HTM-TUTKINTO 29.8.2004 - Kauppakamari

19
KM-MUOVI OY PÖYTÄKIRJA 2/2004
31.7.2004
HALLITUKSEN KOKOUS
Aika ja paikka
31.7.2004, Kylänraitti 7, Espoo
Läsnä
1
Kokouksen avaus
Eerikki Melander, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen
Mirja Miettunen, hallituksen jäsen
Kari Makkonen, hallituksen jäsen
Mirja Vetelinen, hallituksen puheenjohtaja
Marketta Saarinen, kokouksen sihteeri
Hallituksen puheenjohtaja Mirja Vetelinen avasi kokouksen. Mirja Vetelinen
toimi kokouksen puheenjohtajana ja pääkirjanpitäjä Marketta Saarinen
sihteerinä.
2
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Koska kaikki hallituksen jäsenet olivat läsnä, kokous todettiin lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
3
Käsiteltävät asiat
Liikevaihdon kehitys
Tarkasteltiin liikevaihdon kehitystä. Todettiin, että liikevaihto on päättyneellä
tilikaudella kasvanut noin yhdeksän prosenttia edellisestä tilikaudesta.
4
Uuden henkilöstön rekrytointi
Päätettiin, että uusia henkilöitä ei rekrytoida toistaiseksi, vaikka osa tuotannon
ja hallinnon henkilöistä on jäämässä osa-aikaeläkkeelle. Henkilöstön
lukumäärä on pysynyt tasaisena ollen kahtena viimeisenä vuotena 74
henkilöä.
5
Alustava tuloslaskelma per 30.6.2004
Palattiin vielä alustavaan tuloslaskelmaan per 30.6.2004. Tehtävän kesälomapalkkavarauksen
sosiaalikuluineen (208 065,62 euroa) ja varaston arvonalennuksen
(runsaat 75 000 euroa) jälkeen jää tulos 200 000–300 000
euroa tappiolliseksi. Todettiin, että edellisen tilintarkastajan 18.7.2003 laatimasta
raportista ote koskien varaston arvostusta on alla tiedoksi hallitukselle.
Vaihto-omaisuus:
Kirjanpitäjältä on saatu seuraavaa aineistoa tarkastusta varten:
– varastojen arvot eriteltyinä per 6/2001, 6/2002 ja 6/2003
– varastojen arvot yhteissummina per 6/1999 ja 6/2000