Vuosikertomus 2010 - Stockmann Group

Hallitus arvioi vuosittain työskentelytapojaan sisäisenä itsearviointinaSuomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 7mukaisesti.Hallitus on vahvistanut itselleen työjärjestyksen, jossa määritelläänhallituksen kokoonpanoon ja valintamenettelyyn liittyvätperiaatteet, hallituksen tehtävät, päätöksentekomenettely ja kokouskäytäntösekä hallituksen itsearvioinnin periaatteet. Hallituksentyöjärjestys on julkaistu konsernin internetsivuilla www.stockmanngroup.fi.Hallitus kokoontui 9 kertaa vuonna 2010. Keskimääräinen osallistumisprosenttioli 96.Hallituksen valiokunnatHallitus on perustanut nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan, jokahoitaa niitä tehtäviä, jotka on koodin suosituksissa 28–30 määriteltynimitysvaliokunnan tehtäviksi ja suosituksissa 31–33 palkitsemisvaliokunnantehtäviksi. Suositusten 24–27 mukaisen tarkastusvaliokunnantehtävistä vastaa hallitus.Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on toimitusjohtajan,varatoimitusjohtajien ja muiden johtoryhmän jäsentennimitys- ja palkitsemisasioiden valmistelu, hallituksen jäsentenvalinnan valmistelu yhtiökokoukselle tehtävää ehdotusta vartensekä hallituksen jäsenten palkitsemisasioiden valmistelu. Valiokuntakokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Nimitys-ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestys on julkaistu konsernininternetsivuilla www.stockmanngroup.fi.Nimitysvaliokuntaan kuuluu neljä hallituksen jäsentä, jotka ovatyhtiöstä riippumattomia. Hallitus valitsi kokouksessaan 16.3.2010valiokunnan puheenjohtajaksi edelleen ministeri Christoffer Taxellinja muiksi jäseniksi toimitusjohtaja Erkki Etolan, toimitusjohtajaCharlotta Tallqvist-Cederbergin ja kamarineuvos Henry Wiklundin.Toimitusjohtajalla on läsnäolo-oikeus valiokunnan kokouksissa.Valiokunta on kokoontunut tilikauden 2010 aikana kuusi kertaa.Osallistumisprosentti oli 100.ToimitusjohtajaHallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää tämän toimisuhteenehdoista, jotka määritellään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.Toimitusjohtaja johtaa yhtiön operatiivista toimintaahallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.Yhtiön toimitusjohtajana toimii 1.3.2001 lukien varatuomariHannu Penttilä (s. 1953). Hän on tullut Stockmannin palvelukseenvuonna 1978. Lisätietoja toimitusjohtajasta on konsernin internetsivuillawww.stockmanngroup.fi.Muu johtoToimitusjohtajan lisäksi hallitus nimittää varatoimitusjohtajat ja muutkonsernin johtoryhmän jäsenet. Yhtiön varatoimitusjohtajina toimivat6.11.2008 lukien tavarataloryhmän johtaja Maisa Romanainen jatalousjohtaja Pekka Vähähyyppä.Konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja, varatoimitusjohtajat,muut liiketoimintayksiköiden johtajat, ulkomaantoimintojenkehitysjohtaja sekä lakiasiain johtaja, joka toimii johtoryhmänsihteerinä. Johtoryhmä vastaa toimitusjohtajan johdolla liiketoiminnanohjaamisesta sekä strategisten ja taloudellisten suunnitelmienlaadinnasta. Lisätietoja johtoryhmän jäsenistä on konsernininternetsivuilla www.stockmanngroup.fi.TilintarkastusYhtiökokouksen valitsemat tilintarkastajat tarkastavat yhtiön kirjanpidon,tilinpäätöksen ja hallinnon. Yhtiöllä on vähintään yksi jaenintään kolme tilintarkastajaa ja heillä vähintään yksi ja enintäänkolme varamiestä.Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin vuoden 2010 varsinaisessayhtiökokouksessa tilintarkastusyhteisö KPMG:tä edustavattilintarkastajat Jari Härmälä, KHT ja Henrik Holmbom, KHT, sekävaratilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG. Yhtiön tytäryhtiöidentilintarkastajina ovat toimineet KPMG-yhteisöön kuuluvattilintarkastusyhteisöt kussakin maassa.Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisenvalvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteetStockmannin hallitus hyväksyy yhtiön riskienhallinnan periaatteet.Taloudelliseen raportointiin liittyvät riskit arvioidaan ja niiden hallintatoimetmääritellään osana riskienhallintaprosessia. Stockmanninsisäinen valvonta on liitetty riskienhallintaprosessiin siten, että osavalvontakohteista valitaan riskiarviointien perusteella.Konsernin talousjohtaja ja talousosasto vastaavat konsernintaloudellisen raportoinnin toteuttamisesta. Stockmannin taloudellisessaraportoinnissa noudatetaan konsernitasoisia ohjeita.Raportointi perustuu kaupallisten ja hallinnollisten prosessien sekätaloushallinnon järjestelmien tuottamaan tietoon. Konsernin talousosastomäärittää taloudellisen raportointiprosessin valvontatoimet.Valvontatoimia ovat mm. erilaiset prosessikuvaukset, täsmäytyksetja analyysit, joilla varmistetaan raportoinnissa käytettävien tietojensekä raportoinnin oikeellisuus.Taloudellisen raportoinnin tuloksia seurataan ja poikkeamatennusteisiin ja edelliseen vuoteen analysoidaan säännöllisesti. Analyysienavulla pyritään löytämään raportoinnin mahdolliset virheetsekä tuottamaan olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudesta.Kukin liiketoimintayksikkö ja konsernin talousosasto vastaavatoman vastuualueensa valvonnan tehokkuudesta. Konsernintalousosasto vastaa raportoinnin prosessien arvioinneista. Lisäksisisäinen tarkastus tarkastaa liiketoiminnan ja taloudellisen raportoinninprosesseja. Sisäisen valvonnan toteutumisesta taloudellisenraportoinnin osalta vastaa yhtiön hallitus.Stockmann Oyj Abp:n hallituksen hyväksymä 9.2.2011Stockmann I Vuosikertomus 2010 29