GOBIERNO CORPORATIVO - Grupo Caliente

i) Promover que la sociedad sea socialmente responsable, establezca un
Código de Conducta y evite situaciones que conlleve conflicto de intereses.
j) Promover la revelación de hechos indebidos, pero protegiendo la
confidencialidad respecto a la fuente de información.
k) Otorgar a los inversionistas y a los terceros interesados, información que
demuestre que la Empresa es conducida de una manera responsable. El
Consejo deberá reunirse cuatro veces al año para revisar los resultados en
forma trimestral, y aprobarán asuntos de presupuesto. El Presidente del
Consejo será responsable de entregar información relevante a los Directores,
necesaria para la decisión del consejo. La agenda y el material deberán de
entregarse una semana previa a la sesión.
1.3. División de Responsabilidades
La labor del Consejo de Administración es la de definir la visión estratégica, vigilar la
operación y aprobar la gestión de Caliente®. En estas áreas, tienen deber fiduciario
todos los miembros del Consejo de Administración.
La labor del Director General y su equipo de Directores Ejecutivos, es la operación de
los negocios del Grupo. Cada miembro del consejo sirve como obligado y tiene relación
de fiduciario con el Caliente.
El Director General preside los Comités de Planeación Estratégica de cada división de
negocio. Planeación Estratégica puede incluir asesores externos, que aporten
experiencia especializada.
Así mismo, el Director General coordina el trabajo de los Directores ejecutivos,
responsables de Mercadotecnia, Relaciones Públicas, Aspectos Jurídicos, Relaciones
Gubernamentales, Recursos Humanos, Control de Riesgos, Investigación y desarrollo
interno, tecnología de la información y Oficial de Cumplimiento.
1.4. Otros Asuntos
Todos los Directores tienen acceso a los servicios y asesoría del Secretario del Consejo
de Administración y a los Asesores de Caliente®. Los Consejeros pueden buscar
asesoría externa con el patrocinio de Caliente®, sí se requiere, con previa autorización
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