asistir a otros países para que venzan las<br />
amenazas impuestas por los cárteles y sus pandillas<br />
asociadas. El Plan Colombia proporcionará un<br />
modelo para esta fase. El objetivo a largo plazo<br />
de la política estadounidense en la región debería<br />
ser asistir en el surgimiento de aliados fuertes,<br />
económicamente prósperos y democráticos,<br />
que puedan contener y vencer el crimen y la<br />
<strong>in</strong>surgencia bajo el estado de derecho.<br />
En general, las operaciones estadounidenses<br />
contra los cárteles en el exterior requieren el<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
trabajo conjunto y un compromiso a largo plazo.<br />
El compromiso sostenido en la región es la clave.<br />
Si se tiene en cuenta el modelo de Colombia,<br />
el compromiso estadounidense no debe ser<br />
extravagante, s<strong>in</strong>o estable, competente y aplicable<br />
a las circunstancias locales. Janice Elmore, una<br />
funcionaria jubilada del Departamento de Estado<br />
con una larga y cont<strong>in</strong>ua experiencia en América<br />
Central y del Sur, señala: “A pesar de la publicidad<br />
en torno a los acontecimientos en México, del<br />
deterioro cont<strong>in</strong>uo de la seguridad en América<br />
Central y del aumento de la <strong>in</strong>fluencia de otros<br />
países en América del Sur, las prioridades de<br />
f<strong>in</strong>anciamiento estadounidenses aún se centran en<br />
Oriente Medio y Asia del Sur. […] El hemisferio<br />
occidental no es una prioridad de f<strong>in</strong>anciamiento.<br />
Ni siquiera está en los planes…” 168<br />
Los Estados Unidos deberían adoptar una<br />
estrategia hemisférica en contra de los cárteles, con<br />
c<strong>in</strong>co elementos clave:<br />
1. Integrar la actividad militar y policial en un<br />
enfoque político más amplio que resalte el estado<br />
de derecho como alternativa al imperio de la<br />
fuerza. Debido a que los cárteles y las pandillas<br />
operan en una escala tan amplia, tanto en sus<br />
países anfitriones como <strong>in</strong>ternacionalmente, las<br />
estrategias contra los cárteles deben ser primero<br />
estrategias políticas. Esto se aplica tanto a los<br />
Estados Unidos como a otros países. Dado que la<br />
supervivencia de los cárteles depende del control<br />
de las regiones en donde el control del gobierno<br />
no existe y las poblaciones probablemente estén<br />
empobrecidas y alienadas, las estrategias contra los<br />
cárteles exitosas son fundamentalmente estrategias<br />
contra la <strong>in</strong>surgencia desarrolladas por los estados<br />
afectados y apoyadas por los Estados Unidos.<br />
2. Ayudar a los países amigos del hemisferio a<br />
desarrollar <strong>in</strong>stituciones estatales más funcionales,<br />
en particular los tribunales, y estimular el<br />
crecimiento económico. Los Estados Unidos<br />
deben ampliar su asistencia a la región mediante
la Razón de una política Sostenida<br />
Independientemente de las<br />
políticas específicas que los<br />
Estados Unidos <strong>in</strong>corporen a su<br />
estrategia contra los cárteles, es<br />
fundamental que se mantengan<br />
el tiempo suficiente como para<br />
permitir que funcionen. El ex jefe<br />
de operaciones de la DEA, Michael<br />
Braun, comentó:<br />
La estrategia antidrogas<br />
[de los Estados Unidos] se<br />
modifica drásticamente<br />
con cada adm<strong>in</strong>istración<br />
y, con frecuencia, cambia<br />
en modos que perturban<br />
significativamente la capacidad<br />
de los oficiales de las fuerzas<br />
del orden público de llevar a<br />
cabo la misión antidrogas de<br />
manera segura y eficaz. Esto<br />
siempre ha producido la pérdida<br />
de terreno y oportunidades,<br />
y se han derrochado recursos<br />
y esfuerzos. A largo plazo,<br />
carece de coherencia y erosiona<br />
constantemente la base del<br />
cumplimiento de las leyes<br />
antidrogas a nivel federal…<br />
Como ejemplos, la DEA pasó<br />
más de ocho años desarrollando<br />
una capacidad paramilitar<br />
híbrida para el cumplimiento de<br />
la ley, desde 1986 hasta 1994,<br />
en apoyo a las operaciones<br />
Snowcap y Cadence… El<br />
programa se convirtió en<br />
un éxito total, después de<br />
algunos contratiempos<br />
durante los primeros tres años,<br />
pero fue disuelto durante la<br />
adm<strong>in</strong>istración Cl<strong>in</strong>ton. En<br />
consecuencia, no queda una<br />
capacidad de f<strong>in</strong>alización sólida<br />
en toda América Central y el<br />
Caribe, gran parte de México,<br />
y la mayor parte de la región<br />
and<strong>in</strong>a hasta la fecha. 1<br />
Las operaciones Snowcap<br />
(1988) y Cadence (1991) fueron<br />
conducidas por un cuadro<br />
con<strong>for</strong>mado exclusivamente por<br />
agentes voluntarios de la DEA<br />
en la región and<strong>in</strong>a y América<br />
Central, respectivamente. Diversos<br />
expertos han acordado que estas<br />
operaciones tuvieron resultados<br />
“rentables” impresionantes para<br />
el gobierno estadounidense. A<br />
pesar de ser un grupo pequeño<br />
que trabajaba con un presupuesto<br />
sumamente limitado, el equipo de<br />
agentes en servicio <strong>in</strong>ter<strong>in</strong>o pudo<br />
embargar y destruir enormes<br />
cantidades de drogas. Ambos<br />
grupos cont<strong>in</strong>úan ofreciendo<br />
asesoramiento de apoyo militar<br />
al SOUTHCOM, 2 pero gran parte<br />
de sus lecciones se perdieron. Las<br />
preferencias políticas han hecho<br />
que otros programas f<strong>in</strong>alicen:<br />
En 1994, la DEA estableció<br />
24 equipos de agentes<br />
especiales que contaban con<br />
entrenamiento y equipos<br />
especiales para trabajar con<br />
agencias estadounidenses<br />
del orden público, pequeñas<br />
a medianas, tanto a nivel<br />
local como estatal, a f<strong>in</strong> de<br />
hacer frente a sus pandillas<br />
relacionadas con las drogas y<br />
los niveles perceptiblemente<br />
mayores de violencia por<br />
parte de estas pandillas. El<br />
programa de Equipos Móviles<br />
de Coacción (MET) fue un éxito<br />
rotundo y fue bien recibido<br />
por los jefes de policía locales<br />
y los sheriffs de todos los<br />
Estados Unidos. En 2005, 2006<br />
y 2007, la adm<strong>in</strong>istración Bush<br />
fue reduciendo lentamente el<br />
programa, al <strong>in</strong>sistir en que las<br />
pandillas y su violencia deberían<br />
ser manejadas por las agencias<br />
del orden público locales,<br />
estatales y otras agencias<br />
federales. El problema persiste:<br />
La mayoría de las agencias<br />
del orden público pequeñas<br />
a medianas no poseen la<br />
experiencia y los recursos<br />
necesarios para contrarrestar<br />
la amenaza que representan<br />
las pandillas de drogas, y el<br />
FBI, la ATF y la ICE únicamente<br />
participan en las <strong>in</strong>iciativas<br />
contra las pandillas que se<br />
llevan a cabo en las pr<strong>in</strong>cipales<br />
áreas metropolitanas.³<br />
1. Michael Braun, Successfully Attack<strong>in</strong>g Drug<br />
K<strong>in</strong>gp<strong>in</strong>s; Challenges and Solutions, (julio de<br />
2010): 8.<br />
2. David G. Brad<strong>for</strong>d and William W. Mendel,<br />
Interagency cooperation – a regional model <strong>for</strong><br />
overseas cooperation, Universidad Nacional de<br />
Defensa (1995): 12.<br />
3. Michael Braun, Successfully Attack<strong>in</strong>g Drug<br />
K<strong>in</strong>gp<strong>in</strong>s; Challenges and Solutions, (julio de<br />
2010): 8.<br />
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60 |<br />
la <strong>in</strong>clusión de funciones policiales y judiciales.<br />
Por ejemplo, como parte del Plan Colombia (una<br />
estrategia contra los cárteles desarrollada por<br />
Colombia), los Estados Unidos proporcionaron a<br />
la Policía Nacional de Colombia (PNC) equipos<br />
para <strong>in</strong>terceptar telecomunicaciones y, junto con<br />
el DOJ, ayudó a que la PNC desarrolle un proceso<br />
judicial para <strong>in</strong>vestigaciones de <strong>in</strong>terceptaciones<br />
telefónicas. El resultado fue una potente<br />
herramienta que sirvió de ayuda en las acusaciones<br />
contra los líderes del cártel y las extradiciones a los<br />
Estados Unidos para el juicio. De la misma manera,<br />
asistir a las naciones anfitrionas en el desarrollo<br />
de sistemas judiciales fuertes y s<strong>in</strong> corrupción es<br />
fundamental para ayudar o restablecer gobiernos<br />
estables en áreas amenazadas por un cártel u otro<br />
tipo de violencia <strong>in</strong>surgente; es improbable que se<br />
restablezca el orden civil si los policías honestos<br />
son obligados a entregar a los crim<strong>in</strong>ales en<br />
tribunales y juzgados corruptos.<br />
Otras agencias y contratistas estadounidenses<br />
pueden proporcionar asistencia material,<br />
capacitación, asociación y, con autorización, ayuda<br />
directa en determ<strong>in</strong>adas áreas específicas, como la<br />
recopilación de determ<strong>in</strong>ados tipos de <strong>in</strong><strong>for</strong>mación<br />
estratégica de <strong>in</strong>teligencia. Actualmente, las<br />
responsabilidades de ayuda clave se dividen entre<br />
el Departamento de Estado, el DOD y el DOJ.<br />
La asistencia de seguridad estadounidense –con<br />
competencia del Estado– puede sum<strong>in</strong>istrar<br />
helicópteros, botes rápidos y material móvil<br />
fundamental para que la policía local cuente con<br />
movilidad similar y mejor que la de las pandillas.<br />
Es sumamente importante destacar que la relación<br />
entre el DOD y el DOJ debe ser replanteada y las<br />
fuerzas miliares estadounidenses deben apoyar<br />
a los agentes de la DEA y el FBI y a las naciones<br />
anfitrionas, cuando sea necesario. 169<br />
Los esfuerzos estadounidenses deberían dejar<br />
una “huella mínima” apropiada según las<br />
consideraciones políticas en el área, de modo que<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
no parezcan tan <strong>in</strong>vasivos. El esfuerzo de asistencia<br />
de los Estados Unidos en Filip<strong>in</strong>as y los asesores<br />
de las Fuerzas Especiales que llevan un tiempo<br />
en Colombia pueden servir como modelos, a<br />
diferencia de las operaciones en Irak y Afganistán.<br />
Los planificadores militares estadounidenses deben<br />
considerar otros tipos de <strong>in</strong>tegración mesurada<br />
de asesoramiento y capacidades militares en los<br />
sistemas de seguridad del país anfitrión, y –debido<br />
a los probables desafíos mundiales futuros–<br />
actualizar las doctr<strong>in</strong>as presentes contra la<br />
<strong>in</strong>surgencia para <strong>in</strong>cluir la selección y capacitación<br />
de asesores militares.<br />
S<strong>in</strong> embargo, fuera del ámbito de la seguridad,<br />
la solución a largo plazo para los cárteles de<br />
drogas neutrales es estimular el crecimiento y el<br />
desarrollo económicos y estrechar la brecha entre<br />
ricos y pobres. En ese aspecto, se puede demostrar<br />
que, históricamente, la ayuda estadounidense<br />
no ha sido eficaz. Asistir a los estados aliados<br />
en la generación de empleo y el <strong>in</strong>cremento de<br />
oportunidades es clave para cortar f<strong>in</strong>almente<br />
el flujo de reclutas en los cárteles crim<strong>in</strong>ales. S<strong>in</strong><br />
embargo, los programas que sólo benefician a<br />
las elites s<strong>in</strong> distribución del <strong>in</strong>greso provocarán<br />
más daño que ayuda; la economía “por goteo” ha<br />
sido un fracaso histórico en América Lat<strong>in</strong>a, y<br />
los Estados Unidos deben replantearse el modo<br />
en que proporciona ayuda económica. 170 Una<br />
manera en que los Estados Unidos pueden ayudar<br />
al desarrollo macro¬económico es poniendo a<br />
disposición asesores profesionales, como se hizo<br />
con Taiwán, Corea del Sur, Vietnam del Sur y Chile<br />
en las últimas década. 171<br />
3. Aumentar los ataques directos a los cárteles.<br />
Los Estados Unidos y sus aliados deben<br />
<strong>in</strong>crementar su capacidad de operaciones de<br />
campo entre múltiples agencias, así como la<br />
profesionalización de las fuerzas militares del país<br />
anfitrión. El profesionalismo militar es crucial<br />
para las operaciones que requieren mantener la<br />
posición mientras que otras agencias nacionales
se encargan de comenzar a restablecer el estado<br />
de derecho. Durante las últimas décadas, los<br />
profesionales de las fuerzas del orden público<br />
estadounidenses han desarrollado exitosas<br />
técnicas operativas que <strong>in</strong>timidan a los líderes<br />
de los cárteles: asociaciones con la policía<br />
local eficaz (a menudo con capacitación de los<br />
Estados Unidos), experiencia en <strong>in</strong>terceptaciones<br />
telefónicas y vigilancia electrónica judicialmente<br />
aprobadas, programas de recompensa que hacen<br />
que los jefes crim<strong>in</strong>ales sean vulnerables a la<br />
traición y, sobre todo, en los casos en que la ley<br />
local lo per¬mite, extradición a los tribunales y<br />
las cárceles estadounidenses. La DEA ya opera<br />
en la región y ha <strong>for</strong>jado relaciones sólidas con<br />
sus agencias homólogas. Asimismo, la agencia<br />
ha trabajado estrechamente con los comandos<br />
de combate estadounidenses, en particular<br />
el SOUTHCOM, cuya potente autoridad con<br />
jurisdicción extraterritorial complementó los<br />
propios programas militares para ayudar a los<br />
aliados de los Estados Unidos en la región. La DEA<br />
debe cont<strong>in</strong>uar asesorando y asistiendo a la policía<br />
del país anfitrión y las fuerzas ant<strong>in</strong>arcóticos;<br />
s<strong>in</strong> embargo, es necesario aumentar el tamaño<br />
de la agencia. Con 5 500 agentes en todo el<br />
mundo –<strong>in</strong>cluso en los Estados Unidos– la<br />
agencia, que cumple una función clave en la<br />
guerra cont<strong>in</strong>ua contra los cárteles, abarca más de<br />
lo que puede.<br />
4. Atacar las redes f<strong>in</strong>ancieras y las capacidades<br />
de lavado de d<strong>in</strong>ero de los cárteles. Ésta es una<br />
estrategia clave que requiere más recursos del<br />
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos,<br />
en donde el aumento relativamente mínimo<br />
del personal de análisis e <strong>in</strong>teligencia podría<br />
traducirse en amplias ganancias estratégicas.<br />
Los líderes de los cárteles sienten temor de las<br />
acusaciones estadounidenses y las extradiciones<br />
a los tribunales de este país; la extradición,<br />
la exposición y el embargo de d<strong>in</strong>ero “sucio”<br />
proveniente de operaciones crim<strong>in</strong>ales son todas<br />
estrategias eficaces que identifican a los cerebros<br />
de las operaciones y los amenazan con someterlos<br />
a juicio en los tribunales y hacerlos cumplir largas<br />
condenas en las cárceles estadounidenses. 172 Los<br />
Estados Unidos han aprendido a utilizar el análisis<br />
f<strong>in</strong>anciero y las acusaciones como armas en contra<br />
de los cárteles, <strong>in</strong>cluso si estos se encuentran más<br />
allá del alcance <strong>in</strong>mediato de la ley estadounidense.<br />
Michael Braun comentó:<br />
Los subalternos de los cárteles lat<strong>in</strong>oamericanos<br />
pasan por una <strong>in</strong>vestigación de rut<strong>in</strong>a y se<br />
ponen a disposición de la justicia de los Estados<br />
Unidos, pero el liderazgo corporativo de los<br />
cárteles aprendió hace años a permanecer en su<br />
propia tierra, desde donde pueden comandar<br />
y controlar sus operaciones globales s<strong>in</strong> temer<br />
la… <strong>in</strong>tervención de las organizaciones del<br />
orden público y los procesos judiciales en su<br />
propio país. A lo que más le temen los cárteles<br />
es a las fuerzas del orden público federales<br />
y a los juicios estadounidenses tanto en sus<br />
propios países como [en los Estados Unidos].<br />
La mayoría de los líderes de los cárteles, así<br />
como los poderosos jefes de estado como Hugo<br />
Chávez y Evo Morales en Venezuela y Bolivia,<br />
respectivamente, no pueden quitarse de la cabeza<br />
la imagen que apareció en los periódicos de<br />
todo el mundo en la que aparecen tres Agentes<br />
Especiales de la DEA… escoltando al dictador<br />
panameño Manuel Noriega hacia la parte<br />
posterior de un avión C-130 para su extradición<br />
a los Estados Unidos. Ellos comprenden<br />
claramente que la potente conspiración y las<br />
jurisdicciones extraterritoriales que el Congreso<br />
[estadounidense] creó para la agencia (DEA) es<br />
la autoridad jurisdiccional de “largo alcance”<br />
que, en última <strong>in</strong>stancia, puede conducir<br />
a su extradición y juicio ante un juzgado<br />
estadounidense. Más del 85 por ciento de todas<br />
las extradiciones de líderes de cárteles, así como<br />
de las FARC, son el resultado de complejas<br />
<strong>in</strong>vestigaciones de conspiración de la DEA, que<br />
| 61
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62 |<br />
laS NaCIoNES uNIDaS<br />
Las Naciones Unidas estableció<br />
una cantidad de <strong>in</strong>iciativas para<br />
combatir el crimen organizado.<br />
La Convención de Palermo, que se<br />
firmó en noviembre del año 2000<br />
y entró en vigencia en septiembre<br />
de 2003, ha sido, tradicionalmente,<br />
el pr<strong>in</strong>cipal <strong>in</strong>strumento de<br />
combate contra el tráfico de<br />
armas transnacional, el tráfico de<br />
personas y el contrabando. 1 La<br />
Convención de las Naciones Unidas<br />
contra la Corrupción (UNCAC), que<br />
entró en vigencia en diciembre<br />
de 2005, requiere que los países<br />
firmantes crim<strong>in</strong>alicen una gran<br />
variedad de actos de corrupción<br />
–no sólo el soborno y el desfalco,<br />
s<strong>in</strong>o también el cohecho <strong>in</strong>directo<br />
y el “ocultamiento y lavado del<br />
d<strong>in</strong>ero producto de actos de<br />
corrupción.” 2 Las partes de la<br />
UNCAC aceptaron cooperar en<br />
la prevención, <strong>in</strong>vestigación y<br />
acusación de <strong>in</strong>dividuos corruptos.<br />
La recuperación de activos, un<br />
pr<strong>in</strong>cipio fundamental de la<br />
convención, permite que los<br />
gobiernos puedan repatriar las<br />
ganancias por corrupción ocultas<br />
en jurisdicciones extranjeras y es<br />
particularmente importante para<br />
desarrollar países cuyas arcas<br />
nacionales hayan sido agotadas por<br />
la práctica.<br />
Otros mecanismos de las Naciones<br />
Unidas pueden servir para apoyar<br />
las <strong>in</strong>iciativas contra el crimen,<br />
aun cuando ésta no es la misión<br />
pr<strong>in</strong>cipal. Un <strong>in</strong><strong>for</strong>me reciente de<br />
Stanley Foundation recomienda que<br />
los gobiernos regionales empleen<br />
la asistencia de “doble uso” de la<br />
resolución de las Naciones Unidas<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
Esfuerzos Internacionales para Contrarrestar las Redes Crim<strong>in</strong>ales<br />
para la no proliferación de armas de<br />
destrucción masiva, UNSCR 1540,<br />
para “abordar los déficit en las<br />
capacidades […] y <strong>for</strong>talecer las<br />
competencias de las <strong>in</strong>stituciones<br />
de gobierno” contra asuntos<br />
como el lavado de d<strong>in</strong>ero y el<br />
contrabando de personas y armas. 3<br />
Esto podría ser particularmente<br />
útil para ayudar a las regiones que<br />
requieran niveles elevados de<br />
apoyo en múltiples facetas, como<br />
América Central.<br />
INtERpol<br />
Interpol no es una agencia de<br />
policía supranacional, s<strong>in</strong>o una<br />
red cooperativa que v<strong>in</strong>cula<br />
a las agencias de policía de<br />
diversos países para fomentar la<br />
colaboración. Con sede pr<strong>in</strong>cipal<br />
en Lyon, Francia, y ofic<strong>in</strong>as<br />
especializadas en cada país (ofic<strong>in</strong>as<br />
centrales nacionales o NCB), en<br />
la actualidad, la organización<br />
cuenta con 181 agencias miembro. 4<br />
Interpol también ha firmado<br />
diversos acuerdos de cooperación<br />
con otras organizaciones,<br />
como Europol o, lo que es más<br />
pert<strong>in</strong>ente, con el Departamento<br />
del Tesoro de los Estados Unidos,<br />
con el cual se comprometió<br />
a crear una base de datos de<br />
<strong>in</strong>dividuos y organizaciones que<br />
proporcionan asistencia f<strong>in</strong>anciera a<br />
grupos terroristas. 5<br />
Las organizaciones como Interpol<br />
permiten que los países establezcan<br />
sistemas de <strong>in</strong><strong>for</strong>mación en común.<br />
Por ejemplo, en 2002 Interpol<br />
anunció el lanzamiento del Sistema<br />
Global de Comunicaciones basado<br />
en Internet, una plata<strong>for</strong>ma<br />
que facilita el <strong>in</strong>tercambio de<br />
<strong>in</strong><strong>for</strong>mación seguro y rápido entre<br />
las fuerzas policiales de los países<br />
miembro. También permite que<br />
los países cooperen a pesar de<br />
sus diferencias políticas, como<br />
sucedió cuando los Estados Unidos<br />
y Francia trabajaron de manera<br />
conjunta para tomar medidas<br />
antiterroristas a mediados de la<br />
década del 2000, a pesar de sus<br />
fuertes desacuerdos en torno a<br />
la guerra en Irak. 6 S<strong>in</strong> embargo,<br />
la diver¬sidad entre las agencias<br />
miembro a menudo dificulta su<br />
eficacia debido a que predom<strong>in</strong>a la<br />
desconfianza. Los Estados Unidos,<br />
en particular, a menudo operan<br />
unilateralmente, confiando en sus<br />
propias habilidades más que en las<br />
de Interpol.<br />
Si bien tiene representación<br />
mediante un subdirectorio para<br />
las Américas, Interpol “persigue<br />
crim<strong>in</strong>ales <strong>in</strong>ternacionales<br />
específicos y no se centra en el<br />
objetivo más amplio de amenazas<br />
comunes para el hemisferio.” 7<br />
Asimismo, si bien Interpol y<br />
la Organización de Estados<br />
Americanos (OEA) han acordado<br />
<strong>in</strong>tercambiar <strong>in</strong><strong>for</strong>mación, esto<br />
realmente sucede muy raras veces<br />
y lentamente, debido a que poseen<br />
sistemas de tecnología de la<br />
<strong>in</strong><strong>for</strong>mación <strong>in</strong>compatibles. 8<br />
CaNalES paRa CoMpaRtIR<br />
INFoRMaCIÓN No oFICIal<br />
Cuando las organizaciones<br />
multilaterales oficiales no logran<br />
producir resultados visibles, las<br />
personas <strong>in</strong>geniosamente buscan<br />
otras maneras de establecer<br />
asociaciones confiables. En lugar<br />
de pasar por Interpol, por ejemplo,<br />
los oficiales de las fuerzas del orden<br />
público en los Estados Unidos y
México, entre otros, han <strong>for</strong>mado<br />
la Asociación Internacional para la<br />
Investigación de Pandillas Lat<strong>in</strong>as<br />
(INLGIA), que ha servido para<br />
consolidar la confianza entre los<br />
funcionarios, en particular cuando<br />
se trata de países en donde la<br />
corrupción es generalizada. 9<br />
1. Ofic<strong>in</strong>a de las Naciones Unidas contra las Drogas y el<br />
Delito, United Nations Convention aga<strong>in</strong>st Transnational<br />
Organized Crime and its Protocols (acceso en agosto<br />
de 2010), http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/<br />
CTOC/<strong>in</strong>dex.html.<br />
2. Ver David Asher, Counter<strong>in</strong>g <strong>the</strong> Bus<strong>in</strong>ess of Irregular<br />
Warfare, presentación al autor (agosto de 2010).<br />
3. Brian F<strong>in</strong>lay, WMD, Drugs, and Crim<strong>in</strong>al Gangs <strong>in</strong><br />
Central America: Leverag<strong>in</strong>g Nonproliferation Assistance<br />
to Address Security/Development Needs with UN Security<br />
Council Resolution 1540, The Stanley Foundation (agosto<br />
de 2010): 4.<br />
4. Mathieu Deflem, “Global Rule of Law or Global Rule<br />
of Law En<strong>for</strong>cement? International Police Cooperation<br />
and Counterterrorism,” Annals of <strong>the</strong> American Academy<br />
of Political and Social Science 603 (enero de 2006):<br />
240-251.<br />
5. Ibíd.: 245.<br />
6. Ibíd.: 248.<br />
7. Sarah García, “Multilateral Cooperation: A <strong>New</strong><br />
Look at In<strong>for</strong>mation Shar<strong>in</strong>g,” Monografía del Colegio<br />
Interamericano de Defensa, mayo de 2005.<br />
8. Ibíd.<br />
9. Comentarios en el taller del CNAS (10 de diciembre<br />
de 2009).<br />
| 63
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0<br />
64 |<br />
han conducido a acusaciones judiciales penales<br />
en [los Estados Unidos]. De hecho, los pr<strong>in</strong>cipales<br />
50 miembros de la Secretaría Ejecutiva de las<br />
FARC están acusados… en un tribunal del<br />
distrito sur de la ciudad de Nueva York.” 173<br />
Los funcionarios estadounidenses pueden exponer<br />
los argumentos en contra de las transacciones<br />
de los cárteles mediante el Programa de Rastreo<br />
de F<strong>in</strong>anciamiento Terrorista desarrollado<br />
por el Departamento del Tesoro después del<br />
atentado del 11 de septiembre, para identificar,<br />
rastrear y perseguir a terroristas extranjeros. Esta<br />
herramienta se <strong>in</strong>terconecta con la Sociedad para<br />
las Comunicaciones F<strong>in</strong>ancieras Interbancarias<br />
Internacionales (SWIFT), una cooperativa de<br />
propiedad de sus miembros con más de 9 000<br />
organizaciones f<strong>in</strong>ancieras en 209 países, que<br />
<strong>in</strong>tercambian millones de mensajes de pago<br />
estandarizados a diario. Además, el Grupo de<br />
Acción F<strong>in</strong>anciera (FATF), una organización<br />
multilateral, apoya un programa contra el lavado<br />
de d<strong>in</strong>ero no v<strong>in</strong>culante, al que se suscriben la<br />
mayoría de los países del mundo. Después de<br />
varios años de negarle el acceso a los <strong>in</strong>vestigadores<br />
estadounidenses, recientemente, la Unión Europea<br />
les volvió a otorgar acceso a la SWIFT Europea. 174 De<br />
igual importancia es obtener acceso a bases de datos<br />
fundamentales de los bancos del Caribe y cerrar<br />
otras escapatorias, <strong>in</strong>cluso aquellas en los Estados<br />
Unidos, un lugar seguro y estable para que los<br />
del<strong>in</strong>cuentes coloquen su d<strong>in</strong>ero. En un estudio, los<br />
Estados Unidos se ubicaron en segundo lugar entre<br />
c<strong>in</strong>co ubicaciones deseables para el lavado de d<strong>in</strong>ero,<br />
después de Luxemburgo y antes que Suiza. 175<br />
5. Adaptar las misiones estadounidenses en<br />
el exterior para responder de mejor manera<br />
al crimen transnacional y a otras amenazas<br />
transnacionales. A f<strong>in</strong> de asociarse eficazmente<br />
con los aliados regionales y vencer a los cárteles,<br />
los Estados Unidos deben comenzar a desarrollar<br />
o re<strong>for</strong>zar sus propias “redes” hemisféricas, a<br />
f<strong>in</strong> de aumentar la flexibilidad y la capacidad de<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
respuesta de la implementación de la política<br />
estadounidense en la región. Dado que el apoyo<br />
estadounidense a los gobiernos y las <strong>in</strong>stituciones<br />
locales se debe adaptar para que cumpla<br />
eficazmente con las condiciones locales, un paso<br />
sería descentralizar lo más posible la planificación<br />
e implementación de una gama apropiada de apoyo<br />
regional diplomático, militar, económico y del<br />
orden público para los planificadores regionales<br />
y la misión estadounidense. Los embajadores de<br />
los Estados Unidos en la región deberían recibir<br />
más capacidades para <strong>in</strong>tegrar dicho apoyo<br />
de la agencia estadounidense. Como pr<strong>in</strong>cipal<br />
representante estadounidense en el área, un<br />
embajador debería coord<strong>in</strong>ar y supervisar las<br />
actividades de todas las agencias del gobierno<br />
estadounidense representadas en la misión local<br />
de los Estados Unidos y recibir el apoyo de un<br />
personal <strong>in</strong>tegrado que le r<strong>in</strong>da cuentas.<br />
políticas y Estrategias Internas<br />
Estadounidenses<br />
La respuesta <strong>in</strong>terna de los Estados Unidos al desafío<br />
de los cárteles y las pandillas se clasifica en tres<br />
categorías. La primera es el desafío al orden público<br />
que representan los cárteles y sus pandillas asociadas;<br />
deben ser confrontados y acusados, y se debe evitar<br />
que consoliden sus “negocios” crim<strong>in</strong>ales como<br />
lo hacen en el sur. En segundo lugar, los Estados<br />
Unidos deben acelerar sus campañas simultáneas<br />
para reducir el consumo de drogas y encargarse de<br />
los adictos. En tercer lugar, los Estados Unidos deben<br />
apoyar los programas nacionales para reducir la<br />
<strong>in</strong>fluencia de las pandillas locales en las comunidades<br />
y, en especial, para prevenir el reclutamiento de<br />
las pandillas en las escuelas. Para lograr estos tres<br />
amplios objetivos de las políticas <strong>in</strong>ternas, se necesita<br />
implementar varias <strong>in</strong>iciativas legislativas y políticas<br />
de manera simultánea.<br />
1. Aumentar el apoyo federal para las fuerzas<br />
del orden público locales. Los departamentos de<br />
policía locales, respaldados por asistencia estatal<br />
y federal, con<strong>for</strong>man la primera línea contra los
cárteles y las pandillas. En la comunidad, los<br />
departamentos de policía compiten por recibir<br />
d<strong>in</strong>ero de impuestos con otras agencias locales:<br />
departamentos de bomberos, escuelas, librerías<br />
y otros servicios esenciales. S<strong>in</strong> embargo, lo<br />
mismo que hace que la policía sea vulnerable a las<br />
presiones –su cercanía y sensibilidad frente a los<br />
problemas de la comunidad– también las convierte<br />
en las agencias del orden público más eficaces en la<br />
lucha contra los cárteles y las pandillas. Conocen<br />
las calles, las personas, los vec<strong>in</strong>darios en donde la<br />
actividad de las pandillas es más frecuente; son el<br />
brazo del gobierno con contacto directo a diario<br />
con el público y, particularmente, con las personas<br />
con mayores probabilidades de resultar afectadas<br />
por los cárteles y las pandillas vio¬lentas. Una red<br />
de fuerzas del orden público nacional, que cuente<br />
con capacidades importantes a nivel federal y<br />
estatal pero que esté organizada y refocalizada<br />
en apoyar a los departamentos de policía locales,<br />
con<strong>for</strong>maría una potente “antired” contra los<br />
cárteles y las pandillas. 176<br />
2. Desarrollar y difundir una mejor <strong>in</strong>teligencia.<br />
Para contrarrestar de mejor manera los cárteles y<br />
las pandillas, los oficiales estadounidenses de las<br />
fuerzas del orden público necesitan <strong>in</strong><strong>for</strong>mación<br />
de <strong>in</strong>teligencia más eficaz, oportuna y mejor<br />
distribuida. En la primera línea, los departamentos<br />
de policía locales se esfuerzan por <strong>in</strong>tercambiar y<br />
analizar datos regionales y nacionales, compitiendo<br />
con los cárteles crim<strong>in</strong>ales y las pandillas que no<br />
tienen límites reales de f<strong>in</strong>anciamiento, movilidad<br />
o acceso a equipos electrónicos modernos.<br />
Para que la policía local reciba <strong>in</strong><strong>for</strong>mación de<br />
<strong>in</strong>teligencia nacional de mayor nivel, la DEA<br />
cuenta con 225 ofic<strong>in</strong>as locales en todos los Estados<br />
Unidos y ha implementado un programa de fuerzas<br />
especiales a nivel local y estatal durante más de<br />
40 años, con oficiales de las fuerzas del orden<br />
público locales y estatales asignados para trabajar<br />
en conjunto con los Agentes Especiales de la DEA.<br />
Del mismo modo, los oficiales de campo del FBI<br />
<strong>in</strong>teractúan con la policía local, como también lo<br />
hace la ICE. S<strong>in</strong> embargo, esta organización aún no<br />
está totalmente organizada en una red.<br />
S<strong>in</strong> embargo, lo mismo<br />
que hace que la policía<br />
sea vulnerable a las<br />
presiones –su cercanía<br />
y sensibilidad frente<br />
a los problemas de la<br />
comunidad– también las<br />
convierte en las agencias<br />
del orden público más<br />
eficaces en la lucha contra<br />
los cárteles y las pandillas.<br />
Después del 11 de septiembre, la legislación<br />
federal aprobada exigió el desarrollo de un nuevo<br />
“entorno de <strong>in</strong>tercambio de <strong>in</strong><strong>for</strong>mación” para<br />
las fuerzas del orden público y un Consejo de<br />
Intercambio de In<strong>for</strong>mación (ISC), que, a su<br />
vez, hizo que se estableciera el Departamento de<br />
Seguridad Nacional (DHS), con una red nacional<br />
de 58 “centros de fusión” que comb<strong>in</strong>an y envían<br />
<strong>in</strong><strong>for</strong>mación e <strong>in</strong>teligencia relacionadas con<br />
las fuerzas del orden público a las agencias de<br />
participación voluntaria. Los centros de fusión<br />
se han proliferado rápidamente, pero cont<strong>in</strong>úan<br />
enfrentando deficiencias.<br />
Típicamente, los centros de fusión consolidan<br />
recursos de diversas de las agencias que participan<br />
en un único centro pr<strong>in</strong>cipal, que ocasionalmente<br />
posee ubicaciones satélite adicionales. El propósito<br />
| 65
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0<br />
66 |<br />
de dicha asociación es permitir el <strong>in</strong>tercambio<br />
de <strong>in</strong><strong>for</strong>mación y el análisis rápido al posibilitar<br />
el acceso a fuentes de múltiples agencias casi<br />
en tiempo real. S<strong>in</strong> embargo, <strong>in</strong>cluso ahora<br />
el <strong>in</strong>tercambio de <strong>in</strong><strong>for</strong>mación suele estar<br />
impedido por computadoras o term<strong>in</strong>ales de<br />
datos autónomos de agencias <strong>in</strong>dividuales, que<br />
no permiten el análisis de datos automático y<br />
rápido y hacen que los usuarios deban dirigirse<br />
de un term<strong>in</strong>al a otro para <strong>in</strong>tegrar los datos.<br />
Estos desafíos podrían superarse fácilmente<br />
mediante el empleo de arquitecturas de tecnología<br />
de la <strong>in</strong><strong>for</strong>mación modernas, seguras y abiertas.<br />
Que las políticas burocráticas y las políticas<br />
adm<strong>in</strong>istrativas anticuadas puedan modificarse<br />
lo suficientemente rápido es otra cuestión. En<br />
cambio, México está desarrollando un sistema<br />
de <strong>in</strong>tercambio de datos policiales llamado<br />
“Plata<strong>for</strong>ma México”: un sistema de <strong>in</strong><strong>for</strong>mación<br />
crim<strong>in</strong>al <strong>in</strong>tegrado para todo el país, que rastrea<br />
estadísticas crim<strong>in</strong>ales y desplaza registros e<br />
<strong>in</strong><strong>for</strong>mación de <strong>in</strong>teligencia entre las fuerzas<br />
policiales y de seguridad. Si bien el sistema federal<br />
mexicano es muy diferente en muchos aspectos<br />
al estadounidense, los profesionales de la policía<br />
de ambos lados de la frontera reconocen el valor<br />
de la transferencia de <strong>in</strong><strong>for</strong>mación rápida y el<br />
<strong>in</strong>tercambio de <strong>in</strong>teligencia para estar un paso<br />
adelante de los cárteles. 177<br />
De acuerdo con los oficiales de las fuerzas del<br />
orden público en el área, los centros de fusión se<br />
enfrentan a otros problemas. Siguen s<strong>in</strong> recibir<br />
f<strong>in</strong>anciamiento adecuado y no poseen personal<br />
suficiente, y el hecho de que la participación en los<br />
programas sea voluntaria entre jurisdicciones suma<br />
dificultades para compartir la <strong>in</strong><strong>for</strong>mación.<br />
Además del <strong>in</strong>tercambio de <strong>in</strong><strong>for</strong>mación, los<br />
departamentos de policía locales necesitan<br />
tener acceso a un mejor análisis de los datos,<br />
comb<strong>in</strong>aciones producidas por sus propios<br />
analistas en sus propios departamentos y que el<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
policía de ronda reciba datos completos desde los<br />
niveles federales; la ayuda de la DEA y el FBI son<br />
<strong>in</strong>valuables, pero todavía hay mucho por hacer.<br />
El Centro de Inteligencia de El Paso dependiente<br />
del DOJ tiene el potencial de convertirse en un<br />
“súper centro de fusión” a nivel nacional. El<br />
EPIC fue creado en 1974 y está diseñado para<br />
recoger, procesar y difundir <strong>in</strong><strong>for</strong>mación sobre<br />
el tráfico de drogas, los movimientos de fondos,<br />
el contrabando de personas, el tráfico de armas<br />
y otras actividades ilegales. El EPIC <strong>in</strong>cluye<br />
representantes de prácticamente todas las agencias<br />
federales relacionadas con el tráfico ilegal de<br />
drogas y las operaciones contra los cárteles.<br />
Recientemente, puso en marcha una Célula de<br />
Coord<strong>in</strong>ación para el Control Fronterizo (BECC)<br />
y un Equipo Nacional de Apoyo de Inteligencia<br />
(HIST) dest<strong>in</strong>ados a compartir <strong>in</strong><strong>for</strong>mación<br />
entre las agencias locales, estatales y federales.<br />
S<strong>in</strong> embargo, las capacidades de análisis del EPIC<br />
siguen siendo limitadas: por ejemplo, no procesa<br />
toda la <strong>in</strong><strong>for</strong>mación sobre el embargo de drogas,<br />
no analiza documentos fraudulentos y trabaja<br />
con <strong>in</strong><strong>for</strong>mación que no siempre es actual. 178 Por<br />
lo tanto, se debería ampliar esta capacidad de<br />
análisis y unirla a una red de centros de fusión<br />
más amplia e <strong>in</strong>clusiva, a nivel nacional. El EPIC<br />
debería ampliar su acceso a la Red de Datos<br />
de Seguridad Nacional (HSDN) y cont<strong>in</strong>uar<br />
avanzando para estandarizar los lenguajes y<br />
programas de procesamiento de datos con ayuda<br />
de los recursos federales. Como ya reconoció el<br />
DOJ, el EPIC también debería convertirse en el<br />
centro de las 32 fuerzas especiales autónomas del<br />
programa del Área de Tráfico de Drogas de Alta<br />
Intensidad (HIDTA). 179<br />
Generalmente, los oficiales de las fuerzas del<br />
orden público necesitan: (1) <strong>in</strong>tegración, local y<br />
nacional, de los sistemas de <strong>in</strong>teligencia, video y<br />
bases de datos; (2) maneras de abordar cuestiones<br />
de seguridad, privacidad y OPSEC (seguridad
de las operaciones) a nivel local y nacional;<br />
(3) herramientas analíticas y capacidades de<br />
análisis de redes distribuidas; y (4) motores<br />
de búsqueda más potentes en redes abiertas y<br />
protegidas. El objetivo es hacer que los sistemas<br />
estandarizados y accesibles a nivel nacional lleguen<br />
hasta los niveles más bajos de la organización<br />
policial –a nivel de la comisaría o <strong>in</strong>ferior, en<br />
algunos casos. 180<br />
3. Apoyar el <strong>in</strong>tercambio comunitario de<br />
conocimiento sobre estrategias contra las<br />
pandillas. Mientras que la policía y otras agencias<br />
de las fuerzas del orden público son las encargadas<br />
de enfrentar los efectos directos del crimen, se<br />
necesitan esfuerzos generalizados de la comunidad<br />
para prevenir o moderar la cultura relacionada<br />
con las pandillas en los vec<strong>in</strong>darios locales. La<br />
asistencia federal a las comunidades, en <strong>for</strong>ma<br />
de <strong>in</strong>tercambio de conocimiento, análisis de las<br />
pandillas y desarrollo comunitario, también<br />
debería estar disponible según se necesite o en<br />
<strong>for</strong>ma de lecciones aprendidas. Un programa<br />
federal para ayudar a que las comunidades y<br />
ciudades aprendan de quienes ya han vencido<br />
satisfactoriamente a las pandillas sería un aporte<br />
valioso para establecer redes de poblaciones y<br />
ciudades, y hasta condados rurales hostiles al<br />
establecimiento de la plaga de las pandillas. Por<br />
ejemplo, la ciudad de San José, Cali<strong>for</strong>nia, posee un<br />
programa activo y a largo plazo para la prevención<br />
de pandillas, basado en la prevención, <strong>in</strong>tegración<br />
y re<strong>in</strong>serción de los miembros de las pandillas en<br />
la sociedad. 181 Hasta que todas las comunidades<br />
se hayan “<strong>in</strong>munizado contra las pandillas”<br />
eficazmente, los miembros de los cárteles y las<br />
pandillas violentas sencillamente irán de un lugar<br />
a otro. Un oficial de las fuerzas del orden público<br />
observó que “cuando echábamos a las pandillas de<br />
Nueva York, aumentaba el índice de ases<strong>in</strong>atos en<br />
Nueva Jersey.” 182<br />
4. Reducir el nivel de consumo de drogas ilegales<br />
en los Estados Unidos y, por lo tanto, el mercado<br />
de las drogas ilegales que enriquece a los cárteles.<br />
El consumo de drogas se puede reducir con el paso<br />
del tiempo mediante la comb<strong>in</strong>ación adecuada de<br />
prevención, tratamiento, castigo e <strong>in</strong>terdicción.<br />
Esto no sólo aborda un importante problema de<br />
salud en los Estados Unidos, s<strong>in</strong>o que también<br />
ataca directamente la fuente de f<strong>in</strong>anciamiento<br />
pr<strong>in</strong>cipal de los cárteles para sus operaciones<br />
ilegales y aumenta su vulnerabilidad frente a<br />
las <strong>in</strong>iciativas de las fuerzas del orden público,<br />
al obligarlos a diversificarse y tomar riesgos. Se<br />
ha logrado tener éxito en algunos aspectos. Si<br />
bien un estudio realizado en el año 2008 por la<br />
Organización Mundial de la Salud <strong>in</strong>dicó que los<br />
Estados Unidos lideraban el porcentaje mundial de<br />
población que consumió cocaína (más del 16 por<br />
ciento) o marihuana (más del 42 por ciento), 183<br />
en 2009, la ONDCP <strong>in</strong><strong>for</strong>mó una reducción en el<br />
consumo de drogas entre los adolescentes y adultos<br />
en edad activa de los Estados Unidos, lo cual refleja<br />
una tendencia que ha cont<strong>in</strong>uado desde 1997. 184<br />
Reducir el mercado de drogas en los Estados<br />
Unidos y el flujo de d<strong>in</strong>ero a los cárteles<br />
con<strong>for</strong>maría el eje pr<strong>in</strong>cipal de la política nacional<br />
estadounidense, pero con una importante<br />
salvedad. Reducir el consumo de drogas ilegales<br />
en los Estados Unidos es importante por diversos<br />
motivos –la salud pública y la dism<strong>in</strong>ución del<br />
crimen son dos– pero atacar la distribución de<br />
drogas o recortar sus ganancias únicamente no<br />
term<strong>in</strong>arán con la amenaza de los cárteles y las<br />
pandillas. Muchos cárteles y pandillas no sólo son<br />
sumamente adaptables y están <strong>in</strong>terconectados,<br />
s<strong>in</strong>o que también son organizaciones permanentes<br />
con <strong>in</strong>iciativa, no son solamente pandilleros o<br />
traficantes casuales. Cuando las ganancias de<br />
las drogas dism<strong>in</strong>uyan, los registros <strong>in</strong>dican que<br />
se adaptarán para buscar otros “mercados” que<br />
reemplacen los <strong>in</strong>gresos perdidos.<br />
Mantener la presión en la <strong>in</strong>terdicción. A medida<br />
que mejoran los programas de <strong>in</strong>terdicción en<br />
la región, se han detenido y embargado cientos<br />
| 67
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0<br />
68 |<br />
de toneladas de cocaína y otras drogas que,<br />
de otro modo, hubieran term<strong>in</strong>ado en venas<br />
estadounidenses, antes de llegar a la frontera.<br />
La <strong>in</strong>terdicción marítima ha tenido tal éxito<br />
que, como se explicó anteriormente, los cárteles<br />
debieron optar por tomar rutas por tierra o<br />
dedicarse a construir submar<strong>in</strong>os. Los programas<br />
de <strong>in</strong>terdicción tienen efectos beneficiosos para<br />
los Estados Unidos y también apoyan a los estados<br />
aliados en sus operaciones contra las redes<br />
crim<strong>in</strong>ales autóctonas. Los cárteles colombianos<br />
más peligrosos han sido desbaratados y Colombia<br />
está en las últimas etapas de recuperación de su<br />
soberanía nacional. Cientos de subalternos de los<br />
cárteles y pandillas y algunos cerebros están en<br />
cárceles estadounidenses; otros se encuentran en<br />
cárceles de la nación anfitriona o muertos.<br />
Además de la <strong>in</strong>terdicción enérgica, los Estados<br />
Unidos deberían proporcionar tratamiento para los<br />
adictos a las drogas. Una de las ironías de la lucha<br />
de la nación contra las drogas ilegales es que ya se<br />
conoce cómo dism<strong>in</strong>uir el consumo de drogas. De<br />
hecho, durante una presidencia estadounidense,<br />
fue posible reducir verdaderamente el consumo<br />
de drogas; en 1972, Richard Nixon estableció<br />
un programa nacional que comb<strong>in</strong>ó centros de<br />
control y tratamiento eficaces que dism<strong>in</strong>uyeron el<br />
consumo de drogas en todo el país.<br />
En los primeros dos meses de 1973, el número<br />
de muertes relacionadas por el consumo de<br />
estupefacientes en Nueva York, Cook County<br />
(Chicago), Wash<strong>in</strong>gton y San Francisco<br />
dism<strong>in</strong>uyó un 48 por ciento, en comparación<br />
con el mismo período en 1972. Además, según<br />
la Red de Advertencia sobre el Consumo de<br />
Drogas (DAWN), se redujo el número de<br />
visitas relacionadas con las drogas a las salas de<br />
emergencia de los hospitales en un 4 por ciento.<br />
Mientras tanto, en Nueva York, el número de casos<br />
de hepatitis relacionadas con el consumo de drogas<br />
cayó de 386 en el primer trimestre de 1971 a 318 en<br />
el mismo período de 1972 y, apenas, 89 en 1973. 185<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
FIGuRa 7: CoNSuMo DE DRoGaS IlEGalES EN loS<br />
EStaDoS uNIDoS DuRaNtE El MES paSaDo, 2008<br />
Millones de personas<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
Marihuana<br />
Marijuana<br />
Psycho<strong>the</strong>rapeutics<br />
*Psicofármacos<br />
Coca<strong>in</strong>e Cocaína<br />
Halluc<strong>in</strong>ogens<br />
Aluc<strong>in</strong>ógenos<br />
Inhalantes Inhalants<br />
Heroína Hero<strong>in</strong><br />
Fuente: Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos<br />
* Incluye analgésicos, tranquilizantes, * estimulantes y sedantes.<br />
S<strong>in</strong> embargo, con el paso del tiempo el panorama<br />
del consumo de drogas como un problema de salud<br />
pública, versus un acto crim<strong>in</strong>al, se debilitó con las<br />
guerras políticas que surgieron tras la renuncia de<br />
Nixon. A medida que las drogas se generalizaron,<br />
el público que emitía sus votos y sus representantes<br />
reaccionaron violentamente en contra de los<br />
tratamientos y esta reacción se mantuvo. La<br />
Estrategia Nacional para el Control de las Drogas<br />
recientemente publicada por la adm<strong>in</strong>istración<br />
Obama buscar restablecer el equilibrio general<br />
entre el tratamiento y el castigo. Se debería <strong>in</strong>iciar<br />
un programa nacional para el tratamiento del<br />
consumo de drogas, abierto a todos los adictos de<br />
todos los niveles y edades, como parte necesaria de<br />
la guerra contra los cárteles.
Asimismo, el gobierno debería f<strong>in</strong>anciar<br />
federalmente los tribunales locales especializados<br />
en drogas. Actualmente, muchos estados poseen<br />
“tribunales especializados en drogas” exclusivos<br />
y sumamente eficaces, que reúnen equipos con<br />
personal que <strong>in</strong>terviene en el tratamiento, la<br />
educación, el cumplimiento de la ley y la libertad<br />
condicional determ<strong>in</strong>ada por el tribunal, a f<strong>in</strong> de<br />
abordar con mayor firmeza a los <strong>in</strong>fractores s<strong>in</strong><br />
antecedentes. Bajo la dirección y la supervisión<br />
rigurosa de un juez especializado en drogas, una<br />
persona que es encarcelada acusada por posesión<br />
de drogas se somete a un estricto programa<br />
de <strong>in</strong>tervención dirigido por el tribunal, que<br />
generalmente dura varios meses. Si la persona<br />
completa satisfactoriamente el programa de<br />
<strong>in</strong>tervención, se le retiran los cargos y se elim<strong>in</strong>a<br />
el registro del arresto. Cuando se los utiliza,<br />
estos tribunales presentan bajos índices de<br />
re<strong>in</strong>cidencia. 186 Estos programas locales están<br />
sujetos a las presiones de los presupuestos locales<br />
y compiten con escuelas, departamentos de policía<br />
y otros servicios municipales. Con sus detallados<br />
programas de <strong>in</strong>tervención, los tribunales<br />
especializados en drogas son relativamente<br />
costosos, pero eficaces.<br />
N<strong>in</strong>gún otro tema es más controversial que la<br />
cuestión de la legalización de las drogas en los<br />
Estados Unidos. Los datos de este <strong>in</strong><strong>for</strong>me refutan<br />
la creencia que frecuentemente se repite, de que<br />
sólo la legalización podría vencer a los cárteles.<br />
Como se señaló anteriormente, los cárteles de<br />
drogas han alcanzado una etapa en su desarrollo<br />
que podría garantizar su cont<strong>in</strong>uidad durante<br />
cualquier transición a la legalización de las drogas<br />
por parte de los Estados Unidos y de cualquier<br />
otro país. Es sumamente improbable que la<br />
legalización de las drogas en los Estados Unidos<br />
–ya sea de tan solo algunos tipos o de todos–<br />
term<strong>in</strong>e con la amenaza de estas organizaciones.<br />
Los cárteles se han convertido en empresas<br />
crim<strong>in</strong>ales multifacéticas, dedicadas a obtener<br />
ganancias de cualquier actividad que genere<br />
mucho d<strong>in</strong>ero; si bien la mayor parte de sus<br />
<strong>in</strong>gresos proviene de las drogas ilegales, también<br />
participan en otros crímenes violentos y delitos de<br />
“cuello blanco.” La gran cantidad de cárteles que<br />
figuran en este <strong>in</strong><strong>for</strong>me –los cárteles mexicanos,<br />
las FARC colombianas y otros grupos dedicados<br />
al tráfico ilícito de drogas– son un nuevo tipo<br />
de organización crim<strong>in</strong>al transnacional, que<br />
aprovecha la economía <strong>in</strong><strong>for</strong>mal mundial para<br />
obtener ganancias no sólo de las drogas, s<strong>in</strong>o del<br />
tráfico de personas, la prostitución, el robo de<br />
identidades, la venta de armas, las transacciones<br />
f<strong>in</strong>ancieras ilegales, etcétera. También participan<br />
en secuestros, extorsión, asaltos, <strong>in</strong>timidación y<br />
otros tipos de crímenes. Poseen patroc<strong>in</strong>adores<br />
poderosos en el estado y <strong>for</strong>man parte de una<br />
red mundial de comercio ilegal. Para los Estados<br />
Unidos, optar por la legalización como pr<strong>in</strong>cipal<br />
estrategia contra los cárteles sería un salto al vacío,<br />
en particular cuando otras estrategias dest<strong>in</strong>adas a<br />
dism<strong>in</strong>uir el consumo de drogas, según se analizó<br />
en esta sección, han demostrado ser eficaces.<br />
5. Iniciar una campaña nacional coherente y a<br />
largo plazo dest<strong>in</strong>ada a reducir lo atractivo de<br />
la cultura de las pandillas, <strong>in</strong>cluso el consumo<br />
de drogas ilegales, entre los adolescentes<br />
estadounidenses. En una de las conferencias que<br />
respaldan este estudio, un policía experimentado<br />
que se especializa en pandillas señaló: “Tenemos<br />
campañas nacionales para abandonar el cigarrillo<br />
y para fomentar el uso del c<strong>in</strong>turón de seguridad.<br />
¿Por qué no podemos tener una campaña nacional<br />
para que nuestros hijos dejen de pensar que las<br />
pandillas son geniales?” 187 Tiene sentido. En<br />
una cantidad de tiempo relativamente corta, la<br />
op<strong>in</strong>ión pública estadounidense ha desalentado el<br />
consumo de una droga legal (el tabaco), el hecho<br />
de conducir bajo los efectos del alcohol (MADD),<br />
generó presión entre el público para que usen<br />
c<strong>in</strong>turones de seguridad y asientos para niños en<br />
los automóviles e <strong>in</strong>fluyó en otra gran cantidad de<br />
| 69
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0<br />
70 |<br />
políticas en un esfuerzo cont<strong>in</strong>uo mucho mayor<br />
que aquellos dest<strong>in</strong>ados a desalentar el consumo<br />
de drogas ilegales o el reclutamiento de las<br />
pandillas entre los miembros más vulnerables de la<br />
población estadounidense.<br />
6. Combatir las pandillas en las escuelas. En los<br />
Estados Unidos, la expansión de las pandillas<br />
juveniles que facilitan el consumo destructivo de<br />
drogas ilegales y de violencia no sólo debilita el<br />
futuro de muchos jóvenes y de la seguridad de las<br />
calles y los vec<strong>in</strong>darios locales, s<strong>in</strong>o que implica<br />
una amenaza directa a la seguridad a largo plazo<br />
de los Estados Unidos, al proporcionar entornos<br />
que conducen a actividades violentas. En un<br />
mundo sumamente <strong>in</strong>terconectado, los desafíos<br />
no se detienen en las fronteras, los límites de las<br />
ciudades ni en las escuelas estadounidenses. Las<br />
pandillas de todo tipo reclutan activamente a<br />
estudiantes de las escuelas públicas y privadas de<br />
todos los niveles: secundaria, media y primaria.<br />
Utilizan diversas técnicas, que <strong>in</strong>cluyen <strong>in</strong>centivos<br />
positivos, <strong>in</strong>timidación y medios sociales. A pesar<br />
de las leyes estatales en contra del reclutamiento de<br />
pandillas, éstas cont<strong>in</strong>úan atrayendo a estudiantes<br />
de edades cada vez más jóvenes. 188 El reclutamiento<br />
de las pandillas de la próxima generación de niños<br />
estadounidenses se debería abordar como un desafío<br />
nacional. Existen técnicas útiles y que se sabe que<br />
funcionan para contrarrestar las <strong>in</strong>fluencias de<br />
las pandillas; algunas de estas técnicas son el uso<br />
de Funcionarios de Recursos Escolares (SRO)<br />
dest<strong>in</strong>ados a identificar la actividad de las pandillas<br />
en las escuelas y combatir el reclutamiento, la mayor<br />
participación de los padres en las etapas tempranas<br />
del desarrollo de sus hijos, el uso de uni<strong>for</strong>mes<br />
escolares para impedir que se lleven los “colores”<br />
y se siga la moda de las pandillas, y otra gran<br />
cantidad de medidas en beneficio del orden público<br />
y la prevención social. 189 El problema, con mayor<br />
frecuencia, es local. Los obstáculos <strong>in</strong>cluyen la<br />
renuencia de las comunidades a admitir la presencia<br />
de pandillas, la presión de los impuestos locales<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
para mantener la f<strong>in</strong>anciación de los SRO, la falta de<br />
f<strong>in</strong>anciación o de tiempo para lograr la participación<br />
de los padres –un gasto clave que muchas veces<br />
no se tiene en cuenta– y la <strong>in</strong>credulidad de que la<br />
actividad de las pandillas pueda llevarse adelante<br />
tan cerca del hogar (o la <strong>in</strong>capacidad por parte de<br />
los padres de aceptar la participación de sus hijos en<br />
pandillas).<br />
7. Re<strong>for</strong>mar las políticas de <strong>in</strong>migración.<br />
Históricamente, los <strong>in</strong>migrantes han sido<br />
considerados como activos para los Estados<br />
Unidos; las nuevas poblaciones representan<br />
nuevas energías y juventud para el mercado<br />
estadounidense. S<strong>in</strong> embargo, una gran cantidad<br />
de población ilegal sirve, s<strong>in</strong> darse cuenta, para<br />
cubrir elementos crim<strong>in</strong>ales, que hurgan en los<br />
vec<strong>in</strong>darios y se aprovechan de los <strong>in</strong>migrantes,<br />
que son renuentes a buscar protección de las<br />
agencias encargadas del orden público. Debido<br />
a la crisis económica, el DHS <strong>in</strong><strong>for</strong>ma que más<br />
de 1 millón de <strong>in</strong>migrantes <strong>in</strong>documentados<br />
abandonaron el país y dejaron una población<br />
<strong>in</strong>documentada de aproximadamente 10 millones<br />
de personas. 190 Los <strong>in</strong>migrantes ilegales que<br />
permanecen no pueden regresar de <strong>for</strong>ma segura<br />
a sus países de origen ni buscar la protección de<br />
la ley cuando son víctimas de las pandillas o los<br />
cárteles. Si dejamos de lado los argumentos en<br />
relación con la contribución de los <strong>in</strong>migrantes<br />
ilegales para la sociedad y para la economía<br />
nacional, debemos reconocer que no se debe<br />
permitir que los cárteles y las pandillas se alojen<br />
y alimenten de comunidades de <strong>in</strong>migrantes<br />
que no pueden comunicarse eficazmente con las<br />
organizaciones encargadas del orden público.<br />
La posibilidad de tener comunidades lat<strong>in</strong>as<br />
permanentemente alienadas dentro de los Estados<br />
Unidos representa una vulnerabilidad estratégica<br />
importante que se debe tratar mediante una<br />
re<strong>for</strong>ma del sistema y su asimilación lo más<br />
rápido posible.
8. Re<strong>for</strong>mar las cárceles. Las cárceles poseen<br />
una importante función en el reclutamiento y<br />
direccionamiento de las pandillas. En cierto<br />
sentido, las cárceles se han convertido en<br />
las “escuelas de graduados” de la vida de las<br />
pandillas, quienes desempeñan un rol activo en<br />
el reclutamiento de miembros y el control de sus<br />
territorios desde la cárcel. Los líderes de los cárteles<br />
y las pandillas a menudo cont<strong>in</strong>úan sus actividades<br />
desde la misma cárcel. Los reclutas más jóvenes y<br />
s<strong>in</strong> antecedentes muchas veces son reclutados en<br />
las pandillas para trabajar junto a del<strong>in</strong>cuentes<br />
más curtidos; con frecuencia, las cárceles no<br />
cuentan con educación ni capacitación laboral;<br />
y los <strong>in</strong>ternos son liberados s<strong>in</strong> posibilidades<br />
o con escasas perspectivas de re<strong>in</strong>tegrarse a la<br />
sociedad. 191 Estas prácticas son contraproducentes.<br />
No tiene sentido devolver a las calles a crim<strong>in</strong>ales<br />
que estén más curtidos de lo que estaban cuando<br />
se los encarceló <strong>in</strong>icialmente, ni tampoco resulta<br />
rentable pagar más por los prisioneros que por la<br />
educación universitaria.<br />
Debería restr<strong>in</strong>girse la capacidad de los líderes<br />
de cárteles y pandillas para cont<strong>in</strong>uar operando<br />
desde las cárceles, por sus espacios geográficos o<br />
por medio de cualquier otro método que impida<br />
que se comuniquen con sus organizaciones.<br />
Los regímenes carcelarios deben centrarse más<br />
en la rehabilitación, la capacitación laboral y la<br />
educación (en n<strong>in</strong>gún otro lugar, los pandilleros<br />
de menor rango están tan concentrados y bajo<br />
el control de las fuerzas del orden público como<br />
para poder llegar a rehabilitarse y convertirse en<br />
mejores ciudadanos). Esto no significa que todos<br />
puedan ser rehabilitados; la experiencia <strong>in</strong>dica<br />
que los crim<strong>in</strong>ales curtidos deben permanecer<br />
recluidos y se debería restr<strong>in</strong>gir su capacidad de<br />
supervisar a las pandillas “de afuera.” S<strong>in</strong> embargo,<br />
la rehabilitación debería ser un modelo aplicable a<br />
la gran mayoría de los 1.5 millones de prisioneros<br />
en los Estados Unidos, el número más elevado en<br />
relación con la población en todo el mundo. 192 Que<br />
haya una menor cantidad de re<strong>in</strong>cidencias parece<br />
depender de los programas de capacitación y<br />
educación en los centros de detención, así como de<br />
la re<strong>in</strong>tegración eficaz de los crim<strong>in</strong>ales liberados a<br />
la sociedad, lo que <strong>in</strong>cluye garantizar un trabajo o<br />
capacitación laboral, educación, etcétera. 193<br />
| 71
CapÍtulo V:<br />
CoNCluSIÓN
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
V. CONCLUSIÓN Al <strong>in</strong>icio de este estudio, citamos a Moisés Naím,<br />
autor de Illicit, que dijo que en última <strong>in</strong>stancia, la<br />
estructura de la sociedad está en juego en la lucha<br />
contra la corrupción mundial. S<strong>in</strong> la <strong>in</strong>tención de<br />
sonar alarmistas, creemos que está en lo cierto –y,<br />
ciertamente, los residentes de Guatemala,<br />
Tegucigalpa, Managua o Barranquilla estarán de<br />
acuerdo. Los cárteles mexicanos y colombianos,<br />
y los funcionarios gubernamentales corruptos<br />
que exportan los productos de las FARC bajo la<br />
otrora orgullosa bandera venezolana, son apenas<br />
la primera ola de crim<strong>in</strong>ales que se aprovecha<br />
de las oportunidades sociales y tecnológicas del<br />
siglo XXI.<br />
Habrá otras y, de hecho, actualmente hay otras<br />
oportunidades en todo el mundo. Las mafias<br />
ucranianas y rusas, Hezbollah y los talibanes son<br />
síntomas de redes crim<strong>in</strong>ales transnacionales que<br />
deambulan por estados y gobiernos, habilitados<br />
por la última tecnología y sumamente aliados con<br />
otros grupos <strong>in</strong>surgentes extremistas o políticos.<br />
Como destacó uno de nuestros colaboradores,<br />
las mismas fuerzas que combaten los cárteles de<br />
drogas <strong>in</strong>ternacionales son fuerzas que luchan<br />
contra el terrorismo y la <strong>in</strong>surgencia de base<br />
ideológica. Las diferencias entre estos grupos se<br />
están volviendo cada vez menos significativas.<br />
Las redes crim<strong>in</strong>ales han crecido en número<br />
y sofisticación, hasta el punto en que algunas<br />
amenazan la seguridad nacional. Desafían a<br />
las autoridades estatales de diferentes niveles, a<br />
través de la corrupción de la venta de drogas al<br />
por mayor, la <strong>in</strong>timidación en los vec<strong>in</strong>darios,<br />
el ases<strong>in</strong>ato de funcionarios gubernamentales<br />
y candidatos a cargos públicos y el secuestro<br />
de ciudadanos.<br />
Para superar este desafío, los Estados Unidos<br />
no sólo deben adoptar nuevos enfoques, s<strong>in</strong>o<br />
ampliar aquellos que ya se practican. La DEA<br />
y otras agencias federales han creado eficaces<br />
fuerzas paramilitares antidrogas a nivel mundial.<br />
| 75
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0<br />
76 |<br />
Para superar este<br />
desafío, los Estados<br />
Unidos no sólo deben<br />
adoptar nuevos enfoques,<br />
s<strong>in</strong>o ampliar aquellos<br />
que ya se practican.<br />
El gobierno estadounidense ha demostrado<br />
su capacidad de ayudar a sus aliados cuando<br />
lo solicitan, como es el caso de Colombia.<br />
Los Estados Unidos poseen el conocimiento<br />
necesario para extraer de raíz a los subalternos<br />
de los cárteles, hacer que sus ciudades y escuelas<br />
resulten poco atractivas para las pandillas y<br />
dism<strong>in</strong>uir el consumo de drogas en el país; ya lo<br />
ha hecho antes. El gobierno sabe cómo asimilar<br />
nuevos <strong>in</strong>migrantes y convertirlos en ciudadanos<br />
legales, porque también lo ha hecho. La cuestión<br />
es si el gobierno de los Estados Unidos puede<br />
obtener la voluntad política para enfrentar este<br />
desafío, tanto a nivel nacional como de <strong>for</strong>ma<br />
conjunta con otros países del hemisferio.<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
Appendices<br />
Apéndice<br />
PRINCIPALES TENDENCIAS CRIMINALES TRANSNACIONALES
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0<br />
78 |<br />
APÉNDICE: PRINCIPALES<br />
TENDENCIAS CRIMINALES<br />
TRANSNACIONALES<br />
La economía <strong>in</strong><strong>for</strong>mal mundial es sumamente<br />
fluida y difícil de medir con precisión;<br />
prácticamente todas las organizaciones crim<strong>in</strong>ales<br />
cambian de un mercado ilegal a otro, cada vez que<br />
es necesario para maximizar las ganancias y evitar<br />
a las fuerzas del orden público. La Figura 8 calcula<br />
la magnitud de algunos de los flujos de tráfico más<br />
significativos de 2008.<br />
tráfico de Drogas<br />
El comercio ilegal de drogas es el mayor<br />
contribuyente a la economía <strong>in</strong><strong>for</strong>mal mundial,<br />
con ganancias estimadas que varían de 100 000<br />
millones a 500 000 millones de dólares<br />
anualmente. 194 En comparación, las siguientes<br />
<strong>in</strong>dustrias ilegales con mayores ganancias arrojan<br />
cifras de menor magnitud. Por ejemplo, el<br />
rendimiento del tráfico de personas y de armas se<br />
estima en 32 000 millones y 10 000 millones de<br />
dólares al año respectivamente. 195 El tráfico de flora<br />
y fauna oscila entre los 5 000 y 20 000 millones<br />
de dólares. 196 El comercio de drogas es el pr<strong>in</strong>cipal<br />
generador de vínculos entre grupos crim<strong>in</strong>ales, con<br />
frecuencia a escala global. Casi todos los países<br />
del mundo actual son productores, consumidores<br />
o países de tránsito de las pr<strong>in</strong>cipales drogas:<br />
marihuana, cocaína, heroína, metanfetam<strong>in</strong>as y<br />
MDMA (éxtasis). No sólo el comercio de drogas es<br />
extremadamente lucrativo, s<strong>in</strong>o que su producción<br />
y distribución sostiene <strong>in</strong>fraestructuras económica<br />
s enteras en la que las personas pueden participar<br />
de muchas maneras: en la producción (cultivos<br />
<strong>in</strong>tensivos en mano de obra, en el caso de la<br />
marihuana y el opio), distribución, aplicación de<br />
impuestos, seguridad, transporte, etc.<br />
La d<strong>in</strong>ámica del comercio de drogas ha<br />
trans<strong>for</strong>mado el sum<strong>in</strong>istro y la demanda en las<br />
regiones de todo el mundo. Los países que en un<br />
momento eran sólo avenidas “de paso” se han<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
convertido en centros de producción y consumo.<br />
Por ejemplo, en la actualidad Brasil es el segundo<br />
mayor consumidor de cocaína del mundo, después<br />
de los Estados Unidos. 197 Europa está sustituyendo<br />
a los Estados Unidos como mercado más lucrativo<br />
para la cocaína sudamericana, y la región del Sahel<br />
en África occidental es ahora un cruce pr<strong>in</strong>cipal<br />
para el tráfico de drogas, debido a que las fuerzas<br />
del orden público están prácticamente ausentes<br />
allí. La demanda europea en rápido aumento<br />
de cocaína ha trans<strong>for</strong>mado el norte y oeste de<br />
África en importantes áreas de trasbordo, que<br />
las organizaciones terroristas como al Qaeda en<br />
el Maghreb islámico, Hezbollah y Hamas ahora<br />
explotan junto con las agrupaciones locales del<br />
crimen organizado.<br />
Desde un punto de vista regional, las drogas que<br />
más preocupan siguen siendo la marihuana, la<br />
cocaína y la heroína de México y la región and<strong>in</strong>a,<br />
dest<strong>in</strong>adas al mercado estadounidense. A pesar<br />
de las décadas de esfuerzos de erradicación e<br />
<strong>in</strong>terdicción como parte de la “guerra contra las<br />
drogas” de los Estados Unidos y las campañas<br />
colombianas hasta ahora exitosas contra las<br />
pandillas y guerrillas narcoterroristas de drogas,<br />
y a pesar de que el precio nacional de la cocaína<br />
ha dism<strong>in</strong>uido en los últimos años, el sum<strong>in</strong>istro<br />
a los mercados estadounidenses ha permanecido<br />
prácticamente <strong>in</strong>tacto debido a la entrada<br />
extranjera y la producción en aumento. 198<br />
Contrabando y tráfico de personas<br />
Las redes de tráfico y contrabando de personas<br />
varían de grupos familiares a mundiales. Las<br />
organizaciones de contrabando de personas<br />
están pr<strong>in</strong>cipalmente dirigidas a trabajadores<br />
extranjeros y refugiados, que viajan por motivos<br />
económicos, para escaparse de una acción judicial<br />
o reunirse con familiares. Por otra parte, las<br />
organizaciones de tráfico de personas generan<br />
ganancias de la explotación de las víctimas,<br />
pr<strong>in</strong>cipalmente a través de trabajos <strong>for</strong>zosos<br />
o prostitución. 199 Según funcionarios de los
In<strong>for</strong>mación mundial Global stolen sobre identity identidades <strong>in</strong><strong>for</strong>mation robadas<br />
Timber Madera from del South sudeste East Asia de Asia to Asia a Asia and y Europe Europa<br />
Cocaína desde América del Sur<br />
Coca<strong>in</strong>e from South America hacia América to North del America Norte<br />
FIGuRa 8: ValoR EStIMaDo DEl CoMERCIo IlEGal EN 2008<br />
Armas de Firearms fuego from de EE. U.S. UU. To a Mexico México<br />
Ivory Marfil from de Africa África to a Asia Asia<br />
Trafficked Tráfico de women mujeres to a Europe Europa<br />
Contrabando de trabajadores extranjeros<br />
Smuggled migrants<br />
desde<br />
from<br />
México<br />
Mexico<br />
hacia<br />
to <strong>the</strong><br />
EE.<br />
U.S.<br />
UU.<br />
Heroína Hero<strong>in</strong> desde from el oeste West de Asia Asia to a Russia Rusia<br />
Heroína Hero<strong>in</strong> desde from el oeste West de Asia Asia to a Europe Europa<br />
Cocaína Coca<strong>in</strong>e desde from América South del America Sur hacia to Europe Europa<br />
Fuente: Ofic<strong>in</strong>a de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen, The Globalization of Crime (2010).<br />
Estados Unidos, la mayoría de las personas que<br />
<strong>in</strong>gresan al país ilegalmente reciben asistencia de<br />
organizaciones de contrabando de personas. 200<br />
En el hemisferio occidental, los grupos dedicados<br />
al contrabando de personas están comúnmente<br />
asociados a los cárteles o, <strong>in</strong>cluso, unidos a ellos.<br />
De hecho, uno de los efectos no <strong>in</strong>tencionados de<br />
un mayor cumplimiento de la ley en la frontera<br />
estadounidense durante la última década ha sido<br />
el desplazamiento de los coyotes (contrabandistas<br />
de personas) en favor de organizaciones más<br />
consolidadas con redes y capacidades más<br />
sofisticadas. Desde hace tiempo, los oficiales<br />
estadounidenses temen que las “rutas de las<br />
ratas” para el contrabando puedan ser usadas<br />
por terroristas para desplazar terroristas o armas<br />
de destrucción masiva de al Qaeda por las<br />
$0 $5 000 $10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $35 000 $40 000<br />
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000<br />
Valor monetario (miles de dólares)<br />
fronteras estadounidenses; los <strong>in</strong><strong>for</strong>mes cont<strong>in</strong>úan<br />
afirmando que los <strong>in</strong>migrantes ilegales de Oriente<br />
Medio han <strong>in</strong>gresado a los Estados Unidos por<br />
rutas de contrabando de drogas facilitadas por<br />
los cárteles. 201<br />
tráfico de armas<br />
Actualmente, en todo el mundo está disponible<br />
una gran cantidad de armas, tanto legales como<br />
ilegales. El tráfico de armas es particularmente<br />
importante debido a que habilita otros tipos de<br />
crímenes: los grandes sum<strong>in</strong>istros de armas<br />
modernas permiten que los grupos crim<strong>in</strong>ales se<br />
conviertan de pandillas pequeñas a organizaciones<br />
paramilitares de facto, capaces de desafiar a<br />
la policía estatal y a las fuerzas armadas. La<br />
disponibilidad de armas ilegales no es un problema<br />
| 79
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0<br />
80 |<br />
nuevo, pero sí lo es la cantidad disponible. Si<br />
bien se <strong>in</strong>filtraron grandes cantidades de armas<br />
ilegales en los mercados <strong>in</strong><strong>for</strong>males durante la<br />
Guerra Fría, 202 el mercado mundial de las armas<br />
experimentó un gran impulso en el sum<strong>in</strong>istro<br />
cuando se retiró la bandera soviética del Kreml<strong>in</strong><br />
en 1991. El colapso de la Unión Soviética<br />
posibilitó la <strong>for</strong>mación de enormes almacenes de<br />
armas –grandes y pequeñas– y liberó las energías<br />
s<strong>in</strong> reglamentar de una población emprendedora<br />
que había madurado en un sistema corrupto con<br />
una ideología de “pague quien pueda.” Estas<br />
armas se comercializaron a cambio de diversas<br />
monedas: d<strong>in</strong>ero, alimentos, petróleo, drogas,<br />
tráfico de personas o joyas preciosas, como<br />
diamantes. 203 Una gran cantidad de estas armas<br />
se utilizó en guerras e <strong>in</strong>surgencias en todo el<br />
mundo; asimismo, la disponibilidad permanente<br />
de armas ilegales cont<strong>in</strong>úa siendo una fuente de<br />
<strong>in</strong>estabilidad mundial. 204<br />
Orig<strong>in</strong>almente, las armas pequeñas comenzaron<br />
a circular por América Lat<strong>in</strong>a durante la Guerra<br />
Fría, en particular, como respuesta a las guerras<br />
civiles en América Central en la década de 1980.<br />
En la actualidad, el comercio de armas prospera<br />
en el hemisferio occidental, al sum<strong>in</strong>istrar armas<br />
a los cárteles mexicanos, las FARC colombianas,<br />
las pandillas centroamericanas y otros grupos<br />
paramilitares. El comercio está directamente<br />
v<strong>in</strong>culado con otros mercados ilegales –según se<br />
resume en un <strong>in</strong><strong>for</strong>me realizado en el año 2008<br />
por el Congreso Estadounidense sobre América<br />
Lat<strong>in</strong>a, “las pequeñas armas se han convertido en<br />
la moneda y el producto del comercio de drogas,”<br />
que pasa por todas las etapas, desde el cultivo de<br />
la cosecha hasta su distribución. 205 El Centro para<br />
la In<strong>for</strong>mación sobre Defensa estima que debido a<br />
la proliferación descontrolada de varias décadas,<br />
ahora existen de 45 millones a 80 millones<br />
de armas pequeñas y ligeras que circulan por<br />
la región. 206<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
Los cárteles y otros grupos ilegales del hemisferio<br />
occidental obtienen sus armas de diversas fuentes:<br />
• Otras organizaciones crim<strong>in</strong>ales <strong>in</strong>ternacionales:<br />
Las redes crim<strong>in</strong>ales colaboran habitualmente<br />
para obtener armas ilegales de otros grupos.<br />
Por ejemplo, se ha sabido que Hezbollah realiza<br />
acuerdos de <strong>in</strong>tercambio de armas por drogas<br />
con los traficantes lat<strong>in</strong>oamericanos.<br />
• Canales estatales oficiales: Por ejemplo, en cierto<br />
punto todos los países and<strong>in</strong>os han abastecido<br />
de armas pequeñas a los grupos ilegales<br />
en Colombia. 207<br />
• Funcionarios del sector público corruptos: En<br />
México, los funcionarios corruptos del orden<br />
público han transferido alijos de armas del<br />
gobierno a grupos crim<strong>in</strong>ales y han desviado<br />
armas embargadas que nunca se asentaron<br />
en los registros oficiales. Los robos y desvíos<br />
son igualmente frecuentes en los arsenales<br />
venezolanos, que proporcionan armas a las<br />
guerrillas colombianas. 208<br />
Individuos:<br />
• Los traficantes de armas mundiales,<br />
como el ruso Victor Bout y el sirio Monzar<br />
al Kassar, han sum<strong>in</strong>istrado armas durante<br />
décadas a prácticamente todos los grupos<br />
terroristas y cárteles que pudieran pagarles.<br />
(Actualmente, Kassar cumple una sentencia de<br />
30 años como resultado de una <strong>in</strong>vestigación<br />
de la DEA y Bout está preso en Tailandia y<br />
espera su extradición y juicio en los Estados<br />
Unidos). A lo largo de la frontera entre los<br />
Estados Unidos y México, los traficantes pueden<br />
reclutar ciudadanos estadounidenses –muchos<br />
de ellos s<strong>in</strong> antecedentes– para que realicen<br />
compras en armerías o mercados de armas de<br />
los Estados Unidos (a veces compran tan solo un<br />
par de armas) y luego las pasen de contrabando<br />
por la frontera, para que sean entregadas a los<br />
cárteles. 209 Si bien la afirmación que muchas<br />
veces se hace de que el 90 por ciento de las<br />
armas de los cárteles mexicanos proviene de
los Estados Unidos es una exageración total,<br />
el número es significativo y se estima que es<br />
de aproximadamente el 20 por ciento. 210 Más<br />
al sur en el hemisferio, se ha documentado<br />
una producción local de armas que abastece<br />
directamente al comercio ilegal en Chile, Brasil,<br />
Colombia y Honduras. 211<br />
Para liderar con el flujo de armas ilegales en<br />
el hemisferio, la Organización de los Estados<br />
Americanos (OEA), los gobiernos nacionales y<br />
las organizaciones no gubernamentales (ONG)<br />
de la región se comprometieron a renovar sus<br />
esfuerzos para el control de las armas pequeñas<br />
tras la Conferencia de las Naciones Unidas sobre<br />
el Comercio Ilegal de Armas Pequeñas y Ligeras<br />
en todos sus Aspectos, realizada en julio de 2001.<br />
Un estudio realizado en el año 2003 determ<strong>in</strong>ó<br />
que América Central y el MERCOSUR (Mercado<br />
Común del Sur, <strong>for</strong>mado por Argent<strong>in</strong>a, Brasil,<br />
Paraguay y Uruguay) han desarrollado los dos<br />
mecanismos subregionales más eficaces para<br />
combatir el contrabando. S<strong>in</strong> embargo, <strong>in</strong>iciativas<br />
similares en el Caribe y la región and<strong>in</strong>a son<br />
escasas o <strong>in</strong>existentes. 212<br />
Los enfoques nacionales dispares en torno al<br />
control de las armas deberían preocupar a los<br />
Estados Unidos, dadas las tendencias de años<br />
recientes en varios gobiernos lat<strong>in</strong>oamericanos de<br />
adquirir armas con tasas elevadas. Por ejemplo,<br />
recientemente Venezuela acordó adquirir rifles de<br />
asalto AK-47 por 4 millones de dólares a Rusia y<br />
este año se alistó para producir rifles alternativos<br />
AK-103 en su país. 213 No sólo las armas pequeñas<br />
como los AK-47 term<strong>in</strong>an en manos de grupos<br />
armados ilegales. Las armas más pesadas también<br />
circulan entre quienes abastecen a los mercados<br />
<strong>in</strong><strong>for</strong>males. Éstas <strong>in</strong>cluyen la adquisición por parte<br />
de las FARC de misiles tierra-aire de las corruptas<br />
fuerzas de seguridad peruanas, utilizados para<br />
combatir contra los helicópteros sum<strong>in</strong>istrados por<br />
los Estados Unidos. 214<br />
lavado de D<strong>in</strong>ero y transacciones<br />
F<strong>in</strong>ancieras Ilegales<br />
Las redes bancarias <strong>in</strong>ternacionales son esenciales<br />
para los terroristas, los cárteles de drogas y los<br />
gobiernos. En el confuso mundo de la economía<br />
<strong>in</strong><strong>for</strong>mal, los bancos poseen una función central en<br />
la evasión de sanciones <strong>in</strong>ternacionales, el lavado<br />
de fondos de transacciones ilegales y el paso de<br />
fondos hacia y entre redes crim<strong>in</strong>ales y terroristas.<br />
Según el Centro de Inteligencia Nacional de<br />
Drogas, los cárteles mexicanos y colombianos<br />
lavan entre 18 000 millones y 39 000 millones<br />
de dólares por año. 215 En la actualidad, el lavado<br />
de d<strong>in</strong>ero ha evolucionado de ser una actividad<br />
sencilla en las décadas de 1970 y 1980, hasta<br />
convertirse en un sistema mucho más complejo y<br />
descontrolado. 216 Mientras que antes los bancos<br />
aceptaban el manejo de grandes depósitos, las<br />
nuevas reglamentaciones, en especial los requisitos<br />
de registro e <strong>in</strong><strong>for</strong>me, han hecho que dichas<br />
prácticas se tornen peligrosas para los traficantes.<br />
Como resultado, los cárteles comúnmente recurren<br />
a prácticas como el “smurf<strong>in</strong>g,” es decir, el<br />
fraccionamiento de depósitos, que implica evadir<br />
los requisitos de registro e <strong>in</strong><strong>for</strong>me del IRS al<br />
realizar múltiples depósitos en diferentes bancos,<br />
por montos menores de 10 000 dólares cada uno.<br />
Gran parte de este d<strong>in</strong>ero term<strong>in</strong>a aumentando el<br />
Cambio de Pesos en el Mercado Negro (BMPE),<br />
con<strong>for</strong>mado por agentes que venden dólares<br />
estadounidenses por pesos a tasas más bajas que<br />
el cambio de moneda legal, lo que fomenta el<br />
contrabando desde los Estados Unidos para evitar<br />
aranceles elevados. También es habitual que los<br />
miembros de los cárteles transporten físicamente<br />
grandes cantidades de d<strong>in</strong>ero por la frontera entre<br />
los Estados Unidos y México, complicando aún<br />
más su detección por parte de las autoridades. 217<br />
| 81
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0<br />
82 |<br />
NOTAS AL PIE<br />
1. Las def<strong>in</strong>iciones han sido un problema durante todo este estudio,<br />
debido a la variedad de organizaciones crim<strong>in</strong>ales en red. En la<br />
economía, el térm<strong>in</strong>o “cártel” hace referencia específicamente a<br />
una conspiración para fijar precios, limitar la producción, o ambas<br />
opciones. Los primeros cárteles de drogas colombianos eran cárteles<br />
propiamente dichos; las organizaciones crim<strong>in</strong>ales actuales de las<br />
drogas ya no caben en esta def<strong>in</strong>ición. Si bien las fuerzas del orden<br />
público prefieren llamarlas organizaciones de tráfico de drogas<br />
(Drug Traffick<strong>in</strong>g Organizations, DTO), en el lenguaje popular se ha<br />
cont<strong>in</strong>uado usando el térm<strong>in</strong>o “cárteles” para referirse a ellas y así<br />
también lo hacemos en este documento, a pesar de que en algunas<br />
ocasiones aparecerá la <strong>for</strong>ma “DTO.”<br />
2. Notas del autor; entrevista a un agente de campo.<br />
3. Ver Walter Wriston, The Twilight of Sovereignty (Nueva York: Scribner,<br />
1992) para leer un debate agudo sobre este tema.<br />
4. Douglas Farah, “The Crim<strong>in</strong>al-Terrorist Nexus and Its Pipel<strong>in</strong>es,” NEFA<br />
Foundation (14 de enero de 2008): 3.<br />
5. Ver, por ejemplo, Wriston.<br />
6. “The Failed State Index,” Foreign Policy Magaz<strong>in</strong>e (julio-agosto de<br />
2007): 54-63.<br />
7. Vanda Felbab-Brown, comentario para el autor (4 de agosto de 2010).<br />
8. Agradezco al Dr. Moisés Naím por éstas y otras explicaciones, que<br />
también aparecen en su libro Illicit: How Smugglers, Traffickers and<br />
Copycats are Hijack<strong>in</strong>g <strong>the</strong> Global Economy (Nueva York: Random House,<br />
2005): 33.<br />
9. Ver, por ejemplo, The U.S. Army-Mar<strong>in</strong>e Corps Counter<strong>in</strong>surgency Field<br />
Manual (Chicago: University of Chicago Press, 2007): 2, que def<strong>in</strong>e la<br />
<strong>in</strong>surgencia como “una lucha político-militar organizada y prolongada,<br />
diseñada para debilitar el control y la legitimidad de un gobierno<br />
establecido y ocupar el poder u otro poder político, <strong>in</strong>crementando el<br />
control <strong>in</strong>surgente.”<br />
10. El teórico Col<strong>in</strong> Gray señala que la “guerra” es, esencialmente, una<br />
relación entre partes beligerantes que luchan entre sí. En Ano<strong>the</strong>r<br />
Bloody Century: Future Warfare (Londres: Phoenix Press, 2005), dice:<br />
“La guerra se trata de política y la política se trata del poder relativo.<br />
Esa declaración… es tan básica y conocida que raya en lo banal…<br />
la guerra y el combate sólo se tratan de política… El combate es un<br />
comportamiento político, como enseñó Clausewitz, que además es<br />
social y cultural, y es ciertamente una expresión del nivel de desarrollo<br />
económico y, especialmente, tecnológico. S<strong>in</strong> embargo, la guerra y<br />
el combate sólo se tratan de política. La guerra no tiene que ver con<br />
la cultura, o la organización social, o la tecnología, ni con nada de lo<br />
demás.” (37).<br />
11. Entrevista al Gral. Freddy Padilla, comandante en jefe de las Fuerzas<br />
Armadas de Colombia (27 de julio de 2010).<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
12. John Arquilla y David Ronfeldt, Networks and Netwars; <strong>the</strong> Future of<br />
Terror, Crime and Militancy (Santa Monica, Cali<strong>for</strong>nia: RAND, 2001): 78.<br />
A pesar de ser antiguo, este libro es fundamental para comprender las<br />
teorías de las redes crim<strong>in</strong>ales.<br />
13. En este sentido, los estados crim<strong>in</strong>ales pueden co<strong>in</strong>cidir con<br />
los “estados patroc<strong>in</strong>adores del terrorismo” designados por el<br />
Departamento de Estado de los Estados Unidos; “aquellos países<br />
que han apoyado en varias oportunidades los actos de terrorismo<br />
<strong>in</strong>ternacional.” La política y la ley estadounidense requieren la<br />
imposición de restricciones y prohibiciones a las regulaciones sobre las<br />
transacciones de estos países. Actualmente, Cuba, Irán, Sudán y Siria<br />
se encuentran en la lista de estados patroc<strong>in</strong>adores del terrorismo.<br />
Durante décadas, el Departamento de Estado ha catalogado a la<br />
República Islámica de Irán como “el estado patroc<strong>in</strong>ador de terrorismo<br />
más activo,” debido a que sum<strong>in</strong>istra habitualmente refugios seguros,<br />
recursos y asesoramiento a grupos terroristas aliados con los objetivos<br />
de política <strong>in</strong>ternacional de Irán. S<strong>in</strong> embargo, la designación está<br />
sujeta a cálculos políticos <strong>in</strong>ternos del gobierno estadounidense.<br />
Por ejemplo, a pesar de contar con pruebas claras de apoyo a las<br />
actividades terroristas, Corea del Norte fue elim<strong>in</strong>ada de la lista en<br />
el año 2008 como un <strong>in</strong>centivo para las negociaciones. Venezuela,<br />
a pesar de sus claros vínculos con las FARC, Hezbollah y la Guardia<br />
Revolucionaria y la Fuerza Quds de la República Iraní, no está en la lista.<br />
14. Notas del autor; el nombre del agente no se da a conocer.<br />
15. S<strong>in</strong> embargo, no se debe subestimar la dificultad de adaptar las<br />
estructuras burocráticas para combatir las redes. En una revisión<br />
de este borrador, el experto en desarrollo Lani Elliott escribió:<br />
“… ¿Ustedes afirman que las redes de cárteles, que tienen movilidad<br />
y son sumamente capaces de adaptarse a los obstáculos en “tiempo<br />
neto,” pueden ser derrotadas por organizaciones burocráticas, que<br />
están atascadas y se adaptan al tiempo del siglo XIX, y que están<br />
fundamentalmente organizadas para prevenir el flujo de <strong>in</strong><strong>for</strong>mación<br />
completamente precisa… ¿Qué implicará este entorno sumamente<br />
móvil para la supervivencia de las naciones-estados westfálicos,<br />
especialmente aquellos cuyos elementos de gobierno locales son<br />
desafiados por redes hábiles y bien cimentadas?… ¿En qué punto, los<br />
costos de seguir siendo miembro del sistema de gobierno superarán<br />
los beneficios?... Entonces, ¿qué?” (Elliott al autor, 1 de junio de<br />
2010). Nosotros nos atenemos a nuestra afirmación y ofrecemos<br />
contribuciones políticas más allá, pero la preocupación de Elliott<br />
ciertamente es justificada.<br />
16. América Lat<strong>in</strong>a provee el 30 por ciento del petróleo<br />
estadounidense, más que Oriente Medio o cualquier otra región. Ver<br />
“U.S.-Lat<strong>in</strong> America Relations: A <strong>New</strong> Direction <strong>for</strong> a <strong>New</strong> Reality,”<br />
Consejo de Relaciones Exteriores (mayo de 2008), http://www.cfr.org/<br />
publication/16279/.<br />
17. El total de personas que cruza la frontera, tanto documentados<br />
como <strong>in</strong>documentados, es de 2 millones de personas. Cifra el Instituto<br />
Mexicano de Migración, http://www.<strong>in</strong>m.gob.mx.
18. Tim Gaynor y Tiemoko Diallo, “Al Qaeda l<strong>in</strong>ked to rogue aviation<br />
network,” Reuters (13 de enero de 2010) http://www.reuters.com/<br />
article/idUSTRE60C3E820100113.<br />
19. Comentarios de policías expertos en el taller del CNAS (28 de<br />
octubre de 2009). En junio de 2010, agentes de la DEA y de las<br />
fuerzas del orden público ecuatorianas detuvieron un submar<strong>in</strong>o<br />
completamente sumergible antes de partir.<br />
20. “Statistical Portrait of Hispanics <strong>in</strong> <strong>the</strong> United States, 2008.”<br />
Pew Hispanic <strong>Center</strong> (21 de enero de 2010), http://pewhispanic.org/<br />
factsheets/factsheet.php?FactsheetID=58.<br />
21. Según el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco<br />
Interamericano de Desarrollo, en 2006, los países lat<strong>in</strong>oamericanos<br />
y del Caribe recibieron 62.300 millones de dólares en remesas de<br />
trabajadores en el extranjero, pr<strong>in</strong>cipalmente en Norteamérica, Europa<br />
y Asia. Se espera que este número aumente a 100 000 millones de<br />
dólares en el año 2010.<br />
22. Chile se convirtió en el segundo estado lat<strong>in</strong>oamericano, después<br />
de México, en unirse a la OECD.<br />
23. Mica Rosenberg, “Drug war abuses by Mexican army rise sharply,”<br />
Reuters (8 de diciembre de 2009), http://www.reuters.com/article/<br />
idUSTRE5B804H20091209.<br />
24. David Agren, “Mexico: Death Toll From Drug-Related Violence is<br />
Thousands Higher Than Was <strong>Report</strong>ed Earlier,” <strong>New</strong> York Times (3 de<br />
agosto de 2010).<br />
25. Douglas Farah al autor (junio de 2010).<br />
26. David Luhnow, “Sav<strong>in</strong>g Mexico,” The Wall Street Journal (26 de<br />
diciembre de 2009).<br />
27. Ibíd.<br />
28. Departamento de Estado de los Estados Unidos. 2009 International<br />
Narcotics Control Strategy <strong>Report</strong> (febrero de 2009), http://www.state.<br />
gov/p/<strong>in</strong>l/rls/nrcrpt/2009/<strong>in</strong>dex.htm.<br />
29. Jorge Fernández Menéndez y Victor Ronquillo, De los Maras a los<br />
Zetas: Los secretos del narcotráfico, de Colombia a Chicago (Ciudad de<br />
México: Editorial Grijalbo, 2006): 66.<br />
30. John Sullivan, “Counter Supply and Counter-Violence Approaches<br />
to Narcotics Traffick<strong>in</strong>g,” Small Wars and Insurgencies (12 de marzo de<br />
2010): 190.<br />
31. Ver, por ejemplo, John Bailey y Roy Godson, Organized Crime &<br />
Democratic Governability: Mexico and <strong>the</strong> U.S.-Mexican Borderlands<br />
(Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2000): 300.<br />
32. ”Narco echa raíces en tierras ociosas,” Excelsior (24 de septiembre<br />
de 2008).<br />
33. Un ejemplo de esto sucedió cuando al ases<strong>in</strong>ar a Rodolfo Carrillo,<br />
líder el cártel de Juárez y uno de los famosos hermanos Carrillo, el<br />
cártel quedó en manos de Ricardo García Urquiza, un empresario<br />
con título universitario y s<strong>in</strong> antecedentes. Cuando f<strong>in</strong>almente se<br />
arrestó a Garcia Urquiza en noviembre de 2005, el público mexicano (y<br />
algunas agencias de gobierno) se sorprendieron de que un <strong>in</strong>dividuo<br />
desconocido fuera responsable de operaciones de tráfico desde<br />
Colombia hacia los Estados Unidos. Ver Fernández y Ronquillo: 287-290.<br />
34. Fernández y Ronquillo: 223.<br />
35. “Reconocen relación de las FARC con narcos mexicanos,”<br />
El Universal (1 de octubre de 2007), http://www.el-universal.com.mx/<br />
notas/452299.html.<br />
36. Hacer frente a estos grupos se ha convertido en una prioridad de la<br />
agenda de seguridad en los países de la región. Ver Lucia Dammert y<br />
John Bailey, “Re<strong>for</strong>ma policial y participación militar en el combate a la<br />
del<strong>in</strong>cuencia. Análisis y desafíos para América Lat<strong>in</strong>a,” Revista Fuerzas<br />
Armadas y Sociedad (2005): 3.<br />
37. “Narcotraficantes usan a maras como sicarios,” El Siglo de Torreón<br />
(14 de diciembre de 2004).<br />
38. “El cártel del Golfo ya opera en Europa, afirma procurador italiano,”<br />
Proceso (4 de diciembre de 2008).<br />
39. Fernández y Ronquillo: 191.<br />
40. Douglas Farah. “Transnational Drug Enterprises: Threats to Global<br />
Stability and U.S. National Security from Southwest Asia, Lat<strong>in</strong> America<br />
and West Africa,” testimonio ante el Subcomité de Seguridad Nacional<br />
y Asuntos Exteriores del Comité de la Re<strong>for</strong>ma y Supervisión del<br />
Gobierno (1 de octubre de 2009).<br />
41. Francisco Cuevas, “Zetas, en el tráfico de armas,” Noticieros Televisa<br />
(16 de abril de 2009).<br />
42. “Hallan 500 granadas de ‘Zetas’ en Guatemala,” Associated Press<br />
(27 de marzo de 2009), http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/<br />
<strong>in</strong>ternacional/america/051886/hallan-500-granadas-zetas-guatemala.<br />
43. Samuel Logan y John Sullivan, “Costa Rica, Panama <strong>in</strong> <strong>the</strong> Crossfire,”<br />
ISN Security Watch (7 de octubre de 2009).<br />
44. Rob<strong>in</strong> Emmott, “Cartel Inc: In <strong>the</strong> company of Narcos,” Reuters<br />
(14 de enero de 2010).<br />
45. John Burnett, Marisa Peñaloza y Robert Ben<strong>in</strong>casa, “Mexico Seems<br />
to Favor S<strong>in</strong>aloa Cartel <strong>in</strong> Drug War,” NPR (19 de mayo de 2010).<br />
46. “La nueva fe de los narcos: La Familia, ‘salvajes de corazón’,” Milenio<br />
Semanal (6 de junio de 2009), http://www.milenio.com/node/224241#.<br />
47. Fernández y Ronquillo: 206.<br />
| 83
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0<br />
84 |<br />
48. Una encuesta realizada por el Instituto Tecnológico de Estudios<br />
Superiores de Occidente (ITESO) encontró que el 75 por ciento de los<br />
mexicanos cree que su gobierno está perdiendo la guerra contra los<br />
traficantes de drogas. Ver Natalia Barragán, “La ‘guerra’ la va ganando<br />
el narco: encuesta,” Milenio (19 de mayo de 2010).<br />
49. “Th<strong>in</strong>k<strong>in</strong>g <strong>the</strong> unth<strong>in</strong>kable,” The Economist (12 de agosto de 2010).<br />
50. “Debe destacarse que esto nunca ha funcionado y que los PEPES<br />
(pandilla vigilante v<strong>in</strong>culada al comercio de drogas) en Colombia<br />
demostraron los enormes riesgos y costos de esta estrategia<br />
implementada por el Presidente Gaviria en relación con el uso del cártel<br />
de Cali contra el de Medellín.” Douglas Farah, nota al autor (1 de junio<br />
de 2010).<br />
51. Robert J. Bunker y John Sullivan, “Cartel Evolution Revisited, Third<br />
Phase Cartel Potentials and Alternative Futures <strong>for</strong> Mexico,” Small Wars<br />
and Insurgencies (marzo de 2010): 30-54.<br />
52. De hecho, la planta de coca no es nativa de Colombia, s<strong>in</strong>o que<br />
fue “exportada” cuando los cárteles colombianos y las FARC tomaron<br />
tierras y ampliaron sus operaciones en las décadas de 1980 y 1990.<br />
53. Ver el primer <strong>in</strong><strong>for</strong>me de la Comisión Nacional Colombiana sobre<br />
Repatriaciones y Conciliación, Disidentes, rearmados y emergentes:<br />
¿Bandas crim<strong>in</strong>ales o tercera generación paramilitar? (agosto de 2007).<br />
54. Patricia Bibes, “Transnational Organized Crime and Terrorism –<br />
Colombia, a Case Study,” Journal of Contemporary Crim<strong>in</strong>al Justice<br />
(agosto de 2001): 250.<br />
55. Ver, por ejemplo, International Crisis Group, “End<strong>in</strong>g Colombia’s<br />
FARC Conflict; Deal<strong>in</strong>g <strong>the</strong> Right Card,” In<strong>for</strong>me Lat<strong>in</strong>oamericano N.º 30<br />
(26 de marzo de 2009).<br />
56. Ver cables del libro electrónico de <strong>in</strong><strong>for</strong>mación N.º 69 del Archivo<br />
de Seguridad Nacional, como el cable P251314Z de la Embajada de los<br />
Estados Unidos en Bogotá enviado al Secretario de Estado, que autoriza<br />
el uso de ayuda militar estadounidense en todo el país, disponible en<br />
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB69/part3.html#doc66.<br />
57. Ofic<strong>in</strong>a de Auditoría General, Plan Colombia: Los objetivos de<br />
reducción de las drogas no se cumplieron por completo, s<strong>in</strong> embargo, la<br />
seguridad ha mejorado; las agencias estadounidenses necesitan planes<br />
más detallados para reducir la asistencia (6 de octubre de 2008),<br />
http://www.gao.gov/products/GAO-09-71.<br />
58. Ibíd.<br />
59. John E. Dolby, “Mexico at <strong>the</strong> Precipice: Are Lessons from<br />
Plan Colombia Operationally Relevant to United States Nor<strong>the</strong>rn<br />
Command?” In<strong>for</strong>me de la Escuela de Guerra de la Mar<strong>in</strong>a (4 de abril de<br />
2009): 18.<br />
60. Ofic<strong>in</strong>a de Auditoría General, Plan Colombia: Los objetivos de reducción<br />
de las drogas no se cumplieron por completo, s<strong>in</strong> embargo, la seguridad ha<br />
mejorado; las agencias estadounidenses necesitan planes más detallados<br />
para reducir la asistencia de seguridad (octubre de 2008): 5.<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
61. LA DIA y CIA estadounidenses señalaron en <strong>in</strong><strong>for</strong>mes desclasificados<br />
de 1991 y 1992 que las guerrillas colombianas estaban estrechamente<br />
v<strong>in</strong>culadas al comercio de drogas y destacaron la necesidad de un<br />
“componente COIN (contra la <strong>in</strong>surgencia) en la política de los Estados<br />
Unidos.” Ver John Dolby: 20.<br />
62. Dolby.<br />
63. Nota de Michael Braun al autor (2 de julio de 2010). Pocos fuera<br />
de las comunidades judiciales y de las fuerzas del orden público<br />
reconocen la importancia que ha adquirido una herramienta de<br />
extradición en las operaciones contra los cárteles. Las extradiciones<br />
nunca son un tema popular en los países anfitriones; por ejemplo, en<br />
Colombia con<strong>for</strong>ma un debate legislativo que cont<strong>in</strong>uamente vuelve<br />
a surgir como afrenta a la soberanía nacional. S<strong>in</strong> embargo, como<br />
herramienta de las fuerzas del orden público es <strong>in</strong>valuable tanto para<br />
el país anfitrión como para los Estados Unidos, por cuatro motivos.<br />
En primer lugar, la distancia geográfica dificulta la capacidad de los<br />
líderes de los cárteles encarcelados para cont<strong>in</strong>uar dirigiendo empresas<br />
ilegales desde la cárcel –un fenómeno común en América Lat<strong>in</strong>a (así<br />
como en los Estados Unidos, en el caso de las pandillas con base en ese<br />
país). En segundo lugar, debido a que los líderes encarcelados pierden<br />
fuerza cuando son extraditados, las guerras de sucesión comienzan<br />
casi <strong>in</strong>mediatamente en las organizaciones abandonadas, lo que hace<br />
que los aspirantes sean más visibles y, por lo tanto, más vulnerables a<br />
la <strong>in</strong>teligencia y al encarcelamiento –si sobreviven. Según un agente<br />
que conoce el escenario, generalmente la violencia es casi <strong>in</strong>mediata.<br />
“Los cuerpos se empiezan a amontonar,” comentó. En tercer lugar,<br />
la amenaza de extradición se convierte en un valioso elemento de<br />
negociación cuando las naciones anfitrionas comienzan a negociar<br />
acuerdos de conciliación, como hicieron los colombianos con las<br />
milicias de derecha a pr<strong>in</strong>cipios de la década del 2000. F<strong>in</strong>almente, la<br />
extradición a las cárceles de los EE. UU. coloca a los líderes crim<strong>in</strong>ales<br />
en una posición donde quedan elim<strong>in</strong>adas todas las posibilidades de<br />
obtener su libertad por medio de tribunales o asambleas legislativas<br />
corruptas.<br />
64 . Comentarios de Adam Isacson en la mesa redonda del CNAS (25 de<br />
febrero de 2010).<br />
65 . Ver Adam Isacson, “20,915 people,” Plan Colombia and Beyond,<br />
Centro de política <strong>in</strong>ternacional (21 de abril de 2010), http://www.<br />
cipcol.org/?p=1471.<br />
66 . Los funcionarios estadounidenses y colombianos aprendieron<br />
varias lecciones valiosas, <strong>in</strong>cluso los vínculos entre la <strong>in</strong>surgencia y la<br />
producción de estupefacientes, que dio lugar al programa de erradicación<br />
en tres fases del gobierno, que ahora está en vigencia. Para un debate<br />
ampliado, ver Vanda Felbab-Brown, Shoot<strong>in</strong>g Up – Counter<strong>in</strong>surgency and<br />
<strong>the</strong> War on Drugs (Wash<strong>in</strong>gton: Brook<strong>in</strong>gs Press, 2010). Los programas<br />
de erradicación aéreos s<strong>in</strong> apoyo tienden a ser <strong>in</strong>eficaces, según un<br />
funcionario estrechamente v<strong>in</strong>culado al programa de erradicación actual<br />
del gobierno. Es más eficaz si los hacendados locales erradican ellos<br />
mismos los cultivos de coca, a cambio de apoyo del gobierno y programas<br />
de desarrollo. Los funcionarios colombianos, desde la jefatura de los<br />
servicios armados para abajo, destacaron que la erradicación debe ser
parte de una estrategia política más amplia, dest<strong>in</strong>ada a re<strong>in</strong>tegrar a las<br />
poblaciones a la cultura cívica (notas del autor).<br />
67. Desde entonces, las estrategias de erradicación fueron reducidas en<br />
Colombia.<br />
68. Ofic<strong>in</strong>a de Auditoría General, Plan Colombia: 5.<br />
69. La cocaína colombiana, en lugar de la peruana o boliviana, abastece<br />
casi exclusivamente a los mercados estadounidenses. Ofic<strong>in</strong>a de las<br />
Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, In<strong>for</strong>me Mundial sobre<br />
Drogas (2010): 74.<br />
70. In<strong>for</strong>me Mundial sobre Drogas de las Naciones Unidas.<br />
71. Las AUC son un productor de cocaína más grande que las FARC,<br />
desde aproximadamente 1999 hasta 2003. Ver Douglas Farah, Money<br />
Launder<strong>in</strong>g and Bulk Cash Smuggl<strong>in</strong>g; Challenges <strong>for</strong> <strong>the</strong> Mérida Initiative,<br />
Woodrow Wilson International <strong>Center</strong> <strong>for</strong> Scholars (mayo de 2010).<br />
72. Comunicado de prensa de la Agencia Antidrogas,“Leader of<br />
Colombian Narco-Terrorist Group Extradited to United States on<br />
Coca<strong>in</strong>e Importation Charges” (17 de julio de 2009), http://www.<br />
justice.gov/dea/pubs/states/newsrel/2009/nyc071709.html.<br />
73. Una vez más, las estimaciones sobre los <strong>in</strong>gresos de las FARC son<br />
sumamente variados. Comentario de Vanda Felbab-Brown (agosto de<br />
2010). Ver también Stephanie Hanson, FARC, ELN: Colombia’s Left-W<strong>in</strong>g<br />
Guerrillas, Council on Foreign Relations (19 de agosto de 2009),<br />
http://www.cfr.org/publication/9272/.<br />
74. “End<strong>in</strong>g Colombia’s FARC Conflict: Deal<strong>in</strong>g <strong>the</strong> Right Card,”<br />
International Crisis Group (26 de marzo de 2009).<br />
75. Douglas Farah, “The Death of Edgar Tovar and <strong>the</strong> FARC Coca<strong>in</strong>e<br />
Pipel<strong>in</strong>e,” Counterterrorism Blog, 26 de febrero de 2010, http://<br />
counterterrorismblog.org/2010/02/<strong>the</strong>_death_of_edgar_tovar_<br />
and_t.php.<br />
76. “Kidnappers slit Colombian pol Luis Francisco Cuéllar’s throat; FARC<br />
eyed <strong>in</strong> assass<strong>in</strong>ation,” The Associated Press (23 de diciembre 2009).<br />
77. Phil Williams, “Violent Non-State Actors and National and<br />
International Security.” International Relations and Security Network,<br />
Swiss Federal Institute of Technology, Zúrich (25 de noviembre 2008).<br />
78. Chris Kraul y Sebastian Rotella. “Colombia drug r<strong>in</strong>g may l<strong>in</strong>k to<br />
Hezbollah,” Seattle Times (25 de octubre de 2008), http://seattletimes.<br />
nwsource.com/html/nationworld/2008309259_drugr<strong>in</strong>g25.html.<br />
79. Ray Walser, “What to Do about Hugo Chávez: Venezuela’s Challenge<br />
to Security <strong>in</strong> <strong>the</strong> Americas,” The Heritage Foundation (19 de febrero de<br />
2009), http://www.heritage.org/research/lat<strong>in</strong>america/bg2243.cfm.<br />
80. Kraul y Rotella.<br />
81. Tim Gaynor y Tiemoko Diallo, “Al Qaeda l<strong>in</strong>ked to rogue air network:<br />
U.S. official, ”Reuters (14 de enero de 2010).<br />
82. En 2004, una acusación emitida por los Estados Unidos en contra<br />
del cártel <strong>in</strong>dicó que el grupo fue responsable de exportar más de 500<br />
toneladas métricas de cocaína, con un valor de 10 000 millones de<br />
dólares desde Colombia hasta los Estados Unidos, a través de México.<br />
El cártel también utilizó los servicios de paramilitares colombianos de<br />
derecha para proteger sus rutas, <strong>in</strong>stalaciones y miembros. Después<br />
del arresto del líder Diego Montoya en 2007, el gobierno colombiano<br />
ha <strong>in</strong>tentado atacar de manera preventiva y arrestar a sus potenciales<br />
sucesores, antes de que se reestructure el cártel.<br />
83. International Crisis Group, Colombia’s <strong>New</strong> Armed Groups (10 de<br />
mayo de 2007), http://www.crisisgroup.org/library/documents/<br />
lat<strong>in</strong>_america/20_colombia_s_new_armed_groups.pdf.<br />
84. Ibíd.<br />
85. Chávez ganó el referéndum con una victoria del 54 por ciento a<br />
46 por ciento.<br />
86. “Profile: Hugo Chávez,” BBC <strong>New</strong>s (5 de diciembre de 2002), http://<br />
news.bbc.co.uk/2/hi/1925236.stm.<br />
87. Benedict Mander, “Chávez and Gaddafi urge redef<strong>in</strong><strong>in</strong>g of<br />
‘terrorism’,” The F<strong>in</strong>ancial Times (29 de septiembre de 2009), http://<br />
www.ft.com/cms/s/0/5a429ac8-ad0e-11de-9caf-00144feabdc0.<br />
html?nclick_check=1.<br />
88. Just<strong>in</strong> Blum, “Chávez Pushes Petro-Diplomacy,” The Wash<strong>in</strong>gton<br />
Post (22 de noviembre de 2005), http://www.wash<strong>in</strong>gtonpost.com/<br />
wp-dyn/content/article/2005/11/21/AR2005112101800.html.<br />
89. Ray Walser, “Terrorism, Insurgency and Drugs Still Threaten<br />
America’s Sou<strong>the</strong>rn Flank,” The Heritage Foundation Executive Summary<br />
Backgrounder (30 de junio de 2008): 4.<br />
90. Rory Carroll, “Venezuelan energy crisis threatens <strong>the</strong> Chávez<br />
revolution,” The Guardian (11 de marzo de 2010), http://www.guardian.<br />
co.uk/world/2010/mar/11/venezuela-energy-crisis-Chávez.<br />
91. Consejo Asesor de Seguridad en el Exterior, In<strong>for</strong>me sobre Crimen y<br />
Seguridad en Venezuela 2009 (6 de agosto 2009), http://www.osac.gov/<br />
<strong>Report</strong>s/report.cfm?contentID=101856.<br />
92. El gasto venezolano en defensa ahora se encuentra en el tercer<br />
lugar en la región, después de Brasil y Colombia. La Agencia de<br />
Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos estima que Venezuela<br />
gastó aproximadamente 4.300 millones de dólares en armas entre<br />
2005 y 2007. La venta de armas rusas en América del Sur aumentó<br />
aproximadamente un 900 por ciento desde 1999 hasta 2008,<br />
pr<strong>in</strong>cipalmente debido al aumento de transferencias a Venezuela. Estas<br />
transferencias <strong>in</strong>cluyeron 100 000 rifles de asalto, 15 helicópteros y<br />
una licencia para producir rifles Kalashnikov (AK-103s, muy similares<br />
al modelo AK-47) en Venezuela. Además, Venezuela también adquirió<br />
unidades de patrulla naval españolas. Ver: Mark Bromley, Paul Holtom,<br />
Sam Perlo-Freeman y Pieter Wezeman, “Recent Trends <strong>in</strong> <strong>the</strong> Arms<br />
Trade,” In<strong>for</strong>me de SIPRI (abril de 2009): 3.<br />
| 85
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0<br />
86 |<br />
93. Harold Tr<strong>in</strong>kunas, Venezuelan Strategic Culture, Florida International<br />
University (julio de 2009).<br />
94. Ofic<strong>in</strong>a General de Auditoría de los Estados Unidos, Drug Control;<br />
U.S. Counternarcotics Cooperation with Venezuela has Decl<strong>in</strong>ed<br />
(GAO 09-806, julio de 2009): 13.<br />
95. Chris Kraul, “Venezuela tolerates FARC rebels <strong>in</strong> border region,<br />
residents say,” Los Angeles Times (21 de enero de 2009), http://articles.<br />
latimes.com/2009/jan/21/world/fg-venezuela-farc21.<br />
96. “Colombia proves aga<strong>in</strong> that Venezuela is harbor<strong>in</strong>g FARC<br />
terrorists,” The Wash<strong>in</strong>gton Post (30 de julio de 2010),<br />
http://www.wash<strong>in</strong>gtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/07/29/<br />
AR2010072905211.html.<br />
97. Comunicado de prensa del Departamento del Tesoro de los Estados<br />
Unidos (12 de septiembre de 2008).<br />
98. Ibíd.<br />
99. Juan Forero, “Capture of Rebel divides Lat<strong>in</strong> American Neighbors,”<br />
<strong>New</strong> York Times (23 de enero de 2005).<br />
100. “Swedes quiz Venezuela on weapons” BBC <strong>New</strong>s (27 de julio de<br />
2009), http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8171580.stm.<br />
101. Acusación del Juez Eloy Velazco de la Suprema Corte de España<br />
(marzo de 2010).<br />
102. Sistema Nacional de Embargo (NSS), Centro de Inteligencia de El<br />
Paso.<br />
103. Babak Dehghanpisheh, “Why Sanctions Won’t Hurt <strong>the</strong><br />
Revolutionary Guards,” <strong>New</strong>sweek (10 de julio de 2010).<br />
104. Ibíd.<br />
105. Se pueden encontrar más detalles sobre los vínculos entre IRGC,<br />
Hezbollah y otras organizaciones terroristas en Anthony H. Cordesman,<br />
Iran’s Revolutionary Guards, <strong>the</strong> al Quds Force, and o<strong>the</strong>r Intelligence and<br />
Paramilitary Forces (borrador), Centro de Estudios Internacionales y<br />
Estratégicos (16 de agosto de 2007).<br />
106. Departamento de Estado de los Estados Unidos, “Country <strong>Report</strong>s<br />
on Terrorism” (30 de abril de 2009), http://www.state.gov/s/ct/rls/<br />
crt/2008/122436.htm Venezuela no ha sido mencionada como estado<br />
patroc<strong>in</strong>ador del terrorismo.<br />
107. Sistema Nacional de Embargo (NSS), Centro de Inteligencia de El<br />
Paso.<br />
108. “Venezuela called <strong>the</strong> critical l<strong>in</strong>k <strong>in</strong> Iran plan to duck sanctions,”<br />
World Tribune (22 de septiembre de 2009).<br />
109. Ann Scott Tyson, “Gates Predicts ‘Slog’ <strong>in</strong> Afghanistan,”<br />
Wash<strong>in</strong>gton Post (28 de enero de 2009), http://www.wash<strong>in</strong>gtonpost.<br />
com/wp-dyn/content/article/2009/01/27/AR2009012700472.html.<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
110. “Chávez Decorated <strong>in</strong> Iran; Initials Cooperation Pacts,” El Universal<br />
(31 de julio de 2006). http://english.eluniversal.com/2006/07/31/<br />
en_pol_ art_31A756133.shtml.<br />
111. “National Security Implications of <strong>the</strong> Activities of <strong>the</strong> Islamic<br />
Republic of Iran <strong>in</strong> Lat<strong>in</strong> America, and Particularly Venezuela,”<br />
comentario de Norman Bailey al autor (22 de junio de 2010).<br />
112. Ibíd.: 50.<br />
113. Cynthia Arnson, Haleh EsfandIari, Adam Stubits, ed., Iran <strong>in</strong> Lat<strong>in</strong><br />
America; Threat or Axis of Annoyance? (Wash<strong>in</strong>gton: The Woodrow<br />
Wilson <strong>Center</strong>, 2009): 2.<br />
114. “The Teheran- Venezuelan Nuclear Axis,” Wall Street Journal (15 de<br />
diciembre de 2009), http://onl<strong>in</strong>e.wsj.com/article/SB100014240527487<br />
04869304574595652815802722.html.<br />
115. Ibíd.<br />
116. Mohsen Milani, testimonio ante el Comité Nacional de Asuntos<br />
Exteriores, Subcomité del Hemisferio Occidental (27 de octubre de<br />
2009).<br />
117. En la década de 1990, Hezbollah perpetró dos ataques en suelo<br />
argent<strong>in</strong>o: el atentado a la embajada de Israel en 1992 y el atentado a<br />
un centro de la comunidad judía en 1994.<br />
118. “Iran-Venezuela ties serve strategic aims,” UPI (14 de agosto de<br />
2009), http://www.upi.com/Top_<strong>New</strong>s/Special/2009/08/14/Iran-<br />
Venezuela-ties-serve-strategic-aims/UPI-91201250266165/.<br />
119. Walser: 61.<br />
120. Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Unclassified<br />
<strong>Report</strong> on Military Power of Iran (abril de 2010), http://www.scribd.com/<br />
doc/30277432/DoD-Unclassified-<strong>Report</strong>-on-Military-Power-of-Iran.<br />
121. Ver, por ejemplo, “Iran: Quds Force <strong>in</strong> Venezuela,” Strat<strong>for</strong> (22 de<br />
abril de 2010).<br />
122. El coche bomba detonado en Ciudad Juárez en julio de 2010<br />
sorprendió a los expertos de las fuerzas del orden público debido a<br />
su sofisticación y algunos especialistas en seguridad que no <strong>for</strong>man<br />
parte del gobierno conjeturaron que en su construcción pudieron haber<br />
estado <strong>in</strong>volucrados elementos de las organizaciones de tráfico de<br />
drogas o las guerrillas colombianas. Ver William Booth, “Ciudad Juárez<br />
car bomb shows new sophistication <strong>in</strong> Mexican drug cartels’ tactics,”<br />
Wash<strong>in</strong>gton Post (21 de julio de 2010), http://www.wash<strong>in</strong>gtonpost.<br />
com/wp-dyn/content/article/2010/07/21/AR2010072106200.html.<br />
123. Morgenthau, Robert, “The L<strong>in</strong>k between Iran and Venezuela:<br />
A Crisis <strong>in</strong> <strong>the</strong> Mak<strong>in</strong>g?” In<strong>for</strong>me en el Brook<strong>in</strong>gs Institute (8 de<br />
septiembre de 2009): 3.<br />
124. Milani: 7.
125. Norman Bailey, testimonio ante el Comité Nacional de Relaciones<br />
Exteriores, Subcomité de Oriente Medio y Asia del Sur (27 de octubre<br />
de 2009).<br />
126. El ultimo año en que Pew Global Attitudes realizó una encuesta<br />
en Venezuela fue 2007, cuando el 56 por ciento de los encuestados<br />
respondió que tenía una op<strong>in</strong>ión favorable de los Estados Unidos.<br />
En 2002, la cifra fue del 82 por ciento. “Key Indicators Database,”<br />
Pew Global Attitudes Project (acceso el 27 de agosto de 2010), http://<br />
pewglobal.org/database/?<strong>in</strong>dicator=1&country=238.<br />
127. Douglas Farah, nota al autor (junio de 2010).<br />
128. Chris Kraul, “DEA presence ends <strong>in</strong> Bolivia,” Los Angeles Times, (30<br />
de enero de 2009), http://articles.latimes.com/2009/jan/30/world/<br />
fg-bolivia-dea30.<br />
129. Douglas Farah y Glenn Simpson, Ecuador at Risk: Drugs, Thugs,<br />
Guerillas and <strong>the</strong> Citizens’ Revolution, Centro de Evaluación y Estrategias<br />
Internacionales, (enero de 2010). Además, según Farah los pr<strong>in</strong>cipales<br />
frentes de las FARC que operan en el área son el 29 y el 48; el último es<br />
responsable de trasladar aproximadamente 200 toneladas de cocaína por<br />
año en el país y posee importantes vínculos con los cárteles mexicanos.<br />
130. Stephan Kuffner, “Ecuador Officials L<strong>in</strong>ked to Colombia Rebels,”<br />
Time Magaz<strong>in</strong>e, (15 de diciembre de 2009).<br />
131. Silvia Longmire, The Irony of Mexico’s Problems along its Sou<strong>the</strong>rn<br />
Border (7 de septiembre de 2009), http://mexidata.<strong>in</strong>fo/id2481.html.<br />
132. Michael Braun, nota al autor (2 de julio de 2010).<br />
133. Ver http://www.fbi.gov/hq/cid/ngic/violent_gangs.htm. Las<br />
pandillas organizadas atraen una importante atención de los oficiales<br />
de las fuerzas del orden público, en particular del FBI, que opera las<br />
Fuerzas Especiales MS-13, entre otras acciones.<br />
134. Ofic<strong>in</strong>a Federal de Investigaciones, National Gang Threat<br />
Assessment (2009), http://www.fbi.gov/publications/ngta2009.pdf.<br />
135. L<strong>in</strong>da Diebel, “How Mexico’s drug war washed up on Canada’s<br />
west coast,” The Star (30 de mayo de 2009), http://www.<strong>the</strong>star.com/<br />
article/642966.<br />
136. David Luhnow y José de Cordoba, “The Perilous State of Mexico,”<br />
Wall Street Journal (21 de febrero de 2009), http://onl<strong>in</strong>e.wsj.com/<br />
article/SB123518102536038463.html.<br />
137. Correspondencia entre un ranchero de la frontera y el autor (2 de<br />
mayo de 2010).<br />
138. Ofic<strong>in</strong>a Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, Crime<br />
<strong>in</strong> <strong>the</strong> United States – Prelim<strong>in</strong>ary Annual Uni<strong>for</strong>m Crime <strong>Report</strong><br />
(acceso en agosto de 2010), disponible en http://www.fbi.gov/ucr/<br />
prelimsem2009/table_4al-ca.html.<br />
139. National Drug Threat Assessment, “U.S. Southwest Border<br />
Smuggl<strong>in</strong>g and Violence” (febrero de 2010), http://www.justice.gov/<br />
ndic/pubs38/38661/swb.htm#Top.<br />
140. Un estudio del CBP <strong>in</strong><strong>for</strong>mó que el 3 por ciento de los agentes<br />
de la patrulla fronteriza fue atacado en 2009, en comparación con el<br />
11 por ciento de los oficiales de policía y ayudantes del sheriff. Martha<br />
Mendoza, “U.S.-Mexico border isn’t so dangerous,” Associated Press (3<br />
de junio de 2010).<br />
141. Randal C. Archibold, “On Border Violence, Truth pales Compared to<br />
Ideas,” <strong>New</strong> York Times (20 de junio de 2010).<br />
142. Sam Quiñones, “Mexico Under Siege,” Los Angeles Times (12 de<br />
febrero de 2009), http://articles.latimes.com/2009/feb/12/nation/<br />
na-drug-kidnapp<strong>in</strong>gs12.<br />
143. Emilio San Pedro, “Atlanta Vice: A new U.S. drugs hub?” BBC <strong>New</strong>s (2<br />
de mayo de 2009), http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8014833.stm.<br />
144. “Atlanta Reel<strong>in</strong>g under Mexican Drug Cartel Violence,” <strong>New</strong>smax<br />
(10 de marzo de 2009), http://www.newsmax.com/<strong>New</strong>sfront/atlantamexico-drug-gangs/2009/03/10/id/328722.<br />
145. A pesar de que sucede en algunas jurisdicciones, en particular el<br />
sur de Cali<strong>for</strong>nia, la actuación policial antipandillas se ha convertido en<br />
contra<strong>in</strong>surgente. Ver, por ejemplo, Paul Harris, “Gang mayhem grips<br />
LA,” The Guardian (18 de marzo de 2007), http://www.guardian.co.uk/<br />
world/2007/mar/18/usa.paulharris.<br />
146. “<strong>New</strong> Border War: Corruption of U.S. Officials by Drug Cartels,”<br />
audiencia del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos de Gobierno del<br />
Senado, el Comité Ad Hoc de Preparación e Integración Estatal, Local y<br />
del Sector Privado (11 de marzo de 2010).<br />
147. Comunicado de pensa de la Agencia Antidrogas, Hundreds of<br />
Alleged S<strong>in</strong>aloa Cartel Members and Associates Arrested <strong>in</strong> Nationwide<br />
Takedown of Mexican Drug Traffickers (25 de febrero de 2009), http://<br />
www.justice.gov/dea/pubs/states/newsrel/2009/la022509.html.<br />
148. Michael Braun, nota al autor (2 de julio de 2010).<br />
149. Este debate excluye a las pandillas de motociclistas como los<br />
Hells Angels, una violenta pandilla de nivel transnacional, pero lo<br />
suficientemente excepcional en sus actividades de reclutamiento y<br />
crim<strong>in</strong>ales que ameritan su estudio por separado.<br />
150. Cel<strong>in</strong>da Franco, The MS-13 and 18th Street Gangs – Emerg<strong>in</strong>g<br />
Transnational Threats? Servicio de Investigación del Congreso RL34233,<br />
(30 de enero de 2008).<br />
151. “The MS-13 Threat: A National Assessment” Ofic<strong>in</strong>a Federal de<br />
Investigaciones (14 de enero de 2008), http://www.fbi.gov/page2/<br />
jan08/ms13_011408.html.<br />
152. Ibíd.<br />
153. Ibíd.<br />
154. Ibíd.<br />
| 87
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0<br />
88 |<br />
155. Centro Nacional de Investigación de Crímenes de Pandillas, “The<br />
Gangster Disciples: A Gang Profile” (2008), http://www.ngcrc.com/<br />
ngcrc/page13.htm.<br />
156. Braun, nota al autor (2 de julio de 2010).<br />
157. Agradezco al departamento de policía de <strong>New</strong>port <strong>New</strong>s (Virg<strong>in</strong>ia)<br />
por esta explicación y su orientación m<strong>in</strong>uciosa en torno a la cultura de<br />
las pandillas.<br />
158. “National Drug Control Strategy – FY 2011 Budget Summary,”<br />
Ofic<strong>in</strong>a de la Política Nacional para el Control de Drogas, http://www.<br />
whitehousedrugpolicy.gov/publications/policy/11budget/<strong>in</strong>dex.html.<br />
159. El programa “para someter a <strong>in</strong>vestigación a los oficiales” de la<br />
DEA comenzó en Colombia; la policía nacional colombiana está en<br />
proceso de difundir el modelo en otros países de América Lat<strong>in</strong>a.<br />
Después de una década, dichos programas pueden producir fuerzas<br />
policiales sumamente profesionales y no contam<strong>in</strong>adas por la<br />
corrupción.<br />
160. Comentarios de oficiales de las fuerzas del orden público en el<br />
taller del CNAS (10 de diciembre de 2010).<br />
161. Especialmente en diversas ciudades de la frontera sudoeste y<br />
en el sur de Cali<strong>for</strong>nia, los encuentros entre la policía y las pandillas<br />
de lat<strong>in</strong>os ocasionalmente han alcanzado carácter de guerra, con<br />
escaramuzas, emboscadas e <strong>in</strong>term<strong>in</strong>ables balaceras que a menudo<br />
no se <strong>in</strong><strong>for</strong>man. En la conferencia que se menciona anteriormente, los<br />
miembros fueron unánimes en que las autoridades locales a menudo<br />
m<strong>in</strong>imizan la presencia de las pandillas debido a la repercusión sobre<br />
las economías locales. Las conferencias acordaron que el “estigma<br />
produce falta de <strong>in</strong>centivos para que las autoridades estatales y locales<br />
<strong>in</strong><strong>for</strong>men las cifras exactas de los crímenes e, <strong>in</strong>cluso, admitan que<br />
tienen un problema con las pandillas, lo que dificulta la promulgación<br />
de medidas contra éstas.” Varios conferencistas destacaron que a<br />
menudo no se puede confiar en las estadísticas crim<strong>in</strong>ales, debido a que<br />
posiblemente reflejen presiones políticas para demostrar un progreso o<br />
m<strong>in</strong>imizar determ<strong>in</strong>adas categorías de crímenes. (Énfasis del autor).<br />
162. Entrevista del autor a un oficial de la policía del Departamento de<br />
Policía de Los Ángeles (LAPD) (28 de octubre de 2009).<br />
163. Barrio Azteca y Artistas Ases<strong>in</strong>os son pandillas bil<strong>in</strong>gües que<br />
pertenecen tanto a la cultura mexicana como estadounidense. Se dice<br />
que están reclutando hombres para su servicio en el área de Fort Bliss/<br />
El Paso, o que se unen al Servicio para obtener capacitación y luego<br />
se retiran para poder regresar a las pandillas. Correspondencia entre<br />
Douglas Farah y el autor (junio de 2010).<br />
164. Hal Brands, “Third Generation Gangs and Crim<strong>in</strong>al Insurgency <strong>in</strong><br />
Lat<strong>in</strong> America,” Small Wars Journal (4 de Julio de 2009). Ver también<br />
John P. Sullivan, “Third Generation Street Gangs: Turf, Cartels, and<br />
Netwarriors,” Crime and Justice International (1997): 95-108.<br />
165. Comentarios de profesionales de las fuerzas del orden público en<br />
el taller del CNAS (10 de diciembre de 2009).<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
166. Barry McCaffery, The Drug Scourge as a Hemispheric Problem,<br />
Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de<br />
los Estados Unidos (agosto de 2001).<br />
167. Por supuesto, algunas políticas serán más “rentables” para el<br />
gobierno que otras. Por ejemplo, la prevención del consumo de drogas<br />
es más rentable que el tratamiento y, por lo general, las políticas sobre<br />
drogas dirigidas al adicto son más rentables que la <strong>in</strong>terdicción.<br />
168. Ex funcionaria del DOS, Janice Elmore, nota al autor (21 de junio<br />
de 2010).<br />
169. Nota del autor. Una faceta clave contra la <strong>in</strong>surgencia es la<br />
<strong>in</strong>teracción entre las fuerzas militares y policiales; no existe una línea<br />
de delimitación def<strong>in</strong>ida y el objetivo es llevar a los <strong>in</strong>surgentes al<br />
nivel de crim<strong>in</strong>ales comunes. S<strong>in</strong> embargo, hace tiempo la política<br />
estadounidense ha dist<strong>in</strong>guido las actividades de “combate” de las<br />
policiales. Estas delimitaciones son antiguas. En la América Central<br />
de pr<strong>in</strong>cipios de 1990, los helicópteros militares no tenían permitido<br />
acercarse a las zona de armas pequeñas de supuestas bases de tráfico<br />
de estupefacientes y los agentes estadounidenses de las fuerzas del<br />
orden público debían recorrer a pie los miles de metros en las bases que<br />
los sospechosos ya habían abandonado hacía tiempo. Esas reglas de<br />
enfrentamiento (ROE) anticuadas aún prevalecen. El DOD debería tener<br />
más participación.<br />
170. Un funcionario colombiano <strong>in</strong>volucrado en la reconstrucción<br />
civil señaló que los programas de ayuda y reconstrucción deben<br />
implementarse rápidamente para que produzcan un impacto, pero<br />
los programas de ayuda de los Estados Unidos poseen tantas cadenas<br />
burocráticas que su utilidad es cuestionable en estos casos (notas del<br />
autor).<br />
171. De “A Role <strong>for</strong> Foreign Assistance <strong>in</strong> Combat<strong>in</strong>g America’s Third<br />
War aga<strong>in</strong>st Gangs, Drugs and <strong>the</strong> Cartel Insurgency,” comentario de<br />
Constance y Lani Elliott al autor (junio de 2010).<br />
172. La extradición de los cerebros detrás de los cárteles también tiene<br />
el resultado beneficioso de que desencadena luchas por la sucesión de<br />
las organizaciones crim<strong>in</strong>ales, lo que hace que la policía pueda detectar<br />
los conflictos y los utilice para cont<strong>in</strong>uar sus operaciones contra los<br />
cárteles.<br />
173. Michael Braun, nota al autor (1 de julio de 2010).<br />
174. “EU-US SWIFT Bank Data Transfer Agreement Gets Nod from Civil<br />
Liberties Committee,” Eurasia Review (5 de julio de 2010), http://www.<br />
eurasiareview.com/201007054411/eu-us-swift-bank-data-transferagreement-gets-nod-from-civil-liberties-committee.html.<br />
175. Ver John Walker y Brigette Unger, “Measur<strong>in</strong>g Global Money<br />
Launder<strong>in</strong>g; The Walker Gravity Model,” Review of Law and Economics<br />
(2009): 821-853.<br />
176. Muchos departamentos de policía ya han adaptado el desafío<br />
de las pandillas de maneras <strong>in</strong>geniosas y eficaces. La mayoría de<br />
los departamentos urbanos ahora tienen detectives y policías
especializados en pandillas o familiarizados con ellas; la mayoría cuenta<br />
con alguna <strong>for</strong>ma de personal de <strong>in</strong>teligencia centrado en las pandillas,<br />
a pesar de que dicho personal podría ir y venir según los <strong>in</strong>gresos<br />
en impuestos locales y los subsidios federales. Los organismos de<br />
coord<strong>in</strong>ación entre jurisdicciones y los acuerdos locales de <strong>in</strong>tercambio<br />
de <strong>in</strong><strong>for</strong>mación son comunes entre los departamentos de policía.<br />
F<strong>in</strong>almente, la mayoría de los departamentos de policía ciertamente<br />
son <strong>in</strong>flexibles en relación con sus jurisdicciones y sus éxitos al proteger<br />
sus comunidades contra las amenazas. Se necesita un aumento de<br />
la asistencia federal para tecnología y recursos humanos, pero dicha<br />
asistencia no debe <strong>in</strong>vadir la flexibilidad de los departamentos locales<br />
ni la experiencia obtenida con esfuerzo que hace que los policías de<br />
ronda sean tan <strong>in</strong>valuables.<br />
Agradezco <strong>in</strong>mensamente a todos los policías que han explicado esta<br />
sección, en particular al jefe del departamento de policía de <strong>New</strong>port<br />
<strong>New</strong>s (Virg<strong>in</strong>ia), James Fox, a Bobby Kipper del departamento de<br />
policía de Fairfax County (Virg<strong>in</strong>ia), a Tony Moreno del departamento<br />
de policía de Los Ángeles y a todas las personas mencionadas en<br />
los reconocimientos. Estos hombres y mujeres son profesionales y<br />
proporcionarles refuerzos –tal y como el DOD br<strong>in</strong>da apoyo a los<br />
soldados de la primera línea– debería ser el objetivo de un aumento en<br />
la asistencia federal.<br />
177. Gregory Gardner y Robert Killebrew, “Gangs, Drugs, Terrorism –<br />
and In<strong>for</strong>mation-Shar<strong>in</strong>g,” Jo<strong>in</strong>t Forces Quarterly, número 54, 3.er<br />
trimestre (2009): 71.<br />
178. “Review of <strong>the</strong> Drug En<strong>for</strong>cement Adm<strong>in</strong>istration’s El Paso<br />
Intelligence <strong>Center</strong>,” Departamento de Justicia de los Estados Unidos,<br />
Ofic<strong>in</strong>a del Inspector General (junio de 2010): iii. http://www.justice.<br />
gov/oig/reports/DEA/a1005.pdf.<br />
179. Ibíd.: ii.<br />
180. Conferencia Oracle sobre pandillas y terrorismo (28 de mayo de<br />
2008). In<strong>for</strong>me posterior a la conferencia.<br />
181. Hay una gran cantidad de sitios web con el programa de San José y<br />
otros programas de otras ciudades; un buen comienzo es “Implementar<br />
una estrategia de reducción de la violencia de las pandillas en toda<br />
la ciudad,” un archivo en <strong>for</strong>mato pdf del Artículo sobre la estrategia<br />
en red para la prevención de pandillas en las ciudades de Cali<strong>for</strong>nia,<br />
publicado en línea.<br />
182. Notas del autor en la Conferencia Oracle Conference, op. cit.<br />
183. “United States has Highest Level of Illegal Coca<strong>in</strong>e and Cannabis<br />
Use,” Science Daily (1 de julio de 2008), http://www.sciencedaily.com/<br />
releases/2008/06/080630201007.htm.<br />
184. Ofic<strong>in</strong>a de la Política Nacional para el Control de Drogas, The<br />
President’s National Drug Control Strategy (enero de 2009): 1.<br />
185. Michael Mass<strong>in</strong>g, The Fix (Nueva York: Simon and Schuster, 1998):<br />
129.<br />
186. Ofic<strong>in</strong>a de la Política Nacional para el Control de Drogas, Tribunales<br />
especializados en drogas, http://www.whitehousedrugpolicy.gov/<br />
en<strong>for</strong>ce/drugcourt.html. La actual depresión económica ha hecho que<br />
muchos tribunales sean descartados de los presupuestos locales y<br />
estatales como medidas económicas.<br />
187. Comentario de un oficial de las fuerzas del orden público en el<br />
taller del CNAS (diciembre de 2009).<br />
188. George W. Knox, F<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gs from <strong>the</strong> K-12 Survey Project, Centro<br />
Nacional de Investigación de Crímenes de Pandillas (2009), http://<br />
www.ngcrc.com/k12report.htm.<br />
189. Ver http://www.dc.state.fl.us/pub/gangs/awareness2.html como<br />
un ejemplo de estrategias antipandillas en escuelas secundarias y<br />
medias. Debido a que el problema de las pandillas ha aumentado, lo<br />
mismo sucedió con el número de sitios web de la comunidad dedicados<br />
a compartir las lecciones aprendidas.<br />
190. Steven A. Camarota y Karen Jensenius, A Shift<strong>in</strong>g Tide: Recent<br />
Trends <strong>in</strong> <strong>the</strong> Illegal Immigrant Population, Centro de Estudios de<br />
Inmigración (julio de 2009), http://www.cis.org/illegalimmigrationshift<strong>in</strong>gtide.<br />
191. Se ofrece una buena perspectiva en http://www.<strong>the</strong>nation.com/<br />
doc/20040105/tuhusdubrow.<br />
192. Ofic<strong>in</strong>a de Estadísticas sobre Justicia, Prisoners at yearend 2009 –<br />
Advance Courts (23 de junio de 2010), http://bjs.ojp.usdoj.gov/<strong>in</strong>dex.<br />
cfm?ty=pbdetail&iid=2272.<br />
193. Mason Brooks y Drew Miller, “Inside <strong>the</strong> Detention Camps: A <strong>New</strong><br />
Campaign <strong>in</strong> Iraq,” Jo<strong>in</strong>t Forces Quarterly, número 52, 1.er trimestre,<br />
(2009): 132.<br />
194. Consejo Nacional de Inteligencia (http://www.dni.gov/nic/<br />
NIC_globaltrend2015.html#l<strong>in</strong>k11b). Una estimación con una variación<br />
tan amplia <strong>in</strong>dica que nadie está realmente seguro.<br />
195. Afirmación del ex jefe de operaciones de la DEA, Michael Braun, en<br />
ANSER, Virg<strong>in</strong>ia (15 de enero de 2010).<br />
196. Servicio de Investigación del Congreso, International Illegal Trade<br />
<strong>in</strong> Wildlife: Threats and U.S. Policy, RL34395 (22 de agosto de 2008): 2.<br />
197. CIA World Factbook, “Field List<strong>in</strong>g – Illicit Drugs,”<br />
https://www.cia.gov/library/publications/<strong>the</strong>-world-factbook/<br />
fields/2086.html.<br />
198. Centro de Inteligencia Nacional de Drogas, 2010 National Drug<br />
Threat Assessment (febrero de 2010).<br />
199. Para obtener un debate m<strong>in</strong>ucioso sobre el tráfico y el<br />
contrabando de personas y los riesgos asociados, ver Susan G<strong>in</strong>sburg,<br />
Secur<strong>in</strong>g Human Mobility <strong>in</strong> <strong>the</strong> Age of Risk (Wash<strong>in</strong>gton D.C.: Instituto<br />
de Políticas de Migración, 2010).<br />
| 89
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0<br />
90 |<br />
200. Doris Meissner, “5 Myths about immigration,” Wash<strong>in</strong>gton Post<br />
(2 de mayo de 2010).<br />
201. Paul<strong>in</strong>e Arrillaga y Olga R. Rodríguez, “Smugglers carry people<br />
with l<strong>in</strong>ks to terror <strong>in</strong>to U.S.,” San Diego Union-Tribune (3 de julio<br />
de 2005), http://legacy.signonsandiego.com/uniontrib/20050703/<br />
news_1n3tjborder.html.<br />
202. Phillip Killicoat, Weaponomics: The Global Market <strong>for</strong> Assault Rifles,<br />
Artículo de <strong>in</strong>vestigación sobre políticas N.º 10 del Banco Mundial<br />
(abril de 2007), http://www-wds.worldbank.org/external/default/<br />
WDSContentServer/IW3P/IB/2007/04/13/000016406_20070413145045<br />
/Rendered/<strong>PDF</strong>/wps4202.pdf.<br />
203. Kelly y cols. 75.<br />
204. “Armas pequeñas” hace referencia a “rifles, ametralladoras,<br />
granadas de mano y otras armas diseñadas para uso militar por parte<br />
de un combatiente <strong>in</strong>dividual,” según la def<strong>in</strong>ición que utiliza la Cruz<br />
Roja. Comité Internacional de la Cruz Roja: “Arms availability: questions<br />
and answers” (12 de enero de 2006), http://www.icrc.org/web/eng/<br />
siteeng0.nsf/html/arms-availability-0505.<br />
205. Rachel Stohl y Doug Tuttle, “The Small Arms Trade <strong>in</strong> Lat<strong>in</strong><br />
America,” NACLA <strong>Report</strong> on <strong>the</strong> Americas, Centro de In<strong>for</strong>mación sobre<br />
Defensa, Wash<strong>in</strong>gton, (marzo/abril de 2008).<br />
206. Ibíd.<br />
207. William Godnick y Helena Vázquez, “Monitor<strong>in</strong>g <strong>the</strong><br />
Implementation of Small Arms Controls (MISAC) – Small Arms Control<br />
<strong>in</strong> Lat<strong>in</strong> America,” (marzo de 2003), http://www.<strong>in</strong>ternational-alert.<br />
org/pdf/SP_english.pdf.<br />
208. Ibíd.<br />
209. James McK<strong>in</strong>ley Jr., “U.S. Is Arms Bazaar <strong>for</strong> Mexican Cartels,” <strong>New</strong><br />
York Times (25 de febrero de 2009).<br />
210. La ATF señaló que hasta un 90 por ciento de las armas rastreadas<br />
han vuelto a v<strong>in</strong>cularse a los Estados Unidos. Esta estimación no<br />
considera las armas que no fueron rastreadas por la ATF (la mayoría)<br />
s<strong>in</strong>o aquellas orig<strong>in</strong>adas en lugares como Rusia, Ch<strong>in</strong>a, etc. También es<br />
<strong>in</strong>teresante para las autoridades mexicanas <strong>in</strong><strong>for</strong>mar selectivamente<br />
aquellas armas que sí se orig<strong>in</strong>aron en los Estados Unidos, a f<strong>in</strong> de<br />
obtener <strong>in</strong>fluencias en las negociaciones bilaterales.<br />
211. Stohl y Tuttle.<br />
212. Godnick y Vázquez.<br />
213. Ibíd.<br />
214. Juan Tamayo, “FARC rebels’ missile purchase raises concerns,”<br />
Miami Herald (16 de febrero de 2010), http://www.miamiherald.<br />
com/2010/02/15/v-fullstory/1481993/farc-rebels-missile-purchaseraises.html.<br />
Guerras del Crimen<br />
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense<br />
215. National Drug Threat Assessment (2009), http://www.justice.gov/<br />
ndic/pubs31/31379/f<strong>in</strong>ance.htm.<br />
216. James McK<strong>in</strong>ley y Marc Lacey, “Along U.S.-Mexico Border, a Torrent<br />
of Illicit Cash,” <strong>New</strong> York Times (25 de diciembre de 2009).<br />
217. Ibíd.
Acerca del Centro para una<br />
Nueva Seguridad en los Estados<br />
Unidos (<strong>Center</strong> <strong>for</strong> a <strong>New</strong><br />
American Security, CNAS)<br />
La misión del Centro para una Nueva Seguridad en<br />
los Estados Unidos (CNAS, pos sus siglas en <strong>in</strong>glés)<br />
es diseñar políticas de defensa y seguridad nacional<br />
que sean sólidas, pragmáticas y fundamentadas<br />
en pr<strong>in</strong>cipios. A partir de los conocimientos y<br />
la experiencia de su personal y sus asesores, el<br />
CNAS se propone motivar la participación de<br />
legisladores, expertos y público en general mediante<br />
<strong>in</strong>vestigaciones, ideas y análisis <strong>in</strong>novadores y<br />
basados en hechos, a f<strong>in</strong> de dar <strong>for</strong>ma y elevar el<br />
debate sobre la seguridad nacional. Una parte<br />
fundamental de nuestra misión es ayudar a <strong>in</strong><strong>for</strong>mar<br />
y preparar a los líderes de la seguridad nacional<br />
presentes y futuros.<br />
El CNAS se encuentra en Wash<strong>in</strong>gton, D.C. y fue<br />
fundado en febrero 2007 de manera conjunta por<br />
Kurt M. Campbell y Michèle A. Flournoy. El CNAS<br />
es una organización s<strong>in</strong> f<strong>in</strong>es de lucro exenta del<br />
pago de impuestos en virtud de la sección 501c3.<br />
Sus <strong>in</strong>vestigaciones no son partidistas; el CNAS no<br />
adopta n<strong>in</strong>guna posición en relación con políticas<br />
específicas. Por consiguiente, todas las op<strong>in</strong>iones, los<br />
puntos de vista y las conclusiones que se expresan<br />
en esta publicación deben atribuirse única y<br />
exclusivamente a sus autores.<br />
© 2010 <strong>Center</strong> <strong>for</strong> a <strong>New</strong> American Security.<br />
Todos los derechos reservados.<br />
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Suite 403<br />
Wash<strong>in</strong>gton, DC 20004<br />
TEL 202.457.9400<br />
FAX 202.457.9401<br />
CORREO ELECTRÓNICO <strong>in</strong>fo@cnas.org<br />
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Notas sobre la Producción<br />
El reciclado de papel consiste en el procesamiento de fibras de<br />
papel usado para convertirlas en un producto de papel utilizable.<br />
La t<strong>in</strong>ta de soya es un componente útil para el reciclado de<br />
papel, ya que puede elim<strong>in</strong>arse con mayor facilidad que las<br />
t<strong>in</strong>tas normales y puede extraerse del papel durante el proceso<br />
de dest<strong>in</strong>tado del papel reciclado. Esto hace posible que las<br />
fibras del papel reciclado sufran menos y, por ende, que el papel<br />
reciclado tenga un acabado más brillante. Los restos de t<strong>in</strong>ta de<br />
soya que deja el proceso de dest<strong>in</strong>tado no son peligrosos y los<br />
desechos pueden elim<strong>in</strong>arse con facilidad con el desarrollo de<br />
procesos modernos.
POLÍTICAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD<br />
NACIONAL SÓLIDAS, PRAGMÁTICAS Y<br />
FUNDAMENTADAS EN PRINCIPIOS<br />
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