GOBIERNO CORPORATIVO - Grupo Caliente

I. GOBIERNO CORPORATIVO
1. Consejo de Administración
Los accionistas consideran primordial que Caliente® sea dirigido y controlado por un
consejo de administración efectivo.
1.1. Composición
El consejo de administración está compuesto por cuatro directores independientes que
servirán de consejeros. Tres directores representantes de los accionistas y seis directores
internos, incluyendo al director general y al director de finanzas.
1.2. Funciones
a) Establecer la visión estratégica.
b) Vigilar la operación de la empresa.
c) Nombrar al director general y a los funcionarios de alto nivel de la empresa.
d) Cerciorarse de que todos los accionistas estén debidamente informados y se
protejan sus intereses.
e) Promover la transparencia en la administración a través de revelación de
información relevante.
f) Establecer suficientes mecanismos de control interno para asegurar la
calidad de la información.
g) Establecer procedimientos y aprobar operaciones de negocios, además de
tomar decisiones respecto a recursos internos y externos.
h) Cerciorarse de que la empresa cumpla con leyes, regulaciones y políticas
internas.
G o b i e r n o C o r p o r a t i v o C a l i e n t e Página 3