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Bilancio 2009 Mediaset S.p.A. – Relazione sulla gestione ALTRE INFORMAZIONI Privacy: documento programmatico sulla sicurezza D. Lgs. n. 196/2003 – Codice privacy – Allegato B “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (artt. da 33 a 36 del codice)”, paragrafo 26 “il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio, se dovuta, dell’avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza”. Il Titolare delegato per la privacy riferisce, ai sensi dell’art. 26 del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza contenuto nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e denominato Codice in materia di protezione dei dati personali, di avere provveduto ad aggiornare il Documento programmatico sulla sicurezza (Dps). Si tratta del periodico aggiornamento, essendo tale documento già stato redatto in passato ai sensi di legge (la precedente versione è aggiornata l’8 marzo 2009). Il Dps definisce le politiche, gli standard di sicurezza e le procedure seguite dalla Società in sede di trattamento dei dati personali, sulla base dell’analisi dei rischi che incombono sui dati e della distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al trattamento. Vigilanza e controllo La Vostra Società ha dato seguito all’attuazione del D. Lgs. 231/2001 relativo alle responsabilità penali nelle imprese, nominando già dall’esercizio 2003 un “Organo di Vigilanza e Controllo” interno che, in piena autonomia e con il supporto delle funzioni aziendali ed eventualmente di consulenti esterni, deve vigilare sulla piena applicazione del “modello organizzativo” adottato, aggiornarne i contenuti, segnalando eventualmente violazioni o inadempienze al Consiglio di Amministrazione della Società. Attività di direzione e coordinamento Mediaset S.p.A. è soggetta al controllo di fatto di Fininvest S.p.A. in quanto tale società detiene il 38,618% del capitale della Società. In data 4 maggio 2004 Fininvest ha comunicato a Mediaset di non svolgere attività di direzione e coordinamento, ex articolo 2497 e seguenti del codice civile, nei confronti di Mediaset stessa. La Società ha preso atto della comunicazione di Fininvest nella riunione del Consiglio di Amministrazione dell’11 maggio 2004. Quanto dichiarato da Fininvest è confermato dalla circostanza che Mediaset definisce autonomamente i propri indirizzi strategici ed è dotata di piena autonomia organizzativa, gestionale e negoziale, non essendo soggetta ad alcuna attività d'indirizzo o di coordinamento della propria attività d'impresa da parte di Fininvest. In particolare, Fininvest non impartisce a Mediaset direttive né svolge attività di assistenza o di coordinamento tecnico, amministrativo o finanziario in favore di Mediaset e delle sue controllate. Mediaset S.p.A. esercita attualmente attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del codice civile, nei confronti delle seguenti società del Gruppo Mediaset: – Digitalia ’08 S.r.l.; – Elettronica Industriale S.p.A.; – Med Due S.r.l.; – Media Shopping S.p.A.; – Mediaset Investimenti S.p.A.; – Medusa Film S.p.A.; – Publitalia ’80 S.p.A.; – R.T.I. S.p.A.; – Taodue S.r.l.; – Video Time S.p.A. – X Content S.r.l. in liquidazione. 272 28
Bilancio 2009 Mediaset S.p.A. – Relazione sulla gestione RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL’ASSEMBLEA A) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 e Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; presentazione della Relazione della Società di Revisione e della Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea; presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009; Relazione del Consiglio di Amministrazione e Relazione della Società di Revisione. Signori Azionisti, confidiamo nel Vostro consenso sull’impostazione e sui criteri adottati nella redazione della Situazione patrimoniale - finanziaria, del Conto economico, del Conto economico complessivo, del Rendiconto finanziario, del prospetto di Movimentazione del Patrimonio netto e delle Note esplicative al 31 dicembre 2009, che Vi invitiamo ad approvare unitamente alla presente Relazione sulla gestione. 2. Approvazione della distribuzione degli utili di esercizio; deliberazioni inerenti Signori Azionisti, Vi invitiamo inoltre a deliberare sulla ripartizione dell’utile di esercizio di euro 329.706.995,23, proponendoVi la distribuzione di un dividendo di euro 0,22 per ciascuna azione, mediante parziale utilizzo dell’utile disponibile, destinando l’utile residuo a riserva straordinaria. A titolo informativo, Vi segnaliamo che, con riferimento alle azioni in circolazione alla data del 23 marzo 2010 (n.1.181.227.564 azioni meno 44.825.500 azioni proprie) la distribuzione del predetto dividendo sommerebbe a euro 250.008.454,08. B) Integrazione dell’incarico conferito alla società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. con delibera assembleare del 16 aprile 2008 3. Integrazione dell’incarico conferito alla società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. con delibera assembleare del 16 aprile 2008; deliberazioni inerenti Signori Azionisti, Vi ricordiamo che, ai sensi del combinato disposto degli art. 156 e 159 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con delibera assembleare in data 16 aprile 2008, è stato conferito l’incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio e consolidato di Mediaset S.p.A. alla Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., per gli esercizi 2008 – 2016. Vi informiamo in proposito che, a seguito di recenti mutamenti intervenuti nel quadro normativo di riferimento che hanno comportato un significativo incremento dell’attività svolta, Reconta Ernst & Young S.p.A., con lettera datata 5 marzo 2010, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’insorgenza di circostanze particolari suscettibili di modificare tempi e onorari preventivati per i servizi resi ed ha pertanto richiesto l’integrazione dei corrispettivi inerenti la revisione contabile per gli esercizi 2009 – 2016. 273 29
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